广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次 会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 由公司监事会主席郭文明先生召集，会议通知已于 2025 年 5 月 13 日分别以专人 送达或电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席郭文明先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，无授权委托出席会议并行使表决 权的情形，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》 《广东欧莱高新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利 于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，增加公司现金资产收益，符合 公司及全体股东利益，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募 集资金用途的情形。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次 会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 由公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于 2025 年 5 月 13 日分别以专人送达 或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公 司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公 司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-023 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 为提高 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-020 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 51 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 105,075,078 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 105,075,078 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.6535 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.6535 | （四） 表决方式 ...

深圳市南山区前海周大福金融大厦南塔（HyQ 前坊）10 楼 10/F, HyQ, Chow Tai Fook Finance Tower, Qian Hai, Shenzhen 518052, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 北京市通商（深圳）律师事务所 关于广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广东欧莱高新材料股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东欧莱高新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派胡燕华律师、史兴浩律师出 席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等中 国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法规"，为本法律意见书之 目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《广 东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 对本次股东大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。 本法律 ...

中国国际金融股份有限公司 | 序号 | | | | | | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | | | | | 1 | | 保荐机构已建立并有效执行了持续督导 | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | | | 制度，并制定了相应的工作计划 | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 保荐机构已与欧莱新材签订《保荐协 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， 议》，该协议明确了双方在持续督导期间 | | | | | | | | | 2 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海 的权利和义务，并报上海证券交易所备 | | | | | | | | | 证券交易所备案 | | | | | | | 案 | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违 | 2024 年，欧莱新材在持续督导期间未发 规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券 | | | | | | | | 生按有关规定需保荐机构公开发表声明 | | | | | 3 | ...

广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用 部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营 业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月（含12个月）， 公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户， 在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况详见公司于 2024 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于 使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-006）。 根据上述决议，公司在规定期限内使用了不超过人民币 10,000 万元（含本 数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影 响募集资金投资项目正常进行。截至 2025 年 5 月 14 日，公司使用闲置募集资金 暂时补充流动资金尚未归还的金额为 5,300 万元。 证券代码：688530 证 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-018 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 21 日（星期三）至 5 月 27 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dmbgs@omat.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 4 月 26 日披露公司 2024 年年度报告，2025 年 4 月 30 日披露 2025 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营 成 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年五月 1 / 26 广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 6 | | | | 议案一：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | 8 | | 听取事项：2024 | | 年度独立董事述职报告 | 15 | | | 议案二：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | 16 | | 议案三：关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | 21 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | | 22 | | 议案五：关于公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | | 23 | | 议案六：关于聘任公司 2025 | | 年度审计机构的议案 | | 24 | | 议案七：关于公司 | 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 | | 25 | | 议案八：关 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-017 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次 会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 由公司监事会主席郭文明先生召集，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以专人 送达或电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席郭文明先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，无授权委托出席会议并行使表决 权的情形，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《广东欧莱高新材料股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 二、会议审议情况 1、审议通过《 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-016 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 由公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以专人送达 或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公 司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广 东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第一 ...