会议情况 - 2025年4月8日发第三届监事会第十七次会议通知，4月18日现场表决召开，3名监事全出席[2] - 多项议案审议通过，部分需提交股东大会审议[3][5][10] 业绩数据 - 2024年末总资产21.47亿元，较年初增4.52%；负债4.96亿元，增12.28%[6] - 2024年营收10.37亿元，同比降6.04%；归母净利润1.28亿元，降10.30%[6] 分红情况 - 拟每10股派现金红利6元，派现7860万元，现金分红和回购合计9894.06万元，占比77.31%[7]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润127,979,095.40元[3] - 2024 - 2022年净利润分别为127,979,095.40元、142,675,156.77元、185,494,008.34元[5] - 最近三年平均净利润152,049,420.17元[6] 分红回购 - 拟派现78,600,000元（含税）[5] - 2024年回购金额20,340,579.86元[5] - 近三年累计分红及回购210,250,000元[6] 研发投入 - 近三年累计研发投入160,548,298.03元，占累计营收4.86%[6] 营业收入 - 近三年累计营业收入3,304,700,329.20元[6]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入103,742.14万元，较2023年度下降6.04%[5] - 2024年公司净利润为130,653,609.35元，同比下降约8.58%[20] - 2024年营业总成本为915,664,325.28元，同比下降约5.4%[20] 财务状况 - 2024年末存货账面价值为48,713.66万元，占期末资产总额的比重为22.69%[6] - 2024年末流动资产同比增长6.15%，流动负债同比增长13.08%[15] - 2024年末负债合计同比增长12.28%，所有者权益合计同比增长2.39%[15] 收入与成本 - 2024年主营业务收入为102878.275379万元，成本为78244.472902万元[182] - 2024年销售费用为35,437,638.24元，同比下降约18.26%[20] - 2024年投资收益为14,870,837.14元，同比增长约40.15%[20] 现金流 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长约9.05%[23] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额同比增长约3.02%[23] - 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额亏损同比扩大约46.8%[23] 其他 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定[138] - 公司将12家子公司纳入合并财务报表范围[199] - 2024年研发支出合计53,903,189.71元，上年同期为55,282,254.04元[200]

审计相关 - 审计南通国盛智能科技集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月18日[9] 责任划分 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 公司2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8] - 内控有不能防错可能性，推测未来有效性有风险[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3300万股A股，募集资金总额5.7321亿元，净额5.204619亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.854433亿元[2] - 2024年度募集资金总额为52046.19万元，本年度投入2592.54万元，累计投入38544.33万元[32] 资金使用与结余 - 截至报告期末，项目投入累计3.651009亿元，利息收入净额累计4609.76万元，回购公司股份累计2034.24万元，转入自有资金账户累计1.815505亿元[4] - 应结余募集资金-43.44万元，差异系以自有资金预先支付发行费用43.439328万元[4][5] - 2024年6月24日，公司将中高档数控机床生产项目节余的1.7404亿元转入自有资金账户并注销专项账户[8][19] 项目投入进度 - 中高档数控机床生产项目承诺投资41546.19万元，截至期末累计投入26569.36万元，投入进度63.95%，未达预计效益[32] - 数控机床研发中心项目承诺投资5500万元，截至期末累计投入4940.73万元，投入进度89.83%，不直接产生经济效益[32] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，已全部投入，投入进度100%，不直接产生经济效益[32] 其他资金操作 - 2023年6月20日起，公司可用不超1.95亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年6月19日前全部赎回[13] - 2024年公司用节余募集资金回购股份100万股，使用资金2034.24万元[17][18][34] - 2022年10月28日后公司将中高档数控机床生产项目部分节余5000万元、数控机床研发中心项目结余751.05万元用于补充流动资金并注销账户[33]

公司治理 - 第三届董事会有9名董事，独立董事3名，占比三分之一[1] - 2024年召开7次董事会会议和1次股东大会[6] - 独立董事应出席董事会7次，亲自出席7次，出席股东大会1次[6] 委员会会议 - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事出席6次[7] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席1次[7] 议案审议 - 2024年4月18、19日审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[13] - 2024年4月18、19日审议通过续聘2024年度审计机构议案[17] 报告披露 - 2024年4月20日等披露2023年年度等报告[15] 其他情况 - 报告期内公司无变更承诺、被收购等多种情形[14][18][19][20][22] 薪酬方案 - 2024年审议通过公司董监高2024年度薪酬方案[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，提供建设性意见[23]

公司治理 - 第三届董事会由9名董事组成，独立董事3名占比三分之一[1] - 2024年召开7次董事会会议和1次股东大会[6] - 2024年修订《独立董事工作制度》并召开1次专门会议[8] 会议决策 - 2024年4月相关会议审议通过预计2024年度日常关联交易议案[15] - 2024年4月相关会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[20] - 2024年第三届董事会第十二次会议审议通过董监高2024年度薪酬方案[23] 信息披露 - 2024年4月20日等时间披露多期报告[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[25]

公司治理 - 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[1] - 2024年召开7次董事会会议、1次股东大会和6次审计委员会会议[6][7] - 2024年审议通过董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案[24] 议案审议 - 2024年4月审议通过预计年度日常关联交易议案[15] - 2024年4月审议通过续聘年度审计机构议案[19] 信息披露 - 2024年披露2023年年度报告及2024年各季度报告[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提升公司治理能力[25]

审计机构聘请 - 公司聘请天健所为2024年度财务报告及内控审计机构[2] 天健所情况 - 截至2024年12月31日，合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[2] 决策流程 - 2024年4月18日审计委员会通过续聘议案并提交董事会[3] - 2024年4月19日董事会通过续聘议案[4] - 2024年5月13日股东大会通过续聘议案[4] 后续会议 - 2025年2月25日审计委员会与注会召开沟通会议[7] - 2025年4月17日审计委员会通过2024年相关报告议案并提交董事会[7] 审计评价 - 审计委员会认为天健所2024年度审计表现良好，按时完成工作[8]

募集资金 - 公司首次公开发行股票3300万股，募集资金总额5.7321亿元，净额5.204619亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.854433亿元[2] - 2024年度募集资金总额52,046.19万元，本年度投入2,592.54万元[29] 资金处理 - 2022年数控机床研发中心项目剩余751.05万元、2024年6月中高档数控机床生产项目剩余1.7404亿元转入自有资金账户[4] - 以自有资金预先支付发行费用43.439328万元未从募集资金置换[4] - 2024年6月将中高档数控机床生产项目节余1.7404亿元永久补充流动资金并注销专项账户[7][17] 项目投入 - 截至报告期末项目投入累计3.651009亿元，利息收入净额累计4609.76万元[5] - 中高档数控机床生产项目承诺投资41,546.19万元，累计投入26,569.36万元，进度63.95%[29] - 数控机床研发中心项目承诺投资5,500.00万元，累计投入4,940.73万元，进度89.83%[29] - 永久补充流动资金项目承诺投资5,000.00万元，累计投入5,000.00万元，进度100%[29] 股份回购 - 2024年完成股份回购，累计回购100万股，使用募集资金2034.24万元[16][30] 现金管理 - 2023年6月20日同意用不超1.95亿元闲置募集资金现金管理，2024年6月19日前全部赎回[11] 其他 - 截至2024年12月31日，已全部注销募集资金专项账户[7][12] - 截至2024年12月31日，不存在变更募投项目资金使用情况[20] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0[29]