江西国科军工集团股份有限公司 独立董事工作制度 江西国科军工集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，依照《中 华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件(以下统称"法律法规")以及《江西国科军工 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，并应当按照相关 法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

江西国科军工集团股份有限公司 对外担保制度 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法 典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押等担保行为，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司。公司控股子公司发生的对外担保， 按照本制度执行。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经公司董事会或股东会审议通过， 公司不得提供担保。 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《上海 证券交易所科创板股票上市规则》应当提交公司股东会审议的担保事 项除外。 第六条 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公 司提供担保。 第七条 公司及 ...

江西国科军工集团有限公司 董事会议事规则 江西国科军工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科 学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《江西国科 军工集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订 本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所 做的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东， 关注其他相关人士的利益。 董事会在对重大经营管理事项进行决策前，须经公司党委前置研究讨论。 第二章 董事会的组成和职权 （一）召集股东会， ...

江西国科军工集团股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 江西国科军工集团股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 第一章 总则 （一）资产独立完整。公司应独立拥有生产经营有关的生产系统、辅 助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机 器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立 1 第一条 为了防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方（以下简称"大股 东及其关联方"）占用江西国科军工集团股份有限公司 （以下简称"公 司"）资金，建立防范的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行 为的发生，维护公司的独立性，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《关于进一步做好清理大股东占用上 市公司资金工作的通知》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经 ...

江西国科军工集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 江西国科军工集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股 子公司； （三）公司所进行的公益性事项支出（每一年度累计超过 100 万元 的公益事项支出，须经董事会审议通过；每一年度累计超过 200 万 元的公益事项支出，须经股东会审议通过）。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助， 参照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资 助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行 业一般水平； 1 第一条 为依法规范江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保 公司经营稳健，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《上 ...

江西国科军工集团股份有限公司 股东会议事规则 江西国科军工集团股份有限公司 第一章 总 则 （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》 的规定； （二）验证出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性； 第二章 股东会的一般规定 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 1 第一条 为维护江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和《江西国科军工集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的 范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 江西国科军工集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 江西国科军工集团股份有限公司2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 124,509,750.82 | 183,394,671.60 | -32.11 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 28,691,292.33 | 32,963,227.31 | -12.96 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 15,159,238.18 | 30,353,725.18 | -50.06 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 249,371,151.69 | -207,281,138.57 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.19 | -15.79 | | 稀释每股收益（元 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-027 江西国科军工集团股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"、"国科军工"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的 议案》，公司同意以部分募集资金向下属五家军品子公司江西先锋军工机械有限 公司（以下简称"先锋公司"）、九江国科远大机电有限公司（以下简称"九江 国科"）、江西星火军工工业有限公司（以下简称"星火军工"）、江西新明机械 有限公司（以下简称"新明机械"）、江西航天经纬化工有限公司（以下简称 "航天经纬"）新增提供 12,000 万元的借款，总额不超过人民币 27,000 万元的 借款，保障公司募投项目"统筹规划建设项目"、"产品及技术研发投入"的实 施和管理，将募集资金从公司募集资金专户划转至前述公司募集资 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-028 江西国科军工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》《关于取消公司监事会并修订<公 司章程>及相关附件的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>等制度的议案》 《关于修订<江西国科军工集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则>等制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司修订《公司章程》的情况 | 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会 | 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会 | | --- | --- | | 会议的三分之二以上董事审议同意。股东大 | 会议的三分之二以上董事审议同意。股东会 | | 会审议本条第一款第三项担保事项时，应经 | 审议本条第一款第三项担保事项时，应经出 | | ...

业绩说明会安排 - 2025年5月6日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][3][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][6] - 参加人员含副董事长、总经理等[7] 报告发布 - 2024年年度报告于2025年3月26日发布[3] - 2025年第一季度报告计划4月29日发布[3] 投资者参与 - 可在业绩说明会时在线参与[7] - 4月24日至30日16:00前可提问[2][7] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0791 - 88115098，邮箱zqb@guokegroup.com[8] 会后查看 - 可通过上证路演中心查看情况及内容[9]