二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容与 格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度财务状况和经营成果等事 项；公司 2024 年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与 2024 年半年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半 年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-053 江西国科军工集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 23 日以 现场方式召开第三届监事会第九次 ...

业绩表现 - 2023年公司实现营业收入和净利润双增长[2] - 2023年研发费用达7238.04万元，同比增长11.92%[6] - 截止2024年上半年研发费用达4260.7万元，同比增长66%[6] 投资项目 - 2023年7月31日审议通过投资“动力模块能力建设项目”议案，预计总投资8.1亿[3] - 2024年7月30日审议通过投资“航天动力建设项目”议案，拟投资3.43亿元，业务板块预计提升5倍左右规模效应[3] 未来规划 - 规划2024年及未来“十五五”期间营业收入、净利润保持年均不低于15%复合增长[5] 研发情况 - 截止2024年6月末主要在研项目92项，其中工程研制项目56项，关键技术研究36项[7] - 截止2024年6月末累计取得已授权专利166项，其中发明专利（含国防专利）28项、实用新型专利138项[7] - 2023年12项产品由科研转入批产阶段，较上期末增加型研项目25项[8] - 2024年上半年新增中标项目1项，现有型号项目共38项，完成2型产品状态鉴定[8] 股份与激励 - 拟用7000万 - 1.3亿元回购股份，截至2024年7月31日累计回购156.22万股，占总股本0.8891%，支付资金7224.47万元[12] - 2024年7月推出限制性股票激励计划，拟授予200名骨干员工360万股[13] 分红情况 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利8元，派发现金红利1.161320704亿元，占净利润82.55%；每10股转增2股，转增2903.1557万股，转增后总股本1.75701557亿股[15] - 2024年现金分红比例不低于年度报告期净利润50%[15] 公司活动 - 截止2024年6月，上证e互动累计回答18个问题，开展1次定期业绩说明会及1次网上投资者集体接待日活动；全年开展不少于2次定期业绩说明会，2次机构集体现场调研活动[16] 会议审议 - 截止2024年6月，经理办公会审议105项事项，通报2项事项；党委会前置研究104项事项，审议84项事项[18] - 截止2024年6月，召开4次董事会共审议23个议题，3次监事会共审议14个议题，2次股东大会共审议13个议题[18]

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-054 江西国科军工集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定江西国科军工集团股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"国科军工"）董事会编制的2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011号文《关于同意江西国科 军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向社会公开发行人民币 普通股（A股）3667万股，发行价格为每股43.67元。截止2023年6月16日，本公 司实际已向社会公 ...

