股东大会基本情况 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月8日下午13:30在江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路333号公司办公楼三楼北C105U型会议室召开，同时采用上海证券交易所网络投票系统进行投票 [4] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行 [4] - 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计50人，代表公司有表决权的股份数为119,840,154股 [6] 股东大会审议事项 - 审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，同意票占比99.8679% [7] - 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，同意票占比99.8679% [7] - 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，同意票占比99.8679% [23] - 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》，同意票占比99.8679% [24] - 审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》，同意票占比99.8679% [24] - 审议通过了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》，同意票占比99.8678% [24] - 审议通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案》，同意票占比99.8602% [25] - 审议通过了《关于修订若干公司治理制度的议案》，同意票占比99.8549% [28] - 审议通过了《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》，同意票占比99.8679% [30] 中小投资者表决情况 - 在《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》中，中小投资者同意票占比64.0256% [7] - 在《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》中，中小投资者同意票占比64.0256% [8] - 在《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案》中，中小投资者同意票占比61.9344% [25] - 在《关于修订若干公司治理制度的议案》中，中小投资者同意票占比60.7357% [26] 股东大会程序合规性 - 公司董事会已于本次股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东 [5] - 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定 [4] - 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效 [6] - 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效 [31]

公司治理结构变更 - 公司于2025年7月8日召开临时股东大会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》，董事会成员调整为10名（独立董事4名、非独立董事5名、职工代表董事1名）[1] - 职工代表董事由工会通过职工代表大会选举产生，直接进入董事会[1] 职工代表董事选举 - 公司工会于2025年7月8日召开职工代表大会，选举李蔚女士为第三届董事会职工代表董事[2] - 李蔚女士与其他9名董事共同组成第三届董事会，任期与董事会一致[2] 职工代表董事背景 - 李蔚女士现任公司人力资源部部长、工会主席，拥有20年人力资源及管理经验，曾任职于力捷电脑、苏州固锝电子等企业[2] - 截至2025年7月8日，李蔚间接持有公司239,988股（占总股本0.14737%），与主要股东及高管无关联关系[3] - 李蔚任职资格符合《公司法》及《公司章程》，无证券市场禁入或监管处罚记录[3]

公司治理 - 2025年7月8日第一次临时股东大会通过取消监事会等议案[1] - 修订后董事会由10名董事组成[1] - 2025年7月8日工会选举李蔚为职工代表董事[2] 人员信息 - 李蔚有丰富人力资源工作履历[4] - 截至2025年7月8日李蔚间接持股239,988股，占比0.14737%[5] - 李蔚任职资格符合规定[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月8日在苏州市相城区召开[2] - 出席会议股东和代理人50人，所持表决权119,840,154，占比73.5906%[2] - 公司9名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，全体高管列席[3] 议案表决 - 向不特定对象发行可转换公司债券多项议案同意比例多为99.8679%[4][6][8][10][11][15][16][25][26] - 募集资金存管等议案普通股同意比例99.8678% - 99.8845%不等[21][26][27] - 部分议案中小投资者单独计票[40] - 议案1 - 12为特别决议议案，获三分之二以上通过[36] - 议案13 - 14为普通决议议案，获二分之一以上通过[40] 其他 - 律师认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[38] - 议案2、12、13涉及逐项表决并披露子议案表决结果[40]

股东大会参与情况 - 参加本次股东大会的股东及股东代理人共50人，代表有表决权股份数119,840,154股，约占公司有表决权股份总数的73.5906%[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，公司同意119,681,807股，占比99.8679%；中小投资者同意281,819股，占比64.0256%[7] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》多数事项表决，公司同意119,681,807股，占比99.8679%；中小投资者同意281,819股，占比64.0256%[10][11][12] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司同意119,701,707股，占比99.8845%；中小投资者同意301,719股，占比68.5466%[31] - 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》，公司同意119,681,707股，占比99.8678%；中小投资者同意281,719股，占比64.0029%[33] - 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，公司同意119,681,707股，占比99.8678%；中小投资者同意281,719股，占比64.0029%[33][34] - 《公司章程》中小投资者表决：同意272,614股，占61.9344%[37] - 《股东会议事规则》表决，公司同意119,667,326股，占99.8558%；中小投资者同意267,338股，占60.7357%[37] - 《董事会议事规则》表决，公司同意119,667,326股，占99.8558%；中小投资者同意267,338股，占60.7357%[37][38] - 《累积投票制实施细则》等多项制度表决，公司同意119,666,226股，占99.8549%[39][40] - 《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》表决，公司同意119,681,807股，占99.8679%[43] 其他要点 - 本次股东大会涉及特别决议事项议案获出席股东有效表决权股份总数三分之二以上同意通过[43] - 影响中小投资者利益重大事项议案对中小投资者投票情况单独统计[43] - 会议通知中全部议案均获本次股东大会审议通过[43]

