募资情况 - 公司首次公开发行32,984.9630万股，每股发价9.87元，募资总额3,255,615,848.10元，净额3,067,814,636.72元[1] - 募投项目投资总额354,975.87万元，拟用募资225,000.00万元，超募191,781.46万元[4] 项目情况 - 拟用35,000.00万元超募资金建设武汉广钢半导体电子大宗气站项目[5] - 项目预计总投资50,345.11万元，周期36个月，截至2025年6月30日已用自有资金投入647.90万元[8] - 设备购置费37,245.47万元，占比73.98%；土建及安装工程费8,182.64万元，占比16.25%；其他费用4,916.99万元，占比9.77%[9] 其他情况 - 项目存在政策、技术、项目减值风险[15][16][17] - 公司将开立募资专用账户，按进度投入并单独建账核算[18] - 2025年8月8日董事会和监事会审议通过使用超募资金议案，尚需股东会审议[20] - 监事会认为使用超募资金符合规定，不损害股东利益[22] - 保荐机构对使用超募资金投资建设新项目事项无异议[26]

募资情况 - 公司首次公开发行32984.9630万股，每股发行价9.87元，募资总额32.556158481亿元，净额30.6781463672亿元[1] - 募投项目总投资35.497587亿元，拟用募资22.5亿元[4] - 公司超募资金19.178146亿元[4] 资金使用 - 公司计划用4.67亿元超募资金永久补充流动资金，占超募总额24.35%[5] - 该事项尚需股东会审议，监事会和保荐机构均无异议[10][11][13]

募资情况 - 公司首次公开发行32,984.9630万股，每股9.87元，募资3,255,615,848.10元，净额3,067,814,636.72元[2] - 募投项目投资354,975.87万元，拟用募资225,000.00万元[5] 项目调整 - 北京广钢电子超纯大宗气站项目投资增至76,284.30万元，自有资金追加13,315.42万元[7][9] - 项目多项费用调整，预定可使用时间调至2026年7月末[9][12] 决策情况 - 2025年8月8日第三届董事会第八次会议通过相关议案[12] - 监事会、保荐机构对项目调整无异议[13][15]

上市与股本 - 公司于2023年8月15日在上海证券交易所科创板上市，发行32,984.9630万股[6] - 公司注册资本为131,939.8521万元，已发行股份131,939.8521万股[8][17] - 股东会可授权董事会三年内发行不超已发行股份50%的股份[20] 股东与股权 - 广州工业投资控股集团和广州钢铁控股分别认购307,897,966股和251,916,518股[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿[29] 股东会 - 多种重大交易及担保事项需股东会审议，部分需特别决议通过[41][44][67] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[66] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[87] - 董事会每年度至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[95] - 董事会审议对外担保等事项需特定比例董事同意[94][96] 人员任职 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[80] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[111][114] - 党委书记等视同高级管理人员[112] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[125] - 满足条件时公司每年现金分配利润不少于可分配利润的10%，近三年累计不少于年均可分配利润的30%[128] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上及三分之二以上独立董事表决通过[131] 其他 - 公司需在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[125] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计与风险管理委员会同意后提交董事会审议，由股东会决定[136] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[151]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织为关联人[5][6][8] 关联交易审批 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易需独立董事同意并董事会审议披露[10] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易需经相关程序并披露[10] - 关联交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，要聘请证券服务机构并股东会审议[11] - 公司为关联人提供担保需非关联董事过半数及三分之二以上同意并股东会审议[14] - 向特定关联参股公司提供财务资助需非关联董事过半数及三分之二以上同意并股东会审议[14][15] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，非关联董事过半数出席且过半数通过决议[10] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避表决[15] - 关联交易金额在董事会审批权限以下由总裁办公会批准[16] 关联交易其他规定 - 向关联方提供财务资助等按连续12个月累计计算适用相关规定[16] - 公司持股5%以上的股东等应及时申报关联人变更情况[21] - 公司及子公司交易时应审慎判断是否构成关联交易并履行义务[22] - 公司审议关联交易应了解标的状况、选择对手、确定价格等[23] - 独立董事至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[24] - 公司因关联人占用资源受损时董事会应采取保护措施[24] - 公司控制或持有50%以上股权子公司关联交易视同公司行为[26] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序[18] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[18] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序[18] - 部分关联交易可免予按关联交易方式审议[19]

