募资情况 - 公司向特定对象发行4000万股，每股25.49元，募资10.196亿元，净额10.1052302338亿元[1] 项目投入 - 截至2025年1月31日，三项目合计累计投入80919.66万元，比例80.08%[5] 项目进度 - 拟将西部激光智能装备制造基地项目（一期）达预定可使用状态时间延至2026年5月[9] 审议情况 - 2025年2月14日，董事会、监事会审议通过部分募投项目结项及延期议案[13][14] 保荐意见 - 保荐人对部分募投项目结项及延期事项无异议[16]

募资情况 - 公司向特定对象发行4000万股股票，每股25.49元，募资10.196亿元，净额10.10523亿元[2] 项目投入 - 截至2025年1月31日，三项目累计投入80919.66万元，投入比例80.08%[5] 项目进展 - 海目星激光智造中心项目结项，西部激光智能装备制造基地项目（一期）延期至2026年5月[1][10] 审议情况 - 2025年2月14日，董事会和监事会审议通过部分募投项目结项及延期议案[14][15] 保荐意见 - 保荐人对公司部分募投项目结项及延期事项无异议[18]

投资情况 - 公司作为峰智基金有限合伙人认缴出资1000万元，占基金份额45.43%[2] - 峰智基金拟出资1700万元认缴欣界能源注册资本6.1716万元，占股权比例0.7634%[3] - 亿航智能设备（广州）有限公司投资1000万元，3.6304万元计入欣界能源注册资本，996.3696万元计入资本公积[12][16] - 峰和峰智投资1700万元，6.1716万元计入欣界能源注册资本，1693.8284万元计入资本公积，新增注册资本占比0.7634%[16] - 本轮投资方以2700万元认购欣界能源新增9.8020万元注册资本[15] 股权结构 - 增资前盛海新创持有欣界能源3.4458%股份[4][7] - 赵盛宇等多人持有盛海新创不同比例合伙份额[5][8] - 欣界能源注册资本增资前为798.6812万元，增资后为808.4832万元[11][12] - 上海延懋能源科技合伙企业增资前持股比例50.0826%，增资后为49.4754%[11] - 亿航智能设备（广州）有限公司增资前持股0.1539%，增资后为0.6011%[12] 交易相关 - 过去12个月内公司不存在相关关联交易达3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情况[6] - 本轮投资方对欣界能源投前估值为22亿元人民币[17] - 本次交易定价参考欣界能源最近一次增资估值，结合多因素协商确定[14] 决策审议 - 2025年2月14日公司召开第三届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过对外投资暨关联交易议案[24] - 2025年2月14日公司第三届董事会第十四次会议审议通过参股基金对外投资暨关联交易议案，关联董事回避表决[25] - 2025年2月14日公司第三届监事会第十四次会议审议通过参股基金对外投资暨关联交易议案[26] - 保荐人核查认为参股基金对外投资暨关联交易已履行必要审议程序[27] 影响与风险 - 本次参股投资符合公司发展战略，预计对财务和经营成果无重大影响[21][22] - 本次交易达成存在不确定性，标的公司面临多种风险[23] - 董事会认为本次关联交易对公司财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[25] - 监事会认为本次关联交易审议和表决程序合规，不损害公司及中小股东利益[26] - 保荐人认为本次关联交易不损害上市公司和中小股东利益，符合法规和章程规定[27] - 保荐人对本次公司参股基金对外投资暨关联交易事项无异议[28]

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议通知2025年2月11日送达，2月14日召开[2] - 会议应到、实到监事均为3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案》，3票同意[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议2月14日召开，应到实到董事均为9名[2] 募投项目 - 同意“海目星激光智造中心项目”结项[3] - “西部激光智能装备制造基地项目（一期）”延期至2026年5月[3] 关联交易 - 董事会认为参股基金对外投资暨关联交易无重大财务影响[4] - 该议案7票同意、0票反对、0票弃权，2票回避[5]

人事变动 - 副总经理梁辰因个人原因辞职，不再担任公司及子公司职务[2] - 梁辰直接持股85,000股，占总股本0.0345%[2] - 辞职报告送达董事会生效，工作已完成交接[2] - 梁辰任期内及届满后6个月遵守减持规定[2]

2024年度业绩预计 - 2024年度预计营业收入44 - 47亿元[3] - 2024年度预计归属母公司所有者净利润 - 1.7至 - 1.2亿元[3] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润 - 2.2至 - 1.7亿元[3] 上年度业绩情况 - 上年利润总额2.92亿元，归属母公司所有者净利润3.22亿元，扣非净利润2.49亿元[5] - 上年基本每股收益1.6元/股[5] 2024年业绩影响因素 - 2024年国内新能源行业供需失衡，锂电业务收入下降、毛利率下滑[6] - 2024年公司对存货计提跌价准备致净利润同比大幅下降[6] 2025年业务展望 - 2025年欧洲、亚太等海外市场预计实现头部客户突破并规模销售[6] - 2025年3C装备领域预计与头部客户合作增加，订单明显增长[6] - 2025年医疗激光等新业务产品预计陆续销售形成新增长点[6]

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-006 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议通知于2025年1月6日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2025年1月10日采 用通讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名， 符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》等有关法 律法规规定，表决形成的决议合法、有效。 经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目金额合计38,449.88万 元，置换预先支付发行费用金额合计372.64万元（不含增值税），合计置换募集资金总额 为38,822.52万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告，保荐机 构中信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议通知于2025年1月6日送达全体监事[2] - 会议于2025年1月10日采用通讯方式召开[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金的议案[3] - 置换时间距募集资金到账时间未超过6个月[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

募资情况 - 公司向特定对象发行4000万股，每股25.49元，募资10.196亿元，净额10.1052302338亿元[1] - 募集资金于2024年8月19日全部到位[2] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目38449.88万元，预支发行费用372.64万元，拟置换38822.52万元[3] - 2025年1月10日审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[9][10] 项目投资 - 西部激光智能装备制造基地项目（一期）拟投资53020.14万元，已投入11522.40万元[4] - 海目星激光智造中心项目拟投资39000.85万元，已投入26927.48万元[4] - 补充流动资金项目拟投资30000.00万元，无自筹资金投入[4] 发行费用 - 承销及保荐费509.80万元，无自筹资金预付[6] - 审计及验资费用150.00万元，已预付拟置换[6] - 律师费84.91万元，已预付拟置换[6]