业绩相关 - 2024年采购商品等预计发生5500万元，2023年实际1990.54万元[6] - 2024年出售商品等预计发生3200万元，2023年实际1166.25万元[6] - 2024年租赁办公场所预计发生4500万元，2023年实际199.83万元[6] 股东信息 - 广州工业投资控股集团截至2023年9月30日总资产16061638.24万元等[8] - 广州工业投资控股集团注册资本626811.7766万元，持股40.92%[8][9] 公司信息 - 广东越海集成技术有限公司注册资本55000万元[9] - 湖南越摩先进半导体有限公司注册资本41000万元[9] 关联交易 - 关联交易必要、定价合理，已通过部分审议，待股东大会审议[3][4][17] - 保荐机构认为交易合规，无异议，待股东大会通过[17]

公司治理 - 2023年召开1次股东大会，独立董事出席情况为1/1[4][5] - 2023年独立董事董事会应出席8次，亲自出席8次[4] - 2023年独立董事审计委员会出席情况为5/5[4] - 2023年独立董事提名委员会出席情况为1/1[4] 其他事项 - 2023年公司及相关方均未变更或豁免承诺[9] - 2023年未发生需董事会决策的收购事项[10] - 2023年聘请容诚会计师事务所担任审计机构[11] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[12] - 2023年未因非准则变更作会计政策等变更或差错更正[13] - 2023年未提名或任免董事，未聘任或解聘高级管理人员[14]

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-022 广州广钢气体能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案的内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字 [2024]518Z0285 号），2023 年度母公司实现净利润 71,212,898.08 元。根据《公 司章程》规定，按 10%提取法定公积金 7,121,289.81 元；加上以前年度未分配 利润 36,459,229.16 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 100,550,837.43 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性 公司 2023 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考 虑公司股东利益，符合中国证 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-018 广州广钢气体能源股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议通知于 2024 年 3 月 15 日送达全体监事，本次会议于 2024 年 3 月 25 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席林敏女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州广钢气体能源股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0356 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 HOL.gov.cn 京24FN 关于广州广钢气体能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0356 号 附件:广州广钢气体能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 （此页为广州广钢气体能源股份有限公司容诚专字[2024]518Z0356 号之签字 盖章页。) 中国注册会计师: 曹创 中国注册会计师: 邱诗鹏 中国注册会计师: 杨晓夏 中国·北京 广州广钢气体能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广州广钢气体能源股份 有限公司〈以下简称广钢气体公司）2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 董事会审计委员会监督容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）的履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月， 2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人，其中745人签署过证 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行32,984.9630万股，每股发行价9.87元，募集资金总额3,255,615,848.10元，净额3,067,814,636.72元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额2,158,466,405.89元[2] 募投项目投入 - 截至期末募投项目累计投入527,177,314.13元，其中自筹置换183,379,968.40元[4] - 合肥长鑫二期项目2023年投入109,070,054.01元，累计进度54.54%[27] - 合肥综保区项目2023年投入105,981,888.37元，累计进度42.39%[27] 资金使用与管理 - 2023年9月27日同意用26,687.98万元募集资金置换自筹资金[10] - 截至2023年12月31日，临时补充流动资金400,000,000.00元[12] - 2023年8月31日同意用不超240,000万元闲置资金现金管理[13] 项目完成情况 - 智能化充装建设项目完成率96.97%，少投入1212.54万[28] - 补充流动资金完成率100%，投入3亿[28] - 超募资金完成率100%，投入19.18亿[28] - 募投项目完成率82.82%，少投入5.27亿[28]

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-019 广州广钢气体能源股份有限公司 关于投资建设合肥经开区电子特气研发生产项目的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次投资项目是根据公司战略规划需求和电子气体市场发展的判断， 但行业的发展趋势及市场行情等均存在不确定性，可能对投资项目的建设运 营和预期收益产生不确定性影响。 2、本次投资项目尚需通过有关政府部门审批程序，能否通过相关部门审 批存在不确定性；同时，建设过程中可能会面临各种不确定因素，如资金筹 措不到位等，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险； 3、投资项目投入生产后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素 的影响，最终实际实施、生产情况具有不确定性，项目可能存在未能达到预期 收益的风险。 4、本次投资项目涉及的投资金额等数值均为预估数，实际投资金额存在 不确定性，公司将根据实际情况和项目进度分步审慎投资，加强内部管理和费 投资项目名称：合肥经开区电子特气研发生产项目 投资金额：不超过39 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-023 广州广钢气体能源股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开 第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2024年度审计机构，并提交公司2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘用审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区 ...

业绩数据 - 2023年营业收入183,541.47万元，同比增长19.20%[20] - 2023年净利润31,959.80万元，同比增长35.73%[20] - 预计2024年营业收入22.36亿元，同比增加21.83%[20] - 预计2024年净利润3.46亿元，同比增加8.23%[20] - 2023年度拟每10股派现0.76元，共派100,274,287.60元[21] - 2023年度派现占净利润比例为31.38%[21] 设备与运力 - 2024年底液氦冷箱达70多个，氦气运力450万方/年[5] - 2025年液氦冷箱超100个，氦气运力800 - 900万方/年[5] 项目投资 - 使用超募资金110,000.00万元投资四个重大项目[7] 专利情况 - 2023年申请专利39项，获授权22项[10] - 2023年末累计获专利授权111项，较上年增24.72%[10] 未来规划 - 2024年聚焦核心业务，加强项目管理，提升市场占有率[3][4] - 持续完善氦气供应链，强化全球布局[5] - 推进募投项目，巩固市场优势[7] - 通过股权合作绑定上下游，关注整合机会[8] - 开发“Eco - N”系列制氮机，强化数字化建设[11] - 在浙江杭州布局高端装备制造基地[13] - 落实独立董事制度改革，优化相关制度[17] - 推动“强军计划”，落实“责任田行动”[19] 项目进展 - 湖北潜江电子级C4F6、上海电子级HCl项目进入建设阶段[14]