财务表现 - 营业总收入4.17亿元，同比下降13.37% [1] - 归母净利润7711.11万元，同比下降3.18% [1] - 第二季度营业总收入2.93亿元，同比下降1.86%，第二季度归母净利润4841.98万元，同比上升3.72% [1] - 毛利率38.41%，同比增6.23%，净利率18.52%，同比增7.4% [1] - 扣非净利润6186.61万元，同比下降18.59% [1] - 每股收益0.37元，同比减2.63%，每股净资产10.63元，同比减13.65% [1] - 每股经营性现金流0.36元，同比增120.77% [1] - 三费占营收比9.76%，同比增50.73% [1] 资产负债变动 - 货币资金10.66亿元，同比下降10.86% [1] - 应收账款4.56亿元，同比增17.27% [1] - 有息负债4078.92万元，同比下降49.18% [1] - 交易性金融资产变动幅度-100%，原因为到期收回 [1] - 应收票据变动幅度-42.8%，原因为到期收款 [2] - 预付款项变动幅度228.1%，原因为预付货款增加 [2] - 合同资产变动幅度-30.21%，原因为部分质保金收回 [2] - 其他流动资产变动幅度312.69%，原因为购买现金管理产品增加 [3] - 在建工程变动幅度-34.06%，原因为部分工程完工转固 [4] - 应付票据变动幅度-53.94%，原因为到期兑付 [5] - 合同负债变动幅度685.97%，原因为收到开工款 [6] - 应交税费变动幅度-44.93%，原因为缴纳上年末应交所得税 [7] - 其他流动负债变动幅度-65.88%，原因为未终止确认的应收票据减少 [8] - 长期借款变动幅度-100%，原因为归还部分长期借款 [9] 现金流与费用 - 经营活动产生的现金流量净额变动幅度124.69%，原因为应收账款回笼及收到开工款 [11] - 投资活动产生的现金流量净额变动幅度-47.19%，原因为购买现金管理产品增加 [11] - 财务费用变动幅度40.82%，原因为现金管理产品利率下降 [10] 业务与投资回报 - 公司ROIC为7.92%，资本回报率一般，净利率17.15%，产品或服务附加值高 [11] - 公司上市以来ROIC中位数11.21%，2024年ROIC为7.92% [11] - 现金资产非常健康 [12] - 应收账款/利润达229.7% [13] 机构预期与持仓 - 证券研究员普遍预期2025年业绩2.48亿元，每股收益均值1.19元 [13] - 富国军工主题混合A持有185.33万股，增仓，规模33.54亿元，最新净值1.6239，近一年上涨37.25% [14] - 中欧嘉选混合A新进十大持仓，持有27.75万股 [14] - 博时卓远成长一年持有股票A新进十大持仓，持有4.38万股 [14] - 华泰柏瑞上证科创板200ETF新进十大持仓，持有3.24万股 [14] - 博时卓越成长混合A增仓，持有3.11万股 [14] - 国投瑞银上证科创板200指数发起式A新进十大持仓，持有2.68万股 [14] - 鹏华上证科创板200ETF新进十大持仓，持有2.39万股 [14] - 华夏上证科创板200ETF新进十大持仓，持有0.32万股 [14] 经营状况 - 公司各项业务开展良好，在手订单充足，正按照十四五规划及年度目标推进工作 [15]

