会议安排 - 第三届监事会第十五次会议通知4月17日送达，4月28日召开，应到和实到监事均为3人[2] - 2024年公司监事会召开了10次会议[4] 议案表决 - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多议案表决3票同意待股东大会审议[3][4][5][9] - 《关于公司<2025年度监事薪酬方案>的议案》3票回避直接提交股东大会[6] - 《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》表决3票同意[7] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》表决3票同意[10]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润-1.63亿元，期末未分配利润8.88亿元[3] - 2024年度母公司报表净利润-7858.71万元，期末未分配利润3.47亿元[3] 利润分配 - 2024年度拟定不派现、不送股、不转增股本[2][3][4] - 2025年4月28日董监事会通过预案，待股东大会审议[2][3][6][7][9] 股份回购 - 2024年回购414,620股，占总股本0.2033%，支付1009.72万元视同分红[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入452,471.72万元，上年度480,451.23万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计822.29万元，占比0.18%；上年度477.43万元，占比0.10%[11] - 2024年度营业收入扣除后金额451,649.43万元，上年度479,973.8万元[12] 审计情况 - 立信会计师事务所2025年4月28日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 事务所认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映相关情况[7]

财务内控 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告于2025年4月28日出具[12] 公司信息 - 公司资本为人民币15900.0000万[16] - 营业执照编号为01000000202502[16] 人员信息 - 陈华证书编号为330000010426[13] - 张银娜证书编号为330000010686[15]

募集资金情况 - 2020年度首次公开发行股票募集资金7.28亿元，净额6.49亿元[1][2] - 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金10.20亿元，净额10.11亿元[5] 项目投入与结余 - 2020年度截至期末累计项目投入6.57亿元，应结余和实际结余募集资金均为587.64万元[3] - 2024年度本期项目投入9309.02万元，永久补流3亿元，临时补流2亿元，应结余4.20亿元，实际结余4.24亿元[8] 资金使用决策 - 2024年10月公司同意对两家子公司分别增资4亿元和3.11亿元实施募投项目[12] - 2024年8月30日拟使用不超30000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[18] - 2024年8月30日拟使用不超70000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，一年内有效且资金可滚动使用[19][20] - 2024年将“激光及自动化装备研发中心建设项目”节余募集资金500.22万元补充永久流动资金[23] 募投项目调整 - 2024年8月30日调整募投项目拟投入募集资金金额，从196430.00万元调至101052.30万元[24][25] - 2024年12月13日调整募投项目投资规模，从190000.00万元调至92020.99万元[26][28] 项目投入进度与效益 - 2020年首次公开发行股票募集资金投资项目合计投入进度为101.15%[37] - 2023 - 2024年激光及自动化装备扩建项目（江苏）和（江门）合计确认收入270,433.81万元，年均营业收入135,216.91万元，已达预期效益[38] - 2024年向特定对象发行A股股票募集资金投资项目合计投入进度为76.95%[40] 其他事项 - 报告期内公司募投项目未发生变更[29] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无异议[31] - 公司将募投项目“海目星激光智造中心项目”予以结项[42] - 公司将募投项目“西部激光智能装备制造基地项目（一期）”达到预定可使用状态时间延期至2026年5月[42]

会议与议案 - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议3项关联交易议案[12] - 2024年会议审议通过聘任副总经理兼董事会秘书及选举非独立董事的议案[19][20] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等多项报告[16] 建议采纳 - 2024年5月8日提出中层骨干薪酬激励机制建议被采纳[10] - 2024年7月30日提出完善深圳市重点技术攻关项目建议被采纳，2025年3月通过验收[10] - 2024年10月18日提出与深圳信息学院合作开发激光医疗项目建议被采纳，正在拟定方案[10] - 2024年11月20日提出与深圳信息学院合作开发钙钛矿项目建议被采纳，专家组建议暂缓实施[10] - 2024年11月22日提出中层骨干薪酬激励机制建议被采纳，效果显著[10] 公司情况 - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况[14] - 2024年度公司不存在被收购的情形[15] 机构与人员 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2024年度无聘任或解聘财务负责人的情况[18] 会计政策 - 报告期内无因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情形[18] 激励计划 - 2024年2月7日拟实施限制性股票激励计划[21] - 2024年2月28日确定限制性股票授予日并确定授予价格[22] - 2024年4月11日确定2024年度非独立董事、高管薪酬及独立董事津贴方案[22] - 2024年8月30日调整2021年限制性股票激励计划授予价格至14.26元/股，作废15.69万股[23] - 2024年8月30日认定2021年限制性股票激励计划部分归属条件成就[23] - 2024年12月31日全资子公司拟增资扩股实施股权激励[23]

