证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-063 海目星激光科技集团股份有限公司 关于公司召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日 至2025 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年11月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议通知于2025年10月30日送达，10月31日召开[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案表决 - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》3票同意，需股东会有效表决权三分之二以上通过[3] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3票同意，需股东会有效表决权三分之二以上通过[5] - 《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》3票同意，需股东会有效表决权三分之二以上通过[6] - 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》1票同意、2票回避，直接提交股东会审议[8] - 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》1票同意、2票回避，直接提交股东会审议[9]

海目星激光科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025年员工持股计划(草案) 制，吸引、激励和保留优秀人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升 ｡ 综上所述,公司董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本员工持股计划。 海目星激光科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 二零 五年十月 的核查意见 海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核 委员会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》(以下简称"《指导意见》")、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《自律监管指引第1号》")等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,对公司《2025年员工持股计划(草 案)》(以下简称"本员工持股计划")相关事项进行了核查,现发表核查意见如 下: 一、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》 等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 二、《海目星激光科技集团股份有限公 ...

会议召开 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年10月31日召开，9名董事实到[2] - 决定于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东会[16] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案7票同意、2票回避，需股东会三分之二以上通过[3][5][9] - 《2025年员工持股计划（草案）》等3项议案4票同意、5票回避，需提交股东会审议[10][12][13] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案已审议通过[11]

海目星(688559.SH)披露2025年限制性股票激励计划(草案)，拟向激励对象授予第二类限制性股票合计 264.3078万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.0668%。本次授予为一次性授予，无预留权 益。拟授予激励对象共计295人，授予价格为21.91元/股。 ...

员工持股计划核心信息 - 公司披露2025年员工持股计划草案 初始参与对象总人数不超过62人 [1] - 持股计划股票来源为公司回购专用证券账户已回购的海目星A股普通股股票 [1] - 持股计划持股规模不超过335.6922万股 约占草案公告日公司股本总额的1.3549% [1] 持股计划财务细节 - 持股计划的受让价格为21.91元/股 [1] - 持股计划拟筹集资金总额上限约为7,355.0161万元 [1] - 以"份"作为认购单位 每份份额为1.00元 合计认购份额不超过7,355.0161万份 [1] 资金来源与资助条款 - 资金来源为员工合法薪酬 自筹资金以及法律法规允许的其他方式 [1] - 公司不得向持有人提供垫资 担保 借贷等财务资助 [1] - 持股计划不存在第三方为员工参与持股计划提供奖励 资助 兜底 补贴等安排的情形 [1]

海目星激光科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025年限制性股票激励计划(草案) 的核查意见 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等相关法 律、法规、规章及规范性文件和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,对《海目星激光科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")进行了核查, 发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形,包括: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票均未超过本激励计划提交股东会审议时公司股本总额的 1.00%。公司全部 有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东 会审议时公司股本总额的 20.00%。 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、本激励计划授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： 序 号 姓名 国籍 职务 获授限制性 股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 约占本激励 计划公告日 公司股本总 额的比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员、外籍人员 1 陆明 中国 董事 2.4000 0.9080% 0.0097% 2 LIANG HOUKUN 新加坡 董事 1.6000 0.6054% 0.0065% 3 温燕修 中国 核心技术人员 2.2000 0.8324% 0.0089% 4 彭信翰 中国台湾 核心技术人员 1.2000 0.4540% 0.0048% 小计 7.4000 2.7998% 0.0299% 二、其他外籍人员（2 人） 2.3000 0.8702% 0.0 ...

股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：向激励对象定向发行或/和从二级市场回购的海目星激光科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：2025 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予第二类限制性 股票合计 264.3078 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,775.9044 万股的 1.0668%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-065 海目星激光科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划目的与原则 （一）本次激励计划的目的与原则 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利 益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司经 ...

证券简称：海目星 证券代码：688559 海目星激光科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 海目星激光科技集团股份有限公司 2025 年 11 月 海目星激光科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价 格分次获得公司授予的股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司上海分 公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利， 并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予第二类限制性股票合计 264.3078 万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,775.9044 万股的 1.0668%。本次授 予为一次性授予，无预留权益。 四、截至本激励计划草案公告时，公司全部有效期内的股权激励计划所涉 及的标的股票数量累计未超过本激励计划提交股东会审议时公司股本总额的 20.00%，本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划 获授的本公司股票，累计不超过本激励计划提交股东会审议时公司股本总额的 1.00%。 1 海目星激光科技集 ...