董事会会议 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年8月1日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 限制性股票授予 - 同意以2025年8月1日为首次授予日，授予价格13.26元/股[3] - 向75名激励对象授予2103671股限制性股票[3] 议案表决 - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》赞成7票，反对0票，弃权0票[3]

股权激励计划 - 公司于2025年8月1日召开第四届董事会第八次会议及第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议 [1] - 向75名激励对象授予第二类限制性股票210.37万股 [1] - 授予价格为13.26元/股 授予日为2025年8月1日 [1]

2025年限制性股票激励计划 - 公司于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [2] - 激励计划文件包括《激励计划（草案）》摘要、《实施考核管理办法》及《激励对象名单》 [2] - 激励对象名单在公司内部公示11天，公示期内未收到员工异议 [3] 激励对象资格核查 - 激励对象需满足《公司法》《管理办法》等法律法规及公司章程规定的任职资格 [4] - 排除近12个月内被监管机构认定为不适当人选、存在重大违法违规行为或不符合董事/高管任职条件的人员 [4] - 激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东、实际控制人及其直系亲属 [4] 薪酬与考核委员会意见 - 薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核查，确认其符合法律及激励计划规定的条件 [4] - 委员会认定激励对象资格合法有效 [4]

激励计划进展 - 2025年7月14日董事会通过限制性股票激励计划议案[1] - 7月15日披露激励计划相关文件[1] - 7月15 - 25日公示拟激励对象名单[2] 激励对象核查 - 薪酬与考核委员会核查激励对象信息[3] - 认为激励对象符合条件，合法有效[5]

股东会议程安排 - 现场会议时间为2025年8月1日14点00分，地点为南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼511会议室 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年8月1日9:15-15:00 [5] - 会议议程包括签到、审议议案、股东发言提问、投票表决及结果宣布等12项流程 [5][6] 限制性股票激励计划 - 公司拟实施《2025年限制性股票激励计划（草案）》，旨在建立长效激励机制，吸引优秀人才并绑定股东、公司与核心团队利益 [6] - 激励计划草案及摘要已通过第四届董事会薪酬与考核委员会及董事会审议，并于2025年7月15日披露于上交所网站 [6] - 配套制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，明确激励对象资格审查、归属条件等实施细则 [8] 董事会授权事项 - 提请股东会授权董事会办理激励计划相关事宜，包括调整股票数量/价格、确定授予日、办理归属登记及计划变更终止等10项具体权限 [9][10] - 授权期限与激励计划有效期一致，部分事项可由董事长或薪酬与考核委员会直接行使 [10] - 授权范围涵盖签署协议、聘请中介机构及办理政府审批手续等全流程事务 [10] 股东会参会规则 - 股东需提前30分钟签到并出示身份证明文件，会议开始后终止登记 [1] - 股东发言需经主持人许可，时长不超过5分钟且不得干扰表决进程 [2][3] - 表决采用现场+网络投票，未填/错填表决票视为弃权，决议结果将合并统计后公告 [3][5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月1日14点在南京召开[10] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票8月1日9:15 - 15:00[10] - 待审议三项议案，含限制性股票激励计划草案[13] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理激励计划相关事宜[19] - 授权范围含确定激励对象等，期限与计划有效期一致[19][21] - 议案已通过董事会会议，提交股东会审议[21]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会8月1日召开[2] - 现场会议8月1日14点在南京高华科技5楼511会议室举行[2] - 网络投票8月1日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][3] 议案相关 - 提交股东会审议的议案公告7月15日在上海证券交易所网站披露[4] - 会议审议3项议案，含激励计划草案[4] 股权与登记 - A股股票代码688539，股权登记日7月28日[8] - 拟现场出席会议的股东或代理人信函登记须7月31日12:00前送达[9] - 现场登记7月31日，地点在南京高华科技5楼511会议室[9] 其他 - 会议联系人是陈新、刘佳，电话025 - 85766153[10] - 特别决议等议案均为1、2、3项[5]

激励计划合规性 - 2025年限制性股票激励计划制定、审议流程和内容符合规定[1] - 公司具备实施激励计划主体资格[2] 激励对象情况 - 激励对象不存在不得参与情形[3] - 授予部分激励对象不包括独立董事等相关人员[4] 其他要点 - 无向激励对象提供财务资助计划[4] - 实施激励计划利于公司发展且无损股东利益[4] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施计划[5]

会议情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年7月14日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过限制性股票激励计划等三项议案，尚需股东会审议[3][4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[6] 通知披露 - 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》于7月15日披露[7]

南京高华科技2025年限制性股票激励计划考核管理办法 核心观点 - 公司制定2025年限制性股票激励计划旨在健全长效激励机制，吸引优秀人才，将股东利益、公司利益与核心团队个人利益结合，促进长远发展 [1] - 计划采用双维度考核体系（公司层面业绩+个人绩效），考核周期为2025-2026年，每年考核一次 [2][3][5] - 公司层面业绩考核以营业收入增长率为核心指标，设定目标值（Am）与触发值（An）两档标准 [3] 考核目的与原则 - 目的：为限制性股票解除限售提供评价依据，确保激励计划与业绩贡献挂钩 [2] - 原则：公开、公平、公正，以实际业绩为导向，实现公司及股东利益最大化 [2] 考核范围与对象 - 范围涵盖激励计划确定的全部激励对象，包括高级管理人员（需经董事会聘任）及其他与公司/子公司签订劳动合同的核心员工 [2] 考核指标体系 **公司层面业绩考核** - 2025年目标：营业收入较2024年增长≥15%（触发值≥12%） - 2026年目标：营业收入较2024年增长≥30%（触发值≥25%） - 达成目标值（Am）可100%归属，仅达触发值（An）则按比例归属，未达触发值全部作废 [3] **个人层面绩效考核** - 考核结果分五档（优A/良B/中C/中下D/差E），对应不同归属比例 - 实际归属数量=计划归属数量×个人层面归属比例，未达标部分作废且不可递延 [4] 考核实施流程 - 由人力资源部在董事会薪酬与考核委员会指导下执行，形成年度绩效考核报告 [5] - 考核记录需保存，超期文件由委员会统一销毁，修改记录需当事人签字确认 [5] 法律依据与生效程序 - 依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规及公司章程制定 - 计划需经董事会审议通过后提交股东会批准生效 [1]