公司治理 - 2024年召开5次董事会会议，独立董事蔡磊全勤出席[3][4] - 2024年召开3次股东大会，蔡磊全勤出席[5] - 2024年审计、薪酬与考核、提名委员会会议，蔡磊全出席[6] 人事变动 - 2024年5月24日聘任李来凭为财务总监[17] - 2023年股东大会选举李维平等任非独立董事，黄庆安等任独立董事[18] - 第四届董事会决议聘任李维平为总经理等职务[18] 财务相关 - 2024年聘任中兴华会计师事务所为审计机构[16] - 公司按时准确披露定期报告[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[21]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为345,770,831.28元，同比增长1.35%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为55,649,408.55元，同比下降42.24%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,242,983.50元，同比下降47.41%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-19,926,082.50元[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,739,240,199.33元，同比下降1.74%[24] - 2024年基本每股收益为0.30元/股，同比下降47.37%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为3.15%，同比减少3.97个百分点[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为18.88%，同比增加4.30个百分点[25] - 2024年非经常性损益项目合计13,406,425.05元[33] - 2024年第四季度营业收入为98,417,394.93元[30] - 2024年公司营业收入为34,577.08万元，较上年增长1.35%[38] - 2024年公司净利润为5,564.94万元，较上年下降42.24%[40] - 研发投入金额为6,528.19万元，占营业收入的18.88%[41] 成本和费用 - 报告期内公司营业收入345,770,831.28元，同比增长1.35%，营业成本176,032,321.14元，同比增长12.30%[124][126][127] - 研发费用65,281,859.39元，同比增长31.25%，主要因扩充团队及新增研发立项[125][126] - 销售费用9,999,516.98元，同比增长25.22%，管理费用37,626,015.66元，同比增长6.42%[126] - 直接材料成本占总成本比例62.45%，同比增长12.09%[134] 分红和回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），实际可参与利润分配的股数为183,816,329股，合计拟派发现金红利36,763,265.80元（含税）[6] - 现金分红占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为66.06%[6] - 公司股份回购金额为34,160,999.37元（不含印花税、交易佣金等交易费用）[6] - 现金分红和回购金额合计70,924,265.17元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为127.45%[6] - 公司总股本为185,920,000股，扣除回购专用证券账户持有的2,103,671股后为183,816,329股[6] - 公司采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为34,160,999.37元[6] 业务线表现 - 高可靠性传感器营业收入为300,895,582.95元，毛利率51.67%，同比增长9.79%[130] - 传感器网络系统营业收入40,778,030.12元，毛利率32.90%，同比下降33.30%[130] - 高可靠性传感器生产量226,089支，同比增长10.23%，库存量同比增长49.15%[132] - 在航天领域交付产品的种类、数量和货值均进一步增加[39] - 公司全资子公司紫芯微聚焦传感器芯片及调理电路芯片的研制开发及量产[38] - 公司研发生产各类压力、加速度、温湿度、位移等传感器及传感器网络系统[50] 各地区表现 - 境内营业收入340,344,190.27元，毛利率49.47%，同比增长1.87%[130] - 境外营业收入1,329,422.80元，毛利率40.17%，同比增长22.16%[130] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2025年加速布局商业航天、低空经济、机器人等新兴赛道，巩固航空、航天和工业领域的市场优势[167] - 公司将聚焦敏感芯片、传感器和传感器网络系统等核心技术，突破设计与工艺瓶颈，提升产品附加值[167] - 公司计划深化与科研院所、宝武集团、中车集团等战略客户合作，扩大市场占有率[167] - 公司将加速"高华研发能力建设项目"实施，确保"生产检测中心建设项目"按期完工[168] 研发投入和技术 - 