股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点召开[3] - 股权登记日为2025年5月19日[11] - 网络投票2025年5月23日9:15 - 15:00进行[3][5] 登记相关 - 现场登记2025年5月22日（10:00 - 12:00，14:00 - 17:00）[15] - 信函登记须2025年5月22日12:00前送达[15] 其他 - 议案相关公告2025年4月19日在上海证券交易所网站披露[6] - 对中小投资者单独计票议案为5、7、8号[13] - 股东大会召集人为董事会[4] - 投票方式为现场和网络投票结合[4] - 会议联系人电话025 - 85766153[17]

会议相关 - 2025年4月17日召开第四届监事会第五次会议，3名监事均出席[2] - 《2024年年度报告》等多个议案表决全票赞成，待股东大会审议[3][4][5][6][7][8] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》全体监事回避，直交股东大会审议[6] 资金管理 - 公司用不超6亿元闲置募集资金现金管理[6] 审计安排 - 会议通过续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[5]

会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年4月17日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决多为赞成9票，尚需股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] - 《关于向银行申请综合授信额度及关联方担保议案》赞成8票，李维平回避，需股东大会审议[6] - 《2025年度董事薪酬议案》全体董事回避，直接提交股东大会[6] - 《2025年度高级管理人员薪酬议案》赞成6票，李维平、佘德群、陈新回避[7] - 《董事会对独立董事独立性自查报告议案》赞成9票[11] - 《部分募投项目延期议案》《召开2024年年度股东大会议案》均赞成9票通过[12][13] 资金管理 - 同意公司用不超6亿元闲置募集资金、不超4亿元自有资金进行现金管理[8][9] 信息披露 - 《2024年度内部控制评价报告》等公告于2025年4月19日在上交所披露[11][13]

业绩总结 - 2024年净利润55,649,408.55元[5] - 最近三年累计营收345,770,831.28元[5] 分红与回购 - 拟10股派2元，派现36,763,265.80元，占净利润66.06%[2][3] - 2024年回购金额34,160,999.37元，分红回购合计占比127.45%[4] 研发投入 - 最近三年累计研发投入65,281,859.39元，占比18.88%[5]

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为南京高华科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"高华科技"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对高华科技拟 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，为公司及股东获取更 多的投资回报，公司拟在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排，并有效 控制募集资金风险的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理。 （二）额度及期限 中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 本次现金管理的资金来源为闲置募集资金。 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金项目投资的相关情况，具体详见公司披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2024 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3320万股，每股38.22元，募资12.68904亿元，净额11.65526亿元[2] 项目投入 - 截至2024年底，高华生产检测中心拟投2.66亿，累计投4113.09891万元，进度15.46%[4] - 截至2024年底，高华研发能力建设拟投1.68亿，累计投8915.581847万元，进度53.07%[4] - 截至2024年底，补充流动资金拟投2亿，累计投2亿，进度100%[4] 项目进度 - 高华研发能力建设项目预定可使用状态从2025年4月20日调至2026年6月30日[5] 研发费用 - 2024年公司研发费用6528.185939万元，较上期增31.25%，占营收比升至18.88%[6] 项目延期 - 2025年4月17日董事会、监事会通过并同意部分募投项目延期[9][10] - 保荐人认为项目延期履行程序，无变相变更及损害利益情形，无异议[13][14]

南京高华科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3320万股A股，每股发行价38.22元，募集资金总额12.68904亿元，净额11.65526亿元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用3.3028680757亿元，超募资金永久补充流动资金1.59亿元，回购股份3416.099937万元[3][4] - 2024年12月31日募集资金余额6.6836800612亿元[4] - 募集资金总额为11.6552604977亿元，本年度投入募集资金总额为1.127431563亿元，已累计投入募集资金总额为5.2344780694亿元[36] 资金存放与使用 - 公司制定《募集资金管理制度》，不存在募集资金存放和使用重大违规情况[5] - 2023年4月公司与多家银行签订监管协议，2024年8月新增实施主体并签订四方监管协议，除一户协议终止外，其余履行正常[6][7] - 截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户存款余额合计3.1853009123亿元[9] - 报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况[11] - 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[13] - 2024年4月公司同意使用不超7.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，招商银行4000万元、中信银行2000万元[16] - 公司各类存款和收益凭证合计金额为3.3亿元[17] - 公司拟使用4000万元募集资金对两家子公司提供无息借款用于项目建设，每家2000万元，借款期限3年[21] 项目进展 - 公司将“高华生产检测中心建设项目”预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[23] - 公司将“高华研发能力建设项目”预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[24] - 高华生产检测中心建设项目承诺投资2.66亿元，本年度投入3321.176623万元，截至期末累计投入4113.09891万元，投入进度为15.46%[36] - 高华研发能力建设项目承诺投资1.68亿元，本年度投入4537.03907万元，截至期末累计投入8915.581847万元，投入进度为53.07%[36] - 补充流动资金承诺投资2亿元，投入进度为100%；超募资金用于补充流动资金承诺投资1.59亿元，投入进度为100%；超募资金用于回购公司股票承诺投资3416.099937万元，投入进度为100%[37] - 剩余超募资金为3.383650504亿元[37] 回购股份情况 - 公司回购股份资金总额不低于5000万元，不超过1亿元，回购价格不超过35元/股，期限6个月[26] - 截至2024年12月31日，公司回购股份146.87万股，占总股本0.79%，支付资金3416.1万元[27] - 2025年3月14日公司完成回购，实际回购股份210.37万股，占总股本1.13%，使用资金5044.03万元[27] 其他情况 - 报告期内公司募投项目未发生变更[28] - 公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情况[32] - 中兴华会计师事务所认为公司《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》编制合规[31] - 2024年公司研发费用总额为6528.185939万元，较上期增幅为31.25%，占营业收入比例上升至18.88%[38]

南京高华科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐峥） 本人作为南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高华科技"）的独 立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营和会计信息披露情况，积极出席相关会议，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，防范经营风险，有效 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐峥，女，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年12月毕 业于南京财经大学会计学专业，本科学历。1992年11月至2004年12月任盐城制药 有限公司财务部会计；2005年1月至2007年3月任上海迈伊兹咨询有限公司苏州分 公司项目经理；2007年3月至2012年11月任江苏仁禾中衡会计师事务所有限公司 项目经理；2012年11月至20 ...

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议，独立董事黄庆安出席5次[3][4] - 2024年召开3次股东大会，黄庆安出席3次[5] - 2024年董事会召开提名委员会会议2次，黄庆安出席全部会议[6] 人事变动 - 2024年聘任中兴华会计师事务所为年度审计机构[14] - 2024年5月24日聘任李来凭为财务总监[16] - 第四届董事会决议聘任李维平为总经理等职务[18] 合规情况 - 报告期内未发生重大关联交易[10] - 报告期内不存在变更或豁免承诺方案[11] - 报告期内无重大会计差错更正等情形[17] 未来展望 - 2025年度独立董事继续为决策和风控提建议[20] - 独立董事建议加强战略规划，结合传感器优势发展并考虑与AI结合[21]