独立董事提名 - 提名张令荣为大连豪森第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在大连豪森连续任职不超六年[4] - 已通过资格审查且符合要求[4]

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-031 大连豪森智能制造股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公 司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于修订和制定公司 部分治理制度的议案》；公司于 2025 年 10 月 10 日召开第二届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。公司拟不再 设置监事会与监事，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规规定的监事会职权，并对《大连豪森智能制 造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及部分治理制度进行修订 及制定，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《公司法》《上市公 ...

人员提名 - 提名陈文铭为大连豪森第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[1] - 被提名人最近36个月内未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[3] - 被提名人最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在大连豪森连续任职未超六年[4] - 被提名人具备中国注册会计师资格[4] 独立性规定 - 直接或间接持股1%以上或前十股东的自然人股东及其直系亲属不具独立性[2] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] 资格确认 - 提名人已核实并确认被提名人任职资格符合要求[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会10月27日13点30分召开[3] - 现场会议投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] 会议议案 - 审议议案共三类，非累积投票议案1项，累积投票议案涉及换届选举非独立董事6人、独立董事3人[6][7] 登记信息 - 股权登记日2025年10月22日[13] - 登记时间10月26日8:30 - 11:30、13:00 - 15:30和10月27日8:30 - 10:30[18] - 登记地点辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号公司董事会会议室[19] 投票规则 - 累积投票制下每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[30] - 可集中或组合投给候选人，按议案组编号对候选人投票[30]

会议信息 - 公司于2025年10月10日召开第二届监事会第二十次会议[2] - 会议通知于2025年10月7日送达全体监事[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 议案情况 - 审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》[3] - 议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 议案尚需提交公司股东大会审议[6] - 具体内容详见2025年10月11日公告（编号：2025 - 031）[6]

融资情况 - 2023年向特定对象发行3840万股A股，每股21.69元，募资8.32896亿元，净额8.168863381亿元[1] - 截至2023年9月28日，再融资募集资金净额8.168863381亿元全部到位[2] 募投项目 - 调整后拟投入8.168863亿元，新能源汽车项目5.718204亿元，补流2.450659亿元[5] - 截至2025年9月28日，累计投入7.151546亿元，预计收益0.049005亿元[7] - 截至2025年9月28日，未使用1.066321亿元，待支付0.558772亿元，预计节余0.50755亿元[7] 后续安排 - 结项后按合同付尾款，结余资金专项管理，后续安排履行程序后使用[11] - 本次公告未改变募资用途，无需董事会审议及相关方发表意见[12]

公司募投项目进展 - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目中的"新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目"和"补充流动资金"项目已达到预定可使用状态 [1] - 公司决定将上述募投项目全部结项 [1] 技术指标信号 - MACD金叉信号形成 [2] - 相关个股涨势表现良好 [2]

募投项目进展 - 公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目已全部结项 [1] - 结项项目包括新能源汽车用动力锂电池智能装备项目和驱动电机智能装备项目 [1] - 补充流动资金项目同步达到预定可使用状态 [1] 资金投向 - 募集资金重点投向新能源汽车动力系统核心装备领域 [1] - 项目涵盖动力锂电池和驱动电机两大智能装备板块 [1] - 补充流动资金项目与主业投资同步完成 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入8.43亿元 同比下降13.68% [1][3] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润-1.51亿元 上年同期盈利1004.75万元 [1][3] - 2025年上半年扣非净利润-1.43亿元 上年同期为-17.42万元 [1][3] - 2025年上半年经营活动现金流量净额2.00亿元 上年同期为-5.7亿元 [1][3] - 2024年全年营业收入18.09亿元 同比下降9.85% [3][4] - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润-8791.98万元 上年同期盈利8665.60万元 [3][4] 资产负债状况 - 2025年6月末归属于上市公司股东的净资产18.84亿元 较上年度末下降6.64% [3] - 2025年6月末总资产67.69亿元 较上年度末增长4.33% [3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产20.17亿元 较上年末下降5.06% [4] - 2024年末总资产64.88亿元 较上年末增长15.95% [4] 融资情况 - 2020年IPO募集资金净额5.90亿元 较原计划少2.10亿元 [5] - 2020年IPO发行费用5634.01万元 其中保荐承销费用4118.40万元 [6] - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额8.17亿元 [6][7] - 两次募集资金合计金额14.79亿元 [8] 市场表现 - 2020年11月9日科创板上市 发行价格20.20元/股 [4] - 上市首日盘中最高价79.50元 为历史最高价 [5] - 目前股价处于破发状态 [5]

公司业务进展 - 公司与智元、乐聚、浙江人形等头部机器人本体厂商展开合作交流 [1] - 公司已梳理40余个适合具身智能机器人的工业生产场景 [1] - 公司根据历史项目经验及对工艺的深刻理解进行场景梳理 [1] 行业合作动态 - 公司合作对象涵盖机器人本体制造领域的领先企业 [1] - 具身智能机器人在工业生产场景的应用正在加速拓展 [1] - 头部厂商与智能制造解决方案提供商形成产业协同 [1]