交流会基本信息 - 会议时间定于2025年9月15日上午9:00至11:30 [2][4] - 会议地点为全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net） [2][4] - 会议采用视频与网络文字互动相结合方式召开 [2][3][4] 会议参与人员 - 公司董事长、总裁兼首席科学家邓韬先生将参会 [4] - 总会计师（财务负责人）施海光先生将参会 [4] - 董事会秘书贺新先生将参会 [4] - 参会人员可能存在特殊情况调整 [4] 会议内容与安排 - 会议将重点讨论2025半年度经营成果和财务指标具体情况 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [3] - 投资者可通过扫描二维码或访问专题页面于2025年9月12日17:00前提问 [4] - 会议主要内容后续可通过全景网投资者关系平台查看 [5] 公司背景信息 - 公司全称为广州广钢气体能源股份有限公司 [2] - 2025年半年度报告已于8月9日发布 [2] - 本次会议系控股股东广州工业投资控股集团有限公司组织的集体投资者交流会 [2]

会议基本信息 - 会议将于2025年9月15日上午9:00-11:30通过全景网"投资者关系互动平台"以视频与网络文字互动相结合方式召开 [1][2] - 会议旨在全面深入解读公司2025年半年度经营成果和财务指标 [1] - 投资者可于2025年9月12日17:00前通过专题页面提交问题 [2] 参会人员安排 - 董事长兼总裁邓韬先生、总会计师施海光先生及董事会秘书贺新先生将出席交流 [2] - 参会人员可能存在特殊情况调整 [2] 投资者互动安排 - 公司将在信息披露允许范围内针对投资者普遍关注的问题进行回答 [1] - 会后可通过全景网查看会议召开情况及主要内容 [2] 联系方式 - 证券事务中心联系电话020-81898053 邮箱IR@ggas.com [2]

公司活动安排 - 公司计划于2025年9月15日参加控股股东广州工业投资控股集团有限公司组织的2025年半年度集体投资者交流会 [2]

财报发布 - 公司2025年8月9日发布半年度报告[3] 投资者交流会 - 公司计划于2025年9月15日9:00 - 11:30参加集体投资者交流会[3][5] - 交流会以视频与网络文字互动结合方式召开，地点为全景网“投资者关系互动平台”[4][5][6] - 参会人员有董事长等，特殊情况可能调整[7] - 投资者可于2025年9月12日17:00前征集问题[7] - 联系人是证券事务中心，电话020 - 81898053，邮箱IR@ggas.com[9] - 交流会后可通过全景网“投资者关系互动平台”查看情况和内容[9]

诉讼基本情况 - 控股子公司河南广钢对骏化股份提起破产债权诉讼 一审确认普通破产债权金额为168,113,649.34元 [1] - 案件一审受理费1,383,085.96元 鉴定费330,000元 [1] - 河南广钢不服一审判决 上诉请求撤销原判第一项 上诉争议金额为311,435,865.80元 [2] - 骏化股份同时提起上诉 请求确认破产债权金额仅为3,108,853.92元 [2] 二审判决结果 - 河南省高院终审判决撤销一审判决 确认河南广钢享有普通破产债权216,113,649.34元 [2] - 二审较一审判决增加债权金额48,000,000元 [3][4] - 一审案件受理费及鉴定费共1,713,085.96元 由河南广钢承担696,542.98元 骏化股份承担1,016,542.98元 [3] - 二审案件受理费1,583,435.06元 由河南广钢承担 [3] - 终审涉案金额约为216,113,600元 [3] 对公司财务影响 - 终审判决增加破产债权48,000,000元 但最终执行存在不确定性 [3][4] - 暂无法准确预计对本期及期后利润的影响 需以年报审计结果为准 [3][4] - 管理人最初确认债权金额为52,495,700元 争议金额暂定为268,257,200元 [3]

法律纠纷金额 - 河南广钢起诉暂定破产债权32075.29万元[3] - 一审判决普通破产债权16811.364934万元[5] - 河南广钢上诉请求确认31143.58658万元[6] - 骏化股份上诉请求确认310.885392万元[7] - 二审终审判决普通破产债权21611.364934万元[8] 费用负担 - 一审案件受理费等河南广钢负担69.654298万元，骏化股份负担101.654298万元[5][8] - 二审案件受理费河南广钢负担50万元，骏化股份负担108.343506万元[8] 影响 - 二审终审涉案金额约21611.36万元（未含诉讼费等）[3] - 二审终审判决对公司利润影响尚不确定，以年报审计结果为准[3][10][11]

公司投资与股权结构 - 广州广钢气体能源股份有限公司出资510万元成立湖北两江半导体材料研究院有限公司 [1] - 持股比例为51% [1] - 新公司注册资本为1000万人民币 [1] 新公司基本信息 - 湖北两江半导体材料研究院有限公司成立于2025年8月28日 [1] - 法定代表人为董晓阳 [1] - 公司位于武汉市 [1] 业务范围 - 所属行业为研究和试验发展 [1] - 业务涵盖专用化学产品制造（不含危险化学品）和电子专用材料制造 [1] - 包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 涉及工程和技术研究和试验发展及新材料技术推广服务 [1]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月25日送达全体监事 [1] - 会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席林敏召集并主持 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] 募集资金现金管理决议 - 审议通过使用不超过人民币130,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 该举措有利于提高资金使用效率并增加公司资金收益 [1] - 不存在变相改变募集资金用途的情形 [1]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于8月29日在广州市荔湾区召开[2] - 出席会议股东和代理人257人，所持表决权占比51.1853%[2] - 公司在任董监高出席或列席会议[4] 议案表决 - 使用超募资金永久补充流动资金议案同意比例99.9183%[5] - 投资建设新项目议案同意比例99.9193%[5] - 修订《公司章程》及取消监事会议案同意比例99.3623%[6] - 修订部分公司规章制度议案同意比例99.3776%[6] - 2025年半年度利润分配预案议案同意比例99.9108%[8] 决议情况 - 普通、特别决议议案分别获相应比例通过[9] - 股东会程序经律所见证合法有效[10]

会议安排 - 2025年8月8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[3] - 2025年8月9日刊登召开2025年第一次临时股东会的通知[3] - 2025年8月29日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为当日[7] 参会情况 - 出席现场会议股东2名，代表股份35,278,753股，占比2.6739%[8] - 参加网络投票股东255名，代表股份640,060,451股，占比48.5115%[8] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意674,788,062股，占比99.9183%[12] - 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意674,794,633股，占比99.9193%[15] - 《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》，同意671,033,046股，占比99.3623%[17] - 《关于修订部分公司规章制度的议案》，同意671,136,014股，占比99.3776%[18] - 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，同意674,737,351股，占比99.9108%[20] 中小股东表决 - 中小股东同意票数35,594,737股，占比98.3373%[21][22] - 中小股东反对票数496,909股，占比1.3728%[22] - 中小股东弃权票数104,944股，占比0.2899%[22] 表决结果 - 本次股东会表决程序符合规定，结果合法有效[23][24]