投资审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等7种情况，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，应经董事会审议并披露[6][7] 投资管理 - 除需董事会和股东会审议的对外投资事项外，其他由总经理审批[7] - 总经理牵头负责对外投资项目后续日常管理[7] - 公司对新建合作、合资公司和控股子公司派出人员参与运营决策，人选由总经理决定[7] 财务核算 - 公司财务部对对外投资活动全面财务记录和会计核算[7] 投资回收转让 - 投资项目经营期满等4种情况公司可回收对外投资[10] - 投资项目有悖经营方向等4种情况公司可转让对外投资[10] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员保密[10] - 子公司遵循公司信息披露制度，提供信息应真实准确完整并及时报送[10]

会议通知 - 定期会议提前5日、不定期提前3日通知，全体同意可不受限[7] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席方可举行[12] 审议通过 - 审议事项需全体独立董事过半数同意[11] 表决方式 - 实行一人一票，有举手表决等方式[11] 会议记录 - 记录应至少保存十年[13] 公司义务 - 会前提供资料，承担聘请等费用[17] 需审议事项 - 关联交易等需会议审议后提交董事会[3] - 行使特别职权前需会议审议[8] 会议形式 - 以现场召开为原则，也可结合[12] 召集主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持[12]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，二名为独立董事，一名为会计专业人士[3] - 设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任[3] 会议召开 - 每年至少召开四次定期会议[9] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[13] 会议举行与表决 - 三分之二以上委员出席方可举行，审议意见全体委员过半数通过[12] - 委员每次只能委托一名其他委员，一人最多接受一人委托[14] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[15] - 所作决议全体委员过半数通过方有效[15] - 采取集中审议、依次表决规则[19,31] - 表决方式为举手表决[34] 决议生效与保存 - 决议经主持人宣布且委员签字后生效，不得擅自修改[21] - 会议记录和决议书面文件保存期不少于十年[22][23] 决议通报与跟踪 - 委员或指定人员次日向董事会通报决议情况[23] - 主任或指定委员跟踪决议实施，违规向董事会汇报[23] 会议记录 - 需有书面记录，委员和记录人签名[23] - 包含召开日期、地点、召集人姓名等内容[23] - 体现委员发言要点[24] - 载明决议表决方式和结果[24] 工作细则 - 自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[26]

提名委员会组成 - 由三名委员组成，独立董事不少于二名[4] 会议召开 - 每会计年度至少开一次定期会议[9] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[10] - 2025年6月19日召开会议[23] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过有效[14] 表决与保存 - 定期和临时会议表决为举手表决，传真为签字方式[16] - 决议和会议记录保存期不少于十年[21] 工作细则 - 细则含相关数字定义，未尽依法规，与章程矛盾以章程为准[24] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[24]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[6] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日通知[10] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[19] 会议表决 - 表决一人一票，记名投票[23] - 提案决议需超全体董事半数赞成[25] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议[26] 其他规定 - 利润分配决议先出审计草案再出正式报告[29] - 提案未通过且条件未大变，一月内不审议相同提案[30] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[31] - 会议可全程录音，记录需董事签字确认[32][35] - 董事长督促落实决议并通报情况[36] - 会议档案保存十年以上[37]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[4] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 信息管理与备案 - 公司发生重大事项需报送《内幕信息知情人登记表》和《重大事项进程备忘录》[8] - 登记备案材料保存至少十年以上[8] - 内幕信息管理由董事会负责，董秘组织实施[2] - 公司如实记录知情人信息供查询[9] - 本制度经董事会审议通过后生效[13] 违规处理与追责 - 持有公司5%以上股份股东擅自披露信息致损失，公司保留追责权[14] - 内幕信息知情人违规受处罚，公司备案并公告[14] - 公司自查知情人买卖股票情况，问题2个工作日内报监管局[14] 信息登记与保密 - 内幕信息知情人登记表一事一记[16] - 重大事项进程备忘录相关人员签名确认[20] - 内幕信息使用方严格保密，违规将受处罚[22] - 知情人承诺保密，违规担责，泄密立即通知公司[25]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名为独立董事[3] - 设主任一名，由独立董事委员担任[3] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[6] 会议规定 - 每会计年度至少召开一次会议[9] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[12] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[14] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[14] - 采取集中审议、依次表决规则[15] 表决与通报 - 表决方式为举手表决，每人对同一议案只能表决一次[21] - 委员或指定人员次日向董事会通报决议情况[22] 决议与记录 - 决议书面文件保存期不少于十年[22] - 主任或指定委员跟踪决议实施情况[22] - 会议应有书面记录，委员和记录人签名，保存期不少于十年[22] 细则说明 - 工作细则由董事会负责解释[24] - “以上”“以下”包含本数，与《公司章程》矛盾以其为准[25] - 自董事会审议通过之日起生效执行[25]

战略委员会组成 - 战略委员会由三名董事组成，董事长为固有委员且担任主任[3] - 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同[5] 会议召开规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，定期会议提前5日通知，临时会议提前3日通知[8] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] 决议规则 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[12] - 决议经主持人宣布且出席委员签字后生效[17] 其他规则 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] - 会议表决方式为举手表决，传真决议时为签字方式[14][15] - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[17][19] - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[19]

信息报告主体 - 内部信息报告义务人包括持有公司5%以上股份的股东等[2] 重大事项报告标准 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 重大交易成交金额占公司市值10%以上需报告[7] - 与关联自然人交易金额30万元以上需报告[9] - 与关联法人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元需报告[9] - 重大诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上需报告[9] - 公司营业用主要资产被查封等情况超总资产30%需报告[10] - 除董事长、总经理外其他董事等无法正常履职达3个月以上需报告[11] - 发生重大亏损或遭受重大损失等重大风险事项需报告[10] - 变更公司名称、经营方针等重大变更事项需报告[11] 信息披露与报告时间 - 公司总部办公室负责向社会公众信息披露，董事会秘书和证券事务代表为直接责任人[15] - 报告人应于每年年末最后一个工作日提交下一年度工作计划，执行变更时第一时间通知总部办公室[21] - 报告人最迟于每月5号提供上月经营情况信息和本月工作安排[21] 其他报告要求 - 持有公司5%以上股份的股东持股情况发生较大变化应告知董事会[22] - 已披露重大事件超约定交付或过户期限三个月未完成，应报告原因等并每隔三十日报告进展[23] - 各部门、分支机构第一责任人应在接到文件当天完成审阅签字[24] 违规处理与制度说明 - 报告人未按规定履行义务致公司信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[26] - “第一时间”指报告人获知信息当天不超24时[29] - 报告人通知方式包括电话、邮件、传真及书面通知[29] - 本制度自公司首次公开发行股票上市之日起正式实施[29]

薪酬制度适用人员 - 适用于董事和高级管理人员[2] 薪酬方案制定与实施 - 董事会薪酬与考核委员会制定方案[6] - 总部办公室等部门配合实施[5] 薪酬构成与发放 - 独立董事实行津贴按月发放[6][8] - 非独立董事与高管薪酬含基本工资等[6] 薪酬调整与奖惩 - 调整依据含同行业薪资增幅等[12] - 可设专项奖惩[14] 制度生效 - 自股东会审议通过之日起生效[13]