信息披露义务人 - 信息披露义务人包括持股5%以上的股东[3] 披露时间要求 - 年度报告须在会计年度结束4个月内披露[14] - 中期报告须在会计年度上半年结束2个月内披露[14] - 季度报告须在会计年度前3个月、9个月结束1个月内披露[14] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] - 预计不能在会计年度结束2个月内披露年度报告，应在该会计年度结束2个月内披露业绩快报[16] 披露责任人 - 信息披露管理制度由董事会负责实施，董事长为第一责任人[2] - 控股子公司负责人是信息披露管理和报告第一责任人[35] 披露文件管理 - 证券部对信息披露文件及相关职责记录按董事会会议文件档案管理要求管理[7] 自愿披露 - 公司和相关信息披露义务人可自愿披露可能影响股价或助于投资者决策的信息[9] 应披露信息文件 - 公司应披露的信息文件包括招股、募集、上市、收购说明书、定期和临时报告等[12] 业绩快报更正 - 定期报告披露前，业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10%以上，应及时披露更正公告[17] 特定情况披露 - 持股5%以上股东股份被质押等情况公司应及时披露[19] - 除董事长或总经理外其他董事、高管无法正常履职达3个月以上公司应及时披露[20] - 股票交易出现异常波动应于次一交易日披露公告[22] - 股票交易出现严重异常波动应按规定于次一交易日披露核查公告，无法披露则申请停牌核查直至披露后复牌[22] 人员责任 - 董事、高管应对信息披露真实性等负责[24] - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[24] - 董事长、总经理、财务总监对财务会计报告披露承担主要责任[24] - 董事、高管应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[24] 股东配合披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[27] - 持股5%以上股东股份被质押等情况需告知公司并配合披露[27] 关联人报送 - 董事、高管、持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[28] 其他披露事项 - 通过委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实控人应告知委托人情况[28] - 公司解聘会计师事务所需说明更换原因和其陈述意见[29] 违规处理 - 信息披露义务人违规泄露内幕信息将受处分或担责[29] - 董事及高管失职致信息披露违规将被批评、撤换并担责[37] - 公司信息披露违规致重大损失，董事会秘书可建议处罚责任人[38] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[38] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》处罚，公司需报告处理情况[38] 暂缓与豁免 - 公司可自行判断信息披露暂缓或豁免并接受事后监管[31] - 暂缓、豁免披露信息需符合未泄露等条件[31] 制度相关 - 本制度“以上”“以下”含本数，“低于”“超过”不含本数[40] - 制度未尽事宜或冲突时依相关规定执行[40] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[40] - 本制度自2025年7月1日起生效[40] 知情人要求 - 知情人需承诺保密，否则承担法律责任[49] - 知情人有义务填写登记表并向证券部备案[49]

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”[1] 公司基本信息修订 - 公司经营期限从长期修订为永久存续[2] - 公司法定代表人修订为代表公司执行公司事务的董事[2] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为4000万股，面额股每股1元[3] - 已发行股份数为18592万股，均为普通股[3] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[7] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[12] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 股东会审议批准关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的事项[15] 担保事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议通过[16] 股东会召开 - 董事人数不足规定法定最低人数或章程所定人数的三分之二时，需召开临时股东会[19] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，需召开临时股东会[19] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[3] 投票表决 - 股东会普通决议需由出席股东会的股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[40] - 董事长任期三年，届满后可连选连任，改选董事长议案须经全体董事2/3以上审议通过[40] 专门委员会 - 董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[51][52][54] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[59] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[63] 制度修订 - 修订后的《公司章程》全文及其附件于上海证券交易所网站披露，本次修订需提交公司2024年年度股东大会审议[70] - 对应修订及制定若干治理制度，包括公司章程、股东会议事规则等19项[70][71]

募资情况 - 公司首次公开发行3320万股，每股38.22元，募资126890.40万元，净额116552.60万元，超募53152.60万元[2] 资金使用 - 2023年用15900万元超募资金永久补流，占比29.91%[4] - 2024 - 2025年用超募资金回购2103671股，占总股本1.13%，耗资50440345.74元[5] - 本次拟用15900万元超募资金永久补流，占比29.91%[2] 项目投资 - 募集资金投资项目含高华生产检测中心建设项目，总额63535.38万元，拟用募资63400.00万元[6] 决策进展 - 2025年4月29日董监事会通过用超募资金永久补流议案，待股东大会审议[2] - 监事会同意用部分超募资金永久补流[10] - 保荐机构对用超募资金永久补流无异议[11]

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-020 南京高华科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688539 | 高华科技 | 2025/5/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：李维平 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独持有18.37%股份 的股东李维平，在2025 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 经公司董事会审查，股东李维平先生具有提出临时提案的法定资格，临时提 案的时间、程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 ...

