募集资金情况 - 2020年8月20日公司发行1755万股，发行价每股113.72元，募集资金199,578.60万元，净额184,403.59万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入147,042.05万元，未使用金额45,426.59万元[5] - 2024年以募集资金直接投入募投项目2,570.95万元[5] - 截至2024年12月31日，未到期结构性存款本金15,500.00万元、定期存款本金28,514.76万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额合计299,265,896.62元[8] - 募集资金累计产生利息及现金管理收益9,790.09万元，2024年度为1,062.76万元，已扣除手续费[10] - 2020年公司以2,009.99万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，以311.52万元置换已付发行费用[11] - 公司募集资金各项发行费用合计15,175.01万元，截至2020年8月25日已预先支付3,115,208.29元[13] - 截至2024年12月31日，公司累计置换募投项目支付资金116.58万元[15] - 2023年和2024年公司均审议通过使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理[16][17] - 截至2024年12月31日，公司现金管理余额为44014.76万元[17] 项目投入与调整 - 2024年度，渭南瑞联制药原料药项目投入504.42万元，累计投入17558.66万元[19] - “资源无害化处理项目”节余1725.04万元于2024年9月转入自有资金账户[20] - “OLED及其他功能材料生产项目”节余利息1825.91元于2023年底转入自有资金账户[20] - 公司将OLED项目313东车间用于新能源项目，已投入658万元待归还[23] - 公司使用6331.67万元自有资金增加OLED项目投资，总额增至36331.95万元[24][27] - OLED项目原募集资金拟投入金额为28697.00万元[24] - OLED项目达到预定可使用状态时间延长至2023年一季度[26][27] - 高端液晶显示材料生产项目第一次调整实施期限，延长至2023年第三季度[28] - 高端液晶显示材料生产项目第二次调整实施期限，延长至2024年第四季度[29] - 高端液晶显示材料生产项目终止建设，剩余募集资金13998.06万元存放于专用账户[32] - 公司使用超募资金10000万元投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目[33] - 蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资总额调整，使用自有资金4504万元增加投资额[35] - 科研检测中心项目调整实施期限，延长至2024年第四季度[36] - 公司拟终止科研检测中心项目，剩余募集资金7867.09万元存放专用账户[40] - 2025年1月相关会议审议通过终止科研检测中心项目议案[41] 项目进度与效益 - 截至2024年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[42] - 2024年度募集资金总额18.4403586724亿元，本年度投入2570.945948万元，累计投入14.704204899亿元[49] - 科研检测中心项目累计投入9982.005401万元，投入进度58.85%[49] - OLED及其他功能材料生产项目累计投入29.487586636亿元，投入进度102.75%，2023年上半年实现效益1.1588118963亿元[49] - 高端液晶显示材料生产项目累计投入16.93708217亿元，投入进度55.76%[49] - 资源无害化处理项目累计投入1513.187891万元，投入进度48.58%[49] - 新能源项目累计投入10.036554737亿元，投入进度100.37%[49] - 补充流动资金项目累计投入6.1526969185亿元，投入进度100%[49] - 本年度实现效益计算口径与承诺效益一致[53] - 科研检测中心项目不产生直接经济效益无法单独核算效益[53] - 资源无害化处理项目无法单独核算效益[53] - 补充流动资金项目无法单独核算效益但间接提高公司效益[53] - 截至2024年12月31日原料药项目处于建设期[53] - 高端液晶显示材料生产项目于2025年1月终止报告期内未投产[53] - 科研检测中心项目于2025年1月终止[53]

薪酬方案 - 2025年度董高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴标准为12万元/年（税前）[1] - 高级管理人员薪酬由基本工资、绩效工资及奖金组成[3] 审议情况 - 2025年4月相关会议审议薪酬方案[4][5][6] - 董事薪酬方案须经2024年年度股东大会审议通过生效[6] 其他规定 - 董高离任按实际任期算薪酬[7] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[7] - 薪酬可依行业及公司经营情况调整[7]

