证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-028 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 由公司监事会主席郭文明先生召集，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日分别以专人 送达或电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席郭文明先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，无授权委托出席会议并行使表决 权的情形，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律 法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《广东欧莱高新材料股份 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为2.17亿元人民币，同比增长1.23%[19] - 公司报告期内营业收入为217.4428百万元，同比增长1.23%[45] - 公司报告期内营业收入为2.174亿元人民币，同比增长1.23%[92] - 归属于上市公司股东的净利润为-695.88万元人民币，同比下降144.65%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1092.29万元人民币，同比下降184.22%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.9588百万元，同比下降144.65%[45] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10.9229百万元，同比下降184.22%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为-695.88万元人民币，同比下降144.65%[92] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,092.29万元人民币，同比下降184.22%[92] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为1.907亿元人民币，同比增长12.32%[97] - 人员薪酬同比增长668万元人民币，折旧摊销费用同比增长238万元人民币[20] - 汇兑净损失较上年同期增加570万元人民币，导致财务费用同比增加约600万元人民币[21] - 管理费用为1,935.81万元人民币，同比增长33.71%[97] - 财务费用为447.4万元人民币，主要因日元升值导致汇兑损失增加[94][97] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为350.14万元人民币，上年同期为-1791.86万元人民币[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.03亿元人民币，同比下降63.53%[19][21] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为12.47亿元人民币，同比增长12.36%[19] - 截至2025年6月30日，公司总资产为1246.8043百万元，归属于上市公司股东的净资产为839.4837百万元[45] - 公司总资产为12.468亿元人民币，归属于上市公司股东的净资产为8.395亿元人民币[92] - 货币资金为1.802亿元人民币，占总资产比例14.45%，同比增长57.28%[96] - 存货为4.179亿元人民币，占总资产比例33.52%，同比增长17.99%[96][98] - 短期借款为2.11亿元人民币，占总资产比例16.92%，同比增长129.20%[96][98] - 公司货币资金为1.801亿元，较期初1.145亿元增长57.3%[195] - 交易性金融资产为0.221亿元，较期初0.380亿元下降41.9%[195] - 应收账款为0.749亿元，较期初1.157亿元下降35.3%[195] - 存货为4.178亿元，较期初3.541亿元增长18.0%[195] - 固定资产为3.472亿元，较期初2.401亿元增长44.6%[195] - 在建工程为0.689亿元，较期初1.106亿元下降37.7%[195] - 总资产从1109.68亿元增至1246.80亿元，增长12.4%[196][197] - 短期借款从9.21亿元激增至21.10亿元，增长129.2%[196] - 应收账款从23.92亿元增至31.32亿元，增长30.9%[200] - 货币资金从3.91亿元增至8.59亿元，增长119.8%[200] - 存货从12.36亿元降至10.15亿元，减少17.9%[200] - 递延所得税资产从1.41亿元增至2.21亿元，增长57.3%[196] - 一年内到期非流动负债从6085.57万元增至2317.38万元，增长280.8%[196] - 合同负债从193.77万元降至121.33万元，减少37.4%[196] - 未分配利润从15.09亿元降至13.35亿元，减少11.5%[197] - 预付款项从51.24万元暴增至5267.09万元，增长10178.5%[200] 各条业务线表现 - 平面显示是溅射靶材需求规模最大的市场应用领域，产业链向中国大陆加速转移，存在较大进口替代空间[27] - 溅射靶材是半导体集成电路核心材料，用于晶圆制造和芯片封装环节，对纯度要求不断提高[27] - 太阳能电池是溅射靶材未来潜力较大的应用领域，主要用于薄膜电池背电极和HJT电池导体层[28] - 溅射靶材在新能源电池中用于生产复合集流体，纯度要求一般在4N以上[29] - 公司产品铜靶纯度在4N以上，绑定焊合率98%以上，晶粒度100μm以下[31] - 公司产品铝靶纯度在5N以上，绑定焊合率95%以上，晶粒度200μm以下[31] - 