本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2023-014 北京航空材料研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京航空材 料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"发行人"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，对航材股份使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一 步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京航空材料研 究院股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2023-009 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/10/20 | 2023/10/23 | 2023/10/23 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 18 日的 2023 年第三次临时股东大会审 议通过。 3. 分配方案： 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 450,000,000 股为基数，每股派发现 首发战略配售股份是否已全部上市流通：否 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 ...

公司概况与市场定位 - 公司已形成全面的技术和经验积累，掌握多项发明专利和核心技术，构建了较高的技术壁垒 [1] - 公司与中国航发集团、航空工业集团、航天科技集团、航天科工集团等大型集团的下属单位建立了长期良好的合作关系 [1] - 公司已成为国内军用航空、航天产业链的重要组成部分之一，具有较强的竞争优势 [1] - 公司已成为GE航空、空客、赛峰（SAFRAN）、罗罗（RR）、霍尼韦尔（Honeywell）等客户的合格供应商并长期稳定供货 [2] 业务模式与发展策略 - 高温合金母合金业务在研发阶段采用来料加工并收取加工费的模式，牌号定型批产后将由公司直接对外销售 [2] - 公司未来将积极融入全球航空产业链，提高国际市场份额 [2] 产品应用与技术特点 - 有机玻璃透明件主要用于飞机座舱盖透明件，保护飞行员免受高速气流、外部环境威胁和外来物撞击，提供舒适密闭、宽敞明亮、视觉清晰的活动空间 [2] - 有机玻璃透明件需具备一定的强度和刚度，能够承受气动载荷、座舱增压载荷和高低温交变热载荷的作用 [2] - 无机玻璃透明件主要用于维持气动外形，满足驾驶舱采光要求，实现风挡玻璃全视野的除雾和防冰、宽频高屏蔽效能的电磁屏蔽及抗鸟撞等特殊功能和性能 [3] - 无机玻璃透明件在各种工况下为驾驶员提供清晰的外部视野，保护驾驶员免受外界环境影响 [3]

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-008 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年 1-9 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述主要经营业绩数据系公司的初步测算，未经注册会计师审计，具体准 确的财务数据以公司后续披露的 2023 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注 意投资风险。 截至本公告日，公司未发现可能对本次经营业绩预计内容产生重大影响的 其他不确定因素。 特此公告。 北京航空材料研究院股份有限公司董事会 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年1-9月归属 于上市公司股东的净利润同比增长 20%~35%。 一、2023 年 1-9 月主要经营数据 1．经财务部门初步测算，预计公司 2023 年 1-9 月营业收入约为 21.85 亿元 ~24.58 亿元，较上年同期增长 20%~35%； 2．经财务部门初步测算，预计公司 2023 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利 润约为 4.83 亿元~5.43 ...

高温合金熔铸业务 - 公司高温合金熔铸业务的主要产品包括粉末、单晶、定向、等轴、变形高温合金母合金及大型铸件 [2] - 为解决产能受限问题，公司在江苏镇江租用了厂房和设备，新设备已开始生产，材料利用率显著提升，有效缓解了交付的产能压力 [2] 非金属业务 - 公司橡胶密封业务及透明件业务未来发展趋势为稳定增长 [3] - 增长原因包括：业务所处行业本身需求量的增加、飞机保有量增加带来的维修市场增长、募投项目实施到位后产能增加拓展民品市场 [3] 国际宇航钛合金铸件 - 国际宇航钛合金铸件产品主要用于航空发动机中介机匣、主承力框架、安装座、壳体，以及航空飞机肋板、吊挂等 [3]

法定代表人：杨晖 注册资本：45000万元 成立日期：2000年04月10日 住所：北京市海淀区永翔北路5号 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-007 北京航空材料研究院股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023年 8 月 28 日和2023年9月18日召开第一届董事会第十三次会议和2023年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于2023年8月29日、2023年9月 19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本 、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 004）、修订后的《公司章程》及《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023-006）。 近日，公司已完成工商变更登记和备案手续 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航材股份 2023 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 SR THE STATE A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XL AN 致:北京航空材料研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 航材股份 2023 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2023-006 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 346,955,383 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 346,955,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 77.1011 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.1011 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场 投票和 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年第三次临时股东大会会议材料目录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案 | 5 | | 议案二：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 | | | 议案 | 6 | 证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 北京航空材料研究院股份有限公司 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《北京航空材 ...