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上声电子:独立董事候选人声明与承诺(2)
2024-03-18 18:46
(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 本人石寅,已充分了解并同意由提名人苏州上声电子股份有限公 司董事会(以下简称"公司")提名为公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任苏州上声电子股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 苏州上声电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意 ...
上声电子:独立董事提名人声明与承诺(2)
2024-03-18 18:46
苏州上声电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 现提名薛誉华为公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共 ...
上声电子:独立董事候选人声明与承诺(4)
2024-03-18 18:46
苏州上声电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人薛誉华,已充分了解并同意由提名人苏州上声电子股份有限 公司董事会(以下简称"公司")提名为公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任苏州上声电子股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的 ...
上声电子:独立董事候选人声明与承诺(3)
2024-03-18 18:46
苏州上声电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人张宝娟,已充分了解并同意由提名人苏州上声电子股份有限 公司董事会(以下简称"公司")提名为公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任苏州上声电子股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训、尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。本人承诺,在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期 独立董事相关培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和 ...
上声电子:苏州上声电子股份有限公司会计师事务所选聘制度
2024-03-18 18:31
第一章 总则 第一条 为规范苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、 改聘)对公司进行审计的会计师事务所的行为,切实维护股东利益, 提高财务信息质量,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等有关法律法规和规范性文件,以及《苏州上声电子股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二条 公司选聘(含续聘、改聘)对公司进行会计报表审计等业务的会计师 事务所(以下简称"会计师事务所"),需遵照本制度的规定。本制度 所称选聘会计师事务所,是指根据中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")、证券交易所等相关规定,聘任会计师事务所对财 务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计义务的,可比照本制 度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所时,应当经董事会审计委员会审核同 意后,提交董事会审议,并经股东大会决定。 1 第二章 会计师事务所执业质量要求 股票或者向不 ...
上声电子:苏州上声电子股份有限公司章程
2024-03-18 18:28
第一章 总则 苏州上声电子股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第二节股东大会的一般规定 12 | | 第三节股东大会的召集 18 | | 第四节股东大会的提案与通知 21 | | 第五节股东大会的召开 23 | | 第六节股东大会的表决和决议 27 | | 第五章董事会 33 | | 第一节董事 33 | | 第二节董事会 38 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章监事会 48 | | 第一节监事 48 | | 第二节监事会 49 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 53 | | 第一节财务会计制度 53 | | 第二节内部审计 60 | | 第三节会计师事务所的聘任 61 | | 第九章通知、公告 61 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 62 | | 第一节合并、分立、增资和减资 62 | | 第 ...
上声电子:独立董事提名人声明与承诺(1)
2024-03-18 18:28
苏州上声电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 现提名石寅为公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中 ...
上声电子:苏州上声电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则
2024-03-18 18:28
SSDZ-TMP-14 苏州上声电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 2 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员 会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三 分之二时,公司董事会应尽快选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前,提名委 员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第七条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委 员会委员。 第八条 提名委员会主要负责向公司董事会提出更换、推荐新任董事候 选人及总经理候选人的意见或建议。 第九条 提名委员会主要行使下列职权: (一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的 规模和构成向董事会提出建议; (二) 研究董事、总经理及其他高级管理人员的选任或聘任标准 和程序,并向董事会提出建议; (三) 广泛搜寻合格的董事、总经理人选; (四) 在董事会换届选举时,向本届董事会提出下一届董事会候 选人的建议; (五) 在总经理聘期届满时,向董事会提出新聘总经理候选人的 建议; 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在 董事会决议中记载提名委 ...
上声电子:苏州上声电子股份有限公司独立董事工作制度
2024-03-18 18:28
SSDZ-TMP-09 苏州上声电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人。 1 第一条 为进一步完善苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构,促进公司的规范运作,根据《苏州上声电子股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,并参照中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事规则》 的规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规和《公司章程》的要求,认真履行职责,维护公司 整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应 当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。独立董 ...
上声电子:苏州上声电子股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商登记及制定、修订公司部分治理制度的公告
2024-03-18 18:28
证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2024-019 债券代码:118037 债券简称:上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记及制定、修订 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司"或"上声电子") 于 2024 年 3 月 18 日召开了公司第二届董事会第三十一次会议,审议 并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订 <股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订若干公司治理制度的议案》及制定了《会计师事务所选聘 制度》,具体情况如下: 一、公司章程部分条款修订情况: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司 自身实际情况,公司拟对《苏州上声电 ...