公司客户包括京东方、华星光电等半导体显示面板主流厂商[31] - 公司产品应用于越亚半导体、SK海力士等半导体厂商的集成电路封装体系[31] - 公司产品进入宝明科技、万顺新材等新能源电池复合集流体材料供应链[31] - 公司产品应用于国电投、中建材、华晟新能源等厂商的太阳能电池[31] - 公司主要产品纯度标准高，平面钼及钼合金靶纯度达3N5（99.95%）以上，相对密度99.7%以上[32] - 旋转钼及钼合金靶纯度标准为3N5（99.95%）以上，相对密度99.7%以上[32] - ITO靶产品纯度达4N（99.99%）以上，相对密度99.7%以上[32] - TCOM靶产品纯度达4N（99.99%）以上，相对密度99.5%以上[32] - 铝钕合金靶纯度达4N（99.99%）以上[32] - 锌锡合金靶纯度达3N（99.9%）以上[32] - 镍铬合金靶纯度达2N8（99.8%）以上[32] - 公司G8.5代线铜制程粘附阻挡层多元钼合金靶材已实现批量供货[46] - 公司高纯微晶磷铜球等创新产品已实现批量生产并通过客户验证[46] - 公司TCOM靶材已通过客户验证并实现批量交货[58] - 公司产品可满足8K超高清显示所需钼合金膜层特性需求[57] - G8.5旋转铜靶和旋转铝靶在国内首家通过客户验证[59] - 公司溅射靶材产品可提供近40种金属/非金属单质靶材、合金靶材和陶瓷化合物靶材[59] - 公司产品已实现G5、G6、G8.5、G8.6、G10.5、G11等世代线半导体显示用溅射靶材的量产供货[59] - 公司进入SK Hynix、越亚半导体、宝明科技等半导体集成电路领域知名客户供应体系[60] - 高纯铜靶晶粒尺寸平均值≤70μm[65] - 高纯铝靶晶粒尺寸平均值≤90μm[65] - 旋转靶材焊接可解决厚度超过10mm的连接和密封问题[65] - 溅射靶材能在10⁻⁴Pa真空环境下不变形不泄漏[65] - 公司G8.5旋转铜靶和旋转铝靶在国内首家通过客户验证[65] - 金属粉末纯度≥99.99%，氧含量≤200ppm，粒度D90＜50μm[66] - 冷等静压技术压制坯料相对密度≥70%，弯曲变形量≤3mm，单节长度达2.5-4米[66] - 热等静压包套真空度达10^-4Pa，漏率≤10^-10Pa·m³/s，内部材料相对密度≥99.9%[66] - 热等静压良率≥99.5%，有效控制靶材变形和开裂风险[66] - 热等静压技术实现材料相对密度≥99.9%和纯度≥99.99%[67] - ITO粉末制备技术保障靶材纯度≥99.99%和相对密度≥99.8%[67] - 大尺寸陶瓷靶材成型技术实现平面靶单片长度≥1,190mm[67] - 冷等静压技术工作压力达400MPa[67] - 高纯纳米技术使ITO粉末平均晶粒尺寸≤5μm[67] - 热等静压技术使难熔金属靶材平均晶粒尺寸≤30μm[67] - 旋转靶单节长度≥1,020mm[67] - 大尺寸平面靶材绑定焊合率≥99%，旋转靶材绑定焊合率≥98%[68] - 溅射靶材相对密度≥99.8%，平均晶粒尺寸≤5μm[68] - 靶材电阻率≤1.5×10⁻⁴Ω·cm，平面靶单片长度1,190mm[68] - 旋转靶单节长度≥1,020mm，尺寸形状精度控制在±0.02mm[68] - G8.5阻挡层靶材和G8.5钼基合金靶材均已实现批量供货[74] - TCOM靶已通过客户量产验证并开始批量生产[79] 研发投入与项目进展 - 研发投入占营业收入的比例为5.03%，同比下降0.12个百分点[20] - 报告期内研发投入为10.9413百万元，占营业收入比例为5.03%[48] - 报告期内研发投入总额为10,941,255.06元，同比下降1.22%[73] - 研发投入总额占营业收入比例为5.03%，同比减少0.12个百分点[73] - 公司共拥有137项有效授权专利，其中发明专利32项，实用新型专利105项[48] - 公司拥有137项有效授权专利，其中发明专利32项，实用新型专利105项[56] - 公司拥有有效授权专利137项，其中发明专利32项，实用新型专利105项[70] - 报告期内新增发明专利授权1项，累计发明专利达32项[71] - 公司研发人员共76名，占员工总数比例为12.71%[62] - 研发人员数量为76人，占公司总人数比例为12.71%[83] - 研发人员薪酬合计为654.88万元，平均薪酬为7.89万元[83] - 研发人员中硕士及以上学历占比11.84%，大学本科占比31.58%[84] - 研发人员年龄30岁以下占比31.58%，30-40岁占比31.58%[84] - 公司建立了业内领先的溅射靶材检测分析中心，配备激光粒度仪等专业检测设备[62] - 高纯金属成型与微观结构控制技术拥有2项发明专利[65] - 旋转靶材结构设计技术共拥有11项专利[65] - 旋转靶结构设计技术含4项发明专利和7项实用新型专利[65] - 高纯低氧金属粉末制备技术拥有5项专利[65] - 高纯低氧金属粉末技术含4项发明专利[65] - 自主研发冷等静压技术拥有7项专利（发明专利3项，实用新型4项）[66] - 热等静压包套技术拥有5项专利（发明专利3项，实用新型2项）[66] - 超高温气氛烧结技术拥有9项专利（发明专利5项，实用新型4项）[66] - 自主研发技术累计获得14项专利（含发明专利3项）[67] - 阻挡层靶材研发项目预计总投资规模为1260万元，本期投入51.22万元，累计投入金额达848.14万元，G8.5靶材已通过客户批量测试验证并实现批量供货[77] - 半导体靶材研发项目预计总投资规模为400万元，本期投入25.19万元，累计投入金额为143.41万元，已完成部分靶材样品试生产和工艺稳定性测试[77] - 大尺寸铸造锌锡靶材工艺优化项目预计总投资规模为450万元，本期投入55.29万元，累计投入金额达286.40万元，正在进行新工艺试验以解决晶粒粗大和开裂问题[77] - 喷涂设备升级工艺优化项目预计总投资规模为500万元，本期投入48.78万元，累计投入金额为203.61万元，已开展多种喷涂靶材工艺优化和稳定性验证[77] - 