公司公告 - 广钢气体于2025年8月8日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议 [2] - 会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 [2] - 公司将在确保募集资金投资项目建设和正常进行的前提下使用部分超募资金 [2] - 使用超募资金总额为46，700 00万元用于永久补充流动资金 [2]

公司公告 - 广钢气体于2025年8月8日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议 [2] - 会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 [2] - 公司将使用35，000万元超募资金实施"武汉广钢半导体电子大宗气站项目" [2] - 项目具体名称最终以备案名称为准 [2] - 该事项尚需提交公司股东会审议 [2]

利润分配预案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税）[2] - 不进行资本公积转增股本[2] - 不送红股[2]

股东会召开基本情况 - 会议召开时间定于2025年8月29日14点00分，地点为广州市荔湾区广钢气体大厦岭南报告厅[1] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行[1] - 网络投票时间覆盖全天交易时段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00），互联网投票平台开放时间为9:15-15:00[1][2] 会议审议事项 - 议案已通过2025年8月8日第三届董事会第八次会议及监事会第五次会议审议，具体内容可查阅上交所官网披露文件[2] - 无关联股东需回避表决的情形[2] 投票程序与注意事项 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵守《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》规定[2] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准[3] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票结果[5] 参会登记与联系方式 - 股权登记日为2025年8月22日，登记在册股东可委托代理人出席[5][7] - 现场登记时间为2025年8月27日9:00-17:00，需携带身份证件及授权文件至广钢气体大厦证券事务中心[7] - 公司提供智能短信提醒服务，通过上证信息推送会议通知及投票指引[5] 其他会务安排 - 会议联系人贺新，联系电话020-81898053，邮箱IR@ggas.com[7] - 授权委托书需明确标注"同意/反对/弃权"选项，未明确指示时受托人可自主表决[8][9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股32,984.9630万股，每股发行价9.87元，募集资金总额32.56亿元，扣除发行费用后净额30.68亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额13.27亿元，较2024年末减少1.52亿元，主要因本期使用1.62亿元及利息收入982万元[1] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金使用管理制度》，设立专户存储并与银行、保荐机构签订三方/四方监管协议[1] - 募集资金存放于招商银行、工商银行等多家银行，活期存款占比0.003%，结构性存款及收益凭证占比99.5%[1][2] 募集资金使用情况 - 2025年上半年实际使用1.62亿元，累计使用14.08亿元，占募集资金净额的45.9%[4] - 安徽广钢电材项目进度99.89%，合肥综保区项目进度57.36%，氦气智能化项目进度71.18%[5] - 使用4亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月[2] 闲置资金管理 - 使用13.2亿元闲置资金进行现金管理，购买结构性存款及收益凭证产品，期限61-280天[3][4] - 主要投资于招商银行（2.7亿元）、广发证券（5.5亿元）等机构发行的保本型产品[4] 募投项目调整 - 2025年3月调整安徽广钢电材项目投资总额从4.41亿元增至5.39亿元，使用自有资金增资[7] - 青岛广钢电子项目内部投资结构调整，总投资额维持3.2亿元不变[7]

