会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于2月28日在广东韶关召开[2] - 75人出席，所持表决权占比66.9812%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 《关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》普通股同意票比例99.8831%[6] - 《关于子公司对外投资的议案》普通股同意票比例99.8823%[6] 其他 - 会议由董事会召集，董事长主持，现场和网络投票结合[3] - 见证律所是北京市通商（深圳）律师事务所[8]

会议信息 - 股东大会由第二届董事会第九次会议决议召集，2025年2月13日公告通知[3] - 2025年2月28日14:30在广东韶关公司一楼会议室召开现场会议[3] 参会情况 - 3名现场股东及代理人代表50,932,927股，占比31.8242%[4] - 72名网络投票股东代表56,267,065股，占比35.1571%[4] 议案表决 - 《关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》同意票占比99.8831%[7] - 《关于子公司对外投资的议案》同意票占比99.8823%[8]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入43,675.64万元，同比下降8.29%[3][6][8] 营业利润变化 - 2024年营业利润2,688.30万元，同比下降46.01%[3][8][9] 利润总额变化 - 2024年利润总额2,781.62万元，同比下降48.54%[3][6][9] 归属于母公司所有者的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润2,750.04万元，同比下降44.27%[3][6][8][9] 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,860.10万元，同比下降49.83%[3][9] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.19元，同比下降53.34%[3][9] 总资产变化 - 2024年末总资产110,897.39万元，较期初增长38.95%[3][7][9] 归属于母公司的所有者权益变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益85,569.39万元，较期初增长67.91%[3][7][9] 股本变化 - 2024年股本16,004.48万元，较期初增长33.33%[3][9] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率3.86%，较上年减少6.34个百分点[3]

业务计划 - 2025年开展商品期货套期保值业务，降低原料价格波动影响[1] - 套期保值品种含铜、铝等期货品种[2] - 预计动用保证金和权利金上限不超2亿，最高合约价值不超2亿[3] 业务安排 - 业务自股东大会通过至2025年12月31日，资金为自有资金[5][6] - 优先选标准期货合约，交易领导小组负责实施[7][8] 风险与措施 - 业务存在市场等风险，拟采取匹配经营等风控措施[9][10] 审批情况 - 业务议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[12][13]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长[5] 处置安排 - 一般舆情由董事会秘书处置记录[12] - 重大舆情工作组决策，部门监控[8] 制度规定 - 制度适用于公司及子公司，董事会解释修订[14]

项目投资 - 欧莱明月湖半导体高纯材料项目投资1.082579亿元[2][4][10] - 欧莱明月湖半导体材料产业园项目计划投资不少于25.9亿元[3] - 欧莱高纯注册资本为5000万元[8] 项目进展 - 2024年9月19日签战略合作框架协议[3] - 2024年11月18日签产业园项目（一期）投资协议书[3] - 2024年12月18日产业园项目（一期）完成备案[3] - 2025年2月11日董事会通过子公司对外投资议案[5] 项目信息 - 欧莱明月湖半导体高纯材料项目用地46.73亩[4][10] - 该项目规划36个月内竣工投产[10] 风险提示 - 投资需股东大会审议[6] - 项目审批、用地、效益、资金存在不确定性[16][17]

业务计划 - 2025年开展商品期货和外汇套期保值业务[2][5] - 商品期货套期保值业务期限至2025年12月31日[3][10] 额度调整 - 调整前商品期货业务保证金等上限不超2000万元，最高合约价值不超1亿元[5] - 调整后商品期货业务保证金等上限不超2亿元，最高合约价值不超2亿元[3][9] - 2025年外汇套期保值业务不超2000万元或等值外币，保证金不超400万元[5] 审议情况 - 2025年2月11日董事会通过调整议案，尚需股东大会审议[3][6][14] 风险与措施 - 商品期货业务存在多种风险，公司采取风险控制措施[15][16] 业务目的 - 开展业务利于增强财务稳健性，降低原材料价格波动影响[18][19]

业务调整 - 2025年度商品期货套期保值业务保证金和权利金上限调至不超2亿[2][6] - 2025年度任一交易日最高合约价值调至不超2亿[2][6] 业务详情 - 交易品种含铜、铝等期货，优先选标准合约[4][9] - 业务开展至2025年12月31日，资金用自有资金[7][8] 风险与措施 - 业务存在市场、资金等风险[11][12] - 采取匹配经营、合理用资等风控措施[13]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会2月28日14点30分在广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2025年2月28日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[9] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长文宏福[10] - 会议审议《关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》和《关于子公司对外投资的议案》[4][11] 套期保值业务 - 2025年度商品期货套期保值业务预计动用交易保证金和权利金上限调至不超2亿元，最高合约价值调至不超2亿元[14][18][21] - 2025年度外汇套期保值业务不超2000万元人民币或其他等值外币，如需保证金不超400万元人民币，相关事项不变[13][14] - 商品期货和外汇套期保值业务期限自2025年1月1日至12月31日，额度可循环，资金为自有资金[13] - 2025年度商品期货套期保值品种包括铜、铝等期货品种，优先选标准期货合约[19][24] - 2025年度商品期货套期保值业务存在市场等风险，公司制定制度控制风险[26][28][29] 对外投资项目 - 欧莱高纯拟投资10825.79万元建设“欧莱明月湖半导体高纯材料项目”，用地46.73亩，36个月内竣工投产[35][36] - 投资聚焦上游产业链，保障原材料供应，开拓市场带来新盈利点，不影响本年度业绩和业务独立性[42][43] - 项目实施有前置审批风险，用地和资金到位有不确定性[44]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月28日14点30分在广东韶关创业路5号公司一楼会议室召开[3] - 网络投票2月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] - 审议《关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》等两议案[6] 时间安排 - 议案2月11日经董事会审议通过，2月13日披露[6] - 股权登记日2月20日，登记在册股东有权参会[12] - 会议登记2月25日9:00 - 17:00，可现场或邮件登记[16][17] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[8] - 会期半天，现场人员食宿交通自理，提前半小时签到[20] - 联系人龚文家，电话0751 - 8702516，邮箱dmbgs@omat.com.cn[19]