激励计划规模 - 拟授予限制性股票490万股，占公司股本总额3.0%[7][31][33] - 首次授予415万股，占公司股本总额2.5%，占授予权益总额84.7%[7][31] - 预留75万股，占公司股本总额0.5%，占授予权益总额15.3%[7][31] 激励对象 - 首次授予激励对象300人，占2024年底员工总数9.7%[26] - 董事、高管和核心技术人员获授69万股，占授予总数14.08%，占公司股本0.42%[33] - 其他核心管理人员和骨干人员获授346万股，占授予总数70.61%，占公司股本2.12%[33] 价格与期限 - 限制性股票首次授予价格为14.60元/股，预留授予价格相同[7][43][45] - 激励计划有效期最长不超过52个月[9][35] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分三个归属期，归属比例分别为40%、30%、30%[38] - 若预留部分在2026年第三季度报告披露前授予，归属安排与首次授予一致；之后授予，两个归属期归属比例均为50%[38] 考核指标 - 首次授予限制性股票考核年度为2026 - 2028年，考核指标为主营业务收入增长率[56] - 激励计划预留部分考核年度为2027 - 2028年，考核指标为主营业务收入增长率[59] 费用摊销 - 首次授予415万股限制性股票需摊销的总费用为5379.8万元[85] - 2026 - 2029年首次授予限制性股票费用摊销分别为2773.91万元、1729.76万元、713.27万元、162.86万元[85] 过往激励情况 - 2023年限制性股票激励计划已首次授予291.5万股、预留授予28.5万股，已归属108.92万股[20] - 2024年限制性股票激励计划已授予320万股，尚未归属[20] 其他规定 - 公司董事和高管任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[40] - 激励计划经股东会审议需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[66]

公司基本信息 - 2021年4月19日起在上海证券交易所科创板上市[6] - 首次公开发行4000万股人民币普通股股票[6] - 注册资本为人民币16000万元[6] 激励计划 - 2025年12月17日审议通过《激励计划（草案）》[8] - 首次授予激励对象300人，不含特定人员[15] - 须经出席股东会股东表决权2/3以上通过[13][25] - 目的是健全长效激励机制[22] - 相关内容符合法规规定[11][22]

激励计划流程 - 2023年4 - 12月及2024年4 - 11月多会议审议通过2023、2024年激励计划相关议案[8][9][11] - 2023年4月28日至5月7日公示2023年激励计划激励对象，监事会无异议[9] - 2023年激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记2024年11月14日完成[13] 分红与价格 - 2024年年度股东大会以162,847,152万股为基数，每股派现0.45元[13] - 2023年激励计划授予价格调整后为25.66元/股[15] - 2024年激励计划授予价格调整后为16.04元/股[15] 归属期与业绩考核 - 2023年激励计划预留授予部分第一个归属期为2024年12月27日至2025年12月26日[16] - 2023年激励计划考核年度为2023 - 2025年，预留授予部分第一个归属期业绩考核分三档[1] - 2023年公司净利润增长率140.78%，达归属比例100%业绩考核要求[3] 激励对象情况 - 2023年激励计划预留授予7人中1人离职，6人符合要求[1] - 6名激励对象考核评价为“A”或“B”，对应个人层面归属比例100%[4] - 符合归属条件6人，可归属限制性股票10.8万股[4] - 离职激励对象1.5万股限制性股票作废[6]

