南通国盛智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2023 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下：： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1 反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此一致同意 将续聘天健所为公司 2023 年度审计机构事项提交公司董事会审议。 2023 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构，后 该议案于 2023 年 5 月 17 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对 上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/2/24，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长潘卫国先生提议 | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 | 23 | 日~2025 年 2 月 21 日 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 | | | 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | 累计已回购股数 | 221,462 | 股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1678% | | | | | 累计已回购金额 | 527.92 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 22.51 元/股~24.50 | | | 元/股 | 一、回购股份的基本情况 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-008 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年2月29日，南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）尚未实施股份回购。 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》 等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策 并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以节余募集资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 30.00 元/股（ ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-009 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年3月4日，南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份161,189股， 占公司总股本132,000,000股的比例为0.1221%，回购成交的最高价为24.50元/股， 最低价为23.58元/股，支付的资金总额为人民币3,892,010.63元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购方案的审议及实施程序 公司于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以节余募集资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-007 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下： 1、回购股份的用途：在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划。若 公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份， 尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按 调整后的政策实行。 2、回购股份的价格：不超过人民币30元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币 3,000万元（含）。 4、回购资金来源：公司节余募集资金。 5、回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 相关股东是否存在 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-006 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，具体详见公司于 2024 年 2 月 24 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《南通国盛智能科技集团股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。 | 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司－东方红启航 | 525,071 | 0.40 | | --- | --- | --- | --- | | | 三年持有期混合型证券投资基金 | | | 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持有股份 （股） | 持股比例 （%） | | -- ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-002 南通国盛智能科技集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议，于 2024 年 2 月 20 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2024 年 2 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由公司董事长潘卫国先生主持，本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、 有效。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会 经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，董事会同意公司以节余募集资金通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-003 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以节余募集 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A股）股票，具体内容如下： 1、回购股份的用途：在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划。若 公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份， 尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按 调整后的政策实行。 2、回购股份的价格：不超过人民币30元/股，该价格不高于公司董事会通过 回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币1,500万元，不超过人民币3,000万元。 4、回购资金来源：公司节余募集资金。 5、回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 ...

申港证券股份有限公司 关于南通国盛智能科技集团股份有限公司 （二）回购股份的种类及回购方式 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A股）股票。 使用部分节余募集资金回购股份的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为南通 国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"国盛智科"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对国盛智科使用部分节余募集资金回购股份的事项进行了核查， 并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2020〕1000 号），并经上海证券交易所同意，公司首次 向社会公众公 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-005 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 二、 补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事项并划 分补助类型，预计对公司 2023 年度的利润产生一定的积极影响。上述政府补助未 经审计，具体的会计处理以及对公司 2023 年度损益的影响须以审计机构年度审计 确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 获得补助的基本情况 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司南 通国盛精密机械有限公司、江苏大卫精工科技有限公司，控股子公司南通国盛机 床部件有限公司、切尔西机器人自动化（南通）有限公司、南通盛联迪智能科技 有限公司、南通盛联威装备科技有限公司，全资孙公司南通传承钣金有限公司自 2022 年 11 月 5 日至 2024 ...