研发人员数量达到130人，占员工总数的24%[41] - 公司新增15项专利申请，获得15项发明专利和1项实用新型专利授权[41] - 公司参与的3个国标和2个团标已获发布[42] - 公司累计获得各类知识产权106项，其中发明专利56项，软件著作权5项，参与起草标准8项（国标5项、团标3项）[91] - 报告期内新增专利申请15项，新获发明专利15项、实用新型专利1项，累计发明专利达56项[96] - 本年度研发投入65,281,859.39元，同比增长31.25%，占营业收入比例18.88%，较上年增加4.30个百分点[98] - 公司设立全资子公司紫芯微，构建MEMS传感器芯片"研发-设计-量产"全周期能力[91] - 传感器芯片技术包括宽温区抗电磁干扰设计、高灵敏度抗过载设计及高温高可靠性设计[91][92] - 传感器开发涵盖调理电路设计、高可靠性结构设计、电磁兼容性设计及多物理量复合设计[92][93] - 传感器网络系统技术包括无线低功耗设计、无线无源采集及设备健康监测算法[93] - 公司参与起草2023-2024年发布的5项国家标准，涉及MEMS压力传感器及测试方法[94] - 公司被认定为2022年度国家级专精特新"小巨人"企业[95] - 研发费用增长主因包括团队扩充、子公司设立及募投项目投入[99] 投资和子公司 - 公司设立全资子公司紫芯微，聚焦传感器芯片及调理电路芯片研发[46] - 公司投资南京邦盛赢新二号创业投资合伙企业，切入低空经济、人工智能等新兴产业[46] - 公司投资抒微智能，共建激光传感器产品生产线[46] - 公司设立全资子公司高星华辰，深耕商业航天、低空经济等战略新兴产业[47] - 募投项目"高华生产检测中心建设项目"预计2025年12月31日达到预定可使用状态[47] - 南京高华传感科技有限公司总资产为26,206.02万元，净资产为1,936.03万元，营业收入为609.47万元，净利润为56.22万元[161] - 苏州紫芯微电子有限公司总资产为2,756.06万元，净资产为586.93万元，营业收入为37.37万元，净亏损为413.07万元[161] - 北京高星华辰传感科技有限公司总资产为2,710.93万元，净资产为310.56万元，营业收入为163.16万元，净亏损为189.44万元[161] - 南京凯奥思数据技术有限公司总资产为14,049.03万元，净资产为10,015.73万元，营业收入为7,717.86万元，净亏损为1,282.31万元[161] - 南京抒微智能科技有限公司总资产为3,115.41万元，净资产为2,747.43万元，营业收入为392.87万元，净亏损为583.43万元[161] 市场趋势和行业数据 - 2024年全球传感器市场规模预计达到2011亿美元，较2023年的1929.7亿美元稳步增长[63] - 2024年中国传感器行业市场规模预计达到4147亿元人民币[63] - 到2026年中国传感器市场规模预计将达到5547.2亿元[70] - 2023年中国传感器应用市场主要包括消费电子、汽车电子、工业制造等领域[63] - 传感器技术正朝着更高精度、更高可靠性、更低成本的方向发展[70] - 2024年中国低空经济总体规模预计达6,702.5亿元，同比增长32.5%[79] - C919累计订单达到924架，已交付16架，预计2028年实现年产150架[79] - 2016年至2030年中国军用飞机采购需求约3,280架[78] - 公司参与配套长征系列火箭，并为多家商业航天公司提供箭用传感器及解决方案[78] - 2024年智能传感被列为关键技术攻关方向，要求突破智能控制、智能传感等技术[76] 公司治理和股东信息 - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，报告期内共召开5次监事会[172] - 公司与控股股东关联交易公平合理，无资金占用或担保情形[173] - 报告期内公司无大股东及关联方非经营性资金占用行为，无违规对外担保[173] - 2023年年度股东大会于2024年5月24日召开，全部议案审议通过[174] - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月13日召开，全部议案审议通过[174] - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月22日召开，全部议案审议通过[174] - 董事长李维平持股从2440万股增至3416万股，增幅976万股（40%），年度报酬120.16万元[177] - 董事单磊持股从1805万股增至2527万股，增幅722万股（40%），未领取报酬[177] - 董事兼副总经理佘德群持股从1555万股增至2177万股，增幅622万股（40%），年度报酬73.56万元[177] - 董事黄标持股从1555万股增至2177万股，增幅622万股（40%），年度报酬61.96万元[177] 员工信息 - 母公司在职员工数量为505人[198] - 主要子公司在职员工数量为33人[198] - 在职员工总数合计538人[198] - 生产人员数量为325人，占总员工数的60.4%[198] - 技术人员数量为130人，占总员工数的24.2%[198] - 本科及以上学历员工数量为255人（硕士33人，本科222人），占总员工数的47.4%[198] - 大专学历员工数量为166人，占总员工数的30.9%[198] - 公司建立了《薪酬管理制度》和《绩效考核管理制度》[199] - 公司福利政策涵盖社会保险、住房公积金及各类带薪假期[200]

