募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0034 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 广东欧莱高新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称欧莱新材）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 广东欧莱高新材料股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0034 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供欧莱新材年度报告披 ...

内部控制审计报告 广东欧莱高新材料股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 广东欧莱高新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"欧莱新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是欧莱 新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-008 广东欧莱高新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 29,767,558股。 除首发限售股外，本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）； 股票认购方式为网下，上市股数为6,001,680股。本公司确认，上市流通数量等于 该限售期的全部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为35,769,238股。 本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 9 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于同意广东欧莱 高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227 号） 同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 40,011,206 股，并于 2024 年 5 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东欧莱高新材料股份有限公司 部分限售股解禁上市流通的核查意见 首次公开发行网下配售限售股 1,923,013 股已于 2024 年 11 月 11 日上市流通，具 体情况详见公司于 2024 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《欧莱新材首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2024-027）。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股，限 售股股东数量为 13 名，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股股东对 1 应的限售股股份数量为 35,769,238 股，占公司股本总数的 22.35%。其中，首发限售股 股东数量为 11 名，对应的限售股股份数量为 29,767,558 股，占公司股本总数的 18.60%； 首发战略配售限售股股东数量为 2 名，对应的限售股股份数量为 6,001,680 股，占公司 股本总数的 3.75%。现限售期即将届满，该部分限售股将于 2025 年 5 月 9 日起上市流 通。 二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况 根据《欧莱新材首次 ...

会议信息 - 股东大会由第二届董事会第九次会议决议召集，2025年2月13日公告通知[3] - 2025年2月28日14:30在广东韶关公司一楼会议室召开现场会议[3] 参会情况 - 3名现场股东及代理人代表50,932,927股，占比31.8242%[4] - 72名网络投票股东代表56,267,065股，占比35.1571%[4] 议案表决 - 《关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》同意票占比99.8831%[7] - 《关于子公司对外投资的议案》同意票占比99.8823%[8]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于2月28日在广东韶关召开[2] - 75人出席，所持表决权占比66.9812%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 《关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》普通股同意票比例99.8831%[6] - 《关于子公司对外投资的议案》普通股同意票比例99.8823%[6] 其他 - 会议由董事会召集，董事长主持，现场和网络投票结合[3] - 见证律所是北京市通商（深圳）律师事务所[8]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入43,675.64万元，同比下降8.29%[3][6][8] 营业利润变化 - 2024年营业利润2,688.30万元，同比下降46.01%[3][8][9] 利润总额变化 - 2024年利润总额2,781.62万元，同比下降48.54%[3][6][9] 归属于母公司所有者的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润2,750.04万元，同比下降44.27%[3][6][8][9] 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,860.10万元，同比下降49.83%[3][9] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.19元，同比下降53.34%[3][9] 总资产变化 - 2024年末总资产110,897.39万元，较期初增长38.95%[3][7][9] 归属于母公司的所有者权益变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益85,569.39万元，较期初增长67.91%[3][7][9] 股本变化 - 2024年股本16,004.48万元，较期初增长33.33%[3][9] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率3.86%，较上年减少6.34个百分点[3]

业务计划 - 2025年开展商品期货套期保值业务，降低原料价格波动影响[1] - 套期保值品种含铜、铝等期货品种[2] - 预计动用保证金和权利金上限不超2亿，最高合约价值不超2亿[3] 业务安排 - 业务自股东大会通过至2025年12月31日，资金为自有资金[5][6] - 优先选标准期货合约，交易领导小组负责实施[7][8] 风险与措施 - 业务存在市场等风险，拟采取匹配经营等风控措施[9][10] 审批情况 - 业务议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[12][13]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长[5] 处置安排 - 一般舆情由董事会秘书处置记录[12] - 重大舆情工作组决策，部门监控[8] 制度规定 - 制度适用于公司及子公司，董事会解释修订[14]

业务调整 - 2025年度商品期货套期保值业务保证金和权利金上限调至不超2亿[2][6] - 2025年度任一交易日最高合约价值调至不超2亿[2][6] 业务详情 - 交易品种含铜、铝等期货，优先选标准合约[4][9] - 业务开展至2025年12月31日，资金用自有资金[7][8] 风险与措施 - 业务存在市场、资金等风险[11][12] - 采取匹配经营、合理用资等风控措施[13]