最新公告列表 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《欧莱新材2025年第四次临时股东会会议资料》 《欧莱新材第二届董事会第十六次会议决议公告》 《欧莱新材关于召开2025年第四次临时股东会的通知》 《欧莱新材关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》 《中国国际金融股份有限公司关于广东欧莱高新材料股份有限公司2026年度申请综合授信额度及 担保额度预计的核查意见》 《广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》 《中国国际金融股份有限公司关于广东欧莱高新材料股份有限公司2026年度开展商品期货和外汇 套期保值业务的核查意见》 《欧莱新材关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》 《广东欧莱高新材料股份有限公司关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的可行性分析 报告》 截至2025年12月16日收盘，欧莱新材（688530）报收于15.83元，较前一交易日下跌1.98%，最新总市值 为25.34亿元。该股当日开盘16.22元，最高16.22元，最低15.75元，成交额达196 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东欧莱高新材料股份有限公司 2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广东欧 莱高新材料股份有限公司（以下简称"欧莱新材"或"公司"）的保荐机构，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公 司持续监管办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2026 年度开展商品 期货和外汇套期保值业务进行了审慎核查，具体情况如下： 一、商品期货套期保值业务基本情况 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司及子公司 2026 年度开展商品期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对 生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，不进行 投机交易，有利于提升公司整体防御风险能力，增强财务稳健性。 （二）套期保值品种 公司及子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铜、铝、铟、锡、钼、镍等期 货品种。 （三）投入资金规模及来源 公司及子公司 2026 年度拟进行商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东欧莱高新材料股份有限公司 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广东欧 莱高新材料股份有限公司（以下简称"欧莱新材"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章及业务规则的要求，对欧莱新材 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计进行 了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、申请综合授信额度及担保情况概述 （一）申请综合授信额度及担保基本情况 根据公司经营计划及资金规划需求，公司及合并报表范围内子公司预计 2026 年度 向银行及其他金融机构共申请不超过人民币 100,000 万元（含本数）的综合授信额度。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内，以具体合作 金融机构实际发生的融资金额为准。综合授信种类包括但不限于：一般贷款、项目贷款、 银行承兑汇票、贸易融资、信用证等。 同时，公司及控股子公司拟为合并报表范围内控 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全符合现代企业管理制度要求的 激励和约束机制，更好地调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、主 动性，保持公司核心管理团队的稳定，提升公司的经营管理效益，参照《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用下列人员： （一）董事； （二）总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等《公司章程》规 定的高级管理人员； （三）《公司章程》规定或经公司董事会薪酬与考核委员会认定的其他人 员。 第三条 薪酬确定应遵循以下原则： 第四条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是： 1 / 4 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第六条 董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依照《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会议事规则》规定执行。 第七条 公司人事行政部、财务部以及董事会办公室应当配合董事会薪酬与 考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的制定和具体实施。 第三章 薪酬的 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-042 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 广东欧莱新金属材料有限公司以及 | 合并报表范围内其他资产负债率超 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保人名称 | 过 | 70%（不含本数）的控股子公司（含 | 授权期限内纳入公司合并报表范围 | | | | | 内的子公司） | 本次担保金额（2026 | 年度预计 | | | | | | 30,000 | 万元 | 担 | 保 | 对 | 担保金额） | 象一 | | 实际为其提供的担保余额 | 2,771.12 | 万元 | | | | | | □是 | □否 | 不适用：本次为年度 | 是否在前期预计额度内 | 担保额度预计 | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的 （二）交易金额 公司及子公司2026年度拟进行商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金 和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币20,000万元，预计任一交易日持有 的最高合约价值不超过人民币20,000万元，在上述额度内可循环滚动使用。在审 批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过上述额度。 （三）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。 （四）交易方式 公司开展商品期货套期保值交易品种仅限于公司及子公司生产经营相关的原 材料，包括但不限于铜、铝、铟、锡、钼、镍等期货品种，交易工具优先选择标 准期货合约，具体将结合交易品种的特点和公司经营需求的实际情况而确定。上 述交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》的规定。 （五）交易期限 可行性分析报告 一、商品期货套期保值业务情况概述 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司及子公司2026年度开展商品期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的 证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-043 公司开展的商品期货和外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原 则，不以投机为目的，有利于稳定公司的正常生产经营，但商品期货和外汇套期 保值业务操作仍存在一定的市场风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策 风险等，敬请投资者理性投资、注意投资风险。 一、商品期货套期保值业务情况概述 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 套期保值（合约类别：商品；外汇；□其他：________） □其他：________ | | | | 交易品种 | 商品期货套期保值业务品种仅限于公司及子公司生产经营相关 的原材料，包括但不限于铜、铝、铟、锡、钼、镍等期货品种； | | | | | 外汇套期保值业务交易品种主要为外汇汇率和外汇利率 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议资料 二○二五年十二月 1 / 10 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第四次临时股东会会议须知 | 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第四次临时股东会会议议程 | 5 | | | 议案一：关于 2026 | 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案 | ... 7 | | 议案二：关于 2026 | 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案 | ... 9 | | 议案三：关于制定《广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人 | | | | 员薪酬管理制度》的议案 | | 10 | 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-044 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-045 1、审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 根据公司经营计划及资金规划需求，公司及合并报表范围内控股子公司预计 2026 年度向银行及其他金融机构共申请不超过人民币 100,000 万元（含本数） 的综合授信额度。同时，公司及控股子公司拟为合并报表范围内控股子公司（含 授权期限内新纳入公司合并报表范围内的子公司）提供预计合计不超过人民币 50,000 万元（含本数）的担保额度。担保范围包括但不限于申请融资业务发生 的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。实际担保金额以最终签署并执行 的担保合同或金融机构批复为准。 董事会认为：公司关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项， 充分考虑了公司及子公司 2026 年度的资金安排和实际需求情况，有利于满足公 司及子公司的资金需求，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益 的情形。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，资信和经营状况良 好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。董事会同意公司本次 2026 年度申 请综合授信额度及担保额度 ...