募集资金情况 - 2020年8月20日公司发行1755万股，发行价每股113.72元，截至8月26日共募集资金199,578.60万元，扣除费用后净额为184,403.59万元[8] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入144,471.10万元，未使用金额48,659.82万元[9] - 2024年度以募集资金直接投入募投项目2,570.95万元，截至2024年12月31日累计投入147,042.05万元[9] - 截至2024年12月31日，未到期结构性存款本金15,500.00万元、定期存款本金28,514.76万元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用金额45,426.59万元[10] - 2024年未新开立募集资金专户，注销“资源无害化处理项目”两个专户[12] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额共299,265,896.62元[14] - 募集资金累计产生利息收入及现金管理收益9,790.09万元，2024年度为1,062.76万元，已扣除手续费3.23万元，2024年度为0.45万元[15] - 2024年10月18日购买中国建设银行陕西省分行单位人民币定制型结构性存款15,500.00万元，2025年1月18日到期[16] - 2020年公司以2009.99万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，以311.52万元置换已支付的发行费用[19] - 截至2020年8月25日，自筹资金实际投资额为2321.51万元[19] - 截至2024年12月31日，公司累计置换一般账户支付资金116.58万元[20] - 2023年和2024年公司均同意用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超18个月[22][23] - 截至2024年12月31日，公司现金管理余额为44014.76万元[24] - 公司2024年募集资金总额为18.4403586724亿元，本年度投入募集资金总额为2570.945948万元[51] - 公司已累计投入募集资金总额为14.7042048998亿元[51] 项目投入与收益 - 2024年渭南瑞联制药有限责任公司原料药项目投入504.42万元，累计投入17558.66万元[26] - 2024年9月“资源无害化处理项目”节余1725.04万元转入自有资金账户[27] - 2023年底“OLED及其他功能材料生产项目”节余利息1825.91元转入自有资金账户[27] - “高端液晶显示材料生产项目”“科研检测中心项目”于2025年1月审议终止[27] - 公司拟将OLED及其他功能材料生产项目中313东车间用于新生产项目，已投入658万元后续归还[31] - 公司将OLED及其他功能材料生产项目313车间东半部分用于新能源材料自动化生产项目[32] - OLED及其他功能材料生产项目增加自有资金6331.67万元，投资总额增至36331.95万元，募集资金拟投入28697.00万元[32][34] - OLED及其他功能材料生产项目达到预定可使用状态时间延长至2023年一季度[34] - 高端液晶显示材料生产项目首次将达到预定可使用状态时间延长至2023年第三季度[35][36] - 高端液晶显示材料生产项目第二次将达到预定可使用状态时间延长至2024年第四季度[37] - 公司终止高端液晶显示材料生产项目，除已建成部分尚待支付尾款1555.94万元外不再投入资金，剩余募集资金13998.06万元存放专用账户[38] - 截至2022年8月15日，OLED及其他功能材料生产项目辅助工程和服务设施已建成，308和313西车间已投入使用，314车间预计2022年10月交付，309车间预计2023年3月交付[33] - 2021年公司同意使用10000万元超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目[40] - 2022年公司同意使用4504万元自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额[41] - 公司将科研检测中心项目达到预定可使用状态时间延长至2024年第四季度[42][43] - 公司拟终止科研检测中心项目建设，除258.20万元尾款外不再投入，剩余7867.09万元募集资金存放专用账户[43] - 科研检测中心项目募集资金承诺投资总额为1.6963亿元，截至期末投入进度为58.85%[51] - OLED及其他功能材料生产项目募集资金承诺投资总额为2.8697亿元，截至期末投入进度为102.75%，本年度实现效益为1.1588118963亿元[51] - 高端液晶显示材料生产项目募集资金承诺投资总额为3.0377亿元，截至期末投入进度为55.76%[51] - 资源无害化处理项目募集资金承诺投资总额为3115万元，截至期末投入进度为48.58%[51] - 新能源项目募集资金承诺投资总额为1亿元，截至期末投入进度为100.37%，本年度效益为 - 2147.849103万元[51] - 原料药项目募集资金承诺投资总额为3.69亿元，截至期末投入进度为47.58%[51] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为6.1526969185亿元，截至期末投入进度为100%[51] - 各项目合计募集资金承诺投资总额为18.7578969185亿元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 4.0536920187亿元[51] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[46] - 报告期公司按规定管理和使用募集资金并披露相关情况[47] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[48]

人员情况 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[2] - 58名致同从业人员近三年受行政处罚11次等[4] 财务数据 - 致同已购职业保险累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 执业情况 - 致同近三年受行政处罚2次等，近一年审计未发现重大问题[4][14] 审计业务 - 项目合伙人等近三年签署多份审计报告[6] 公司决策 - 公司聘请致同作为2024年度审计机构[1]

人员与业务收入 - 截至2024年末致同从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[2] - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] 客户与收费 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[3] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[3] 保险与基金 - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] 审计安排 - 2024年4 - 5月公司聘任致同为2024年度审计机构，聘期一年[6] - 2024年11月致同对公司2024年报进行前期预审，2025年2月5日正式进场审计[10] 报告审议 - 2025年4月17日审计委员会通过公司2024年年度报告等议案并提交董事会[11] - 董事会审计委员会认为致同2024年度年报审计遵循原则且高质量完成[13]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，无财务及非财务报告重大、重要或一般缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查，加大宣传培训力度[19] 其他信息 - 公司于2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 董事长为刘晓春，已获董事会授权[20]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为肖宝强、梅雪锋、李政[1] - 三位独立董事无其他职务，无利害关系，履职独立[1] 自查意见 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月18日[2]

业绩数据 - 出光电子2024年营收75143122.9元，净利润3938915.78元[15] - 出光电子2024年资产总额202394469.1元，负债25845408.87元，净额176549060.23元[15] 未来展望 - 2025年预计向出光电子销售产品800万元，占比0.63%[8] - 出光电子2025年中完成供应链端业务转移[8][9] 股权结构 - 出光（上海）投资认缴8000万元，持股75.03%[12] - 出光兴产株式会社认缴530万元，持股4.97%[12] - 公司认缴2132.5万元，持有出光电子20%股权[13] 关联交易 - 公司预计2025年日常关联交易为向关联人售产品，价格协商确定[19] - 日常关联交易符合需求，定价公允，不影响独立性[21][22][23]

报告披露 - 公司将于2025年4月19日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 2025年4月28日15:00 - 16:00举行，地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][6] - 2025年4月21日至25日16:00前可预征集提问，方式为网站或邮件[3][7] - 参加人员有董事长刘晓春、董事兼总经理王小伟等[6] 联系信息 - 联系部门为证券法务部，电话029 - 68669091，邮箱securities@xarlm.com [8] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

审计委员会构成 - 公司审计委员会由三名委员组成，独立董事占三分之二[1] 任期与会议情况 - 第三届董事会换届选举延期，原审计委员会委员继续履职[2] - 2024年审计委员会召开5次会议，成员无缺席，议题全票通过[3][4] 审计相关决策 - 2024年4月25日评估致同2023年度审计工作，同意聘任其为2024年度审计机构[6] 审计委员会评价 - 认为公司财务报告合规，内控体系良好且有效[7][8] 2025年展望 - 秉承原则履职，关注审计、决策、法规，提升规范化水平[10][11]