证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-025 江西国科军工集团股份有限公司 关于对全资子公司增资及新设全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 为进一步优化治理结构，增强资金实力，促进生产经营和可持续发展，江西 国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金 10,100 万元对外 投资，具体情况如下： 1 投资标的名称：九江国科远大机电有限公司（以下简称"九江国 科"）、南昌国科物业服务有限公司（以下简称"国科物业"，最终以 市场监督管理部门审批为准）。 投资金额：人民币 10,100 万元 资金来源：自有资金 本次对外投资事项已经江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不 涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重 大资产重组。 公司名称：九江国科远大机电有限公司 统一社会信用代码：913604266885418165 企业类型：有限责任公司 ...

公司基本信息 - 公司名称为江西国科军工集团股份有限公司[9] - 公司注册地址位于江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号[17] - 公司网址为www.guokegroup.com，电子信箱为zqb@guokegroup.com[17] - 公司负责人为毛勇[17] - 公司的法定代表人为毛勇[17] - 公司办公地址为江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号[18] - 公司董事会秘书为邓卫勇，联系电话为0791-88115098[18] - 公司证券事务代表为熊文茜，联系电话为0791-88115098[18] 财务表现 - 公司营业收入同比增长14.14%，达到399,681,379.30元[19] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比增长3.82%，达到43,262,921.66元[19] - 公司归属于上市公司股东的净资产同比增长220.44%，达到2,167,337,345.54元[19] 主营业务 - 公司主营业务集中在导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售领域[23] - 公司产品广泛应用于防空反导、装甲突击、火力压制、空中格斗、空面（地、舰）与舰舰攻防等作战场景[25] - 公司是国内少数从事导弹（火箭弹）固体发动机动力模块产品科研生产的企业之一，具有全产品自主研发技术能力[25] 技术实力 - 公司在导弹（火箭弹）固体发动机动力领域的核心技术包括高燃速推进剂配方、新型隔热材料技术和安全高效制备技术[29] - 公司在弹药装备领域的核心技术包括弹药总体设计技术、弹药战斗部技术和引信精确探测技术[29] 研发投入 - 公司本期研发投入25,669,858.87元，占营业收入比例为6.42%，较上年同期增长4.83%[32] - 公司在研项目合计76项，其中工程研制项目42项，关键技术研究34项，预计总投资规模30,074.29万元[33] 环保和社会责任 - 公司在报告期内投入环保资金23.82万元，并且严格遵守环保法律法规，将环境保护作为可持续发展的重要内容[58] - 公司采取减碳措施，成功减少排放二氧化碳当量55.74吨，通过使用无动力风机换气等措施实现减排效果[60] - 公司在乡村振兴方面取得成效，通过帮扶工作提升帮扶村的生活质量和基础设施建设水平，全力巩固拓展脱贫攻坚成果[61] 股东情况 - 公司高级管理人员黄军华、张立新持有公司股份限售，持股时间为12个月[63] - 公司控股股东军工控股、间接控股股东大成国资等持有公司股份限售，持股时间为三年[64] 资金运作 - 公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加1,468,806,319.81元，主要系公司于2023年6月在科创板上市并完成公开发行股票取得募集资金所致[48] - 公司货币资金本期期末数占总资产的比例为49.25%，主要系收到IPO募集资金所致[50]

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-025 江西国科军工集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 18 日下午 16:00-17:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023 年 09 月 18 日(星期一)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： ...

江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-017 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日 以现场结合通讯方式召开第三届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"））。 根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本次会议通知于 2023 年 8 月 16 日在公司 2023 年第一次临时股东大会结 束后，通知公司第三届董事会全体当选董事参加会议。经全体董事一致同意，豁 免了本次会议通知关于时限的要求。经与会董事一致推举，本次会议由董事毛勇 先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作出的决议合法 ...

二、关于聘任公司董事会秘书的意见 经过对拟聘任公司董事会秘书邓卫勇先生的教育背景、任职经历、专业能力 和职业素养等进行审慎检查，我们认为：本次董事会聘任邓卫勇先生担任公司董 事会秘书的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章 程》的有关规定，程序合法有效；所聘任的高级管理人员具备《公司法》等有关 法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件， 未发现《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形；邓卫勇 先生具备相关专业知识和工作经验，能够胜任公司相应岗位的职责要求，已取得 江西国科军工集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》及《独立董事工作制度》有关 规定，我们作为江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司于 2023 年 8 月 16 日召开的第三届 董事会第一次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见： 一、 关于聘任公司总经理的意见 经过对拟聘任公司总经 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-019 江西国科军工集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独 立董事及第三届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于 2023 年 8 月 7 日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事共同组成 公司第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会 第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会 主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下： 一、董事会换届选举的情况 （一）董事会选举情况 2023 年 8 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，采用累积投票 制的方式选举毛勇先生、余永安先生、杜增龙先生、罗汉先生为公司第三届董 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-018 江西国科军工集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司实际情况，监事 会拟选举涂伟忠先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会选举通 过之日起至本届监事会任期届满时止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 （公告编号:2023-019）。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日 以现场方式召开第三届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。根据《江 西国科军工集团股份有限公司章程》（ ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江西国科军工集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江西国科军工集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）作为江西国科军工集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"国科军工"）之特聘法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" 等法律法规及规范性文件的规定，指派卢钢律师、刘天意律师出席并见证了公司 于2023年8月16日下午14点00分在江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999号二楼会议室召开的2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等 事宜进行了审查。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-016 江西国科军工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 87,032,095 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 87,032,095 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 59.3387 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59.3387 | | （%） | | （四） 表决方式是否 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-015 江西国科军工集团股份有限公司 关于子公司开立募集资金专用账户并 签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 根据中国证券监督管理委员会于2023年5月9日出具的《关于同意江西国科 军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1011号），江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"、"国科军 工"）获准向社会公开发行人民币普通股3,667万股，每股发行价格为人民币 43.67元，募集资金总额为1,601,378,900.00元；扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币158,465,531.24元，不含 增值税）后，募集资金净额为1,442,913,368.76元，上述资金已全部到位，经 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大信验字[2023] 第6-00004号）。 根据《上市公司监管指引第2号——上 ...