担保申请与审批 - 被担保人提前10日向财务部提交担保申请书[7] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[12] 股东会审议情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东会审议[14] - 公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东会审议[14] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保需股东会审议[14] - 按担保金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30％的担保需股东会审议[14] - 公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[14] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需股东会审议[14] 股东会表决与反担保 - 股东会审议为关联方担保议案时，相关股东不得参与表决，需经其他股东所持表决权的半数以上通过[18] - 公司为控股股东等关联方提供担保，对方应提供反担保[20] 合同签订与执行 - 公司对外担保订立书面合同，签订人持有效决议和授权委托书[17] - 经批准的对外担保额度分次实施可授权董事长/总经理签署合同[23] 异常处理与监督 - 公司发现异常担保合同及时向董事会报告并公告[19] - 财务部负责担保事项登记与注销，督促被担保人还款[21] - 被担保人债务到期15个交易日内未履行义务，公司及时披露并启动追偿程序[25] - 董事会每年对公司全部担保行为核查并披露结果[25] - 审计委员会关注公司担保事项，发现异常提请董事会采取措施[29] - 独立董事在年度报告中对担保情况专项说明并发表独立意见[29] 违规处理 - 责任人违规担保，董事会酌情给予处分[33] - 存在违法担保要求，违规担保解除前不得转让股份[33]

独立董事提名 - 闫洪嘉提名虞义华为明冠新材料第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 提名审查 - 被提名人通过第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人确认被提名人符合任职资格要求[4]

董事会换届 - 2025年8月29日召开会议审议通过董事会换届议案[1] - 提名闫洪嘉等为非独立董事候选人[1] - 提名文芳等为独立董事候选人[1] 董事信息 - 闫洪嘉现任董事长兼总经理，2007年创立公司[6] - 闫勇现任副董事长兼运营总监[7] - 李珊珊现任副总经理兼首席执行官[8] - 张国利现任独立董事[10] - 文芳现任多家公司独立董事[11] - 虞义华现任多家公司独立董事[11] 任期 - 董事任期自股东大会通过起三年[1]

被提名人股份与股东关系限制 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东中自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] 被提名人处罚限制 - 近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 被提名人任职限制 - 兼任独董境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 被提名人专业要求 - 具备会计学教授职称，会计岗全职超5年[4]

独立董事任职要求 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，在明冠新材料连续任职不超六年[5] - 具备注册会计师等三类资格之一且有5年以上全职工作经验[5] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[5]

独立董事提名 - 第四届董事会提名委员会审核第五届董事会独立董事候选人任职资格[2] - 文芳等三位候选人符合任职资格，公司同意提名[2][3] - 提名事项将提交董事会审议，意见日期为2025年8月29日[3][4]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] 限制条件 - 近12个月有不独立情形、近36个月受处罚或谴责批评者不符要求[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 需取得证券交易所认可培训证明[5] 后续处理 - 任职后不符资格将辞去职务[7]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 特定持股或亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他条件 - 已参加培训并取得认可证明材料[5] - 已通过公司提名委员会资格审查[5]

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-036 明冠新材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2024年（经审 | 业务收入总额 | 29.69亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 25.63亿元 | | | | 证券业务收入 客户家数 | 14.65亿元 756家 | | | | 审计收费总额 | 7.35亿元 | | | 2024年上市公 司（含A、B股） 审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | | | | | 业，批发和零售业， ...

提名信息 - 闫洪嘉提名张国利为明冠新材料第五届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不得是前十名股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不得在直接或间接持有5%以上股份股东单位及前五名股东单位任职[3] - 最近36个月内无证监会处罚、司法刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 其他条件 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 在明冠新材料连续任职未超六年[4] - 已通过明冠新材料第四届董事会提名委员会资格审查[4]