股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月15日14点召开[3] - 现场会议在湖北省荆州市公司会议室召开[3] - 网络投票于2025年5月15日进行[3] 投票信息 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25等时段[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 本次股东会审议7项议案[6] - 议案6、7对中小投资者单独计票[7] - 议案7关联股东丁柏回避表决[7][8] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月8日[11] - 登记时间为2025年5月14日特定时段[13] - 登记地点为公司证券事务部[13]

会议情况 - 公司第四届监事会第十次会议于2025年4月19日召开，5位监事均出席[2] - 《2024年监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，大多需提交股东会审议[3][4][5][6][7][8] 业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，不派现、不送股、不转增股本[4] 薪酬情况 - 职工监事杨荣2024年考核薪酬120,960元，王梅112,330元，其他监事未领薪酬[7] - 《关于监事2024年薪酬的议案》表决3票同意，杨荣、王梅回避，需提交股东会审议[8]

会议相关 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年4月19日召开，9位董事均出席[2] - 多项议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] 人员薪酬 - 董事丁柏2024年考核核定年薪为455,000元[6] - 副总经理王嘉祥等部分人员2024年考核核定年薪为425,000元[6] - 财务总监孙东才2024年考核核定年薪为101,000元[6] 人员变动 - 2024年10月9日聘任孙东才为财务总监等职[7] - 2024年12月31日姚圣海等因任期届满不再担任副总经理[7] 授信额度 - 公司拟向银行申请总额不超过6亿元综合授信额度，期限不超过24个月[9]

业绩总结 - 2024年度净利润 -78,234,385.87元[3] - 2024年初未分配利润590,858,842.82元[3] - 已分配红利31,026,815.87元[3] - 2024年末可供分配利润481,597,641.08元[3] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润，不派现、送股、转增[2] - 2025年4月19日董事会通过利润分配预案[5] - 监事会同意预案，尚需股东会审议[3][5][6]

金融服务协议 - 《金融服务协议》有效期三年[5] - 存款上限10亿，结算费用上限0万，授信额度不超3亿[3] 财务数据 - 2024年末财务公司存款39713.10万，占23.68%[7] - 2024年末其他金融机构存款127977.84万，占76.32%[7] - 2024年末财务公司和其他金融机构贷款余额均为0[7] 风险管理 - 制订金融业务风险处置预案[7] - 2024年查验资料、拟制评估报告[8] - 2024年按预案开展业务无风险事件[9] 保荐人意见 - 保荐人认为协议条款完备，2024年执行良好[10] - 公司风控措施和预案完善，信息披露真实[10]

募资情况 - 公司首次公开发行84,312,701股，每股21.17元，募资总额1,784,899,880.17元，净额1,656,623,735.52元[1] - 募资用于生产智能化改造等三项目，合计91,000.00万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超9亿闲置募资现金管理，期限12个月可循环[6] - 公司4月19日审议通过闲置募资现金管理议案[16] - 公司买保本型产品现金管理，收益归公司[7][9]

资金占用 - 2024年期初占用资金余额有0.18万元、18.41万元等[12] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）有8.61万元、347.90万元等[12] - 2024年度期末占用资金余额有8.61万元、374.14万元等[12] 资金偿还 - 2024年度偿还累计发生金额有0.42万元、18.41万元等[12] 资金利息 - 2024年度占用资金的利息有11.64万元、84.13万元[12] 账款数据 - 应付账款期末余额37.74万元等[13] - 预付账款期末余额8.50万元、117.66万元等[13] - 应收账款期末余额51801.36万元等[13] 资产数据 - 其他非流动资产期末余额917.66万元、10472.69万元等[13]

财务审计 - 审计公司对航天南湖2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效内控[6] 审计信息 - 注册会计师证书编号为110101300636[8] - 审计报告日期为2025年4月19日[9]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润 -7823.44万元，2023年为10245.55万元[11] - 2024年扣非净利润 -8141.91万元，2023年为7753.14万元[11] - 2024年营业收入21781.63万元，2023年为72568.68万元[12]

合规情况 - 2024年度公司治理和内控有效执行[3] - 2024年度信息披露合规无虚假记载[5] - 截至检查日资产完整人员等独立[7] - 募集资金存放和使用合规[10] - 2024年度关联交易合理公平[12] - 2024年度无对外担保和重大对外投资[14][16] 业绩情况 - 2024年度经营业绩大幅下降，净利润亏损[18] 建议 - 关注业绩下滑原因，严格披露制度，合理安排募资使用[20][21][22]