集流体用旋转靶材研发项目预计总投资规模为500万元，本期投入67.12万元，累计投入金额达241.02万元，靶材已通过验证测试并应用于新能源汽车动力电池[78] - 高世代旋转ITO靶材绑定研发项目预计总投资规模为1100万元，本期投入49.30万元，累计投入金额达600.31万元，正在进行绑定工艺稳定性测试和验证[78] - 显示用平面硬铜靶材研发项目预计总投资规模为400万元，本期投入66.34万元，累计投入金额为207.52万元，已完成部分规格产品工艺试验和使用验证[78] - 高性能氧化物TFT材料与关键技术研发项目预计总投资规模为1000万元，本期投入69.94万元，累计投入金额达815.33万元，已开发大尺寸平面与旋转靶材样品并进行中试验证[78] - 高纯铜旋转靶材研发项目预计总投资规模为350万元，本期投入15.18万元，累计投入金额达253.90万元，正在进行旋转铜靶材工艺稳定性和使用性能验证[78] - 高纯平面铜靶材轧制工艺研发项目预计总投资规模为300万元，本期投入40.05万元，累计投入金额达258.15万元，已完成多轮轧制工艺试验和关键参数稳定性测试[78] - 光伏靶材研发项目投入1000万元人民币，累计投入673.87万元人民币[79] - 半导体集成电路靶材研发项目投入467万元人民币，累计投入301.1万元人民币[79] - 太阳能电池金属化工艺和靶材研发项目投入150万元人民币，累计投入114.14万元人民币[79] - 生产线自动化改造项目投入70万元人民币，累计投入68.7万元人民币[79] - 先进陶瓷研发项目投入100万元人民币，累计投入51.75万元人民币[80] - 氧化铟干法制粉设备研发项目投入300万元人民币，累计投入33.42万元人民币[80] - 大尺寸高熔点合金靶研发项目投入650万元人民币，累计投入152.86万元人民币[80] - 氧化物粉末制浆造粒研发项目投入250万元人民币，累计投入23.39万元人民币[80] - 精铟生产工艺优化研究项目投入350万元人民币，累计投入169.37万元人民币[80] - 铜及铜合金管挤压工艺研发项目投资额为300万元[81] - 连续挤压平面铜靶材研发项目投资额为200万元[81] - 半导体靶固相连接工艺开发项目投资额为300万元[81] - 研发项目总投资额为10,717万元，已完成投资5,496.1万元[81] 产能建设与资本支出 - 公司明月湖半导体材料产业园二期项目预计投资总额为108百万元[51] - 公司乳源欧莱新金属材料基地建设项目已完成主体验收，正安装5500吨挤压机等设备[50] - 公司完成乳源欧莱新金属材料生产基地建设项目竣工验收[54] - 子公司欧莱高纯投资人民币108.2579百万元建设半导体高纯材料项目，用地46.73亩[102] - 高端溅射靶材生产基地项目累计投入募集资金87,468,478.80元，投入进度74.80%[165] - 高纯无氧铜生产基地建设项目累计投入1.45亿元，投资进度达92.98%[167] - 半导体集成电路靶材研发试制基地项目累计投入440.11万元，投资进度为8.80%[167] 子公司表现 - 子公司东莞欧莱营业收入人民币1534.347万元，净利润165.17万元[106] - 子公司欧莱铟营业收入人民币458.153万元，净利润398.11万元[107] - 子公司欧莱金属营业收入人民币410.614万元，净利润25.69万元[107] - 子公司合肥欧莱营业收入人民币253.087万元，净亏损483.09万元[106] - 子公司欧莱高纯净亏损29.14万元，尚未开展业务[107] 公司治理与合规 - 公司2025年半年度报告未经审计[4] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[3] - 公司存在前瞻性陈述风险，未来计划不构成对投资者的实质承诺[5] - 公司不存在控股股东非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司半数以上董事均保证半年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[155] - 公司报告期内无违规担保情况[156] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[157] - 所有承诺事项在报告期内均得到严格履行无违约情况[115][116] 股东与股权结构 - 公司重要股东包括国投创业基金、宁波西电、上海湖杉等投资机构[10] - 控股股东及实际控制人承诺股份锁定期为上市之日起36个月[116] - 公司员工持股平台及一致行动人股份限售承诺正常履行[115] - 董事监事高级管理人员及核心技术人员股份限售承诺正常履行[115] - 公司涉及解决同业竞争及关联交易的承诺长期有效且正常履行[116] - 控股股东及实际控制人承诺长期持有公司股票支持业务发展[117] - 实际控制人一致行动人及员工持股平台承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[121] - 持股5%以上股东国投创业基金承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[125] - 董事/监事/高管任职期间及离职后6

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-027 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》及《广东欧莱高新材料股份 有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 根据《科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法 规的要求和《广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司 编制了《广东欧莱高新材料股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次 会议于 2025 ...

