2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-093 明冠新材料股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,053,318 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,053,318 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.2576 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.2576 | 注 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于明冠新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0153 号 致：明冠新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《明冠新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结 ...

明冠新材料股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司进展暨完成工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-092 一、吸收合并全资子公司概述 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明冠新材"）于 2023 年 7 月 31 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，2023 年 8 月 17 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司吸 收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司依据法定程 序吸收合并全资子公司江西嘉明薄膜材料有限公司（以下简称"嘉明薄膜"）。 本次吸收合并完成后，嘉明薄膜的独立法人资格将依法予以注销，其全部资产、 债权、债务和业务等由公司依法继承。同时,公司 2022 年向特定对象发行股票募 集资金投资项目之"嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无氟背板建设项目"的实施主体 由嘉明薄膜变更为明冠新材。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 1 日、2023 ...

中信建投证券股份有限公司 关于明冠新材料股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 13 日出具的《关于同意明冠新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064 号） 同意，明冠新材首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）41,022,000 股，并于 2020 年 12 月 24 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股 前总股本为 123,065,736 股，首次公开发行 A 股后总股本为 164,087,736 股，其 中有限售条件流通股 130,695,123 股，占本公司发行后总股本的 79.65%，无限售 条件流通股 33,392,613 股，占本公司发行后总股本的 20.35%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上 市之日起 36 个月。本次上市流通的限售股股东数量为 3 名，对应限售股数量为 73,770,000 股，占目前公司股本总数的 36.65%。 现锁定期即将届满，该部分限售股将于 2023 年 12 月 25 日起上市流通（因 2023 年 12 月 2 ...

首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 73,770,000 股。 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-091 明冠新材料股份有限公司 本次股票上市流通总数为 73,770,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 25 日(因 12 月 24 日为非交易日， 故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 13 日出具的《关于同意明冠新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3064 号）， 同意明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）41,022,000 股，并于 2020 年 12 月 24 日在上海证 券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行 A 股前总股本为 123,065,736 股， 首次公开发行 ...

明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开第 四届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》。同意公司以自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于 员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 56.00 元/股（含），回购资金总额不 低于 11,272.80 万元（含），不超过人民币 21,420.00 万元（含）；回购期限为自董事 会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于2023 年3 月15 日及2023 年3 月23 日披露在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-020）、《明冠新材料股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2023-023）。 二、回购实施情况 （一）2023 年 3 月 28 日，公司首次实施回购股份，并于 2023 年 3 月 29 日披露 了首次回 ...

| 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 | 7 | | | 议案二《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 | 19 | | | 议案三《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | 20 | | | 议案四《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金 | | | | 的议案》 | 24 | 2023 年第五次临时股东大会会议须知 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 明冠新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 为维护广大投资者的合法权益，确保明冠新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定 ...

明冠新材料股份有限公司 独立董事工作制度 明冠新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，有效 保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《明冠新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，修订本制度。 - 1 - 明冠新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第三章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事候选人应当符合法律法规和上海证券交易所业务规则有 关独立董事任职条件和要求的相关规定： 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关 ...

明冠新材料股份有限公司 章 程 $$\Xi=0\equiv\Xi\neq+\Xi\Xi$$ | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第九章 | 通知和公告 | 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 51 | | 第十一章 | 修改章程 | 54 | | 第十二章 | 附 则 | 55 | 第一章 总 则 公司由明冠能源(江西)有限公司整体变更，经发起人以发起方式设立； 在宜春经济技术开发区行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码为91360900667497406N。 第3条 2020年11月13日，中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 作出同意公司首次公开发行股票注册的决定。 2020年12月2 ...

关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 明冠新材料股份有限公司独立董事 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《明冠新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为明冠新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第四届董事会第十七次 会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见 我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业审计工作的职业素 养，具有投资者保护能力，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》关于独立性要求的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计 的法律、法规和相关政策，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任 和义务。公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构 的审议程序充分、恰当、合法合规，符合《公司法》《公司章程》等规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合 ...