公司治理动态 - 公司于2025年8月13日召开第四届第一次董事会会议[2] - 会议审议《关于聘任公司总经理的议案》等文件[2] - 会议地点位于公司会议室[2]

股东持股 - 截至2025年8月8日，开投集团持股22,227,464股，占比12.81%[10] - 2024年5月转让后开投集团持股占比11.74%[11] - 截至法律意见书出具日，开投集团拥有表决权股份占比25.00%[13] - 西安鑫宙新材料等四方合计持股占总表决权股份数量16.34%[14] 公司控制 - 开投集团系瑞联新材控股股东[19] - 青岛西海岸新区国有资产管理局系实际控制人[22][23] 董事会构成 - 公司第四届董事会共9名董事，选举方式不同[16][17] - 5名非独立董事中3名、3名独立董事中2名由开投集团提名获选[19]

公司治理 - 2025年8月13日完成董事会换届选举，第四届董事会任期三年[1][2] - 8月13日选举刘晓春为董事长，纪凯师为副董事长[3][4] - 8月13日聘任王小伟为总经理，王银彬为副总经理等[7][8] 人员持股 - 王小伟持股1,549,147股，占比0.89%[13] - 王银彬持股583,401股，占比0.34%[15] - 袁江波等多人分别持股占总股本一定比例[20][21][22][24][27] 人员背景 - 陈涛曾在公司5%以上股东青岛开发区投资建设集团任职[29] - 经查询陈涛无违法违规及不良诚信信息记录[30]

股权结构 - 2025年8月13日公司认定开投集团为控股股东，西海岸新区国资局为实际控制人[2] - 截至2025年8月8日，开投集团持股22,227,464股，持股比例12.81%[6] - 开投集团可实际支配公司股份表决权比例为25%[10][13] 董事会情况 - 公司第四届董事会9名董事，开投集团提名3名非独立董事、2名独立董事[12][13] 未来展望 - 新一届董事会完成高管团队聘任，维持经营管理团队稳定并提高盈利能力[19]

董事会换届 - 公司第三届董事会于2024年8月2日任期届满[1] - 第四届董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事组成[1] 会议决议 - 2025年8月13日召开第三次临时股东大会，通过修订《公司章程》等议案[1] - 同日召开职工代表大会，选举王小伟为职工代表董事[1] 人员情况 - 王小伟直接持有公司1549147股股份，占总股本0.89%[6] - 王小伟与刘晓春等是一致行动人，符合任职条件[6]

股东大会信息 - 2025年8月13日在西安高新区召开，102人出席，所持表决权占54.2045%[3] 议案表决情况 - 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》同意比例99.9221%[5] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意比例99.6923%[6] - 《关于修订公司部分制度的议案》同意比例99.6779%[7] 董事选举情况 - 刘晓春等6人当选董事或独立董事，得票比例超95%[9][10]

股东大会信息 - 西安瑞联新材料2025年第三次临时股东大会8月13日召开，现场与网络投票结合[4] - 现场会议13:00在西安高新区召开，由董事长刘晓春主持[8] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网平台9:15 - 15:00[9] 股东出席情况 - 现场13名股东代表74,632,333股，约占42.9971%[12] - 网络89名股东代表19,453,323股，约占11.2074%[12] 议案表决结果 - 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》94,012,368股同意，占99.9221%[18] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》93,796,156股同意，占99.6923%[19] - 《关于修订公司部分制度的议案》93,782,597股同意，占99.6779%[22] - 《关于取消监事会的议案》93,980,219股同意，占99.8879%[23] - 各董事及独立董事选举议案均获多数同意[25][26][27][28][29][32][33][34] 中小投资者表决 - 中小投资者对终止募资项目议案5,932,175股同意，约占98.7796%[18] - 对修订章程议案5,715,963股同意，约占95.1794%[20] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开等合法，表决结果有效[35]

董事会会议 - 西安瑞联新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年8月13日召开，9名董事实到[2] - 《关于豁免本次董事会会议通知的议案》9票同意通过[4] 人员选举 - 刘晓春当选第四届董事会董事长，纪凯师当选副董事长[5][7] - 各专业委员会委员及主任委员确定，表决均9票同意[9][11][13][15] 人员聘任 - 拟聘任王小伟为总经理，多位高级管理人员聘任议案均9票同意[18][22]

公司控制权变更 - 第一大股东开投集团通过支配25%股份表决权决定公司第四届董事会超过半数成员选任 成为控股股东 [1] - 公司实际控制人变更为青岛西海岸新区国有资产管理局 通过开投集团控股股东青岛军民融合发展集团有限公司实现控制 [1] - 本次认定前公司不存在控股股东和实际控制人 变更后形成国资控制体系 [1] 公司治理结构 - 公司已建立独立完善的法人治理结构和健全的内部控制制度 具备独立经营和发展能力 [1] - 控制权变更不会对公司人员独立 财务独立及资产完整产生影响 [1] - 变更不会对公司日常经营活动产生不利影响 现有治理结构可有效运行 [1]

公司控制权变更 - 第一大股东开投集团通过支配25%股份表决权决定公司第四届董事会超过半数成员选任 成为控股股东 [1] - 控股股东开投集团由青岛军民融合发展集团有限公司控股 实际控制人确认为青岛西海岸新区国有资产管理局 [1] - 本次认定前公司不存在控股股东和实际控制人 变更后形成明确控制权结构 [1] 公司治理与经营影响 - 公司已建立独立完善的法人治理结构和健全的内部控制制度 具备独立经营和发展能力 [1] - 控制权认定不影响公司人员独立、财务独立及资产完整 不会对日常经营活动产生不利影响 [1] - 控制权变更通过董事会换届选举完成 时间为2025年8月13日 [1]