会议基本情况 - 会议于2025年8月12日以通讯形式召开 由主任委员钱鹤主持 [1] - 会议应出席委员3名 实际出席3名 召集及召开程序符合公司章程规定 [1] 独立董事候选人资格审查 - 黄莺女士未持有公司股份 与公司董事、监事、高管及持股5%以上股东无关联关系 [1] - 不存在《公司法》规定禁止担任独立董事的情形 未被证监会采取市场禁入措施 [1] - 未被交易所认定为不适合任职 未受过行政处罚或公开谴责 [1] - 未涉嫌犯罪或违法违规被立案调查 经查询不属于失信被执行人 [1] 议案表决结果 - 提名委员会全票通过提名黄莺女士为第二届董事会独立董事候选人 [2] - 表决结果为同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 同意将该议案提交公司董事会审议 [2]

核心观点 - 公司制定信息披露事务管理制度以规范信息披露行为 加强信息披露事务管理 保护投资者合法权益 依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及交易所规则 [1] - 信息披露需确保真实 准确 完整 简明清晰 通俗易懂 不得有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 预测性信息应合理 谨慎 客观 [1] - 信息披露应公平对待所有投资者 不得提前泄露 内幕信息知情人和非法获取内幕信息者不得公开或泄露信息 不得进行内幕交易 [2] - 自愿披露信息需真实 准确 完整 遵守公平原则 保持持续性和一致性 不得选择性披露或操纵市场 [3] - 信息披露文件需在证券交易所网站和符合证监会条件的媒体发布 并置备于公司住所和证券交易所供公众查阅 不得以新闻发布或答记者问代替公告义务 [3] 信息披露义务人范围 - 包括公司董事会 董事 董事会秘书和其他高级管理人员 公司各部门 各控股子公司 持股5%以上股东 其他负有信息披露职责的部门和人员 以及法律 行政法规和证监会规定的其他主体 [1] 信息披露基本原则 - 披露信息应充分揭示重大风险和重大影响 不得选择性披露 文件需材料齐备 格式符合规定 [2] - 同时向所有投资者公开披露重大信息 确保平等获取 向股东 实际控制人等报送文件涉及未公开重大信息时 应依规披露 [2] - 境外披露信息应同时在境内市场披露 [2] - 公开承诺需及时披露并全面履行 [3] - 配合证监会和证券交易所的监督检查 [3][12] 定期报告披露要求 - 定期报告包括年度报告和中期报告 需披露对投资者价值判断和投资决策有重大影响的信息 [4] - 年度报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计 [4] - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露 若无法按期披露 需公告原因 解决方案及预计披露时间 [4] - 年度报告内容涵盖公司基本情况 主要会计数据和财务指标 股票债券发行及变动情况 前十大股东持股情况 控股股东及实际控制人情况 董事和高级管理人员任职 持股变动及报酬情况 董事会报告 管理层讨论与分析 重大事件影响 财务会计报告和审计报告全文等 [5] - 中期报告内容与年度报告类似 包括公司基本情况 主要会计数据和财务指标 股票债券发行及变动情况 股东总数 前十大股东持股情况 控股股东及实际控制人变化情况 管理层讨论与分析 重大诉讼仲裁等事件影响 财务会计报告等 [5] - 定期报告需经董事会审议通过 财务信息需经审计委员会审核并过半数同意后提交董事会 [5] - 董事和高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见 无法保证或有异议时应投反对票或弃权票 [6] - 董事和高级管理人员无法保证定期报告真实性 准确性 完整性时 应在书面确认意见中发表意见并陈述理由 公司需披露 否则可直接申请披露 [7] - 定期报告披露前出现业绩泄露或交易异常波动时 公司应及时披露相关财务数据 [7] - 财务会计报告被出具非标准审计意见时 董事会需作出专项说明 [7] 业绩预告和业绩快报 - 公司预计年度经营业绩出现净利润为负 同比上升或下降50%以上 扭亏为盈 利润总额 净利润或扣非后净利润孰低为负且营业收入低于1亿元 期末净资产为负等情形时 应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告 半年度和季度业绩可参照进行预告 [7] - 披露业绩预告后 若预计经营业绩或财务状况与已披露预告存在重大差异 