会议情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年4月29日在公司5楼511会议室召开[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《2025年第一季度报告》议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于取消监事会的议案》表决赞成3票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》表决赞成3票，反对0票，弃权0票[5] 议案进展 - 《关于取消监事会的议案》和《使用超募资金永久补充流动资金的议案》需提交股东大会审议[4][5] 公司决策 - 同意取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金[4]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6522.23万元，同比下降13.05%[3] - 2025年第一季度营业总收入为65,222,251.21元，同比下降13.05%（2024年同期为75,011,959.64元）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为379.13万元，同比下降79.81%[3] - 2025年第一季度净利润为3,791,273.85元，同比下降79.81%（2024年同期为18,780,658.79元）[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-99.15万元，同比下降105.93%[3] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降80.00%[3] - 2025年第一季度基本每股收益为0.02元/股，同比下降80%（2024年同期为0.10元/股）[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为37,803,948.49元，同比上升26.87%（2024年同期为29,799,572.83元）[18] - 研发投入合计为1442.75万元，同比增长4.54%，占营业收入比例为22.12%[4] - 2025年第一季度研发费用为14,427,492.45元，同比上升4.54%（2024年同期为13,800,339.93元）[18] - 2025年第一季度财务费用为-379,258.12元，主要由于利息收入593,494.48元[18][19] - 支付给职工及为职工支付的现金为33,579,519.86元，同比增长16.1%[23] - 支付的各项税费为13,878,572.08元，同比下降3.7%[23] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2489.42万元，上年同期为-4397.33万元[3] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为47,319,954.10元，同比增长76.72%（2024年同期为26,770,771.73元）[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为44,436,212.86元，同比增长93.97%（2024年同期为22,911,979.56元）[22] - 经营活动现金流出小计为72,214,169.08元，同比增长2.1%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,894,214.98元，同比改善43.4%[23] 投资活动现金流量 - 收回投资收到的现金为716,000,000元，同比增长51.4%[23] - 投资活动现金流出小计为950,128,696.05元，同比增长90.5%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-231,100,370.20元，同比恶化979.2%[23] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-16,843,133.57元，同比恶化67.9%[23] 现金及现金等价物 - 货币资金从2024年12月31日的516,360,263.18元下降至2025年3月31日的226,480,774.65元[13] - 现金及现金等价物净增加额为-272,839,201.54元，同比恶化261.7%[24] - 期末现金及现金等价物余额为226,052,913.45元，同比下降59.3%[24] 资产和负债变动 - 总资产为19.17亿元，较上年度末下降2.36%[4] - 流动资产合计从2024年12月31日的1,627,038,041.89元下降至2025年3月31日的1,559,846,713.08元[14] - 非流动资产合计从2024年12月31日的336,284,243.97元增长至2025年3月31日的357,078,916.86元[14] - 交易性金融资产从2024年12月31日的507,324,680.83元增长至2025年3月31日的708,696,705.48元[13] - 应收账款从2024年12月31日的367,898,068.34元增长至2025年3月31日的393,423,444.45元[13] - 存货从2024年12月31日的159,718,910.87元增长至2025年3月31日的169,954,367.69元[14] - 应付账款从2024年12月31日的102,720,690.30元下降至2025年3月31日的100,522,940.51元[15] - 应交税费从2024年12月31日的9,733,260.61元大幅下降至2025年3月31日的1,557,134.17元[15] - 负债合计从2024年12月31日的224,082,086.53元下降至2025年3月31日的190,370,545.28元[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.27亿元，较上年度末下降0.73%[4] - 归属于母公司所有者权益合计为1,726,555,084.66元，同比下降0.73%（2024年同期为1,739,240,199.33元）[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为125.85万元[5] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为440.04万元[5] 其他财务数据 - 2025年第一季度信用减值损失为-530,970.51元，同比改善81.83%（2024年同期为-2,922,185.51元）[19] - 公司回购股份2,103,671股，占总股本的1.13%，回购均价23.98元/股，使用资金总额50,440,345.74元[12]

