审计相关 - 2023年8月9日选举产生第四届董事会审计委员会委员及主任[1] - 2023年度审计委员会召开7次会议[2] - 聘请致同会计师事务所为年度审计机构[3] 审计评估 - 认为财务报告真实准确完整反映经营与财务状况[4] - 认为已建立有效内控体系和制度，无重大缺陷[4] - 审核认为关联交易遵循原则，定价合理，无不良影响[5][6] 未来展望 - 2024年为董事会决策提供专业意见，提高治理水平[7]

公司治理 - 2023年召开董事会会议10次、股东大会4次[2][3] - 2023年审计等各委员会召开多次会议，王春飞均出席[4] - 2023年8月9日选举王春飞等为第四届董事会独立董事[1] 经营决策 - 2023年董事会审议通过多项关联交易议案[7] - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[8] 财务审计 - 2023年独立董事审阅多份财务和定期报告，披露真实准确[9] - 2023年6月续聘致同会计师事务所为审计机构[10] 人事变动 - 2023年完成第四届董事会换届选举[10] - 2023年聘任贺民为董事会秘书，胡敏为副总经理[10][11] 未来展望 - 2024年独立董事将履职促决策科学和规范管理[12]

关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023年度非经营性资金占用 ィ 及其他关联资金往来情况汇总表 t Thornton 40 日 579年10月各社)出好康堂市外国人 十京 朝阳区建国门外大街2 广场5层邮编 10000 = +86 10 8566 5120 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A008441 号 航天南湖电子信息技术股份有限公司全体股东; 我们接受航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称" 航天南湖"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了航天南湖 2023年 12月 31日的资产 负债表,2023年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注, 并出具了致同审字(2024) 第 110A012757 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求 ...

中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为航天南湖电子信息 技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法规规定，已于 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 16 日对公司进行了现 场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 16 日对航天南湖进行了现场检 查，参加人员为保荐代表人侯顺等。 在现场检查过程中，保荐人结合航天南湖的实际情况，查阅、收集了航天南 湖有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、 询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与 关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营 状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-007 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 八次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日送达各位董事。本次会议由公司董事长罗辉华先生主持，本次会议 应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于<2 ...

营业收入及利润情况 - 航天南湖2024年第一季度营业收入为27,508,575.48元，同比下降45.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,149,160.43元，同比增长5.42%[4] - 公司报告期交付产品减少导致营业收入下降45.94%[7] 研发投入情况 - 研发投入合计为20,790,369.83元，占营业收入的比例为75.58%[5] - 不同研发阶段投入差异导致研发投入合计下降53.22%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,854股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的为国有法人持有32.49%股份[10] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度的流动资产为2,662,639,780.62元，较上一季度下降了175,276,007.75元[14] - 公司2024年第一季度的非流动资产为443,651,130.82元，较上一季度增加了11,564,344.34元[15] - 公司2024年第一季度的资产总计为3,106,290,911.44元，较上一季度下降了163,711,663.41元[14] - 公司2024年第一季度的流动负债为448,987,152.04元，较上一季度下降了149,536,976.92元[15] - 公司2024年第一季度的非流动负债为5,357,705.14元，较上一季度增加了2,055,134.62元[16] - 公司2024年第一季度的负债合计为454,344,857.18元，较上一季度下降了147,481,842.30元[16] - 公司2024年第一季度的所有者权益为2,651,946,054.26元，较上一季度下降了16,229,821.11元[16] 现金流量情况 - 销售回款减少导致经营活动产生的现金流净额下降119.39%[8] - 经营活动现金流入小计为1.09534亿，较去年同期的7.8242亿有所下降；经营活动现金流出小计为2.18063亿，较去年同期的2.2261亿略有减少；经营活动产生的现金流量净额为-1.08529亿，较去年同期的5.5981亿下降明显[18] - 投资活动现金流入小计为7140万，较去年同期的无数据有所增加；投资活动现金流出小计为1.25754亿，较去年同期的1.37617亿有所减少；投资活动产生的现金流量净额为-5.43538亿，较去年同期的-13.76172亿有所改善[18] - 筹资活动现金流出小计为128.14万，较去年同期的5.94万有所增加；筹资活动产生的现金流量净额为-12.81万，较去年同期的-5.94万有所下降[19] - 现金及现金等价物净增加额为-1.64164亿，较去年同期的4.21598亿出现净减少；期末现金及现金等价物余额为87.98亿，较去年同期的72.1亿有所增加[19]

董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2023 年度 审计机构。根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司 治理准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对致同会计师事务所 2023 年度的审计 工作情况履行了监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况报告如下： 航天南湖电子信息技术股份有限公司 师事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业胜任能力、投资者 保护能力、独立性、诚信记录状况等情况进行了审查，认为其具备相关审计资格， 具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2023 年度审 计工作的要求。经公司于 2023 年 5 月 30 日召开的第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议，同意续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并 同意将该议案提交董事会审议。 （二）在审计期 ...

会议与选举 - 2023年8月9日召开第二次临时股东大会，选举王春飞等为独立董事[1] - 2023年8月完成董事会换届选举[11] 议案审议 - 2023年8月29日审议通过调整2023年度日常关联交易预计额度议案[8] - 2023年6月审议通过续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[10] 人员履职 - 2023年胡作启出席董事会5次、股东大会1次[3] - 2024年独立董事将履行职责维护股东权益[12] 公司情况 - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 2023年公司不存在被收购情形[9]

经核查独立董事王春飞、许明君、胡作启的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合（《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会 （（（（（2024 年 4 月 24 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 要求，航天南湖电子信息技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事王春飞、许明君、胡作启的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 航天南湖电子信息技术股份有限公司 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-010 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建 设，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过9亿元的闲置募集资金进行 现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大 额存单、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额 度和期限内，资金可以循环滚动使用。上述事项无须提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）84,312,701 股，每股 ...