会计政策变更 - 2024年12月财政部发布准则，公司据此变更会计政策[3] - 2025年4月19日会议审议通过变更议案[4] - 采用追溯调整法对可比期间财务报表调整[5] 财务数据调整 - 2023年度销售费用调整后为5,050,345.39元[6] - 2023年度营业成本调整后为486,689,604.07元[6] 相关方意见 - 审计委员会、监事会认为变更合理，同意议案[6][7]

人事变动 - 付晓、钱昊萌于2024年9月10日因个人原因辞去董事及相关专门委员会职务[1] 审计委员会情况 - 2024年度审计委员会召开8次会议[2] - 调整后审计委员会独立董事比例超总人数二分之一[1] - 建议续聘致同会计师事务所为2024年审计机构并获通过[4] 审核工作 - 审阅2023年年度及2024年各季度报告[5] - 审核2024、2025年度日常关联交易等事项[6] 审核结论 - 认为公司财务报告真实准确完整[5] - 认为公司内部控制运作符合要求无重大缺陷[6] - 认为孙东才具备担任财务总监等职务资格[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职提升公司规范运作水平[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行84,312,701股，每股发行价21.17元，募集资金总额17.85亿元，净额16.57亿元[1] - 2024年度使用募集资金1.78亿元，收到利息净额2039.40万元，年底余额96.89亿元[2] - 累计使用募集资金7.17亿元，累计收到利息净额2900.67万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额1.19亿元，不含现金管理未到期8.50亿元[8] - 2024年度募集资金总额为165,662.37万元，本年度投入17,780.52万元，累计投入71,668.65万元[35] 现金管理情况 - 2024年4月拟用不超9.00亿元闲置资金现金管理，期限12个月[12] - 截至2024年12月31日，现金管理未到期金额8.50亿元[13] - 工商银行一年期大额存单1.07亿元，预期收益率2.00%，收益214.00万元[13] - 招商银行一年期大额存单5.40亿元，预期收益率2.20%，收益1207.80万元[13] 募投项目情况 - 2024年度不存在募投项目先期投入及置换情况[10] - 2024年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[14] - 2024年12月30日公司将募投项目“生产智能化改造项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年6月[21] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况[22] - 生产智能化改造项目截至期末投入进度为64.58%，研发测试基地建设项目为91.02%，补充流动资金为100.11%[35] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司通过募集资金专户已开具尚未到期的银行承兑汇票余额为220.50万元[18] - 2023年公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金200,234,172.29元[19] - 2024年度公司从募集资金专户等额划转至自有资金账户的金额为835.88万元，截至2024年12月31日累计划转2,837.10万元，已使用自有资金支付募投项目款项尚未划转的金额为0.00万元[19][20] - 2024年度公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[23] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告如实反映募集资金存放和实际使用情况[24] - 保荐人认为2024年度公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[25][26]

审计机构聘请 - 公司续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[2][3] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券服务审计报告注会超400人[2] - 致同累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 审计相关会议 - 2024年11月13日审计委员会同意续聘并提交董事会[6] - 2025年4月9日审计委员会审议通过2024年相关报告议案并提交董事会[7] 审计结果 - 致同认为公司财务报表公允，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为致同完成2024年年报审计，行为规范，报告客观完整[9]

2024年业绩与进展 - 生产智能化改造项目募集资金投入进度64.58%，研发测试基地建设91.02%[2] - 完成5项关键技术和平台化技术攻关，获专利授权10项，发明专利8项（含6项国防专利）[4] - 组织董监高参加合规培训8次，修订完善19项制度[9] - 推进新型号产品研制，部分产品获订单转入批产[4] - 开展投资者交流活动35次，召开3次业绩说明会，互动平台回复率100%[10] - 6月6日完成2023年度权益分派，每10股派0.92元，派现3102.68万元，占比30.28%[12] - 发布《2023年环境、社会及治理报告》，获万得ESG“A”评级[13] - 调整优化高级管理人员契约化内容，签署责任书[14] 2025年展望与计划 - 围绕“十四五”规划推动任务落实[3] - 健全创新体制机制，提升新产品研发效率[5] - 推进国企改革，提升公司治理效率[7] - 优化法人治理结构和制度体系，提升规范运作水平[9] - 计划召开业绩说明会不少于3次，开展交流活动不少于30次[10] - 持续关注监管政策，向“关键少数”传达要求[15] 未来策略 - 聚焦主责主业，评估“提质增效重回报”行动方案[16]

人员情况 - 截至2024年末，从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 处罚情况 - 近三年事务所受行政处罚2次等[2] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[2] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[9] - 截至2023年末，职业风险基金余额815.09万元[9]