如净利润方向变化 差异较大 或不触及原披露情形等 需及时披露更正公告 [8] - 公司预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告时 应在该期限内披露业绩快报 [8] - 业绩快报可披露营业收入 营业利润 利润总额 净利润 总资产 净资产 每股收益 每股净资产和净资产收益率等主要财务数据和指标 [9] - 向国家机关报送未公开定期财务数据且无法保密时 或出现业绩泄露或交易异常波动时 应及时发布业绩快报 [9] - 业绩快报与定期报告财务数据差异幅度达10%以上时 需及时披露更正公告 [9] 临时报告披露要求 - 发生可能对证券交易价格产生较大影响的重大事件且投资者尚未得知时 公司应立即披露 说明事件起因 现状和可能影响 [10] - 重大事件包括《证券法》规定事项 大额赔偿责任 大额资产减值准备 股东权益为负 主要债务人资不抵债或破产 新公布法律法规政策重大影响 股权激励 股份回购 重大资产重组 资产分拆上市或挂牌 股东所持5%以上股份被质押 冻结 司法拍卖等 主要资产被查封扣押冻结 主要银行账户冻结 经营业绩亏损或大幅变动 业务陷入停顿 获得重大额外收益 聘任或解聘会计师事务所 会计政策或估计重大自主变更 前期信息披露差错被责令改正或更正 公司或相关人员受到刑事处罚或立案调查 被行政处罚 涉嫌严重违纪违法被留置 董事或高级管理人员无法正常履行职责三个月以上或被采取强制措施等 [10] - 控股股东或实际控制人对重大事件产生较大影响时 应及时书面告知公司并配合履行信息披露义务 [11] - 变更公司名称 股票简称 公司章程 注册资本 注册地址 主要办公地址和联系电话等 应立即披露 [11] - 已披露重大事件出现可能对交易价格产生较大影响的进展或变化时 应及时披露 [11] - 控股子公司或参股公司发生重大事件可能影响交易价格时 公司应履行信息披露义务 [11] - 收购 合并 分立 发行股份 回购股份等导致股本总额 股东 实际控制人发生重大变化时 应依法披露权益变动情况 [11] - 关注证券异常交易和媒体报道 及时了解情况并必要时公开澄清 [11][12] - 证券交易被认定为异常时 应及时了解影响因素并披露 [13] 未公开信息传递和披露流程 - 未公开信息需在董事会形成决议 有关各方签署意向书或协议 董事 高级管理人员或部门负责人知悉重大事件发生时或其他重大事项情形时 及时向董事会 董事会秘书和证券部报告 [13] - 未公开信息依法披露前 知情人应控制知情范围 不得公开或泄露 不得进行内幕交易或操纵股价 [14] - 重大事件难以保密 已泄露或出现传闻 或证券出现异常交易时 应及时报告现状和风险因素 并立即披露筹划和进展情况 [14] - 董事会秘书审核未公开信息后 确认需披露的 应组织起草公告并依法披露 [14] 信息披露事务管理职责 - 证券部是信息披露日常工作机构 在董事会秘书领导下统一负责信息披露事务 [15] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务 汇集应披露信息并报告董事会 关注媒体报道并求证 有权参加相关会议 了解财务和经营情况 查阅所有文件 办理信息对外公布事宜 [15] - 董事和高级管理人员应为董事会秘书履行职责提供便利 财务负责人应配合财务信息披露工作 [15] - 董事和高级管理人员对公司信息披露真实性 准确性 完整性 及时性 公平性负责 董事长 经理 董事会秘书对临时报告承担主要责任 董事长 经理 财务负责人对财务会计报告承担主要责任 [16] - 高级管理人员及时编制定期报告草案 审计委员会对财务信息进行事前审核并过半数通过后提交董事会 董事会秘书送达董事审阅 董事长召集主持董事会会议审议 董事会秘书组织披露工作 [16] - 董事和高级管理人员应关注定期报告编制 审议和披露进展 影响按期披露时立即向董事会报告 披露前董事会秘书需将文稿通报董事和高级管理人员 [16] - 知悉重大事件发生时 需立即履行报告义务 董事长接到报告后应立即向董事会报告并敦促董事会秘书组织披露 [17] - 重大事件进展或变化时 相关人员应及时报告董事会和董事会秘书 董事会秘书应及时做好信息披露 [17] - 董事应了解并持续关注公司生产经营 财务状况和重大事件及其影响 主动调查获取决策资料 [17] - 审计委员会应对董事和高级管理人员履行信息披露职责进行监督 发现违法违规问题应调查并提出处理建议 [17] - 高级管理人员应及时向董事会报告经营或财务重大事件 已披露事件进展或变化及其他相关信息 [17] - 董事会应定期对信息披露管理制度实施情况进行自查 