国产智能消费设备出海 - 影石创新海外收入占比接近八成，通过精细化营销针对不同地区定制差异化策略 [2] - 九号公司产品覆盖100多个国家和地区，通过收购Segway实现品牌和技术出海 [2] - 石头科技2024年海外营收占比超50%，采取"全球化+本地化"策略应对文化差异和渠道建设挑战 [3] 技术突破与场景创新 - 九号公司推出NimbleOS智能生态底座，将短途交通工具升级为互联互通的智能体，并开发EFLS融合定位技术实现精准割草机器人 [4] - 石头科技通过自研算法和智能语音交互技术推出高端清洁产品，推动家庭清洁向"智能管家"转型 [3][4] - 影石创新拓展产品至Vlog、旅行拍摄等场景，针对骑行和滑雪开发AI降噪和自动录制功能 [5] 供应链与核心竞争力构建 - 石头科技实施国产替代、多元化布局和垂直整合战略，自研高性能电机和核心AI算法 [6] - 影石创新依托粤港澳大湾区供应链将产品开发周期压缩至数周，芯片供应商切换为中国品牌，近三年累计研发投入14.8亿元 [6] - 九号公司搭建多元化供应商体系，与核心部件供应商联合开发并赋能其发展 [7] 行业趋势与生态协同 - 智能消费设备行业从硬件制造升级为"技术+场景+生态"系统创新，契合多元生活方式 [3] - 领军企业通过原厂合作和垂直整合加速海外市场拓展，重新定义全球智能生活 [6][7]

可转债转股情况 - 累计转股金额为人民币52,025,000元，因转股形成的股份数量未明确披露 [1] - 尚未转股的可转债金额为人民币467,975,000元，占发行总量的89.9951923% [1] - 本季度（2025年4月1日至6月30日）转股金额为0元，转股数量为0股 [1] 可转债发行上市概况 - 公司于2023年7月6日发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，发行总额52,000万元，实际募集资金净额为50,767.08万元 [2] - 可转债期限为6年（2023年7月6日至2029年7月5日），2023年8月1日起在上交所挂牌交易 [2] - 初始转股价格为47.85元/股，转股期为2024年1月12日至2029年7月5日 [2] 转股价格调整 - 因2023年年度权益分派，转股价格由47.85元/股调整（具体调整后价格未披露） [3] - 因股价触发向下修正条件，2024年6月6日转股价格由47.54元/股修正为29.58元/股 [3] - 因限制性股票激励计划归属登记，2024年12月4日转股价格由29.58元/股调整为29.56元/股 [5] 股本变动情况 - 截至2025年6月30日，无限售条件流通股为162,847,152股，总股本为162,847,152股 [6] - 本次可转债转股未导致股本变动 [6]

可转债发行 - 2023年7月6日发行可转债520万张，总额52000万元，净额50767.08万元[3] 转股信息 - 2024年1月12日起可转股，至2029年7月5日，初始价47.85元/股[4] - 2024 - 2025年多次调整转股价格，最低至29.11元/股[4][5][6][7] 转股情况 - 2025年4 - 6月转股金额0元，股份0股[2][8] - 截至2025年6月30日，累计转股52025000元，股份1757952股，占比1.0987200%[2][8] - 截至2025年6月30日，未转股金额467975000元，占比89.9952%[2][8] 股本情况 - 截至2025年6月30日，总股本162847152股，无变动[9]

可转债发行概况 - 公司于2023年7月6日发行可转债520万张，每张面值100元，发行总额5.2亿元，期限6年（2023年7月6日至2029年7月5日）[1] - 票面利率逐年递增：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.80%[1] - 可转债于2023年8月1日在上交所挂牌交易，证券代码118037，简称"上声转债"[2] 转股条款调整 - 初始转股价为47.85元/股，因2023年年度权益分派调整至47.54元/股[2] - 2024年5月21日触发转股价下修条款（股价连续30日中有15日低于转股价85%），董事会决议将转股价下调至29.58元/股[3] - 2024年11月26日因限制性股票激励计划归属登记，转股价微调至29.56元/股[3] 本次付息安排 - 付息债权登记日：2025年7月4日，除息日与兑息日均为2025年7月7日（原定7月6日为休息日顺延）[1][5] - 第二年票面利率0.50%，每张面值100元可转债兑息0.5元（含税），个人投资者税后实得0.4元[4][7] - 付息对象为截至2025年7月4日登记在册的全体持有人，兑付资金通过中国结算上海分公司划转[5][6] 税务处理说明 - 个人投资者利息所得税率20%，由兑付机构代扣代缴[7] - 居民企业自行缴纳所得税，非居民企业（QFII/RQFII）2021年11月7日至2025年12月31日期间免征企业所得税[7][8] 机构联系方式 - 发行人：苏州上声电子股份有限公司（江苏省苏州市相城区）[8] - 保荐人：东吴证券股份有限公司（苏州工业园区）[8] - 托管人：中国结算上海分公司（上海市浦东新区）[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月8日13点30分在苏州相城召开[13] - 投票方式为现场和网络结合，网络投票9:15 - 15:00[11] - 会议将审议发行可转债等多项议案[15] - 股东发言不超5分钟，次数不超2次[8] 可转债发行 - 拟发行不超33000万元可转债，期限六年[23][24] - 面值100元，每年付息，到期还本付息[25][28] - 转股期自发行结束六个月后至到期日[30] - 初始转股价格有要求，发生情况会调整[31][32] - 有转股价格修正、赎回、回售等条款[34][38][39] - 向现有股东优先配售，余额发售方式多样[43][44] 资金用途 - 扬声器项目拟用26000万元，车载项目2000万元[49] - 补充流动资金拟用5000万元[49] 公司治理 - 拟取消监事会，职权由审计委员会行使[82] - 修订7个公司治理制度[85] - 制定董高薪酬管理制度[87] 未来规划 - 有2025 - 2027年股东回报规划[5]