公司业务及经营情况 - 公司主营业务包括弹药装备、引信及智能控制产品、复合固体推进剂等军工产品[12] - 公司专注于导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售[37] - 公司产品广泛应用于防空反导、装甲突击、火力压制、空中格斗等多个作战场景[43][46] - 公司承担了多项国家重点型号的科研生产任务和国家重点工程任务[43][45] - 公司产品在多次对外防御作战中表现突出，受到多次表彰[49] - 公司产品及技术获得了多项国家级奖项[49] - 公司应用成熟军品技术投入民用领域，生产了行业首型B级炮射防雹增雨弹[48] - 公司在细分领域具有全能力研发体系、核心技术与产品优势[78] - 公司在导弹固体发动机动力模块业务领域保持竞争优势[79] - 公司在弹药装备领域持续深耕[80,81] - 公司拥有大量定型产品和型号研制任务[81,82] - 公司与军工央企集团等建立良好合作关系[83] - 公司拥有强大的研发生产优势[83] - 公司成为除军工央企集团之外唯一具备中、小口径多种型号弹种的科研生产能力的企业[84] - 公司掌握了多项核心技术,其中首创的部分核心技术处于行业领先地位[84] 财务及经营数据 - 2024年1-6月公司实现营业收入XXX亿元，同比增长XX%[2] - 报告期内公司实现营业收入48,187.70万元，较上年同期增长20.57%[38] - 报告期内公司实现利润总额9,302.62万元，较上年同期增长72.72%[38] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为7,964.46万元，较上年同期增长84.09%[38] - 营业收入同比增长20.57%，主要系报告期内公司交付的产品总量持续保持稳定增长[1] - 营业成本同比增长16.79%，主要系本报告期营业收入增长，营业成本随之增加[1] - 研发费用同比增长65.98%，主要系公司持续加大核心产品的研发投入[1] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少181,880,586.75元，主要系本报告期支付供应商货款及税费增加[1] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少48,311,721.07元，主要系本报告期动力模块能力建设项目投入资金增加[1] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,611,042,689.04元，主要系本报告期分配股利、回购股份，上年同期收到募集资金[1] - 应收账款较上年期末增加98.02%，主要系上半年产品交付增加，按照行业特性，货款结算集中在四季度[107] - 无形资产较上年期末增加40.00%，主要系本报告期新增动力模块能力建设项目土地使用权[108] 重大投资及项目 - 公司投资"动力模块能力建设项目"，总投资金额预计为81,036万元，以提升发动机动力模块科研生产能力[118] - 公司新设立全资子公司南昌国科物业有限责任公司，注册资本100万元[126] 公司治理及股东情况 - 公司实际控制人为江西省国有资产监督管理委员会[12] - 公司控股股东为江西省军工控股集团有限公司[12] - 公司监事会主席涂伟忠已到法定提休年龄，申请辞去公司监事、监事会主席的职务，由齐敏先生被选举为新任监事会主席[133][134][135] - 公司控股股东军工控股、间接控股股东农发集团、控股股东一致行动人南昌嘉晖等股东的股份限售承诺[165][166] - 公司董事、监事、高管及核心技术人员的股份限售承诺[166][168] - 公司控股股东、持股5%以上股东的其他承诺[166] - 公司控股股东军工控股和间接控股股东农发集团承诺自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首发前股份[176][180] - 公司实际控制人江西省国资委承诺自公司股票上市之日起36个月内不间接转让公司首发前已发行的股份[183] - 公司控股股东一致行动人南昌嘉晖承诺自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首发前股份[184] - 公司控股股东、间接控股股东、持股5%以上股东、董监高等人员承诺遵守相关法律法规关于股份锁定和减持的规定[181][182][179] - 公司控股股东军工控股及其一致行动人承诺解决同业竞争问题[185] - 公司股东产业投资基金、中兵国调承诺所持股份自取得之日起三十六个月内不转让或委托他人管理[187][188] - 公司股东杨明华、陈功林承诺所持股份自取得之日起三十六个月内不转让或委托他人管理[189][190][191] - 公司其他股东承诺自发行人股票上市交易之日起十二个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份[192][193] - 公司董事、高管承诺自发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份[194][195][196][197][198] - 公司监事承诺自发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的发行

国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保 荐机构"）作为江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责国科军工上市后的持续督导 工作，并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | | 了持续督导工作制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与国科军工签订《持 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 续督导协议》，该协议明确了双方 | | | 议，明确双方 ...

江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 23 日以 现场结合通讯方式召开第三届董事会第十次会议(以下简称"本次会议")。根据 《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本次会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司 董事长毛勇先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的 召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容与格式 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-051 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 109 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 98,141,218 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 98,141,218 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.3579 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.3579 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 175,701,557 股，其中公司回购专户中的 股份数量为 1,562,212 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 174,139,345 股。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于江西国科军工集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致:江西国科军工集团股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")作为江西国科军工集团股份 有限公司(以下简称"公司"或"国科军工")之特聘法律顾问,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")、《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》" 等法律法规及规范性文件的规定,指派卢钢律师、季烨律师出席并见证了公司于 2024年8月15日下午14点00分在江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999 号二楼会议室召开的2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行 了审查。 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会,审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-050 江西国科军工集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"）持有 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 15,600,000 股，占公 司总股本的 8.88%；广东温氏投资有限公司（以下简称"温氏投资"）、珠海横琴 温氏肆号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"温氏肆号"）、横琴齐 创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"横琴齐创"）合计持有公 司 9,230,769 股，占公司总股本的 5.25%。上述股份为公司首次公开发行前取得 及资本公积金转增股本的股份，并已于 2024 年 6 月 21 日起上市流通。 减持计划的主要内容 公司于近日收到泰豪科技出具的《股份减持计划告知函》，泰豪科技计划通 过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 1,757,0 ...

江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：国科军工 股票代码：688543 2024 年 8 月 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一《关于增加 2024 年年度日常关联交易预计额的议案》 6 | | 议案二《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 11 | | 议案三《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 13 | | 议案四《关于公司对外捐赠的议案》 15 | 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共 ...