核心观点 - 公司发布《2025年度"提质增效重回报"行动方案》并完成半年度评估，重点推进核心业务发展、氦气供应链提升、产品品类布局和技术创新 [1][2] - 报告期内公司实现营业收入111,44419万元，同比增长1456% [7] - 公司2024年度现金分红116,087,59409元，占净利润4682%，2025年半年度拟分红48,804,01069元，占净利润4153% [5][6] - 公司持续加强研发投入和知识产权保护，累计获得专利授权149项，同比增长1550% [4] - 公司建立全面风险管理体系并优化内部管理流程，推动高质量发展 [4][8] 核心业务发展 - 公司深度参与半导体产业发展，在深圳、南通等地获取多个电子大宗现场制气项目 [2] - 青岛、武汉、东莞等地多个项目实现商业化运行，支撑经营业绩提升 [2] - 电子大宗气体业务为核心，持续开拓市场并巩固行业优势地位 [2] 氦气供应链提升 - 全资子公司与海外能源公司签署长期氦气采购协议，强化上游供应链稳定性 [2] - 攻克液氦槽车预冷技术难题，实现高效预冷和安全加注 [3] - 提升中国及全球市场氦气业务影响力 [2] 产品与技术布局 - 在上海、合肥、潜江、赤峰等地布局电子特气研发生产基地 [3] - 升级超高纯制氮机产品系列，满足市场需求 [3] - 提升现场制气装置远程控制能力，通过大数据分析优化运行稳定性 [3] - 建立数字化运行技术，实现生产过程全局动态优化 [3] 研发与创新 - 报告期内申请专利12项，获得授权6项，累计专利授权149项 [4] - 重点突破电子大宗气体核心技术、电子特气新产品开发等领域 [8] - 加强产学研合作，共建联合实验室和研发中心 [9] 投资者回报 - 2024年度现金分红116,087,59409元，占净利润4682% [5] - 2025年半年度拟每10股派037元，合计48,804,01069元 [6] - 通过多渠道投资者交流活动增强市场信心 [6][7] 管理优化 - 建立全面风险管理和内部控制体系 [4] - 优化内部管理流程，加强成本控制和风险监测 [8] - 推动公司治理体系改革，修订《公司章程》 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）32,984.9630万股，每股发行价格9.87元，募集资金总额为3,255,615,848.10元 [1] - 扣除发行费用187,801,211.38元（不含增值税）后，实际募集资金净额为3,067,814,636.72元 [1] - 募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金净额306,781.46万元，其中超募资金为191,781.46万元 [2] - 募投项目围绕主营业务开展，计划投资总额354,975.87万元，拟使用募集资金225,000.00万元 [2] 超募资金使用计划 - 公司计划使用超募资金46,700.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的24.35% [3][5] - 该计划已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东会审议 [3][5] - 公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过超募资金总额的30% [4] 监管合规性 - 公司超募资金使用适用《上市公司监管指引第2号》规定，本次补充流动资金符合监管要求 [4] - 保荐机构国泰海通证券出具明确同意的核查意见 [3][5] 审议程序及专项意见 - 董事会和监事会审议通过使用超募资金补充流动资金的议案 [5] - 监事会认为该决策程序合规，有利于提高资金使用效率，不影响募投项目正常实施 [5] - 保荐机构认为该事项履行了必要法律程序，符合相关规定 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)32,984.9630万股，每股发行价格9.87元，募集资金总额为3,255,615,848.10元，扣除发行费用187,801,211.38元后，实际募集资金净额为3,067,814,636.72元 [1] - 募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及银行签署监管协议 [2] 募集资金投资项目及超募资金 - 公司募投项目均围绕主营业务开展，募集资金净额306,781.46万元中，超募资金为191,781.46万元 [2] - 公司使用不超过170,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型产品 [4] - 公司使用不超过40,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于业务拓展和研发项目 [5] 武汉广钢半导体电子大宗气站项目 - 项目计划总投资50,345.11万元，已使用自有资金投入647.90万元，拟使用超募资金35,000万元 [3][6] - 项目将分阶段建设三套超纯制氮机及附属系统 [6] - 投资构成：设备购置费37,245.47万元(73.98%)，土建及安装工程费8,182.64万元(16.25%)，其他费用4,916.99万元(9.77%) [7] 项目可行性与战略意义 - 项目有利于打造电子大宗气体华中区域中心，巩固公司在电子超纯供气领域的领先地位 [8] - 公司在资金、技术、设备、管理等方面具备条件，项目财务分析收益稳定 [8] - 项目是公司在华中地区的重点布局，能带来协同效应 [8] 审议程序与监管意见 - 公司董事会及监事会审议通过使用部分超募资金投资建设新项目的议案，尚需提交股东会审议 [9][11] - 保荐机构认为该事项履行了必要审批程序，符合相关法规要求 [12][13] - 监事会认为该事项符合公司主营业务发展需要，有利于提高募集资金使用效率 [11]

利润分配预案内容 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股 [2][3] - 2025年半年度归属于上市公司股东净利润为1.175亿元，母公司未分配利润为7027.8万元（未经审计）[3] - 以总股本13.194亿股计算，现金分红总额为4880.4万元，占半年度净利润的41.53%[3] - 若总股本变动，将维持分配总额不变并调整每股比例，后续另行公告[3][5] 财务数据与分配比例 - 半年度现金分红占净利润比例达41.53%，未分配利润留存3024.8万元（1.175亿净利润减4880万分红）[3] - 分红政策符合《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定，与行业平均水平无重大差异[3][4] 决策程序与合规性 - 董事会审议通过预案，符合公司既定的利润分配政策和股东回报规划[4] - 监事会认为预案兼顾短期利益与长期发展，符合《公司法》《证券法》及科创板监管要求[4] - 预案尚需提交股东会审议批准[3][6] 实施安排 - 权益分派股权登记日及具体实施日期将在后续公告中明确[5] - 总股本变动时每股分配比例将动态调整，但总额锁定4880.4万元[3][5]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入达11.14亿元，同比增长14.56% [2] - 利润总额1.39亿元，同比下降8.34% [2] - 归属于上市公司股东的扣非净利润1.03亿元，同比下滑21.14% [3] - 总资产84.09亿元，较上年末增长5.85% [2] 股东结构与分红 - 前两大股东为国有法人：广州工业投资控股集团（持股20.66%）、广州钢铁控股（持股19.09%，部分股份冻结） [3][4] - 拟实施每10股派发现金红利0.37元（含税），分红总额4880.40万元 [1] - 参与分配股本13.19亿股（扣减库存股后） [1] 公司基本信息 - 股票代码688548，在上海证券交易所科创板上市 [2] - 报告期末股东总数为18,549户 [3] - 董事会秘书贺新，证券事务代表姚茂盛，联系方式020-81898053 [2]