募集资金情况 - 公司首次公开发行1.817万股，每股27.70元，募集资金总额50330.90万元，净额45599.19万元[12] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入33448.23万元，未使用13324.79万元[13] - 2023年度以募集资金直接投入项目8621.92万元，截至2023年12月31日累计投入42070.15万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金未使用金额为4918.18万元[13] 资金存储情况 - 截至2023年12月31日，齐鲁银行账户存储余额12299994.90元，北京银行31102472.69元，上海浦东发展银行5779344.48元[16][17] 项目投资情况 - 武汉国际公园K诺投资项目调整后投资总额为123600000元，截至期末累计投入26239880.03元，投入进度为102.14%[27] - KI项目承诺投资总额为62860000元，截至期末累计投入27200913.12元，投入进度为56.73%[27] - 公司营销服务总部项目原计划投资45400000元，截至2023年12月31日投入进度为0，该项目已变更资金用途[27] - 一次修罪犯罪犯罪周期项目投资45400000元，截至期末累计投入42802522.62元，投入进度为94.28%[27] - 补充流动资金项目投资150000000元，已投入50000000元，投入进度为100.00%[27] - 某项目投资74131905.66元，截至期末累计投入66000000元，投入进度为89.03%[27] 资金使用调整 - 2023年5月5日，公司变更“公司营销服务总部项目”募集资金投向[19] - 公司将原“公司营销服务总部项目”终止，节余募集资金投资“智能物流装备生产实验基地扩建项目”，该项目拟投入5400000元，截至期末累计投入42802522.62元，投入进度为94.28%[29] 其他资金使用 - 2023年公司使用部分超募资金28000000元永久补充流动资金[27] - 截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过60000000元[27]

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-018 兰剑智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规 定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其 中独立董事 3 名。公司于 2024 年 4 月 1 日召开第四届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会 提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名吴 耀华先生、张小艺女士、沈长鹏先生、徐慧女士、李 ...

人员变动 - 朱玲2023年5月因任职期满6年离任独立董事[2][3] - 2023年3月29日补选张贻弓为非独立董事、陶然为独立董事[20] - 2023年4月27日补选刘良元为非独立董事[20] 会议情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[7][8] - 2023年召开战略、审计等委员会会议[9] 履职意见 - 朱玲对多项议案发表同意意见[10] - 朱玲认为相关报告财务信息等真实准确[16] 公司运营 - 履职期间无违规关联交易等情况[13][14][15] - 建立完备内部控制制度[16] - 续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 履职期间未聘任或解聘财务负责人等[18][19][21] - 审议薪酬符合公司及行业等水平[22]

独立董事任职条件 - 无在上市公司或附属企业任职影响独立性关系[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得任职[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 在兰剑智能连续任职不超六年[3] - 通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 确认符合上交所独立董事任职资格要求[5] - 任职后不符资格辞去职务[5]

审计机构聘请 - 公司聘请致同作为2023年度财务报告及内控审计机构[1] - 2023年3月29日董监事会、5月19日股东大会通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 截至2023年末致同从业人员近六千，合伙人225名等[1] - 2022年度业务收入26.49亿，审计收入19.65亿等[2] - 2022年上市公司审计客户240家，收费3.02亿等[2] 审计评价 - 致同出具2023年度标准无保留意见审计报告[4] - 公司认为致同审计表现良好，履行审计职责[5]

兰剑智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,兰剑智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就 2023年度任职独立董事马建春(2024年1月离任)、王玉燕、陶然、朱 玲(已离任)的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事马建春(2024年1月离任)、王玉燕、陶然、朱玲(已离任) 的任职情况以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会各相关专门委员会成员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职 务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兰创智 ...

会议情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会等多类会议[6][7][8] - 2023年6月、11月召开董事会审议相关议案[18] 合规情况 - 2023年无违规关联交易等情况[11][12][13] 审计与人事 - 2023年续聘致同会计师事务所[15] - 2023年无提名任免等人事变动[17][18] 独立董事 - 2023年独立董事履职维护权益[19] - 2024年将继续勤勉尽职[20]

财务审计 - 审计公司对兰剑智能2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 山东星桥商贸期初余额 -0.20万元，2023年累计发生0.20万元，期末余额0.00万元[10][24] - 山东星隆跃动2023年累计发生67.45万元，偿还67.45万元，期末余额0.00万元[10][24] - 其他关联资金往来总计期初 -0.20万元，2023年累计67.65万元，偿还67.45万元，期末0.00万元[10][24] 报告审批 - 汇总表于2024年4月1日获第四届董事会第二十三次会议批准[10]

人员情况 - 截至2023年末，致同从业人员近六千，合伙人225名，注册会计师1364名[1] 业务收入 - 2022年度致同业务收入26.49亿元，审计19.65亿元，证券5.74亿元[2] 客户数据 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元；挂牌公司151家，收费3570.70万元[2] - 同行业上市公司审计客户家数为6家[3] 审计相关 - 2023年续聘致同为审计机构，经董事会和股东大会通过[4][5] - 2023 - 2024年审计委员会与致同多次沟通[9]

利润分配 - 2023年年度拟每10股派现金红利4.60元，派现总额33582622元，占净利润30.41%[7] - 2023年年度以资本公积每10股转增4股，转增后总股本增至102207980股[7][8] 资金使用 - 公司拟用1230万元剩余超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额16.59%[13] 人员薪酬与津贴 - 2024年独立董事津贴拟定为每年税前6万元[9] - 2024年度高级管理人员薪酬由基本工资、绩效工资及奖金构成[10] 审计相关 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[12] 议案表决 - 2023年度多项报告议案表决9票同意[3][5][6] - 2024年度董事薪酬议案提交股东大会[9] - 2024年度高管薪酬议案7票同意[10] - 多项议案表决9票同意，含内控评价等[17][18][31][32][33] - 评估独立董事独立性议案7票同意[29] 人员提名 - 提名吴耀华等6人为第五届非独立董事候选人[19][20][21][22][23][24] - 提名陶然等3人为第五届独立董事候选人[26][27][28] 股东大会 - 2023年年度股东大会定于2024年5月16日召开[33]