发现问题及时改正 并在年度董事会报告中披露执行情况 [17] - 独立董事和审计委员会负责监督信息披露事务管理制度 定期检查实施情况 发现重大缺陷应及时提出处理建议并督促改正 [17] - 股东和实际控制人发生持股或控制情况较大变化 业务相似情况变化 股份被质押 冻结 司法拍卖等 拟进行重大资产或业务重组等事件时 应主动告知公司董事会并配合履行信息披露义务 [17] - 信息依法披露前已在媒体传播或证券出现交易异常时 股东或实际控制人应及时准确书面报告公司并配合公告 不得滥用股东权利要求提供内幕信息 [18] - 向特定对象发行股票时 控股股东 实际控制人和发行对象应及时提供信息并配合履行信息披露义务 [18] - 董事 高级管理人员 持股5%以上股东及一致行动人 实际控制人应及时向董事会报送关联人名单及关联关系说明 履行关联交易审议程序并执行回避表决制度 不得隐瞒关联关系规避审议和披露义务 [18][19] - 通过委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人 应及时告知委托人情况并配合履行信息披露义务 [19] 未公开信息保密措施 - 公司与董事 高级管理人员 核心技术人员 部门负责人等签署保密协议 要求严格保密未公开信息 不得在披露前向第三人披露 [20] - 与特定对象直接沟通前 应要求签署承诺书 明确行为规范和保密义务 [20] - 严格管理内刊 网站 宣传性资料等 防止泄漏未公开信息 [20] - 通过业绩说明会 分析师会议 路演 接受调研等形式沟通时 不得提供内幕信息 [20] - 未公开信息知情人范围包括董事 高级管理人员 持股5%以上股东及其董事 监事 高级管理人员 实际控制人及其董事 监事 高级管理人员 控股公司及其董事 监事 高级管理人员 因职务可获取未公开信息人员 保荐人 承销证券公司 证券服务机构有关人员等 [20] - 未公开信息知情人依法承担保密责任 不得在披露前向第三人披露 不得利用未公开信息买卖证券或泄露或建议他人买卖 内幕交易造成损失需依法赔偿 [21] - 未公开信息泄露导致证券交易异常波动时 应按规及时向证券交易所报告并发布澄清公告 [21] 信息披露文件档案管理 - 证券部负责信息披露相关文件 资料档案管理 董事会秘书保管招股说明书 上市公告书 定期报告 临时报告及相关合同 协议 股东会决议和记录 董事会决议和记录等原件 保管期限不少于10年 [21] - 查阅信息披露文件原件和底稿时 需向董事会秘书提出书面查询申请 注明查询时间 事项 理由等 经书面同意后方可查阅 查询申请和同意函作为档案保存 保管期限不少于10年 [21] 责任追究机制 - 董事 高级管理人员 各部门 各下属公司负责人对需披露事项未及时报告或报告不准确 或违反公平信息披露原则 造成信息披露不及时 疏漏 误导 给公司或投资者造成重大损失 或受到证监会 交易所公开谴责 批评或处罚的 公司对责任人进行处罚 包括降低薪酬标准 扣发奖金 解聘职务等 [22] - 公司未追究和处理时 董事会秘书有权建议董事会进行处罚 [22] 制度实施和解释 - 本制度经董事会审议通过后实施 由董事会负责解释和修改 相关用语含义按《上市公司信息披露管理办法》执行 [23] - 本制度未尽事宜或与法律法规 监管机构规定 《公司章程》不一致时 按法律法规 监管机构规定 《公司章程》执行 [23]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金管理 提高资金使用效率并保障投资者权益 依据包括公司法 证券法及科创板监管规则等 [1] - 募集资金指通过发行股权性质证券募集的特定用途资金 不包括股权激励计划资金 [1] - 公司需确保募集资金专款专用 投资于科技创新领域和主营业务 不得用于财务性投资或买卖有价证券业务 [1] 募集资金存储规范 - 募集资金必须存放于董事会批准的专项账户 专户数量原则上不超过募投项目个数 且不得存放非募集资金 [3] - 资金到账后一个月内需与保荐机构 商业银行签订三方监管协议 协议需包含资金集中存放 银行对账单提供 查询权限及违约责任条款 [3] - 境外投资项目需确保资金安全性和使用规范性 并在专项报告中披露措施和效果 [4] 募集资金使用要求 - 公司需按承诺计划使用资金 若出现严重影响计划的情形需及时公告 募投项目出现重大变化时需重新论证可行性 [4] - 募集资金不得用于财务性投资 变相改变用途或提供给关联方使用 [5] - 以自筹资金预先投入的项目 可在募集资金到账后6个月内置换 置换需经董事会审议并披露 [6] 闲置资金管理 - 暂时闲置募集资金可投资安全性高的保本型产品 