独立董事任职要求 - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在兰剑智能连续任职不超六年[3] 审查与核实 - 需通过兰剑智能第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 需按上交所指引核实并确认任职资格符合要求[5]

兰剑智能科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 2023年度，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，积 极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由陶然女士（2023年5月任职）、吴耀华先生、王 玉燕女士组成，其中独立董事两位，中国注册会计师、高级会计师陶然女士作为会 计专业人士出任审计委员会主任委员。审计委员会委员任职均符合中国证监会、上 海证券交易所及《公司章程》的相关规定。审计委员朱玲女士因任职期限已满于 2023年5月离任。 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | | 2023年3月28日 | 审议以下议案： | | | 1、《关于审议<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》 | | | 2、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司2022年度财务决算报告>的 | | | 议案》； | | | 3、《关于审议公司202 ...

中泰证券股份有限公司 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为兰剑 智能科技股份有限公司（以下简称"兰剑智能"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对兰剑智能 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447号）同意注册，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）股票1,817万股，每股发行价格为人民币27.70元， 新股发行募集资金总额为人民币50,330.90万元，扣除发行费用人民币4,731.71万 元后，募集资金净额为人民币45,59 ...

股票发行 - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%的A股[2][4] - 发行对象不超35名，采取询价方式，定价基准日为发行期首日[6][7] - 发行数量按募资总额除以发行价确定，限售期6或18个月[10][11] 资金用途与上市 - 募资用于主营业务及补流，将在科创板上市[12][13] 授权与审批 - 授权期限至2024年年度股东大会，议案待2023年股东大会审议[2][18]

募资情况 - 公司首次公开发行1817万股A股，募资总额50330.90万元，净额45599.19万元[1] - 拟投资项目投资额和拟募资额均为38186.00万元[5] - 超募资金总额为7413.19万元[4] 资金使用 - 拟用1230.00万元超募资金永久补充流动资金，占比16.59%[4] - 使用后超募资金账户余额为0元，将注销专用账户[4] 审批情况 - 相关议案经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[7] - 监事会同意使用资金并提交股东大会[8]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陶然,已充分了解并同意由提名人兰剑智能科技股份有限公 司董事会提名为兰剑智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任兰剑智能科技股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定（如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人兰剑智能科技股份有限公司董事会,现提名孙婕女士为兰 剑智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任兰剑智能科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与兰剑智能科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-014 兰剑智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收 入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 5.74 亿元（57,418.56 万元）。 2022 年年报上市公司审计客户 24 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1.817万股，每股27.70元，募集资金总额50330.90万元，净额45599.19万元[12] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入33448.23万元，未使用13324.79万元[13] - 2023年度以募集资金直接投入项目8621.92万元，截至2023年12月31日累计投入42070.15万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金未使用金额为4918.18万元[13] 资金存储情况 - 截至2023年12月31日，齐鲁银行账户存储余额12299994.90元，北京银行31102472.69元，上海浦东发展银行5779344.48元[16][17] 项目投资情况 - 武汉国际公园K诺投资项目调整后投资总额为123600000元，截至期末累计投入26239880.03元，投入进度为102.14%[27] - KI项目承诺投资总额为62860000元，截至期末累计投入27200913.12元，投入进度为56.73%[27] - 公司营销服务总部项目原计划投资45400000元，截至2023年12月31日投入进度为0，该项目已变更资金用途[27] - 一次修罪犯罪犯罪周期项目投资45400000元，截至期末累计投入42802522.62元，投入进度为94.28%[27] - 补充流动资金项目投资150000000元，已投入50000000元，投入进度为100.00%[27] - 某项目投资74131905.66元，截至期末累计投入66000000元，投入进度为89.03%[27] 资金使用调整 - 2023年5月5日，公司变更“公司营销服务总部项目”募集资金投向[19] - 公司将原“公司营销服务总部项目”终止，节余募集资金投资“智能物流装备生产实验基地扩建项目”，该项目拟投入5400000元，截至期末累计投入42802522.62元，投入进度为94.28%[29] 其他资金使用 - 2023年公司使用部分超募资金28000000元永久补充流动资金[27] - 截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过60000000元[27]

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-018 兰剑智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规 定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其 中独立董事 3 名。公司于 2024 年 4 月 1 日召开第四届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会 提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名吴 耀华先生、张小艺女士、沈长鹏先生、徐慧女士、李 ...