瑞联新材 2023年第二次临时股东大会会议文件 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 2023年12月13日 瑞联新材 2023年第二次临时股东大会会议文件 目 录 | 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 6 | | 议案二：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | 7 | 1 瑞联新材 2023 年第二次临时股东大会会议文件 西安瑞联新材料股份有限公司2023年 第二次临时股东大会会议须知 为维护西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《西 安瑞联新材 ...

北京市君泽君律师事务所 关于西安瑞联新材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书(四) 地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 Address: 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbaol Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel): (86 10) 66523388/传真(Fax): (86 10) 66523399 网址 Web: www.junzejun.com | 一. | 问题一 | 5 | | --- | --- | --- | | 二. | 问题二 | 12 | 关于西安瑞联新材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书(四) 君泽君[2023]证券字 2022-064-8-1 致：西安瑞联新材料股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《发行注册管理办法》以及中国证监会与中华人民共 和国司法部共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则(试行)》等有关规定，北京市君泽君律师事务所(以下简称"本所") 接受西安瑞联新材料股 ...

关于西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的专项说明 致同专字（2023）第 110A019113 号 上海证券交易所： 根据 2023 年 7 月 13 日出具的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2023〕 174 号）（以下简称"落实函"）的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师""致同""我们"）对西安瑞联新材料股份有限公司 （以下简称"瑞联新材"、"发行人"或"公司"）的落实函中提到的需要会计 师说明或发表意见的问题进行了认真核查。现将有关问题的核查情况和核查 意见的说明如下： 7-2-2-1 2.关于前次募投 ...

关于西安瑞联新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 96 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，西安瑞联新材料股 份有限公司（以下简称"瑞联新材"、"发行人"或"公司"）与海通证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）、北京市君泽君律师事务所（以下简称"律师" 或"发行人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，对申请文 件进行了相应的补充。本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特 别说明之外，与其在募集说明书（申报稿）中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书补充 ...

关于西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请 文件的审核问询函中有关财务会计问题 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于西安瑞联新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2023）第 110A019112 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融 资）〔2023〕96 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。对反馈意见所提财务 会计问题，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师" "致同""我们"）对西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"瑞联新材"、 "发行人"或"公司"）相关资料进行了核查，现做专项说明如下： 7-2-1-1 2.关于前次募投 ...

上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于西安瑞联新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2023〕 174 号）（以下简称"落实函"）已收悉。按照贵所要求，西安瑞联新材料股份有 限公司（以下简称"瑞联新材"、"发行人"或"公司"）与海通证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）、北京市君泽君律师事务所（以下简称"律师"或"发 行人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等 相关方已就落实函中提到的问题进行了逐项落实并回复，对申请文件进行了相应 的补充。本落实函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明之外，与其 在募集说明书（上会稿）中的含义相同。 关于西安瑞联新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十一月 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 落实函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 落实函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书补充、修订披露 ...

● 截至 2023 年 11 月 30 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 987,190 股，占公司总股本 137,510,945 股的比例为 0.7179%，回购成交的最高价 为 35.18 元/股，最低价为 30.18 元/股，支付的资金总额为人民币 31,788,516.08 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过 51 元/股，回购期限自董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的回购报告书》（2023-054）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《 ...

分组1：公司业务产品情况 - 液晶材料产品主要是单体液晶，仅涉及小部分中间体产品，客户主要为混晶厂商 [1] - OLED升华前材料产品涵盖发光材料和通用材料，是国内唯一能规模化量产全系列氘代发光材料（红绿蓝）的企业 [2] - TFE - INK材料由公司投资的西安思摩威新材料有限公司生产，已通过TCL华星及其他终端品牌商验证，公司未来将提供原材料单体 [2] - TFT平坦层光刻胶是公司通过配方研究自主开发生产的产品 [2] 分组2：市场规模数据 - 2022年全球TFT混合液晶市场规模约为823吨，考虑5% - 7%的损耗，2022年全球单晶市场规模约为870吨 [1] 分组3：行业趋势 - 液晶面板因产能、成本、技术和稳定性等优势，较长时间内仍占据显示面板市场主要份额，中长期内液晶材料需求较稳定，增长点是面板平均尺寸增加，预计2024年液晶面板行业将缓慢恢复 [1] 分组4：客户情况 - OLED材料客户群除UDC外基本覆盖国际领先的OLED终端材料企业，国外客户有杜邦、默克等，国内客户有烟台显华、奥来德和北京夏禾 [2] 分组5：技术难度 - 蓝色发光材料因分子结构复杂，难以设计和合成，技术难度相对较高 [2] 分组6：医药业务规划 - 公司目前医药板块业务主要是创新药中间体CDMO，拥有医药管线约200条，产品涵盖临床前到商业化阶段，未来战略规划是打通从中间体到原料药甚至制剂的全产业链 [2]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，参与形式是投资者网络互动 [1] - 活动时间为2023年11月27日下午16:00 - 17:00，地点是上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员包括董事长刘晓春、董事总经理、副总经理、独立董事肖宝强、财务负责人兼董事会秘书王银彬 [1] 分组2：营收与净利润情况 - 年初至报告期末营收和净利润下降，原因是市场需求恢复缓慢、行情冷淡，生产规模效应减弱，IPO募投项目转固后新增固定资产折旧使单位折旧费用上升 [1] 分组3：行业预期 - 2024年液晶材料需求预计缓慢恢复，中长期内需求较稳定，因液晶面板有产能、成本、技术成熟度和稳定性等优势 [2] - 2024年OLED行业预计有乐观增长，目前在传统和新领域出货量稳步增长，未来技术将更成熟稳定且成本降低 [2] 分组4：研发情况 - 三季报研发同比增加，原因是三季度校招新进研发人员，研发项目主要集中在OLED、光刻胶以及医药氨基酸类项目 [2] 分组5：现金流情况 - 年初至报告期经营活动产生的现金流量净额增加150.28%，原因是公司坚持积极销售策略，加快去库存化，存货规模较年初大幅下降 [2] 分组6：存货情况 - 截至2023年9月30日，三季报存货将近5亿，三季度末存货较上年度同期下降1.5亿，不存在产品积压问题 [2] 分组7：交易性金融资产情况 - 三季报交易性金融资产有2.2亿，主要是购买的未到期银行结构性存款产品 [2]

西安瑞联新材料股份有限公司 章程 西安瑞联新材料股份有限公司章程 第一章 总则 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(下称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司"、"上市公司")系依照 《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系由原西安瑞联近代电子材料有限责任公司整体变更成立的股 份有限公司，在西安市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业 执照，统一信用代码 91610131628053714D。 公司于 2020 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,755 万股。于 2020 年 9 月 2 日在上海 证券交易所(下称"证券交易所")上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：西安瑞联新材料股份有限公司 英文全称：Xi'an Manareco New Materials Co.,Ltd 第五条 公司住所：西安市高新区锦业二路副 71 号 邮政编码：710077 第 ...