股东结构变化 - 截至2025年7月31日股东户数达1.77万户，较6月30日增加149户，增幅0.85% [1] - 户均持股数量由上期1.19万股降至1.18万股，户均持股市值为63.91万元 [1] - 2024年12月20日股东户数单月增幅达27.4%，为统计期内最高增幅 [2] 行业对比情况 - 地面兵装行业平均股东户数为8.66万户，公司户数显著低于行业平均水平 [1] - 行业平均户均持股市值为16.88万元，公司63.91万元的户均持股市值远超行业均值 [1] 股价与资金流向 - 2025年6月30日至7月31日股价区间跌幅9.8% [1][2] - 同期主力资金净流出5.83亿元，游资资金净流入4.27亿元，散户资金净流入1.56亿元 [4] - 2025年6月30日单月股价涨幅达32.64%，为统计期内最高涨幅 [2] 历史数据趋势 - 股东户数从2024年9月30日的8883户持续增长至2025年7月31日的17740户，累计增幅近100% [2] - 户均持股市值从2024年9月30日的89.58万元下降至2025年7月31日的63.91万元 [2] - 2024年12月20日出现显著拐点，单月股东户数增幅27.4%伴随股价上涨7.2% [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月10日14时在江西省南昌市经济技术开发区建业大街999号二楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月3日 A股证券代码688543 证券简称国科军工 [8] 审议事项 - 本次会议将审议非累积投票议案 包括关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案及关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案 [2] - 议案已通过公司第三届董事会第二十次会议审议 会议材料将在上海证券交易所网站披露 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票 [3] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按科创板监管指引执行 [2] 参会登记方式 - 现场登记时间为2025年9月9日9:00-17:00 地点为南昌建业大街999号证券部 [4][9] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章 自然人股东需提供身份证复印件 委托代理人需提交授权委托书 [4] - 支持信函或电子邮件登记 截止时间为9月9日17:00 不接受电话登记 [4] 会议联络信息 - 会议联系人熊文茜 联系电话0791-88115098 联系邮箱zqb@guokegroup.com [9] - 与会股东交通食宿费用自理 需提前半小时到场签到 [9]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十次会议 由董事长余永安召集和主持 应参会董事6名 实际参会董事6名 会议召集和表决符合法律法规 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 报告编制符合法律法规 公允反映半年度财务状况和经营成果 未发现违反保密规定的行为 [1][2] - 半年度报告已经审计委员会第十次会议审议通过 具体内容在上海证券交易所网站披露 [2] 募集资金管理 - 公司决定将首发募投项目"统筹规划建设项目"结项 并将节余募集资金970.32万元永久补充流动资金 含利息收入和理财收益 [2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 募集资金管理符合规定 [3] - 董事会同意使用部分超募资金2亿元永久补充流动资金 占超募资金总额的28.86% 用于业务拓展和日常经营 [4] 审计机构变更 - 董事会同意聘请中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构 该议案已经审计委员会审议通过 [4][5] - 变更审计机构议案需提交股东会审议 [5] 固定资产投资调整 - 董事会同意调整2025年度固定资产投资计划 [5] - 审议通过2025年度固定资产报废处置计划 [6] 董事会组成调整 - 选举朱星文为审计委员会主任委员 易蓉和杜增龙为委员 独立董事占半数以上 主任委员为会计专业人士 [5][6] - 补选黄军华为第三届董事会非独立董事候选人 接替退休离任的毛勇 任职资格已经提名委员会审查通过 [6][7] 高级管理人员任命 - 聘任黄军华为公司总经理 任期自董事会审议通过至本届董事会届满 [8] - 聘任柯凯敏为公司副总经理 由总经理提名并经提名委员会审核 [8] - 两项任命议案均已通过提名委员会审议 [8] 临时股东会安排 - 董事会提议于2025年9月10日召开2025年第三次临时股东会 采用现场投票与网络投票相结合方式 [9] - 多项议案包括使用超募资金补充流动资金、变更审计机构和补选非独立董事需提交股东会审议 [4][5][6]

公司治理变动 - 国科军工于2025年8月22日召开第三届董事会第二十次会议审议通过变更会计师事务所议案 [2] - 公司拟聘任中审众环为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构 [2] - 变更事项尚需提交公司股东会审议 且原聘任会计师事务所对变更无异议 [2]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月10日召开第三次临时股东会 [1] - 股东会将审议关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入4.17亿元 同比下降13.37% [1] - 归属上市公司股东的净利润7711.11万元 同比下降3.18% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润6186.61万元 同比下降18.59% [1] - 基本每股收益0.37元 [1]

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届 董事会审计委员会委员的议案》《关于补选黄军华为公司第三届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于公司总经理变更暨聘任总经理的议案》及《关于聘 任公司副总经理的议案》，其中《关于补选黄军华为公司第三届董事会非独立 董事候选人的议案》尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、关于补选非独立董事的情况 鉴于公司原董事毛勇先生退休离任，为保证公司董事会的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》对非独立董事候选人的相关规定，经公司董事会提名委员会 审议通过，2025 年 8 月 22 日公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过 《关于补选黄军华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事 会同意提名黄军华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 ...

资金募集 - 2023年公司获准发行3667万股，每股发行价43.67元，募集资金总额1601378900元，净额1442913368.76元[1] 募投项目 - 募投项目总投资122584.90万元，拟投入募集资金75000万元，含统筹规划建设项目32900万元等[5] - 2025年6月统筹规划建设项目达预定可使用状态并投入使用，将结项并以结余资金补充流动资金[5] - 统筹规划建设项目内部投资结构调整，建筑工程费拟调增3800万元等[6] 资金使用 - 公司拟使用20000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额692913368.76元的28.86%[1][7] - 公司承诺每十二个月内累计使用超募资金不超总额30%，补充后十二个月内不进行高风险投资等[8] 决策进展 - 2025年8月22日第三届董事会第二十次会议审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[1][9] - 该议案尚需提交股东会审议[9] - 保荐机构认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合规定，无异议[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-053 江西国科军工集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会通 过合规程序进行了 2025 年度审计机构选聘，提议聘请中审众环为公司 2025 年年 度财务审计机构及内控审计机构。公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第三届董事会 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共和 国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关 于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会 [2023]4 号文）的相关规定，鉴于公司原财务审计机构已连续多年为公司提 供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，结合 ...