上市与股本 - 公司于2024年5月9日在科创板上市，首次发行股票40,011,206股[1] 公司治理 - 2025年8月取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 2025年12月黄佳辞董事，毛春海辞副总与财务总监，陈艳接任[13] 项目建设 - 高纯无氧铜生产基地厂房2025年4月达预定可使用状态[5] 财务业绩 - 2025年第三季度营收同比增长，净利润同比下降[12] 检查情况 - 2026年1月12 - 13日现场检查，未发现需报告事项[2][16] - 保荐机构认为公司符合相关要求，提请合理用募资、重视信披[15][18]

大宗交易概况 - 2026年1月16日，欧莱新材发生一笔大宗交易，成交量为25.5万股，成交额为461.04万元，占该股当日总成交额的6.02% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为18.08元，较当日市场收盘价18.36元折价1.53% [1] 交易细节 - 交易日期为2026年1月16日，证券简称为欧莱新材，证券代码为688530 [2] - 买入营业部为“机构专用” [2] - 卖出营业部信息在表格中显示为“公司是多繁出息量”，此表述可能为数据录入错误或占位符，实际信息不详 [2]

大宗交易概况 - 2026年1月14日，欧莱新材发生一笔大宗交易，成交量为30万股，成交金额为524.4万元，占该股当日总成交额的13.27% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为17.48元，较当日市场收盘价17.75元折价1.52% [1] 交易细节 - 该笔大宗交易的证券简称为欧莱新材，证券代码为688530 [2] - 交易买入方为机构专用席位，卖出方为华泰证券股份有限公司上海宝山区驻营业部 [2]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年1月29日15点00分在广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [7] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2026年1月29日9:15至15:00 [4][7] - 股权登记日为会议召开前一个交易日，登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2026年1月23日9:00-12:00及14:00-17:00，可通过现场或邮件方式办理 [13][15][16] 会议审议事项 - 本次股东会审议的议案已由第二届董事会第十七次会议审议通过，并于2026年1月14日在上交所网站及指定媒体披露 [8] - 议案1需对中小投资者单独计票，无特别决议议案、无关联股东需回避表决的议案、也无涉及优先股股东表决的议案 [9] 董事会成员变更 - 原外部董事黄佳女士因内部职务调整已于2026年1月1日辞去非独立董事职务 [26] - 公司董事会于2026年1月13日审议通过议案，补选刘嘉曦先生为第二届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交股东会审议 [27] - 刘嘉曦先生生于1993年，拥有布里斯托大学金融与投资专业硕士学位，2020年3月至今担任国投创业投资管理有限公司投资经理，其提名由股东国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）推荐 [27][29]

人事变动 - 原外部董事黄佳于2026年1月1日因职务调整辞去非独立董事职务[1] - 会议审议通过补选刘嘉曦为非独立董事候选人议案，尚需股东会审议[1] 候选人信息 - 刘嘉曦1993年生，布大金融与投资硕士，现任国投创业投资经理[4] - 截至公告披露日未持股，与公司控股股东无关联等[4]

会议信息 - 会议时间为2026年1月29日15点[10] - 会议地点在广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室[10] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长文宏福[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为2026年1月29日[10] - 交易系统和互联网投票平台投票时间有明确规定[10] 审议及人事 - 需审议《关于补选非独立董事的议案》[11] - 拟补选刘嘉曦为非独立董事候选人[13]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月29日15点在广东韶关创业路5号公司一楼会议室召开[2] - 网络投票2026年1月29日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议《关于补选非独立董事的议案》等，应选董事1人[5] 股权登记 - A股股权登记日为2026年1月21日，代码688530，简称欧莱新材[14] - 登记时间1月23日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点公司一楼会议室[16] 投票规则 - 某股东100股，应选董事10名，对董事会选举议案组有1000股选举票数[24] - 投资者100股，议案4.00“关于选举董事的议案”有500票表决权[24] - 投资者可集中或分散投议案4.00候选人[25]

公司治理与人事变动 - 公司非独立董事黄佳女士因个人原因辞去第二届董事会董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务 [2] - 黄佳女士的离任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会正常运作与公司正常经营活动，公司将尽快履行补选董事程序 [2] - 截至公告披露日，黄佳女士未持有公司股票，其在任期间为公司持续健康发展做出了贡献 [2] 股东会决议与公司运营 - 公司于2025年12月31日在广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室召开了2025年第四次临时股东会 [4] - 股东会由董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，程序符合相关法律法规及公司章程规定 [5] - 公司在任9名董事全部列席会议，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席 [6] 股东会议案审议结果 - 议案一《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》获得通过，该议案为特别决议议案，已获出席股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [7] - 议案二《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》获得通过 [7] - 议案三《关于制定〈广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》获得通过 [7] - 上述三项议案均对中小投资者进行了单独计票，本次股东会未涉及需回避表决的情形 [7] 股东会法律效力 - 本次股东会由北京市通商（深圳）律师事务所律师胡燕华、孙锦怡见证 [8] - 律师认为本次股东会的召集、召开程序、人员资格及表决程序、结果均合法有效 [8]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于12月31日在广东韶关召开[2] - 23人出席，所持表决权占比60.8875%[2] - 9名董事全部列席，董秘及高管也列席[5] 议案表决 - 《2026年度申请综合授信额度及担保额度预计》同意比例99.9573%[6] - 《2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务》同意比例99.9588%[6] - 《制定董事和高级管理人员薪酬管理制度》同意比例99.4080%[8] 律师见证 - 见证律所是北京市通商（深圳）律所，律师为胡燕华、孙锦怡[9][10] - 见证结论为股东会程序及结果合法有效[10]

会议信息 - 股东会由第二届董事会第十六次会议决议召集，2025年12月16日公告通知，12月31日15:00召开现场会议[4] - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份50,932,727股，占比31.8240%[5] - 网络投票股东21人，代表股份46,514,637股，占比29.0635%[5] 议案情况 - 会议提请审议3项议案[9] - 《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》同意票占比99.9573%，反对票占比0.0063%[9] - 《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》同意票占比99.9588%，反对票占比0.0048%[10] - 《关于制定薪酬管理制度的议案》同意票占比99.9563%，反对票占比0.0072%[11]