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] - 考核对象包括董事、高管等人员[4] - 首次授予考核年度为2026 - 2028年[7] 考核目标 - 2026年主营业务收入增长率不低于20%，归属比例100%[7] - 2027年主营业务收入增长率不低于30%，归属比例100%[7] - 2028年主营业务收入增长率不低于40%，归属比例100%[7] 考核流程 - 公司和个人层面绩效考核每年一次[11] - 人事中心负责考核并上交报告给董事会[12] - 董事会5个工作日内通知考核结果[13] 结果处理 - 被考核对象有异议可5个工作日内沟通[13] - 沟通无果可申诉，董事会10个工作日内复核[13] 资料管理 - 考核结果由人事中心归档保存5年[14] - 超期文件经董事会批准后统一销毁[14] 办法说明 - 本办法由董事会制订、解释及修订[15] - 经股东会审议通过并生效后实施[15]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年1月5日14点30分[2] - 网络投票起止时间为2026年1月5日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 股东会地点 - 现场会议召开地点为苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三楼北C105 U型会议室[3] - 登记地点为苏州市相城区元和科技园中创路333号办公楼一楼会议室[12] 其他信息 - 本次股东会审议3项议案，包括2025年限制性股票激励计划等[5] - 议案已在2025年12月18日于上海证券交易所等媒体披露[6] - 股权登记日为2025年12月29日[11] - 登记时间为2026年1月4日（9:30 - 11:30，13:00 - 17:00）[12] - 公司通讯地址为江苏省苏州市相城区元和科技园中创路333号，邮编215133，联系电话0512 - 65795888[13] - 本次股东大会会期半天，出席人员食宿、交通费自理[13]

苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬 与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《苏州上声电子股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如 下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权 激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告； 苏州上声电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）的核查意见 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或无法表示意见的审计报告； （3）上市后 ...

激励计划价格调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由26.11元/股调整为25.66元/股[4] - 2024年限制性股票激励计划授予价格由16.49元/股调整为16.04元/股[5] 激励计划归属与作废 - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期可归属数量为10.8万股，涉及6名激励对象[8] - 作废部分2023年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票[6] 新激励计划审议 - 审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，尚需提交2026年第一次临时股东会审议[9][10] - 审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，尚需提交2026年第一次临时股东会审议[11][12] 会议相关 - 第三届董事会第十八次会议于2025年12月17日召开，应出席董事10人，实际出席10人[2] - 公司拟定于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会[17] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理2025年限制性股票激励计划有关事项[13] - 授权董事会负责确定授予日、调整授予/归属数量和价格等多项股权激励实施事宜[13] - 授权董事会为激励计划向有关政府、机构办理审批等手续[14] - 提请股东会授权董事会委任激励计划相关中介机构[15] - 向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致[15] - 部分授权事项可由董事会进一步授权董事长或其授权人士行使[15] 议案表决情况 - 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》同意票8票、回避表决2票、反对票0票、弃权票0票[4] - 《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》同意票8票、回避表决2票、反对票0票、弃权票0票[6] - 《关于作废部分2023年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》同意票9票、回避表决1票、反对票0票、弃权票0票[7] - 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》同意票7票、回避表决3票、反对票0票、弃权票0票[16] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》同意票10票、反对票0票、弃权票0票[17]

董事会薪酬与考核委员会同意为本次激励计划符合条件的 6 名 激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 10.8 万股，上述 事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公 司及股东利益的情形。 苏州上声电子股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2023 年限制性股票激励 计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与 考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法 律、法规及规范性文件和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个归属期归 属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司本次激励计划预留授予部分第一个归属期 6 名激励对象符 合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的激励 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月17日召开第三届第十八次董事会会议，审议了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为46亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中，电声器件及零件制造行业占比97.42%，其他业务占比2.58% [1]

公司股权激励计划概要 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟授予限制性股票总数为490万股 约占公告时公司股本总额的3.0% [1] - 首次授予部分为415万股 约占公司股本总额的2.5% 占本次授予权益总额的84.7% [1] - 预留部分为75万股 约占公司股本总额的0.5% 占本次授予权益总额的15.3% [1] 股权激励计划合规性说明 - 公司全部有效期内的股权激励计划所涉标的股票总额累计未超过提交股东会时公司股本总额的20.00% [1] - 任何一名激励对象通过全部有效期内激励计划获授的公司股票 累计不超过提交股东会时公司股本总额的1.00% [1]