产品期限不得超过12个月且不得质押 [6] - 使用闲置资金投资产品需经董事会审议 披露基本情况 使用情况 投资额度及收益分配方式等 [6] - 闲置资金补充流动资金需通过专户实施 单次期限不超过12个月 且不得用于证券交易 [7] 超募资金处理 - 超募资金应用于在建及新项目或股份回购 需至迟于同批次项目结项时明确使用计划 [8] - 使用超募资金需董事会决议 保荐机构发表意见并提交股东会审议 披露必要性和合理性等信息 [8] - 暂时闲置超募资金进行现金管理或补充流动资金需说明必要性和合理性 经董事会审议并披露 [8] 募集资金投向变更 - 取消原项目 变更实施主体或方式等情形视为用途变更 需董事会决议 保荐机构意见及股东会审议 [10] - 变更后项目应投资于主营业务 需进行可行性分析并披露变更原因 新项目基本情况及投资计划等 [11][12] - 项目对外转让或置换需披露具体原因 已投资金额 完工程度及定价依据等 [13] 使用管理与监督 - 公司需真实 准确 完整披露募集资金使用情况 出现严重影响计划的情形时及时公告 [14] - 董事会每半年度核查募投项目进展 编制并披露募集资金专项报告 解释实际进度与计划差异原因 [14] - 年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告 并披露保荐机构核查意见和会计师结论 [14]

靶材产业链上市公司汇总 - 上游高纯金属靶材基材研发生产上市公司包括东方钽业、豫光金铅、金钼股份、紫金矿业、盛达资源等，主要涉及铜、铝、银、钽等金属深加工[1][3] - 中游靶材研发生产龙头上市公司包括江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材、欧莱新材等[1][3] - 下游应用领域上市公司涵盖半导体、平面显示、太阳能电池制造等领域，代表企业有京东方、乾照光电、宁德时代、深南电路等[1][3] - 行业上市公司主要集中在东南沿海地区，如浙江江丰电子、福建阿石创、广东欧莱新材等，北京有盛达资源、有研新材等[3] 靶材行业上市公司经营业绩 - 行业上市公司普遍成立于1995-2010年，注册资本大多不超过10亿元[6] - 2024年有研新材和安泰科技营收规模领先，分别达91.46亿元和75.73亿元[8] - 2024年江丰电子和阿石创营收增速显著，分别达38.57%和23.50%[8] - 2025年一季度江丰电子和阿石创仍保持营收增速领先，欧莱新材和有研新材营收下滑幅度较大[8] - 截至2025年5月21日，江丰电子市值最高[8][9] 靶材业务表现 - 2024年江丰电子超高纯金属合金靶产量同比增长38.29%[10][11] - 阿石创溅射靶材产量同比增长56.88%[10][11] - 隆华科技电子新材料业务同比增长39.76%[10][11] - 欧莱新材ITO靶和其他靶材产量分别增长79.3%和75.88%[11] - 有研新材薄膜材料产量同比增长85.05%[11][12] - 2024年有研新材、隆华科技、江丰电子靶材业务营收增速显著，分别达46.53%、43.38%和39.51%[12][13][14] - 2024年江丰电子靶材业务毛利率达31.35%，领先行业[16] 海外业务与研发投入 - 2024年江丰电子海外营收14.45亿元，占比40.10%，同比增长26.31%[19][21] - 隆华科技海外营收同比增长41.67%[19][21] - 2024年江丰电子和有研新材研发投入最高，分别达21728.98万元和20714.28万元[22] - 欧莱新材研发投入占比达5.11%，位居行业前列[22] 业务规划与布局 - 有研新材聚焦"电磁光+医"领域，推进高纯靶材等核心技术成果转化[25][27] - 隆华科技强化新材料产业整合，拓展增量业务[25][27] - 江丰电子完善靶材及精密零部件布局，打造多元化产品体系[25][27] - 欧莱新材扩建高端溅射靶材产能，拓展半导体集成电路应用[25][27]

