薪酬标准 - 独立董事津贴标准为12万元/年[1] 薪酬期限 - 董事和高管薪酬方案适用期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[1][4] 考核标准 - 董事和高管绩效考核营收与利润总额（剔除股份支付影响）增长率均不低于15%[3][4] 薪酬规则 - 非独立董事杜增龙、罗汉不在公司领报酬[1] - 担任党政职务非独立董事按制度领薪，不另领津贴[1] - 薪酬为税前金额，代扣缴相关费用[3][4] - 离任按实际任期计算薪酬[3][4] 方案流程 - 董事薪酬方案经股东大会审批生效[3] - 高管薪酬方案经董事会批准实施[4]

募集资金情况 - 2023年6月16日公司公开发行3667万股，募集资金总额16.013789亿元，净额14.4291336876亿元[11] - 2024年度公司实际使用募集资金2.9541455093亿元，募投项目用0.9541455093亿元，超募资金补流2亿元[11] - 截至2024年12月31日，募投资金累计使用10.1279134569亿元，募投项目累计投入6.1279134569亿元，超募资金补流累计4亿元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为4.4616989905亿元，利息及理财净收益0.1604787598亿元[11] 资金存放与使用规定 - 公司制定《募集资金管理制度》规定存放、使用等[11] - 2023年5月公司与保荐人及银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[12] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3.8616989905亿元，大额存单专户余额0.6亿元[12] - 中信银行南昌分行营业部账户余额7.245500816亿元用于建设项目[13] - 江西银行南昌中山路支行账户余额2.0550821782亿元为超募资金账户[13] - 截至2024年12月31日，公司账户合计余额446,169,899.05元[14] 资金操作情况 - 2023年11月29日公司买6000万元大额存单，2025年1月10日支取销户[15] - 2023年7月31日公司用255,136,366.21元募集资金置换自筹资金[15][16] - 截至2024年12月31日，公司未用闲置募集资金补流[16] - 2023年7月31日公司拟用不超75,000万元闲置募集资金现金管理，2024年7月30日同意不超70,000万元[16][17] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额365,181,322.31元[17] - 2023年7月31日公司用20,000万元超募资金永久补流，占比28.86%[17] - 2024年7月30日公司同意用20,700万元超募资金永久补流，实际用20,000万元，占比28.86%[18] 项目投入情况 - 本年度投入募集资金总额144,291.34万元[23] - 已累计投入募集资金总额101,279.13万元[23] - “统筹规划建设项目”期末投入与承诺差额 -7,067.68万元，进度78.52%[23] - “产品及技术研发投入”期末投入与承诺差额 -6,653.19万元，进度66.06%[23] - “补充流动资金及偿还项目银行贷款”承诺投资总额22,500万元[23] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司无变更募投项目、转让或置换情况，资金披露与实际相符，无违规[18][19]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[1] 审计相关 - 2024年公司续聘大信为年度审计机构[2][3] - 大信对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 2024年审计期间大信遵循执业准则独立审计[4] - 审计委员会及独立董事督促年报审计工作[5]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要及一般缺陷[17][18] 未来展望 - 2025年完善内控制度，加强监督检查，提升管理水平[19] 其他 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13][14] - 董事长为余永安，已获董事会授权[20]

募集资金情况 - 2023年6月16日公司发行3667万股，募资16.013789亿元，净额14.4291336876亿元[2] 资金投入规划 - 募投项目总投资12.25849亿元，拟投7.5亿元[4] - 统筹规划建设项目总投资8.04849亿元，拟投3.29亿元[4] - 产品及技术研发投入1.96亿元，拟投1.96亿元[4] - 补充流动资金及还贷总投资2.25亿元，拟投2.25亿元[4] 项目投资结构调整 - 2025年3月24日通过调整部分募投项目内部投资结构议案[1][8] - 统筹规划建设项目建筑工程费拟增3800万元[6] - 工艺设备购置及安装费拟减3700万元[6] - 工程建设其他费用拟减500万元[6] - 建设期利息拟增400万元[6]

