可转债信息 - 公司发行32485万元可转换公司债券，数量32.485万手[2] - 募集资金总额324850000元，净额316634905.66元[3] - 可转债期限2026年3月18日至2032年3月17日，简称“上26转债”[3] 转股相关 - 转股价格32.60元/股，时间2026年9月24日至2032年3月17日[2][3] - 2026年3月19 - 4月3日，12个交易日收盘价低于转股价格85%[2][6] - 若未来18个交易日内3个交易日收盘价低于转股价格85%，预计触发修正条件[6]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券面值32485.00万元，净额31663.49万元[11] - 发行费用8215094.34元，自筹支付1984905.68元[17] 项目投资情况 - 扬声器智能制造技术升级项目投资37408.05万元，用募集资金26000.00万元[13] - 车载数字音视频技术产业化项目投资2146.50万元，用募集资金2000.00万元[13] - 补充流动资金项目用募集资金4485.00万元[13] 资金投入情况 - 截至2026年3月27日，自筹投入车载项目5064900.00元[15][16] - 预先投入及支付发行费用自筹资金7049805.68元，置换7049805.68元[21] 会计师事务所情况 - 永中和会计师事务所经营场所涉及金额6000万元[23] - 执业证书编号11010136，批准文号京财会许可[2011]005[24] - 批准执业日期2011年07月07日[24] 注册会计师情况 - 注册会计师刘跃华通过2015、2016、2021年年检[25] - 注册会计师谢亮红工作于信永中和苏州分所[26]

融资情况 - 公司发行32485万元可转换公司债券，期限6年[1] - 募集资金总额324850000元，净额316634905.66元[1] - 募集资金于2026年3月24日到位[2] 项目调整 - 调整“补充流动资金”项目拟投入金额[3] - 调整后各项目拟投入募集资金总额为31663.49万元[4] 决策审议 - 2026年4月3日董事会审议通过调整议案[6] - 保荐人对调整事项无异议[7]

资金管理 - 公司拟用不超2.80亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[2][14][15] - 公司发行3.25亿元可转债，净额3.17亿元[4] 项目进度 - 扬声器智能制造技术升级项目投入进度0%，2029年3月达预定状态[5] - 车载数字音视频技术产业化项目投入进度25.32%，2027年6月达预定状态[5] - 补充流动资金累计投入进度100%[5] 投资安排 - 投资产品需安全、流动好、保本，期限不超12个月且不得质押[7][8][9] - 董事会授权董事长及管理层决策，财务部门实施[10] 收益处理 - 现金管理收益优先补足募投项目，到期归还专户[11] 风险与意见 - 投资受宏观政策影响有系统性风险[16] - 保荐人对现金管理事项无异议[20]

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 事项的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人"）作为苏州上 声电子股份有限公司（以下简称"上声电子"、"公司"）持续督导的保荐人履 行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就上声电子使用募集资金置换预先投 入的自筹资金相关事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 东吴证券股份有限公司 关于苏州上声电子股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2967 号）同意注 册，公司向不特定对象发行 32,485.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张 面值人民币 100 元，发行数量 32.485 万手（324.85 万张）。本次发行的募集资 金总额为人民币 324,850,000.00 元，扣除不含税的发行费用 8,215,094.34 元，实 际募集资金净 ...

| 证券代码：688533 | 证券简称：上声电子 | 公告编号：2026-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118037 | 债券简称：上声转债 | | 苏州上声电子股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 已履行及拟履行的审议程序：苏州上声电子股份有限公司 （以下简称"公司"或"上声电子"）于 2026 年 4 月 3 日召开了 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，本议案无需经过股东会审议。 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明 确无异议的核查意见。 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产 品，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根 据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投 资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保 不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和使用、 募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更 多回报。 本公司董事会及全体董 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-028 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ●苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上声电子"） 于 2026 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金 7,049,805.68 元（其中预先投入募投项目金额 为 5,064,900.00 元、预先支付的发行费用为 1,984,905.68 元），本 次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-027 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上声电子"） 于 2026 年 4 月 3 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意 公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际情况，对 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额在 本次募集资金净额范围内进行调整。东吴证券股份有限公司（以下简 称"保荐人"）对上述事项发表了明确无异议的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2025]2967 号）同意注册，公司向不特定对象发行 32,485.00 万元 的可转换公司债券，期限 6 年 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-026 债券代码：118037 证券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十一次会议于 2026 年 4 月 3 日在公司三楼 C105-U 型会议室以现 场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 29 日以书面文件方 式送达全体董事。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的议案》 董事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额，是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情 况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募 集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司未 来发展战略和全体股 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-025 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ●累计转股情况： "上声转债"于 2024 年 1 月 12 日起开始进入 转股期。自 2024 年 1 月 12 日起至 2026 年 3 月 31 日，"上声转债" 转股的金额为人民币 52,048,000 元，因转股形成的股份数量为 1,758,741 股，占"上声转债"转股前公司已发行股份总额的 1.0992131%。 ●未转股可转债情况：截至 2026 年 3 月 31 日，"上声转债"尚 未转股的可转债金额为人民币 467,952,000 元，占"上声转债"发行 总量的 89.9907692%。 ●本季度转股情况：自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 3 月 31 日， "上声转债"转股的金额为人民币 20,000 元，因转股形成的股份数 量为 686 股，占"上 ...