股东会信息 - 2025年第三次临时股东会11月13日14点30分在上海浦东召开[2] - 网络投票起止时间为11月13日，交易系统9:15 - 15:00可投票[3] - 审议《关于取消监事会等议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年11月7日，A股代码688536[10] - 登记时间11月11日，地点在上海浦东董事会办公室[11] 其他信息 - 授权委托书可委托他人出席股东会并代为表决[17]

会议表决 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案[4] - 审议通过取消监事会等修订公司章程议案[5] - 审议通过使用不超26亿自有资金现金管理议案[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议通知2025年10月23日发出，28日召开[3] - 应参加董事9名，实际参加9名，由董事长ZHIXU ZHOU主持[3] 议案表决 - 《关于<2025年第三季度报告>的议案》9票同意通过[4] - 《关于取消监事会等议案》9票同意，需提交股东会审议[4] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》9票同意，部分需股东会审议[5][6] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》9票同意通过[7] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》9票同意通过[7]

数据变动 - 截至2025年10月27日，“思瑞定转”累计转股形成股份2,152,519股[3][5] - 公司总股本由135,648,979股增至137,801,498股[5] - 苏州金樱持股比例由6.08%稀释至5.98%[3][5][6] 权益情况 - “思瑞定转”2025年4月25日起进入转股期[3] - 本次权益变动比例减少，未违反承诺等，不触及要约收购[3][7] - 权益变动不影响公司治理及经营[7]

并购与股权变动 - 公司发行“思瑞定转”购买创芯微100%股权，总量3,833,893张，每张面值100元，利率0.01%/年[2][5] - 截至2025年10月27日，五名持有人合计转股3,400,990张，占比88.71%，金额340,099,000元，形成股份2,152,519股[2][6] 股本变化 - 转股后公司总股本由135,648,979股增至137,801,498股[2][8] - 转股后限售条件流通股由3,047,535股增至5,200,054股，无限售条件流通股不变[8] 股东持股变动 - 上海创芯微微转股前占比44.71%，转股后占比8.89%[6] - 杨小华转股前占比28.74%，转股后占比0.00%[6] - 白青刚转股前占比13.15%，转股后占比0.00%[6] - 苏州金樱创业投资合伙企业转股前占比6.08%，转股后占比5.98%[9]

收入和利润（同比环比） - 2025年前三季度公司实现营业收入15.31亿元，同比增长80.47%[6] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元，较上年同期增加2.25亿元[6] - 2025年第三季度公司实现营业收入5.82亿元，同比增长70.29%，环比增长10.29%[7] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为0.60亿元，较上年同期增加0.93亿元，环比增长20.35%[7] - 本报告期营业收入同比增长70.29%[11] - 年初至报告期末营业收入同比增长80.47%[11] - 2025年第三季度营业收入环比增长10.29%，已连续6个季度增长[11] - 营业总收入为15.31亿元，同比增长80.5%[23] - 净利润为1.26亿元，去年同期净亏损0.99亿元，实现扭亏为盈[23] - 基本每股收益为0.95元，去年同期为-0.75元[24] - 综合收益总额为1.27亿元，去年同期为-0.98亿元[24] 各条业务线表现 - 2025年前三季度信号链芯片产品收入10.12亿元，同比增长42.64%；电源管理芯片产品收入5.17亿元，同比增长274.08%[6] - 2025年第三季度信号链芯片产品收入3.70亿元，同比增长26.83%；电源管理芯片产品收入2.11亿元，同比增长323.69%[7] 成本和费用（同比环比） - 2025年第三季度公司综合毛利率为46.60%，环比增加0.26个百分点[7] - 营业成本为8.20亿元，同比增长91.2%[23] 研发投入 - 2025年前三季度研发投入合计4.20亿元，同比增长6.64%，占营业收入比例为27.43%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例减少13.66个百分点[12] - 年初至报告期末研发投入占营业收入的比例减少19个百分点[12] - 研发费用为4.20亿元，占营业总收入比例为27.4%[23] 现金流表现 - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，同比增长634.88%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比增长634.88%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，同比增长634.9%[26][27] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.27亿元，主要由于投资支付现金101.77亿元[27][28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.60亿元，同比增长64.5%[26] - 期末现金及现金等价物余额为7.89亿元，较期初减少37.0%[28] 盈利能力指标 - 本报告期加权平均净资产收益率增加1.65个百分点[12] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率增加4.09个百分点[12] 资产状况 - 截至报告期末，公司总资产为67.57亿元，较上年度末增长8.97%；归属于上市公司股东的所有者权益为58.30亿元，较上年度末增长9.98%[5] - 截至2025年9月30日，公司总资产为67.57亿元人民币，较2024年末的62.01亿元增长9.0%[18][20] - 2025年9月末货币资金为7.93亿元，较2024年末的12.99亿元减少38.9%[18] - 2025年9月末交易性金融资产为29.50亿元，较2024年末的21.28亿元增长38.6%[18] - 2025年9月末应收账款为2.68亿元，较2024年末的1.96亿元增长36.7%[18] - 2025年9月末存货为4.48亿元，较2024年末的3.86亿元增长16.1%[18] - 2025年9月末在建工程为4.89亿元，较2024年末的4.18亿元增长16.8%[19] - 2025年9月末归属于母公司所有者权益合计为58.30亿元，较2024年末的53.01亿元增长10.0%[20] - 2025年9月末未分配利润为7.14亿元，较2024年末的5.88亿元增长21.4%[20] 负债状况 - 2025年9月末负债合计为9.27亿元，较2024年末的9.00亿元增长3.0%[19][20] - 2025年9月末应付账款为2.19亿元，较2024年末的1.47亿元增长48.9%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,112户[14] - 第一大股东上海华芯创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为16.30%[14]

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： 1 第一条 为完善思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在董事会 中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章以及《思 瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 董事会秘书应取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。董 事会秘书原则上每2年至少参加一次由上海证券交易所举办的董事 会秘书后续培训。被上海证券交易所通报批评的公司董事会秘书， 应参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书后续培训。 1 第一条 为完善思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第1号——规范运作》及其他现行有关法律、法规 等规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会 秘书对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应遵守公 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第六条 公司和相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项 （以下简称"国家秘密"），依法豁免披露。 第八条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形 之一的，应当及时披露： (一) 暂缓、豁免披露原因已消除； (二) 有关信息难以保密； (三) 有关信息已经泄露或者市场出现传闻。 第九条 公司和相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施，并采取有效措施防止暂缓、豁免披露的信息泄 露。 第十条 公司和相关信息披露义务人拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应 将拟暂缓、豁免披露的信息在发生或者应当知悉当日报告至董事会办公 室，填写《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》、《暂缓与豁免事项 知情人登记表》并附相关事项资料提交董事会办公室，由公司董事会秘 书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由董事会办公室妥善归档 保管，保存期限不得少于十年。 本制度所称的国家秘密，是指 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不 得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司可以根据募集资金运用项目运用情况开立多个专户，公司存在 两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"） 也应当存放于募集资金专户管理。 第五条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管 协议（以下简称"协议"）。协议至少应当包括以下内容： (一) 公司应当将募集资金集中存放于专户； 1 第一条 为完善思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金 的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司证券发 行注册管理办法》《上 ...