募集资金情况 - 2023年6月16日发行3667万股A股，募集资金总额16.01亿元，净额14.43亿元[1] - 2024年度实际使用募集资金2.95亿元，募投项目用0.95亿元，超募补流2亿元[2] - 截至2024年12月31日，募投资金累计使用10.13亿元，募投累计投入6.13亿元，超募补流累计4亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4.46亿元，利息及理财净收益1604.79万元[4] 资金存放与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》[5] - 2023年5月与保荐人及银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[6] - 截至2024年12月31日，严格按规定存放和使用募集资金[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3.86亿元，大额存单专户余额6000万元[6] 资金操作 - 2023年11月29日买6000万元大额存单，2025年1月10日支取销户[9] - 中国民生银行南昌象山北路支行一募集资金专户于2024年9月14日销户[8] - 2023年7月31日，用2.55亿元募集资金置换自筹资金[10] - 2023年7月31日，同意用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理[11] - 2024年7月30日，同意用不超7亿元闲置募集资金现金管理[12] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额3.65亿元[12] - 2023年和2024年分别用2亿元超募资金永久补充流动资金，占比均30%[20] 项目投入进度 - 统筹规划建设项目承诺投资3.29亿元，截至期末累计投入2.58亿元，进度78.52%[19] - 产品及技术研发投入承诺投资1.96亿元，截至期末累计投入1.29亿元，进度66.06%[19] - 补充流动资金及偿还项目银行贷款承诺投资2.25亿元，截至期末累计投入2.25亿元，进度100%[19] - 超募资金6.93亿元，本年度投入2亿元，累计投入4亿元，进度57.73%[19]

业绩总结 - 2024年度公司确认资产减值和信用减值损失共2373.94万元[2] - 2024年计提信用减值损失2423.95万元[4] - 2024年冲回资产减值损失50.01万元[6] - 2024年度计提减值影响合并报表利润总额2373.94万元[7] 资金回笼 - 截至2025年1月15日，公司收到终端客户货款2.96亿元[7]

授信与担保 - 2025年公司及子公司拟申请不超过20亿元综合授信额度[2] - 公司董事会提请授权经营管理层提用不超过10亿元综合授信额度[2] - 公司及子公司拟提供不超过5亿元综合授信担保额度[2] 子公司业绩 - 九江国科2024年末资产总额47405.74万元，较2023年末下降8.17%[7] - 九江国科2024年营业收入34214.04万元，较2023年下降4.85%[7] - 星火军工2024年末资产总额11897.78万元，较2023年末增长7.62%[10] - 星火军工2024年营业收入3414.90万元，较2023年下降56.58%[10] - 新明机械2024年末资产总额27839.07万元，较2023年末增长2.71%[12] - 新明机械2024年营业收入22399.99万元，较2023年增长4.19%[12] - 国科物业2024年资产总额208.05万元，负债总额100.72万元，资产净额107.33万元，营业收入805万元，净利润7.33万元，扣非后净利润7.32万元[15][16] 公司整体业绩 - 2024年度公司资产总额55520.65万元，较2023年度增长约31.47%[14] - 2024年度公司负债总额22195.37万元，较2023年度下降约6.31%[14] - 2024年度公司资产净额33325.28万元，较2023年度增长约79.77%[14] - 2024年度公司营业收入37616.37万元，较2023年度增长约71.57%[14] - 2024年度公司净利润9903.77万元，较2023年度增长约89.62%[14] - 2024年度公司扣除非经常性损益后的净利润9752.41万元，较2023年度增长约89.24%[14] 会议与审批 - 2025年3月24日公司第三届董事会第十五次会议审议相关议案，尚需股东大会审议[5] - 2025年3月24日公司召开董事会和监事会审议通过相关授信及担保议案[19][21] 其他情况 - 保荐机构对公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保事项无异议[22] - 截至公告披露日，公司及子公司无对外担保和逾期担保情况[23]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月16日14点召开[3] - 地点为江西省南昌市南昌经开区建业大街999号二楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月16日[3] - 交易系统投票时间为2025年4月16日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票时间为2025年4月16日9:15 - 15:00[5] 股票与议案信息 - A股股票代码688543，简称为国科军工，股权登记日2025年4月9日[9] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、8、9[10] 登记信息 - 登记时间为2025年4月15日09:00 - 17:00[12] - 登记地点为江西省南昌市南昌经开区建业大街999号证券部[12] 联系方式 - 联系电话0791 - 88115098，邮箱zqb@guokegroup.com[15]

会议信息 - 2025年3月24日召开第三届监事会第十五次会议，3名监事均参会[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[3][7][10] 担保额度 - 2025年公司及子公司相互担保，申请综合授信担保额度不超5亿[19][20][22][21]