会议召开 - 2024年度召开10次董事会会议、4次股东大会[4] - 2024年度召开8次审计委员会会议、2次提名委员会会议、3次独立董事专门会议[6] 议案审议 - 2024年3月22日审议通过与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易议案[12] - 2024年4月11日审议通过2024年度日常性关联交易预计议案[13] - 2024年12月31日审议通过全资子公司拟增资扩股实施股权激励计划暨关联交易议案[13] 人员相关 - 2024年4月11日聘任董事罗筱溪为副总经理兼董事会秘书[19][20] - 2024年10月14日提名陆明为第三届董事会非独立董事候选人[20] 激励计划 - 2024年2月7日拟定2024年限制性股票激励计划[21] - 2024年2月28日确定2024年限制性股票激励计划授予日[22] - 2024年8月30日将2021年限制性股票激励计划授予价格由14.36元/股调整为14.26元/股[22] - 2024年8月30日作废15.69万股2021年限制性股票[23] - 2024年8月30日认定2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就[23] - 2024年12月31日全资子公司江苏星能懋业光伏科技拟增资扩股实施股权激励[23] 其他事项 - 2024年12月30日独立董事认为公司业务经营正常，无明显财务异常[8] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 2024年度公司不存在被收购情形[14] - 2024年10月14日拟续聘立信会计师事务所为年度审计机构，聘期一年[16] - 2024年4月11日确定2024年度非独立董事、高管薪酬及独立董事津贴方案[22]

会议相关 - 2024年召开10次董事会会议和4次股东大会[5] - 2025年1月19日及4月1日关注2024年度应收账款及存货减值情况[13] 决策事项 - 2024年3月22日审议通过与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易议案[10] - 2024年4月11日审议通过2024年度日常性关联交易预计议案[11] - 2024年12月31日审议通过全资子公司拟增资扩股实施股权激励计划暨关联交易议案[11] 人事变动 - 2024年4月11日聘任董事罗筱溪为副总经理兼董事会秘书[17] - 2024年10月14日提名陆明为第三届董事会非独立董事候选人[17] 审计与激励 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[18] - 2024年2月7日拟定2024年限制性股票激励计划草案[22] - 2024年8月30日2021年限制性股票激励计划授予价格调整为14.26元/股[23] - 2024年8月30日合计作废15.69万股2021年限制性股票[23] - 2024年12月31日全资子公司拟以增资扩股方式实施股权激励[23]

市场扩张和并购 - 公司与固态电池领军企业签5年期合作协议及4亿元2GWh固态电池设备量产订单[2] 新产品和新技术研发 - 大圆柱电池装配线单工位效率≥150PPM，整线效率达300PPM，激光飞行轨迹精度误差控制在0.1mm以内[2] - 2024年公司为行业推出首条3C异形钢壳电池全自动线，钢壳电池全自动组装线整线效率15PPM[4] - 新型显示领域巨量转移设备验证转移良率接近99.9999%，激光修复设备配合制程面板点亮良率达99.9999%[7] - 公司开发的大圆柱电池装配线推出激光飞行清洗技术，可应用于电芯及PACK表面UV涂覆层清洗[2] - 公司自研的TOPCon背面激光减薄设备为行业首创，截至报告披露日已获客户批量订单[4] - 公司便携式紫外线光疗仪于2025年4月10日取得二类医疗器械注册证，已确定全国15个省份销售渠道[6] - 高速激光切割机较市场均值有效提升效率30%以上[7] 业绩总结 - 2024年新增获得授权专利392件，授权软著作权100件，截至2024年12月31日累计获授权专利1075件，授权软著作权400件[8] - 2024年公司申请向特定对象发行股票，实际募集资金净额为10.1052302338亿元[11] - 2024年公司向全体股东派发现金红利20,113,048元（含税）[15] - 截至2024年12月末公司累计回购股份2,831,520股，占总股本约1.3883%，回购金额达115,182,953.48元（不含交易费用）[15] 其他新策略 - 2024年公司修订或制定6项公司制度完善治理规范[16] - 2024年公司召开4次股东大会、10次董事会会议、10次监事会会议[17] - 2024年公司共披露186份公告、报告等[19] - 2024年公司举办3次业绩说明会、1次投资者网上集体接待日，组织21场大型机构投资者接待，接待近600个机构参会调研[19] - 2024年公司重点部署仓库管理系统、商业智能决策系统、财务共享中心、资金管理系统四大核心系统[13][14] - 2025年公司将持续深化供应链建设[12] - 2025年公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案[21] - 2025年公司将持续完善法人治理结构，更新内部管理制度[16]

海目星激光科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZI10448 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行营 您可 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于海目星激光科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10448 号 海目星激光科技集团股份有限公司全体股东: 我们审计了海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"海目 星")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 04 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10446 号的 无保留意见审计报告。 海目星管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 ...