人员与业务数据 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务审计报告的注会522人[2] - 2024年中兴华收入总额203,338.19万元，审计业务收入152,989.42万元，证券业务收入32,048.30万元[2] - 2024年度中兴华上市公司年报审计170家，审计收费总额22,297.76万元[2] - 中兴华制造业行业上市公司审计客户104家[2] 风险与监管情况 - 中兴华计提职业风险基金10,450万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[3] - 近三年中兴华在亨达公司案中承担部分连带赔偿责任[3] - 近三年中兴华受行政处罚4次、行政监管措施18次等[4] 公司相关决策 - 2024年10月29日公司会议通过聘任中兴华作为2024年度审计机构[5] - 2025年4月10日中兴华向董事会审计委员会汇报审计工作进展[8] - 公司审计委员会认为中兴华完成2024年年报审计工作，报告客观完整[11]

募资情况 - 公司首次公开发行3320万股，发行价38.22元，募资总额126,890.40万元，净额116,552.60万元[2] 项目进度 - 截至2024年12月31日，高华生产检测中心建设项目拟投2.66亿元，累计投入4113.09891万元，进度15.46%[4] - 截至2024年12月31日，高华研发能力建设项目拟投1.68亿元，累计投入8915.581847万元，进度53.07%[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金拟投2亿元，累计投入2亿元，进度100%[4] 项目调整 - 高华研发能力建设项目预定可使用状态时间从2025年20月4日调整为2026年6月30日[5] - 2024年新设两家子公司并新增为项目实施主体，调整进度致部分项目完成日期顺延[6] 研发情况 - 2024年公司研发费用总额6528.185939万元，较上期增幅31.25%，占营收比例升至18.88%[6] 其他事项 - 2025年4月17日审议通过部分募投项目延期议案[2][9] - 保荐人认为项目延期合规，不会对生产经营造成重大不利影响[8][10]

公司代码：688539 公司简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南京高华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

财务报告审计 - 中兴华审计南京高华科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月17日[10]

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-017 南京高华科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定对会计政策进行的相应变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》和《企业 会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企 ...

南京高华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 ...

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为徐峥、黄庆安、蔡磊[1] - 独立董事自查符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会确认2024年度独立董事保持高度独立性[2] 其他 - 董事会报告日期为2025年4月17日[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3320万股，每股发行价38.22元，募集资金总额126,890.40万元，净额116,552.60万元[13] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用330,286,807.57元，超募资金永久补充流动资金159,000,000.00元，回购股份34,160,999.37元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金利息及现金管理收益扣除手续费后为25,998,381.79元，自有资金支付发行费291,381.50元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金余额668,368,006.12元，含购买收益凭证230,000,000.00元、理财产品100,000,000.00元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金账户存款余额318,530,091.23元，回购股份证券账户余额19,837,414.81元，证券账户资金余额500.08元[13] 项目进展与调整 - 2024年8月2日公司新增两家子公司为募投项目实施主体，拟提供4,000万元无息借款[24] - 2024年8月27日公司将“高华生产检测中心建设项目”预定可使用日期调整为2025年12月31日[25] 股份回购 - 2024年公司回购股份资金总额不低于5,000万元、不超10,000万元，期限6个月[26] - 截至2024年12月31日，公司回购股份1,468,671股，占总股本0.79%，支付资金34,160,999.37元[26] 研发与投入 - 2024年公司研发费用总额为65,281,8539元，较上期增幅31.25%，占比升至18.88%[34] 子公司设立 - 2024年公司新设两家全资子公司苏州紫芯微电子有限公司和北京高星华辰传感科技有限公司[34]