广东欧莱高新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 报告 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会对容 诚 2024 年度审计工作情况切实履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 公司续聘容诚为公司 2024 年度审计机构，本事项已经公司第二届董事会审计委员 会第一次会议审议通过。 二、2024 年度年审会计师事务所履职情况 容诚按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2024 年度 财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准 无保留意见审计报告，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广东欧莱高新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号――规范运作》等相关要求，广东欧莱高新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事卫建国、YANG EILEEN JIANXUN、 娄超的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事卫建国、YANG EILEENJIANXUN、娄超的任职经历、兼职情况 及签署的独立性自查文件，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任 职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"欧莱新材"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227 号），公司由主承销 商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）4,001.1206 万股，每股发行价格为人民币 9.60 元，募集资金总额为 人民币 38,410.76 万 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-015 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-010 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 由公司监事会主席郭文明先生召集，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日分别以专人 送达或电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席郭文明先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，无授权委托出席会议并行使表决 权的情形，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东欧莱高新材料股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-009 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由 公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日分别以专人送达或 电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司 全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"《董事会议事规则》"）的有关规定。 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-011 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润为人民币 28,169,302.06 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 115,073,210.95 元。经公司第二届董事 会第十次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），不实施送股和资 本公积转增股本。截至 20 ...

公司代码：688530 公司简称：欧莱新材 广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 255 广东欧莱高新材料股份有限公司2024 年年度报告 广东欧莱高新材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述了经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层 讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人文宏福、主管会计工作负责人毛春海及会计机构负责人（会计主管人员）李润女 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），不实施送股 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0033 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于广东欧莱高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 我们对汇总表所载信息与本所审计欧莱新材 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对欧莱新材实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 欧莱新材的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供欧莱新材年度报告披露之目的使用 ...

审计报告 广东欧莱高新材料股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0055 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1-2 | | 3 | 合并利润表 | 3 | | 4 | 合并现金流量表 | 4 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 6 | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 7 | 母公司利润表 | 9 | | 8 | 母公司现金流量表 | 10 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 10 | 财务报表附注 | 13-114 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]5 ...