公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地体现了 2023 年半年度公司募集资金的存放、使用和管理情况，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规和规范性文件的要求，公司对募集资金的管理和使用合法合规，不存在变相改 变募集资金用途、违规使用募集资金等情形，不存在应披露未披露的情况，不存 在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 综上，我们一致同意关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案。 二、《关于投资建设大荔海泰新材料有限责任公司光刻胶及高端新材料产业 化项目的议案》 西安瑞联新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 西安瑞联新材料股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了 第三届董事会第十三次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着高度负 责的态 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第 1 页 共 5 页 第一条 为规范西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事及由董事会聘任 的公司高级管理人员的甄选，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《西安瑞联新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》，并参照《上市公司治理准则》的规定，公司设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专业工作机构，主要负责对公司 董事及由董事会聘任的高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董事 和高级管理人员的任职资格。提名委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员以及实际履行上 述职务的人员。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，且其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-052 西安瑞联新材料股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 | √ | | 2 | 《关于修订公司部分制度的议案》 | √ | | 3 | 《关于投资建设大荔海泰新材料有 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 募集资金管理制度 1 第一条 为了规范西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")募集资金的管理和 使用，最大程度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 (下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（下 称《指引》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称《上市规 则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性法律文件，以及《西安瑞联新材料股份有限公 司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券(包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等)以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责制定本制度并确保本制度的有效实施。募集资金投资项目 （下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 该子公司或其他企业同样适用本制度。 第四条 非经公司董事会、股东大会依法作出决议，不得改变公司招股说 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 西安瑞联新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第二章 股份变动申报、披露及管理 第六条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事及高级管理人员的身份及所 1 第一条 为加强对西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露 与监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、 董事、监事和高级管理人员减持股份的若干规定》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（下称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件，以及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（下称 《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 信息披露制度 公司参股公司发生的重大事项，或者与公司的关联人进行的各类交易， 可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照 本制度，履行信息披露义务。 西安瑞联新材料股份有限公司 信息披露制度 西安瑞联新材料股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 公司控股子公司发生的重大事项（重大事项见本制度第三十五条的相关 规定），可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，视同 公司发生的重大事项，公司将按规定履行相关信息披露义务。 1 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（下 称《披露办法》）、《上市公司治理准则》《首次公开发行股票注册管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称《上市规则》）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 3 号——科创属性 持续披露及相关事项》等相关法律、行政法规、规范性文件和西安瑞联 新材料股份有限公司（下称"公司"）章程的规定，为规范公司信息披 露行为，加 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-046 西安瑞联新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—— 半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章 程》的相关要求及规定，公司编制了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议通知和相关材料于 2023 年 8 月 14 日、会 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-050 西安瑞联新材料股份有限公司 关于投资建设大荔海泰光刻胶及高端新材料 产业化项目的公告 重要内容提示 投资金额及资金来源：项目总投资为 49,050.90 万元，首期项目投资为 8,310.96 万元，后续将根据公司具体规划陆续投入剩余规划资金（基于谨慎性考 虑，公司后续规划及资金投入仍需提交董事会审议通过后方可实施）。本项目资 金来源均为公司自有、自筹资金。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 相关风险提示： 1、本项目实施地块尚有部分土地使用权未取得，后续需办理相关政府备案或 审批手续。截至目前，项目涉及的部分土地出让、备案、环评等手续正在办理中， 部分土地使用权能否取得及取得时间存在不确定性，如因国家或地方有关政策调 整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚 至终止的风险。 2、本项目的资金来源为公司自有、自筹资金。本次项目预计投入资金较大， 公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等。如果在项目 实施过程中，发生资金筹措进度或规模不 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 总经理的任职资格和任免程序 1 第一条 为进一步提高西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"公司")总经理、 副总经理、总经理助理及财务负责人的管理水平和管理效率，进一步明确 公司总经理、副总经理、总经理助理及财务负责人的权责，规范总经理、 副总经理、总经理助理及财务负责人的工作行为，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)以及《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），特制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、总经理助理的职责权限与工作分工、主 要管理职能作出规定。公司总经理办公会由本条前述人员组成。 第三条 公司总经理、副总经理、总经理助理除应按《公司章程》的规定行使职权 外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第四条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、总经理助理、财务负责人。 第五条 公司设总经理一名，副总经理、总经理助理若干名，由董事会聘任或者解 聘。公司总经理和其他高级管理人员每届任期为三年，可以连聘连任。 第六条 总经理 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 关联交易管理制度 西安瑞联新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联人及关联交易的确认 1 第一条 西安瑞联新材料股份有限公司(下称"公司")为保证与各关联方 发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开 展，依据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号－－ 关联方披露》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（下称《上市规则》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等及其他有 关法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵 循并贯彻以下基本原则： (一) 诚实信用、自愿的原则； (二) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； (三) 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行 表决时，应当予以回避； (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司 有利。必要时应当聘请独立财务顾问或专业评估师； (五) 对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； (六) 独立董事对重大关联交易需发表独立意 ...