会议信息 - 股东大会由第二届董事会十次会议决议召集，通知于2025年4月26日公告[4] - 现场会议于2025年5月21日15:00在广东韶关公司一楼会议室召开[4] 参会情况 - 现场2名股东及代理人，代表股份50,932,727股，占比31.8240%[5] - 网络投票49人，代表股份54,142,351股，占比33.8295%[5] 议案审议 - 本次会议提请审议8项普通决议案[8] - 多项议案同意票数比例超99.96%[9][12][15][16][17]

募集资金使用情况 - 公司于2024年5月22日通过董事会决议，批准使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 闲置募集资金用途限定为与主营业务相关的生产经营，且不影响募集资金投资项目的正常进行 [1] - 截至2025年5月14日，公司尚未归还的闲置募集资金金额为5,300万元 [2] 资金归还进展 - 2025年5月15日，公司已将全部5,300万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户 [2] - 资金使用期限自董事会批准之日起未超过12个月，符合原定计划 [2] - 公司已就资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人 [2] 信息披露 - 公司于2024年5月24日披露了关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告（公告编号：2024-006） [1] - 本次公告为履行资金归还的信息披露义务，未提及风险提示或免责声明 [2][3]

募集资金使用情况 - 公司于2024年5月22日通过董事会和监事会决议，同意使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 资金用途限定于与主营业务相关的生产经营，且需根据项目进展及时归还至募集资金专用账户 [1] - 截至2025年5月14日，公司已归还部分资金，尚未归还金额为人民币5,300万元 [2] 资金管理合规性 - 闲置募集资金的使用未影响募集资金投资项目的正常进行 [2] - 资金使用期限自董事会批准之日起未超过12个月，符合决议要求 [2] - 公司对资金进行了合理安排与使用，具体执行情况已通过公告披露 [1][2] 信息披露 - 公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站披露了相关资金使用公告（公告编号：2024-006） [1] - 本次公告（编号2025-019）为资金归还进展的后续披露 [2]

合规情况 - 2024年公司在持续督导期间未发生违法违规等需保荐机构公开发表声明事项[3] - 2024年公司及其相关人员未受行政处罚等[4] - 2024年公司不存在未履行承诺及信息披露问题[4] - 2024年公司不存在需说明并限期改正情况[4] - 2024年公司不存在重大违规事项[18] 业绩数据 - 2024年公司营业收入436,756,352.46元，较2023年下降8.29%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润28,169,302.06元，较2023年下降42.91%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,601,014.10元，较2023年下降49.83%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产856,362,788.35元，较2023年末增长68.04%[20] - 2024年末总资产1,109,677,969.49元，较2023年末增长39.04%[20] - 2024年基本每股收益0.20元/股，同比下降51.21%[20] - 2024年加权平均净资产收益率3.95%，较2023年减少6.25个百分点[20] 产品与技术 - 公司旋转铜靶等价格比国外同类产品低[22] - 截至2024年12月31日，公司拥有136项有效授权专利[23][36] - 客户从首套产品送样到批量供应周期6 - 24个月[26] - 公司可提供近40种靶材[29] - 报告期内，溅射靶材用于G8.5以上产线销售收入占比超95%[29] 研发情况 - 截至2024年12月31日，公司有68名研发人员，占比12.85%[34] - 2024年公司研发投入2233.34万元，同比减少17.61%[36] - 2024年研发人员数量增至68人，同比增长7.94%[36] 募集资金 - 截至2024年12月31日，募集资金总额38410.76万元，已支付发行费用6114.40万元[39] - 截至2024年12月31日，募集资金专户累计利息等收益[39] - 截至2024年12月31日，募集资金专户减少项合计31022.00万元[40] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1329.10万元[40] - 截至2024年12月31日，三个募集资金专户余额分别为8.56万元等[44] 其他 - 公司按15%税率计缴所得税，部分原材料2022 - 2030年免关税[14] - 公司面临原材料价格等多种风险[8][10][11][14][15] - 截至报告出具日，控股股东等所持股份无质押等情况[46] - 公司新产品、新应用领域开拓不及预期或影响未来发展[7] - 2024年保荐机构制定对公司现场检查计划[5] - 2024年公司不存在需专项现场检查情形[5] - 2024年公司不存在需要整改的情况[6]

资金使用 - 2024年5月22日公司同意用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月可循环使用[1] 资金归还 - 截至2025年5月14日未归还金额5300万元，5月15日全部归还至专用账户[2]

股东大会会议须知 - 会议需核对出席者身份以确认资格 [1] - 股东需准时签到并登记发言，迟到者无法参与现场投票 [2] - 发言需围绕议题且不超过5分钟，主持人有权制止违规行为 [5][6] - 表决方式包括现场投票和网络投票，结果合并统计 [3][10] 2024年度经营与财务表现 - 营业收入3.98亿元，同比下降10.63%，净利润2816.93万元，同比下降42.91% [7] - 总资产11.10亿元（+39.04%），负债2.53亿元（-12.19%），资产负债率22.83% [7][19] - 净利润下滑主因产品价格策略调整、上市费用增加及新项目投产成本上升 [7] 董事会工作情况 - 全年召开8次董事会会议，审议议案涉及财务报告、制度修订及募投项目等 [7][8] - 独立董事履职合规，提出专业建议并监督公司治理 [9][12] - 修订《信息披露管理制度》等内控制度，强化规范运作 [10] 监事会监督与审计 - 监事会召开6次会议，监督财务、募集资金使用及关联交易 [14][15] - 审计机构容诚出具标准无保留意见，确认财报公允性 [19][24] 利润分配与高管薪酬 - 拟每10股派现0.65元，合计分红1680.47万元（占净利润59.66%） [20] - 董事薪酬方案区分执行与非执行董事，独立董事津贴12万元/年 [25] - 监事薪酬参照岗位职责，不重复领取兼任职务报酬 [27] 2025年度计划与续聘安排 - 董事会将优化决策能力，加强投资者关系管理 [11] - 续聘容诚为2025年审计机构，费用由管理层协商确定 [24]

会议信息 - 会议于2025年5月28日10:00 - 11:00召开[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 提问与联系 - 投资者可在2025年5月21 - 27日16:00前提问[2][6] - 联系人龚文家，电话0751 - 8702516，邮箱dmbgs@omat.com.cn[7] 报告披露 - 2025年4月26日披露2024年年度报告[2] - 2025年4月30日披露2025年第一季度报告[2]

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年五月 1 / 26 广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 6 | | | | 议案一：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | 8 | | 听取事项：2024 | | 年度独立董事述职报告 | 15 | | | 议案二：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | 16 | | 议案三：关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | 21 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | | 22 | | 议案五：关于公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | | 23 | | 议案六：关于聘任公司 2025 | | 年度审计机构的议案 | | 24 | | 议案七：关于公司 | 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 | | 25 | | 议案八：关 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-017 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次 会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 由公司监事会主席郭文明先生召集，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以专人 送达或电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席郭文明先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，无授权委托出席会议并行使表决 权的情形，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《广东欧莱高新材料股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 二、会议审议情况 1、审议通过《 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-016 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 由公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以专人送达 或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公 司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广 东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第一 ...