控股股东义务 - 对公司和其他股东负有诚信义务，不得损害合法权益[5] - 不得占用公司资金[6] - 履行公开声明和各项承诺，不得擅自变更或解除[8] 公司独立性保障 - 保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[11] - 不得开展对公司构成重大不利影响的同业竞争[11] - 不得影响公司资产、人员、财务独立[12][13] 股份交易与控制权转让 - 买卖公司股份应遵守法规和信息披露原则[19][20][30][31] - 转让控制权应保证交易公允并调查受让人情况[21][32] - 转让前应消除损害公司权益情形[21] 信息披露与保密 - 指定人员负责信息披露并配合公司工作[23] - 特定情形发生当日书面通知公司并配合披露[25] - 获取未披露信息应做好登记保密[26]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[2] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少一名为会计专业人士[2] - 董事每届任期三年，可连选连任[3] - 非独立董事候选人由上届董事会或单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东提出[3] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[8] - 代表1/10以上表决权的股东提议等情形下应召开临时会议[10] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10日内召集董事会会议[13] - 召开董事会定期会议和临时会议应分别提前10日和3日通知[15] 会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[18] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[21] 决议形成 - 董事会会议需有超过公司全体董事人数半数的董事对提案投赞成票才能形成决议；担保事项还需经出席会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[32][33] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可对不称职独立董事提出质疑或罢免提议[38] - 提案未获通过且条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况时，会议应暂缓表决[40] 董事职责 - 董事审议关联交易事项应关注定价政策等，严格遵守关联董事回避制度[25] - 董事审议对外担保议案应判断担保合规性等，对控股、参股公司担保关注其他股东担保措施[25][26] - 董事审议重大融资议案应结合公司实际确定融资方式[26] - 董事审议涉及会计政策等变更事项应关注变更合理性及对会计数据影响[26] - 董事在表决重大事项时应明确其是否符合法规及是否损害中小股东权益[27] 关联交易决议 - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[34] 决议记录与公告 - 董事会决议应以书面方式记载，可安排人员作会议纪要和决议记录[44] - 与会董事应签署书面决议并在会议和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[45] - 公司应按证券交易所规则履行董事会决议公告程序，相关人员在披露前保密[46] 决议落实与检查 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报[47] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限十年以上[48] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[49] - 本规则由董事会制订，报股东会批准后生效，修改需股东会审议通过[49] - 规则与国家法律等抵触时按相关规定执行[49] - 本规则由董事会解释[50]

董事选举规则 - 选举两名以上董事实行累积投票制[3] - 3%以上股份股东可提非独立董事候选人[7] - 1%以上股份股东有权提独立董事候选人[7] 投票及当选规则 - 表决权等于股份数乘应选董事人数[11] - 候选人数不超应选人数[11] - 得票超出席股东表决权半数当选[14]

募集资金监管 - 募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[7] - 实行专户存储制度，多次融资分别设专户，超募资金存专户[5][7] 募投项目管理 - 超期限且投入未达50%需重新论证可行性[12] - 募投项目变更须经审议和同意[19] - 变更实施主体或地点部分情况由董事会决议[23] 资金使用规则 - 闲置资金投资产品2个交易日内公告[16] - 临时补流单次最长12个月[16] - 自筹资金置换6个月内实施[18][20] - 现金管理产品期限不超12个月，非保本不质押[15] 信息披露 - 拟变更用途或转让置换项目2个交易日内公告[21][24] - 董事会半年度核查并公告报告[27] - 保荐机构半年度调查，年度出核查报告[29] 责任与制度 - 财务管理中心设台账[30] - 擅自变更投向责成改正，损失赔偿[32] - 制度经股东会审议生效[37]

管理原则与人员 - 公司投资者关系管理遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[5] - 董事会秘书组织协调投资者关系管理工作[6] - 证券事务中心负责具体工作[7] - 员工有义务协助董事会秘书工作[9] - 从业人员应具备良好品行等素质技能[9] 管理目的与对象 - 目的包括促进公司与投资者关系等[11] - 工作对象包括投资者、证券分析师等[13] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略等信息[14] - 沟通方式包括定期报告等[15] - 应利用网络平台建立沟通机制[16] 活动与档案 - 活动后通过上证e互动平台发布记录[17] - 需建立完备档案制度[18] 危机与时间限制 - 危机发生后制定公关和沟通计划[18] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受调研和采访[18] 说明会与调研 - 特定情形召开投资者说明会[21] - 说明会提前发布公告预告[22] - 接待调研要妥善并履行披露义务[25] - 与调研方沟通需其出具资料并签署承诺书[27] 信息发布与制度 - 上证e互动平台发布信息应谨慎客观[31] - 制度经股东会审议通过后生效，董事会负责解释[35]