证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-012 兰剑智能科技股份有限公司 第四届监事会第二十二会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二会 议通知于 2024 年 3 月 21 日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的 议案》 2023 年度，兰剑智能科技股份有限公司监事会根据《公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股 ...

一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中泰证券股份有限公司 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的要求，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券" 或"保荐机构"）作为兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"兰剑智能"或 "公司"）首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年 的规范运作进行了现场检查，现将现场检查的情况报告如下： 中泰证券股份有限公司 （二）保荐代表人 潘世海、曾丽萍 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 24 日-2024 年 3 月 25 日 （四）现场检查人员 潘世海、肖金伟 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对外担 保、重大对外投资情况；经营状况等。 （六）现场检查手段 1、与公司相关董事、高级管理人员及有关人员访谈沟通； 1 2、查看公司生产经营场所； 3、查阅公司持续督导期间召开的历次三会文件； 4、查阅公司持续督 ...

兰剑智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：兰剑智能科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：兰剑智能 股票代码：688557 信息披露义务人： 信息披露义务人 1：深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） 执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 2305 信息披露义务人 2：深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） 执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 2301 信息披露义务人 3：深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） 执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 2303 信息披露义务人 4：深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙） 执行事务合伙人：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 住所：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层/三十八 层 权益变动性质：股份减少（持股比例下降至 5%以下） 签署日期：2024 年 3 月 18 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-010 兰剑智能科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动不触及要约收购。 本次权益变动后，信息披露义务人深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合 伙)（以下简称"达晨创恒"）、深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)（以 下简称"达晨创泰"）、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)（以下简称"达 晨创瑞"）、深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)（以下简称 "达晨创通"） 合计持有兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兰剑智能"）股份 数量从 6,947,730 股减少至 3,650,237 股，持有股份占公司总股本比例降至 4.9999%，不再是持有公司 5%以上股份的股东。 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 3 月 18 日收到公司股东达晨创恒、达晨创泰、达晨创通、达 晨创瑞发来的《简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况公告如 ...

业绩情况 - 2023年公司在多个行业成功交付，实现营业收入103,318.33万元，较上年同期增长12.86%，归属于母公司所有者的净利润11,396.99万元，较上年同期增长25.90% [1] 产品类型 - 智能物流机器人包括仓储、穿梭、搬运、拣选、装卸、拆码垛、空中机器人等；智能仓储物流自动化系统包括多种以不同机器人为核心的系统，并与物流软件高度融合 [2] 竞争优势 - 自研自产，工业机器人产品大部分自制，核心设备及货架、输送设备等均自制，成本可控 [2] - 技术创新，从设计到工艺优化，提高产品性能和质量，节能节材 [2] - 方案创新，从技术选型等方面选最合适方案，提供优质服务 [2] 交付周期 - 2000万以下项目交付时间3 - 6个月，2000万到1亿项目6 - 12个月，1亿元以上项目8 - 18个月 [2] 应收账款 - 因行业特点，业务在初验时点确认收入并结转成本，剩余合同款项确认为应收账款，随收入规模增加，应收账款账面余额及坏账准备相应增加，公司构建跟踪系统，实行跨部门管理机制加强清理回收工作 [2] 海外业务规划 - 国际化是市场战略，在日本、美国、德国有项目落地，在德国和美国分别申请设立全资子公司，以美、德已投运营的智能仓储系统为示范项目，布局美洲、欧洲等国际市场 [3] AI应用场景 - 公司自主研发的料箱识别与定位、托盘位置与外形信息检测、堆垛机托盘智能纠偏与盘点等技术，基于深度学习算法，实现更精准识别货物信息及智能化功能，扩展替代人工作业场景 [3]

股权变动 - 达晨创通等四家企业合计持股从4,765,752股减至4,009,037股，占比从6.56%降至5.49%[2] - 四家企业合计减持756,715股，占比1.04%[5] 各企业减持情况 - 达晨创通在2023/8/30 - 2023/9/1集中竞价减持151,715股，占比0.21%[2] - 达晨创泰在2023/7/11 - 2024/2/26大宗交易减持245,000股，占比0.34%[5] - 达晨创恒在2023/7/11 - 2023/9/1大宗交易减持180,000股，占比0.25%[5] - 达晨创瑞在2023/7/11 - 2023/9/1大宗交易减持180,000股，占比0.25%[5] 权益变动前后持股情况 - 权益变动前后达晨创通、创泰、创恒、创瑞持股及占比有变化[8]

信息披露 - 公司将按规定履行信息披露义务，若达业绩预告披露标准，会在会计年度结束之日起一个月内披露 2023 年业绩预告 [1] 海外业务规划 - 国际化是市场战略，已在日本、美国、德国落地项目，在德国和美国分别申请设立全资子公司 BLUESWORD USA INC 和 BlueSword Germany GmbH，以美、德已投运营的智能仓储系统为示范项目布局国际市场 [1] 合同交付周期 - 一般项目实施周期 6 - 12 个月，特大型项目超 12 个月 [2] 毛利恢复原因 - 持续成功交付航空航天、新能源、通信设备等行业项目 [2] - 超级未来工厂（募投项目）产能优势初显，降本增效持续深入 [2] 股价低迷问题 - 二级市场股价波动受宏观经济环境、行业景气度、资本市场整体状况及投资者价值判断等多方面因素影响 [2] - 公司生产经营正常，将继续做好生产经营、增强核心竞争力，以优良业绩回报投资者 [2]

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-007 兰剑智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九 号 1 号楼 19 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,042,250 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,042,250 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 45.2598 | | 比例（%） ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于兰剑智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰剑智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：兰剑智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰剑智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司 BlueSword Intelligent Technology Co.,Ltd. （山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二Ｏ二四年一月 兰剑智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 兰剑智能科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 兰剑智能科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案 | 6 | | 议案二 | 关于修订暨制定公司部分治理制度的议案 | 7 | | 议案三 | 关于申请银行综合授信的议案 | 8 | | 议案四 | 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 | 9 | 1 兰剑智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 兰剑智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东 ...