江苏华海诚科新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏华海诚科新材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华海诚科 股票代码：688535 信息披露义务人名称：江苏新潮创新投资集团有限公司 住所：江苏省江阴市滨江开发区澄江东路 99 号 通讯地址：江苏省江阴市滨江开发区澄江东路 99 号 股份变动性质：股份减持（持股比例降至 5%） 简式权益变动报告书签署日期：2024 年 6 月 5 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以 下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露 了信息披露义务人在江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科" 或"上市公司"）中拥有权益 ...

关于持股 5%以上股东减持至 5%权益变动的提示性 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 6 月 5 日收到公司持股 5%以上股东新潮创投出具的《简式权 益变动报告书》，现将权益变动相关情况公告如下： 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-019 江苏华海诚科新材料股份有限公司 3、上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。 一、本次权益变动情况 | 企业名称 | 江苏新潮创新投资集团有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 企业住所 | 江苏省江阴市滨江开发区澄江东路 99 号 | | 法定代表人 | 于晓琳 | | 注册资本 | 3,969 万元人民币 | | 统一社会信用代码 | 91320281722243848Q | | 成立日期 | 2000-09-07 | | 主要经营范围 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发 | ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度实现营收2.83亿元,同比减少6.7%,规模净利润3163万元,同比减少23.26%[1] - 2024年一季度实现营业收入7240.26万元,同比增长33.19%,归属于上市公司股东的净利润1277.17万元,同比增长207.3%[1] - 公司在产品和市场方面不断创新,特别是在半导体材料领域持续加大研发投入,积极开发新产品,优化产品结构,在激烈的市场竞争中取得良好的市场份额[1][2] - 公司在汽车电子和光伏领域的业务发展情况良好,已完成客户考核验证,处于量产阶段[2] - 公司在高端环氧塑封料实现国产替代方面已有技术突破,正在进行小批量出货,但仍需要长时间的客户验证和市场拓展[3][4] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 请问公司整体的业务进展如何[4] **公司领导回答** - 公司在传统封装领域不断扩大市场份额,在SOT、SOP等领域的产品市场份额提升 - 公司在先进封装领域,如KFN 700系列产品已实现小批量生产和销售,正在布局晶圆级封装、系统级封装等领域[4][5] 问题2 **海通证券肖总提问** 请问公司基础类和高性能类产品的收入结构及2024年一季度情况[5][6] **公司领导回答** - 2023年基础类占比约45%,高性能类占比约52%,先进封装占比个位数 - 2024年一季度基础类占比有所下降,高性能类占比上升,先进封装占比仍较低[5][6] 问题3 **开源证券刘总提问** 请问公司2024年全年的业绩目标[21][22][23] **公司领导回答** - 公司预测2024年销售收入增长约18%,利润增长约50% - 利润增速快于收入增速,一方面是产品结构优化,另一方面是公司无需大幅增加费用就可实现较高增长[21][22][23]

会议基本信息 - 会议时间为2024年5月28日10：00 - 11：00，地点为线上 [2] - 参与单位有开源证券、国联证券等多家证券机构 [2] - 上市公司接待人员包括总经理、董事长韩江龙，董事会秘书董东峰等 [2] 业务发展情况 特定领域业务 - 用于汽车电子的高导热高可靠性产品完成客户考核认证，处于量产前期 [3] - 公司完成对光伏用塑封料深度开发，完成原产品迭代 [3] 整体业务布局 - 立足于传统封装领域扩大市场份额，积极布局先进封装领域推动高端产品产业化 [4] - 传统封装领域中，应用于SOT、SOP领域产品市场份额逐步提升 [4] - 先进封装领域中，应用于QFN的700系列产品已小批量生产与销售 [4] - 紧跟先进封装趋势，布局晶圆级封装与系统级封装，应用于FC、SiP、FOWLP/FOPLP等领域产品逐步通过客户考核验证，有望产业化 [4] 先进封装高端材料情况 - BGA有少量出货 [4] - 系统级封装（SiP）以及晶圆级封装（WLP）等高端封装材料处于通过或正在通过客户考核验证阶段 [4] 行业相关问题 - 高端塑封料从技术突破到批量生产需较长时间，现阶段外资主导，进口替代需靠技术开拓、产品质量和客户服务逐步推进 [3] 产品相关问题 验证周期 - 新产品验证周期取决于客户性能要求，完整新产品导入周期通常为3至6个月，长则可达3年以上 [4] 原材料情况 - 公司使用的硅微粉主要有结晶硅微粉、熔融硅微粉以及球形硅微粉，现有供应商稳定，暂无替换想法 [5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度营收为2.83亿元,同比下降6.7%,主要原因包括终端市场需求疲软、研发投入增加、人才引进成本增加等 [2][3][4] - 2024年一季度公司营收7200万元,同比增长33%,主要得益于基数较低、自身加产率回升、客户订单增加,以及毛利率有所回升 [3][4] - 公司高性能化学产品替代进度加快,抵消了低端基础塑料市场的下降 [4] - 国家集成电路基金第三期发布,预计将更多投向材料领域,公司有望从中受益 [8][9][10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 固体EMC、LMC、GMC中球规和球铝的用料占比 [12][13][14] **公司回答** 基础类产品一般不使用球规,主要使用角规或溶性龟尾粉;高性能类和先进封装类会使用球规,球规占比越高越往高端产品发展 [12][13][14] 问题2 **投资者提问** 2024年全年收入和利润的增长来源 [16][17][18][19] **公司回答** 预计全年收入增长约20%,其中90%来自固体化学模塑料,10%来自液体产品。增长主要来自高性能产品,基础类产品增长有限,高性能产品国产化率低且市场空间大 [16][17][18][19] 问题3 **投资者提问** 高性能产品的订单验证周期 [20][21][22][23] **公司回答** 如果是已经试用的产品,验证周期较短,5-6个月;如果是全新产品,验证周期可能超过6个月。高性能产品是公司近两年利润增长的主要来源,国内厂商能大批量供货的较少 [20][21][22][23]