靶材行业成本结构 - 靶材原材料成本占比高 2024年阿石创和隆华科技靶材业务原材料成本占比超80% 欧莱新材为60.17% [1] - 人工成本占比低 各公司人工成本在3.5%至8%之间 制造费用占比5%-30% [1] - 阿石创2019-2024年直接材料成本占比稳定在85% 制造费用占比9%-16%且呈上升趋势 直接人工费用低于5% [2] 靶材行业价格形成机制 - 价格由供应端成本(材料/设备/技术/人力)、制造端溢价(研发/利润)和下游需求弹性共同决定 形成"价格-需求-价格"传导路径 [6] 靶材行业价值链分布 - 产业链上游为金属/非金属原材料供应商 中游生产金属/陶瓷/合金靶材 下游应用于半导体/平板显示/光伏领域 [9] - 上游高纯度金属提纯(如铟/钽)毛利率最高达85% 普通金属/合金毛利较低 [11] - 中游靶材制造毛利率15%-35% 2024年江丰电子/隆华科技等龙头毛利率超20% [11] - 下游应用领域毛利率持续下滑 2024年代表性企业相关业务毛利率不足15% [11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入43675.64万元，同比下降8.29%[1][18][19] - 2024年主营业务收入36160.98万元，同比下降4.37%，占比83%[1][4] - 2025年第一季度公司营业收入为8732.06万元，较2024年第四季度环比下降37.56%[44] - 2025年第一季度归母净利润为 - 123.02万元，同比下降111.60%[42] 用户数据 - 公司前五名客户销售额26241.71万元，占年度销售总额60.08%，销售集中度逐年降低[78] - 2024年主营业务前十大客户销售金额29613.95万元，2023年为27579.30万元，变动率7.38%[81] - 2024年公司向部分半导体显示领域客户溅射靶材销售数量减少，致前五大客户销售占比下降[102] 未来展望 - 公司业绩短期内有下滑风险，但未来生产经营和业绩将提升[28] - 公司将增加研发投入，开发新型钼合金靶等高性能产品[35] - 公司将拓展太阳能电池和半导体集成电路用溅射靶材市场[36] - 公司计划向上游延伸，布局高纯无氧铜及其相关产品[37] 新产品和新技术研发 - 公司可提供40余种靶材，适配G5 - G11等世代线半导体显示产线[31][32] - 公司将增加研发投入，开发新型钼合金靶等高性能产品[35] 市场扩张和并购 - 公司将拓展太阳能电池和半导体集成电路用溅射靶材市场[36] 其他新策略 - 公司计划向上游延伸，布局高纯无氧铜及其相关产品[37]

业绩总结 - 2024年公司营业收入43,675.64万元，同比下降8.29%[6] - 2024年主营业务收入36,160.98万元，占比83%，同比下降4.37%[6][11] - 2025年第一季度营业收入8,732.06万元，同比下降21.63%，较2024年第四季度环比下降37.56%[53][54] 产品销售数据 - 2024年铜靶销售收入15,642.86万元，同比下降8.19%；销售数量2,130.96吨，同比下降9.67%；平均单价73.41元/kg，同比上涨1.65%[11] - 2024年铝靶销售收入3,577.92万元，同比下降13.82%；销售数量109.80吨，同比下降5.82%；平均单价325.86元/kg，同比下降8.50%[14] - 2024年ITO靶销售收入2,822.07万元，同比上涨125.31%；销售数量20.39吨，同比上涨108.27%；平均单价1,383.81元/kg，同比上涨8.12%；毛利率为 -4.97%，同比下降4.96个百分点[18] 客户与市场 - 2024年公司前五名客户销售额26,241.71万元，占年度销售总额60.08%，前五大客户销售集中度逐年降低[86] - 2024年主营业务前十大客户销售金额29,613.95万元，2023年为27,579.30万元，变动率7.38%[89] - 2024年公司残靶客户销售金额合计7,618.57万元，2023年为3,031.60万元，变动率151.31%[92] 未来展望 - 公司业绩短期内有下滑风险，但未来生产经营和业绩将提升[37] - 公司将增加研发投入，开发新型钼合金靶等高性能产品[43] - 公司计划向溅射靶材上游产业链延伸，布局高纯无氧铜及其相关产品[45] 存货情况 - 2024年末公司存货期末账面价值为35,415.04万元，同比增长20.62%，占总资产比例为31.93%[154] - 2025年一季度末存货账面价值增加至38,202.04万元[154] - 2024年公司对原材料等合计计提存货跌价准备674.17万元[154] 在建工程 - 近三年公司在建工程账面价值分别为2066.13万元、11204.06万元、11096.41万元[188] - 2025年第一季度，乳源厂房工程预算9500.00万元，期初9095.00万元，本期投入677.42万元，期末9772.42万元，工程进度97%[198] - 2025年第一季度，合肥厂房工程预算7355.00万元，期初322.41万元，本期投入48.81万元，本期转固371.23万元，工程进度100%[198]