欧莱新材(688530)

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欧莱新材(688530) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-29 21:43
证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 广东欧莱高新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 87,320,620.42 | 111,416,076.93 | -21.63 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -1,230,166.30 | ...
欧莱新材(688530) - 欧莱新材2024年度独立董事述职报告(卫建国)
2025-04-25 22:40
广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人卫建国,作为广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 和《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广东欧 莱高新材料股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》") 等公司相关制度的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,积极出席相关会议, 认真审议各项议案,发挥专业特长,为公司经营发展提出合理化建议,为董事会 的科学决策提供有力支撑,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情 况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人卫建国,1957 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于兰 州大学财务管理专业,硕士研究生学历。历任兰州大学经济学系教师、青岛海洋 大学教师(先后任经济管理系副主任、会计系副主任等职务)、中山大学 ...
欧莱新材(688530) - 欧莱新材2024年度独立董事述职报告(娄超)
2025-04-25 22:40
广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人娄超作为广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,在 2024 年度的工作中,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件和《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《广东欧莱高新材料股份有限公司独立董事工作制度》(以 下简称"《独立董事工作制度》")等公司相关制度的规定和要求,勤勉、尽责、 忠实履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会及下设专门委员会 各项议案,对公司相关事项发表明确意见,促进了董事会规范运作和公司治理水 平提升,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年 度独立董事履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人娄超,1954 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国国籍, 无境外永久居留权,毕业于复旦大学工业经济管理专业,本科学历,高级经济师。 历任中共安徽省委党校经济管理教研室讲师、深 ...
欧莱新材(688530) - 欧莱新材2024年度独立董事述职报告(YANG EILEEN JIANXUN)
2025-04-25 22:40
广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人 YANG EILEEN JIANXUN 作为广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《广东欧莱高新材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广东欧莱高新材料股份有限公司独立董 事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》")等公司相关制度的规定和要求, 在 2024 年度工作中忠实履行独立董事的职责,积极出席董事会、各项专门委员 会和股东大会会议,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护公司 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 YANG EILEEN JIANXUN,1967 年 7 月出生,美国国籍,毕业于美国开普 敦大学工商管理专业,博士研究生学历。历任中南民族大学外语系教师、美国肯 尼迪医疗集团医护部项目经理、美国联合医 ...
欧莱新材(688530) - 欧莱新材关于聘任公司2025年度审计机构的公告
2025-04-25 22:08
证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 公告编号:2025-014 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于 聘任公司 2025 年度审计机构的议案》,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为公司 2025 年度审计机构。该议 案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事宜公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来, 初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册 地址 ...
欧莱新材(688530) - 欧莱新材2024年度内部控制评价报告
2025-04-25 22:08
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码:688530 公司简称:欧莱新材 广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东欧莱高新材料股份有限公司全体股东: 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变 ...
欧莱新材(688530) - 欧莱新材关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-25 22:08
证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 公告编号:2025-012 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 单位:人民币万元 | | | | 1、募集资金总额 | 38,410.76 | | --- | --- | | 2、减:已支付的发行费用 | 6,114.40 | | 3、募集资金专户的增加项 | | | (1)累计利息收入扣除手续费净额 | 18.50 | | (2)累计收到的理财收益 | 36.24 | | 小计 | 54.74 | | 4、募集资金专户的减少项 | | | (1)募集资金暂时补充流动资 ...
欧莱新材(688530) - 欧莱新材关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-25 22:08
广东欧莱高新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"容诚")作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定,公司对容诚 2024 年度审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始 成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。 (二)人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 212 人,共有注册会计师 1,552 人,其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 (三)业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元, ...
欧莱新材(688530) - 欧莱新材董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-25 22:08
广东欧莱高新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年,公司审计委员会召开了 4 次会议,会议的召集、召开及表决程序 均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《审计委员会议事规则》等有 关规定,全体委员均亲自出席会议,会议议案全部审议通过,具体情况如下: | 会议日期 | | | 会议审议的议案 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 2 | 1、《2023 年度财务决算报告》 | 所有议案均 | | 月 18 | 日 | | 2、《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》 | 全票通过 | | | | | 3、《2024 年度财务预算报告》 | | | | | | 4、《关于<广东欧莱高新材料股份有限公司 2021 年 | | | | | | 度、2022 年度、2023 年度财务报表及附注>的议案》 | | | | | | 5、《关于补充确认 2023 年度关联交易的议案》 | | | | | | 6、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 | | | | | | 7、《关于<广东欧莱高新材料 ...
欧莱新材(688530) - 欧莱新材关于2024年度计提资产减值准备的公告
2025-04-25 22:08
证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 公告编号:2025-013 (一)信用减值损失 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》 和公司会计政策等相关规定,为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价 值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表中主 要资产进行了减值测试,对合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了 相应的减值准备。现将相关情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备的情况概述 公司 2024 年对各项资产计提减值准备合计为 4,706,688.49 元,具体情况如 下表: 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -768,574.16 | | 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -3,938,114.33 | | 合计 | -4 ...