公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/30 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024- 018 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 80,696,453 股为基数，每股派发现 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.30 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-017 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度报告业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 份有限公司 2023 年年度报告摘要》及《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 28 日（星期二）10:00-11:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日（星期二）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议 三、参加人员 董事长兼总经理：韩江龙先生 董事会秘书兼财务负责 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-016 江苏华海诚科新材料股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 有限公司关于股份减持计划的告知函》。现将相关减持计划情况公告如下： | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | | 江苏新潮创 新投资集团 | 5% | 以上非第 | 4,679,090 | | 5.80% | IPO 前取得：4,679,090 股 | | | 一大股东 | | | | | | | 有限公司 | | | | | | | 一、减持主体的基本情况 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，江苏新潮创新投资集团有限公司（以下简称"新潮创投"） 持有江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股份 4,679,090 股， 占公司总股本的 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限 公司2023年度持续督导工作现场检查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏华海 诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科""公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定对公司 2023 年度的规范运作等情况进行了现场 检查。现将现场检查情况报告如下： 一、现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 16 日（参加人员：王如意、谈 钟灵、陈苏）、2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 25 日（参加人员：王如意、谈 钟灵、陈苏）对华海诚科进行了现场检查。 现场检查人员对本持续督导期内华海诚科的公司治理及内部控制、信息披露、 公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来、募集资金使 用、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况等方面进行了现场检查， 检查手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，详 ...

收入和利润同比增长 - 营业收入为7240.26万元，同比增长33.19%[5] - 营业总收入同比增长33.2%至7240.26万元，较去年同期的5435.93万元增长1806.33万元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1277.17万元，同比增长207.30%[5] - 净利润同比增长207.3%至1277.17万元，去年同期为415.61万元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1285.64万元，同比增长213.43%[5] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长128.57%[5] - 稀释每股收益为0.16元/股，同比增长128.57%[6] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长128.57%[21] - 稀释每股收益为0.16元/股，同比增长128.57%[21] - 加权平均净资产收益率为1.24%，同比增加0.15个百分点[6] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比上升36.1%至5147.03万元，去年同期为3782.71万元[19] - 研发投入合计为539.29万元，同比增长10.26%[6] - 研发费用同比增长10.3%至539.29万元，去年同期为489.10万元[19] - 所得税费用大幅增至217.15万元，去年同期仅0.09万元[20] 研发投入 - 研发投入合计为539.29万元，同比增长10.26%[6] - 研发投入占营业收入的比例为7.45%，同比减少1.55个百分点[6] - 研发费用同比增长10.3%至539.29万元，去年同期为489.10万元[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-324.33万元[5] - 经营活动现金流入小计3006.69万元，同比下降14.82%[21] - 经营活动现金流出小计3331.02万元，同比下降16.98%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-324.33万元，同比改善32.83%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-296.81万元，同比恶化50.11%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.29万元，同比减少99.99%[22] - 期末现金及现金等价物余额为3021.76万元，同比减少95.86%[22] - 销售商品提供劳务收到的现金2907.21万元，同比下降11.52%[21] - 购建固定资产等长期资产支付现金1296.81万元，同比增长1103.67%[22] 资产和负债变化 - 2024年3月31日货币资金为30,217,615.92元，较2023年末36,379,845.35元下降16.94%[14] - 2024年3月31日应收票据为39,587,554.72元，较2023年末56,214,076.15元下降29.58%[14] - 2024年3月31日应收账款为115,523,941.90元，较2023年末117,440,189.34元下降1.63%[14] - 2024年3月31日存货为78,487,118.46元，较2023年末79,653,433.22元下降1.46%[14] - 2024年3月31日流动资产合计295,216,541.14元，较2023年末319,792,710.40元下降7.68%[14] - 2024年3月31日预付款项为6,475,568.22元，较2023年末1,168,412.57元增长454.38%[14] - 总资产为12.11亿元，较上年度末减少1.58%[6] - 固定资产增长8.6%至1.57亿元，较期初1.44亿元增加1235.79万元[15] - 短期借款减少13.6%至4503.71万元，期初为5213.16万元[15] - 应付账款下降12.8%至5907.47万元，期初为6771.59万元[15] - 归属于母公司所有者权益增长1.2%至10.40亿元，期初为10.27亿元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,513户[10] - 第一大股东韩江龙持股数量11,241,799股，持股比例13.93%[10] - 第二大股东连云港德裕丰投资合伙企业持股数量10,308,091股，持股比例12.77%[10] - 韩江龙、成兴明、陶军及连云港德裕丰构成一致行动关系，合计控制表决权比例12.77%[11] 其他财务数据 - 货币资金未直接披露但通过财务费用利息收入38.17万元推断持有现金储备[19]