中巨芯科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《中巨芯 科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 我们作为中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅 了公司第一届董事会第二十次会议的相关议案，并发表如下独立意见： 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 余伟平 2023 年 12 月 12 日 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的 要求，公司增加对 2023 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定 价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在 损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。该事项的表 决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们一致同意增 加 2023 年度日常关联交易预计事项。 二、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的 要求，公司 2023 年发生的日常关联 ...

海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中巨芯科 技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对公司2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事童继红、张昊玳、刘云华、陈 刚均回避表决，出席会议的非关联董事一致表决同意该议案，审议程序符合相关 法律法规的规定。 公司独立董事在董事会审议该议案前审阅了议案内容，并发表了事前认可意 见：公司 2023 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。公 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-020 中巨芯科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式，形成了如下决议： 1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》 监事会认为：公司开展票据池业务，有利于降低公司票据管理的成本，提 高公司资金的使用效率，有利于实现股东权益最大化，不会影响公司主营业务 的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意关 于公司开展票据池业务事项。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九次会议于 2023年12月12日以通讯方式召开。本次会议通知已于2023年12月7日以邮件方式 送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴瑷鲡召集并主持。会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中 巨芯科技股份有限公司章程》的 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-021 中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议的议案经公司 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-018 中巨芯科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是中巨芯科 技股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营活动所需，有利于公司正常经营 的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协 商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之 间保持独立。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务或收 入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会因此类交易而对关联方形成较大 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事童继红、张昊玳、刘云华、 陈刚均回避表决，出席会议的非关联董事一致表决同意该 ...

中巨芯科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-017 是否需要提交股东大会审议：否 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 | | | | | 本次增加 | 占同类 | | | 预计金额 与 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 2023 年 | 本次拟 | 后 2023 | 业务比 | 2023 年 1-11 月 | 2022 年 | 年 1-11 | | 类别 | 关联人 | 度原预 | 增加预 | 年度预计 | 例 | 实际发生金额 | 度实际发 | 月实际发 | | | | 计金额 | 计金额 | | | （未经审计） | 生金额 | 生金额差 | | | | | | 金额 | （%） | | | 异较大原 | | | | | | | | | | 因 | ...

海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 开展票据池业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中巨芯科 技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司开展票据池业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、票据池业务情况 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 该票据池额度有效期自本次公司董事会决议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，在该额度有效期内，公司及子公司与各银行签订的业务合同约定的业务期 限，以实际签订的合同为准。 （四）实施额度 公司及合并报表范围子公司（含授权期限内公司新设立的控股子公司）共享 不超过人民币 ...

害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。 本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 增加2023年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中巨芯科 技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对公司增加2023年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关 于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，全体董事一致表决同意该议案，审 议程序符合相关法律法规的规定。 公司独立董事对该议案进行审议并发表独立意见：根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，公司增 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-016 中巨芯科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）股东衢 州恒芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"恒芯企业"或"员工持股 平台）持有公司股份 107,957,000 股，占公司总股本的 7.31%。本次质押后， 员工持股平台累计质押股份数为 87,269,201 股，占其持有公司股份总数的 80.84%，占公司总股本的 5.91%。 恒芯企业本次股权质押是为履行并购贷款协议约定，本次股权质押 不会导致公司控制权或控股股东发生变更，对公司生产经营、股权结构、公 司治理、业绩补偿义务履行等不会产生不利影响。 一、本次股份质押情况 （一）本次股份质押基本情况 公司近日接到股东恒芯企业通知，获悉其所持有公司的部分股权被质押。具 | 体情况如下： | | --- | | | | 是否为控 | | 是 否 | 是 否 | 质 押 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-015 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,108,363,853 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,108,363,853 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.0275 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75.02 ...