机构持股情况 - 截至2025年4月18日共有30个机构投资者持有高华科技A股股份合计持股量达2076.91万股占总股本的11.17% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达10.87%包括南京邦盛投资管理有限公司-苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙)、国投创合(上海)投资管理有限公司-发展产业投资基金(有限合伙)等 [1] - 前十大机构持股比例较上一季度合计下跌0.79个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期持股增加的公募基金为鹏华高质量增长混合A持股增加占比小幅上涨 [2] - 本期持股减少的公募基金为鹏华稳健回报混合A持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期新披露的公募基金共计23个包括华商新趋势优选混合、华商优势行业混合、华商盛世成长混合等 [2] 养老金基金持股变动 - 本期持股减少的养老金基金为基本养老保险基金一二零三组合持股减少占比小幅下跌 [2]

公司基本情况 - 公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售，核心产品具有可靠性高、一致性好、集成度高的特点 [6] - 公司承担了多项国家级和省部级传感器研制项目，参与载人航天工程、探月工程等重点工程配套任务 [6] - 主要产品包括压力、加速度、温湿度、位移等传感器及传感器网络系统，应用于航天、航空、轨道交通等领域 [6][14] 经营业绩与财务数据 - 2024年实现营业收入3.46亿元，同比增长1.35% [47] - 归属于上市公司股东的净利润5564.94万元，同比下降42.24% [48] - 拟每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利3676.33万元，占净利润的66.06% [3][79] - 2024年已实施股份回购金额3416.10万元，现金分红和回购金额合计7092.43万元，占净利润的127.45% [3][79] 行业分析 - 2024年全球传感器市场规模预计达2011亿美元，中国市场规模预计达4147亿元人民币 [18] - 行业技术向微型化、集成化、网络化、智能化方向发展，预计2026年中国市场规模将达5547.2亿元 [18][41] - 行业具有技术密集、高投入长周期、场景碎片化等特点，存在跨专业知识、制造工艺、产业链协同等壁垒 [19][20][21][22][23][24][25][26][27] 业务发展 - 航天领域：配套长征系列火箭，开拓商业航天客户如中科宇航、星河动力等 [30] - 航空领域：配套新一代战机、无人机，积极对接中国商飞C919/C929项目 [31] - 轨道交通：为CR450动车组配套传感器产品 [34][35] - 机械装备：客户包括郑煤机、三一重工等，拓展智慧矿山市场 [36][37] - 冶金能源：服务宝武集团、建龙集团等龙头企业，布局新能源领域 [38][39] 研发与生产 - 研发模式包括技术评估、方案设计、工艺研究等环节，由多个专业部门协同完成 [9] - 生产模式分为工业传感器、军用传感器、传感器网络系统三类，采用不同工艺流程 [10][11][12] - 传感器芯片采用Fabless模式，计划向Fab-Lite模式过渡以强化研发协同能力 [13] 未来发展方向 - 重点布局商业航天、低空经济、工业自动化等新兴产业 [42] - 加强全球化布局与合规出海，推动技术标准输出与生态体系共建 [43] - 持续提升在微型化、智能化、高可靠性等方面的技术优势 [44][45]

财务表现 - 2024年营业总收入3.46亿元，同比增长1.35% [1][4] - 归属净利润5564.94万元，同比下降42.24% [1][4] - 扣非净利润4224.30万元，同比下降47.41% [1][4] - 研发投入6528.19万元，占营收18.88%，同比增长31.25% [4] - 政府补助减少，信用减值损失和资产减值损失增加 [4] 研发与创新 - 新增15项专利申请，获15项发明专利和1项实用新型专利授权 [5] - 研发人员130人，占员工总数24% [5] - 开发无线倾角传感器、无线HART温压一体传感器等新产品 [5] - MEMS压力传感器芯片设计和工艺方案形成闭环 [5] 市场拓展 - 航空领域：开发新一代战斗机、运输机、无人机传感产品，合作中国商飞瞄准C919市场 [6] - 航天领域：参与载人航天、探月、北斗等国家重点工程，合作商业航天企业 [6] - 工业领域面临市场竞争加剧和客户要求提高的压力 [6] 资本运作与募投项目 - 设立子公司紫芯微（传感器芯片）和高星华辰（商业航天、低空经济） [7] - 投资南京邦盛赢新二号创业投资合伙企业和抒微智能 [7] - 募投项目"高华研发能力建设项目"延期至2026年6月30日，累计投入8916万元（进度53.07%） [7] 投资者回报 - 拟每10股派发现金红利2元，总派发3676万元（占归母净利润66.06%） [7] - 股票回购5044.03万元，用于员工持股或股权激励 [7]