航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于在航天科工财务有限责任公司办理 金融服务业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解航天南湖电子信息技术股份有限公司 （以下称"公司"）在航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）办 理金融服务等业务的风险，维护资金安全，根据中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立金融服务风险处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司董事长担任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任人，由公司总经理、 财务总监、董事会秘书任副组长，领导小组成员包括财务部、证券事务部、纪检 监察内控审计部等部门负责人。领导小组下设工作小组，办公地点设在财务部， 由财务部负责人任工作小组组长，具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公 司金融服务风险。 第三条 金融服务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务风险的应急处置工作，全面负责金融服务 风险的防范和处置工作。 （二）财务部、证券事务部、纪检监察内控审计部及相关部门按照职责分工， 积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防 ...

财务数据 - 财务公司注册资本438,489万元[5] - 2023年末总资产12,567,834.82万元，净资产814,083.11万元[6] - 2023年度营业收入224,532.09万元，净利润130,659.73万元[6] 协议内容 - 公司拟与财务公司签《金融服务协议》，存款上限10亿，授信不超3亿[2][10][11] - 结算服务费用总额上限0万元，有效期三年[10][13] 审议情况 - 2024年10月相关会议审议通过关联交易议案[16][17][18][20] - 该事项尚需提交股东大会审议[1]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年10月29日召开，5名监事均出席[2] 审议议案 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 审议通过与航天科工财务签金融服务协议暨关联交易议案[3] - 审议通过航天科工财务风险评估报告议案[4] - 审议通过在航天科工财务办理业务风险处置预案[4]

协议内容 - 公司拟与财务公司签《金融服务协议》，提供存贷、结算等服务[2] - 公司在财务公司存款上限10亿，授信额度3亿[3] - 协议有效期三年，经股东大会审议通过生效[9] 财务数据 - 2023年末财务公司总资产12567834.82万元，净资产814083.11万元[5] - 2023年度财务公司营收224532.09万元，净利润130659.73万元[5] 审议情况 - 2024年10月相关会议审议通过签订协议议案[11][12] - 事项尚需提交股东大会审议[13]

刘捷先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康 发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对刘捷先生在任职期间为公司发展所作 出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-027 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到董事刘捷先生递交的书面辞职报告，刘捷先生因个人原因申请辞去公司董事、 战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理与内部控制委员会委员职务， 董事刘捷先生辞职后将不在公司担任任何职务。 刘捷先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事 会正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘捷先生的辞职报告自 送达董事会时生效。公司将按照《公司章程》等规定尽快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，刘捷先生未持有公司股份。 特此公告。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 14 日 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月9日在湖北荆州召开[2] - 115人出席，所持表决权220,100,608，占比65.2637%[2] - 6名董事、5名监事全出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 预警雷达制造能力提升项目议案，同意票219,983,164，占比99.9466%[5] 董事补选 - 张涛、刘智光、刘国才补选非独立董事当选[6] - 张涛等三人在5%以下股东表决中占比超68%[7]

会议信息 - 公司2024年9月20日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[7] - 股权登记日为2024年9月25日[8] - 现场会议于2024年10月9日14点在湖北荆州公司会议室召开[8] 参会情况 - 现场5名股东及代理人，持表决权股份218,512,161股，占比64.7927%[12] - 网络投票110名股东，持表决权股份1,588,447股，占比0.4710%[13] - 中小投资者110名，持表决权股份1,588,447股，占比0.4710%[14] 议案表决 - 《预警雷达制造能力提升项目议案》219,983,164股同意，占比99.9466%[19] - 张涛补选非独立董事219,606,614票同意，占比99.7755%[20] - 刘智光补选非独立董事219,599,959票同意，占比99.7725%[21] 结果情况 - 议案表决同意票数占出席会议有效表决股份总数99.7980%[22] - 中小投资者表决同意票数占比72.0129%[22] - 会议表决程序和结果合法有效[22][23]

人员变动 - 张潇因个人原因辞财务等职，仍在公司任职，间接持股743,400股[2] - 公司聘任孙东才为财务等职，任期至2024年12月31日[4] 新任职人员信息 - 孙东才1991年生，人大会计硕士，有相关财务任职经历[5]

业绩相关 - 公司业绩波动主要受用户采购节奏变化和军贸交付不确定性影响，业绩有明显季节性，第四季度确认收入占当年主营业务收入比例较高，不宜以季度或半年度数据简单推算全年业绩[1] - 2023年综合毛利率约为33%，2024年半年度因季节性因素和销售产品结构差异有较大波动，未来将采取多种措施力争维持整体毛利率在合理水平[1][2] 业务布局相关 - 低空业务方面，聚焦防空预警雷达主业同时开展民品业务布局，拓展低空探测民用市场，与地方政府沟通参与低空经济发展规划，近期与松滋市人民政府签战略合作协议[2] - 军贸业务订单情况较好，通过总体单位、军贸公司销售，最终用户为境外客户[2] - 未来业务布局，一方面聚焦防空预警雷达主业完善相关产品谱系拓展市场，另一方面拓展低空业务板块发展新质生产力，还将发展高端制造业务板块提升盈利能力[2] 市值管理相关 - 关注证监会和交易所政策并积极研究学习，一直重视市值管理，坚持聚焦主业提升内在价值，加强与投资者互动，后续将积极落实要求探索多种资本运作工具合法有效开展市值管理[2][3]

报告评级和核心观点 - 公司评级为增持,目标价格为19.79元 [5] - 公司受益于国防信息化建设和外贸双轮驱动,加快培育新质生产力,拓展空管雷达和低空新领域,有望持续高增长 [6][7] - 公司短期业绩承压,主要受产品交付进度延期影响,2024年上半年营收和净利润同比大幅下降 [7] 公司概况 - 公司是我国防空预警雷达的核心供应商,产品已覆盖多个军种 [7] - 公司积极拓展空管雷达和低空新领域,成立低空事业部,加快产业化进程 [7] - 公司新园区建设接近尾声,预计2024年下半年投入使用,将提升公司的科研生产能力和数字化智能化水平 [7] 财务数据 - 公司2022-2026年营收和净利润保持增长,2024-2026年EPS分别为0.36元、0.49元和0.61元 [12] - 公司2024-2026年ROE分别为4.4%、5.8%和6.8%,资产负债率逐年上升至31.7% [14] - 公司2024-2026年市盈率分别为40.63倍、29.77倍和24.01倍 [14] 风险提示 - 公司新产品研发进度不及预期 - 客户需求不及预期 [7]