公司治理 - 2024年召开3次股东会，独立董事出席3次[4][5] - 2024年独立董事各委员会会议均全勤出席[4] 人事与审计 - 2024年继续聘请容诚会计师事务所[12] - 2024年聘任施海光为财务负责人[14] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职参与决策[16]

公司治理 - 2024年召开3次股东会，独立董事出席3次[4][5] - 2024年独立董事出席董事会等各委员会多次[4] - 2025年独立董事将继续履职并提供建议[16] 财务与人事 - 2024年财务报告及内控评价真实准确[11] - 2024年继续聘请容诚会计师事务所[12] - 报告期内聘任施海光为财务负责人[14] 交易与承诺 - 2024年预计日常关联交易合规[7][8] - 报告期内未变更或豁免承诺[9] 决策与计划 - 报告期内无董事会决策的收购事项[10] - 2024年股东会、董事会通过董事薪酬方案[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行32,984.9630万股，每股发行价9.87元，募集资金总额3,255,615,848.10元，净额3,067,814,636.72元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1,479,311,312.46元[3] - 2023年12月31日募集资金结余2,158,466,405.89元，2024年使用718,744,063.62元，手续费53,807.13元，利息收入39,642,777.32元[5] 资金使用与管理 - 2023年9月27日同意使用不超40,000.00万元闲置资金临时补充流动资金，2024年9月23日全部提前归还[13] - 2024年9月20日同意继续使用不超40,000.00万元闲置资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，截至2024年12月31日金额为40,000.00万元[14][15] - 公司同意使用不超17亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日余额为14.2亿元[16][17] - 2024年公司同意用11亿元超募资金投资建设新项目[19] 募投项目情况 - 公司募集资金总额为30.6781463672亿元，本年度投入7.1874406362亿元，累计投入12.4592137775亿元[31] - 安徽广钢电材电子大宗气站项目承诺投资2亿元，本年度投入9070.687716万元，累计投入1.9977693117亿元，投入进度99.89%[31] - 合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目承诺投资2.5亿元，本年度投入2047.252645万元，累计投入1.2645441482亿元，投入进度50.58%[31] - 氦气及氦基混合气智能化充装建设项目（储存系统）承诺投资4亿元，本年度投入2.2867264371亿元，累计投入2.4079801546亿元，投入进度60.20%[32] - 补充流动资金项目承诺投资3亿元，本年度投入0元，累计投入3亿元，投入进度100.00%[32] - 广州广钢电材电子超纯大宗气站项目承诺投资8000万元，本年度投入4032.833705万元，累计投入4032.833705万元，投入进度50.41%[32] - 广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目承诺投资2.5亿元，本年度投入3647.681869万元，累计投入3647.681869万元，投入进度14.59%[32] - 北京广钢电子超纯大宗项目承诺投资4.5亿元，本年度投入2.0273714779亿元，累计投入2.0273714779亿元，投入进度45.05%[32] 其他事项 - 超纯气体供应项目金额为3.2亿元，广钢项目金额为9934.97万元，差值为 - 2.21亿元，占比31.05%[33] - 超募资金金额为8.18亿元，差值为 - 8.18亿元[33] - 2024年1月4日公司同意新增三家子公司为部分募投项目实施主体[34] - 2024年1月4日公司同意使用多种方式支付募投项目资金并以募集资金定期等额置换[34] - 报告期内公司以自有资金支付募投项目7914.6万元后用募集资金置换[34]

会计师事务所情况 - 容诚2024年末有合伙人212人、注会1552人，781人签过证券审计报告[1] - 容诚2023年收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[2] 审计机构决策 - 2024年3 - 4月公司审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[3][5] - 2024年2月同意启动2024年度财务审计机构选聘[4] - 2025年1月同意启动2025年度财务审计机构选聘[5] - 2025年3月审议通过对容诚2024年度履职评估报告[6]

2025年3月28日 广州广钢气体能源股份有限公司 关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见 一、关于公司独立董事独立性自查情况介绍 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"） 现有独立董事3人，分别为马晓茜、黄晓霞、陈耕云。根据《上市公司独立 董事管理办法》第六条有关规定，广钢气体独立董事对自身独立性情况进行 自查，并将自查情况提交董事会。根据提交的自查结果显示，公司独立董事 均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够 独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会关于对独立董事独立性情况的评估意见 董事会已对独立董事马晓茜、黄晓霞、陈耕云的任职经历及个人签署的 相关自查文件进行全面核查。根据核查情况，董事会确认公司独立董事在报 告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，同时也未在公司的主要股 东单位中担任任何职务。公司独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何 形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在报告期内始终保持高度 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行A股32,984.9630万股，每股发行价9.87元，募资总额3,255,615,848.10元，净额3,067,814,636.72元[4] 项目投资调整 - 安徽广钢电材电子大宗气站项目投资总额增至53,920.05万元，增加9,845.77万元[2][3][8][9][13] - 青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目投资总额44,540万元不变，调整内部投资结构[9][11][13] - 安徽广钢电材电子大宗气站多项费用增加，青岛项目设备购置费减少、土建及安装费增加[9][10][11] 决策情况 - 公司使用自有资金调整募投项目经董事会、监事会审议通过[16] - 保荐机构对公司本次调整事项无异议[16]

审计机构续聘 - 公司2025年3月28日会议审议通过续聘容诚为2025年度审计机构议案[2] - 续聘事项需提交公司股东会审议通过后生效[13] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 容诚2023年度收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[4] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 审计机构风险 - 2023年9月容诚被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[6] - 容诚近三年受监管措施14次、自律措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[7] - 项目合伙人潘新华2024年5月因执业程序收警示函[9] 审计费用 - 2025年度审计费用140万（含税），财报审计120万（含税）、内控审计20万（含税）[11][12]

公司治理 - 2024年10月11日完成董事会换届选举[1] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议多项议案[3][4] 审计安排 - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[5][7] 工作成果 - 认为公司财务报告真实准确完整[9] - 到子公司考察，提出内控改进建议[10] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职[13]

公司治理 - 2024年召开3次股东会，独立董事马晓茜出席3次[4][5] - 2024年马晓茜出席董事会10次，无缺席[4] - 2024年马晓茜出席各委员会多次[4] 财务与审计 - 2024年预计日常关联交易遵循原则，未损害利益[7][8] - 2024年财务报告等信息真实准确完整[11] - 2024年继续聘请容诚会计师事务所[12] 人事变动 - 报告期内聘任施海光为财务负责人[14] - 报告期内审议通过人员薪酬方案[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东利益[16] - 2025年独立董事用专业知识为决策提建议[16]

『RsM 容 诚 广州广钢气体能源股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0195 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京25147 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | | 3 | 附表 1 募集资金使用情况对照表 | 10-13 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广钢气体公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为广钢气体公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项 ...