荣誉与资质 - 2024年“科改示范行动”成效被国资委评为优秀[26] - 获“中国证券报上市公司金牛奖 - 2023年度金信披奖”[26][36] - 首份年度ESG报告获“国新杯·ESG金牛奖新锐二十强”[26] - 新园区获湖北省“2024年度先进级智能工厂”称号[27] - 数据管理能力获DCMM成熟度二级认证[27][137][138] - 通过安全生产标准化二级审查[27] - 被评为2023年度湖北省高新技术企业百强[36] - 被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[31][36] - 产品获湖北省制造业单项冠军产品[36] - 被评为2023年度全市工业经济高质量发展突出贡献企业[36] 公司治理 - 2024年修订《战略委员会工作细则》，完善ESG管理架构[40] - 截至2024年末，董事会9名董事，外部董事7人（含3名独立董事）[68] - 截至2024年末，监事会5名监事，2名职工代表和3名股东代表，3名为女性监事[68] - 截至2024年末，设总经理1名，财务总监等各1名，副总经理5名（含董事会秘书1名）[70] - 2024年召开股东会4次，审议24个议案[74] - 2024年召开董事会9次，审议75个议案[74] - 2024年召开监事会6次，审议22个议案[74] 业绩与分红 - 2024年实施2023年度权益分派，派发现金红利3102.68万元[94] 研发与技术 - 2024年在多面阵凝视探测等技术方面取得28项关键子技术突破[106] - 2024年颁布1项揭榜挂帅项目，奖励金额20万元[110] - 研发人员345名，占员工总数比例42.23%，科技研发投入9679.07万元，研发投入占比44.44%[111] - 截至2024年末共取得139项专利，2024年申请13项，授权10项[112] 合作与战略 - 2024年与深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司签订战略合作协议[113] - 2024年8月与长江大学签署战略合作协议[117] 质量与服务 - 2024年未发生违反科技伦理规范行为及产品和服务相关安全与质量重大责任事故[121][131] - 2024年主动派出服务保障人员210人次，客户满意度达97.5%，全年无客户投诉事件[134] - 通过GJB 9001C - 2017国军标质量管理体系认证和GJB 5000B - 2021军用软件研制能力成熟度三级评价[123] 供应链管理 - 2024年将供应商数量由544家优化到192家[151] - 2024年开展供应商督查2次，开展供应链风险评估2次，识别并应对潜在风险3项[151][152] 员工管理 - 2024年新增员工36人，其中应届生25人，社会招聘11人[168][171] - 截至2024年末员工总人数817人[169] - 2024年员工满意度为4.15分（满分为5分）[175] - 2024年员工培训覆盖率达100%，年度培训支出46万元，覆盖2800人次，总时长约2700小时[177]

独立董事评估 - 公司对独立董事王春飞、许明君、胡作启独立性进行评估[1] - 独立董事未担任公司及主要股东单位其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月19日[2]

财务数据 - 财务公司注册资本438,489万元人民币[1] - 2024年末财务公司吸存及同业存放余额11,703,701.70万元[9] - 2024年末财务公司发放贷款和垫款余额2,821,594.72万元[9] - 2024年末财务公司营收221,878.64万元，净利润80,972.15万元[9] 公司存贷情况 - 2024年末公司在财务公司存款余额39,713.10万元，占比23.68%[11] - 2024年末公司在其他金融机构存款127,977.84万元，占比76.32%[11] - 2024年末公司在财务和其他金融机构贷款余额均为0万元[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行84,312,701股，每股发行价21.17元，募集资金总额1,784,899,880.17元，净额1,656,623,735.52元[12] - 2024年使用募集资金17,780.52万元，收到利息净额2,039.40万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额96,894.40万元，累计使用71,668.65万元，累计利息净额2,900.67万元[12] - 实际结余募集资金含现金管理未到期金额85,000.00万元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额118,943,980.51元[16] - 公司募集资金总额为65662.37万元，本年度投入7780.52万元，累计投入71668.65万元[27] 资金使用与管理 - 2023年5月10日公司与保荐人、银行签订三方监管协议[14] - 2023年11月13日注销补充流动资金项目募集资金专户[14] - 报告期内无募投项目先期投入及置换情况[17] - 报告期内无闲置募集资金补充流动资金情况[17] - 2024年拟用不超9.00亿元闲置资金现金管理，截至12月31日未到期金额8.50亿元[17] - 截至2024年12月31日，公司通过募集资金专户已开具尚未到期的银行承兑汇票余额为220.50万元[22] - 2023年公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金200234172.29元[22] - 报告期内公司从募集资金专户等额划转至自有资金账户835.88万元，截至2024年12月31日累计划转2837.10万元[23] 项目进展与收益 - 2024年12月30日公司将募投项目“生产智能化改造项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年6月[23] - 工商银行荆州分行一年期大额存单金额10700元，预期收益率2.00%，实际收益214元[18] - 招商银行荆州分行一年期大额存单金额54000元，预期收益率2.20%，实际收益1207.80元[18] - 招商银行荆州分行半年期定期存款金额10000元，预期收益率1.85%，实际收益92.50元[18] - 招商银行荆州分行半年期大额存单金额10000元，预期收益率1.90%，实际收益96.58元[18] 其他情况 - 报告期内公司不存在用超募资金补充流动资金、用于在建项目、使用节余募集资金及变更募投项目的情况[18][20][21][23]