内幕信息管理 - 内幕信息知情人含持有公司5%以上股份股东及其相关人员等[2] - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[6] 重大事项报送 - 重大资产重组等事项向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案信息[9] - 报送重大事项相关内幕信息知情人含公司及其董事等人员[10] 档案与备忘录 - 相关主体分阶段送达内幕信息知情人档案，不晚于内幕信息公开披露时间[12] - 重大事项除填档案外还制作重大事项进程备忘录[13] - 内幕信息公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[14] - 档案及备忘录至少保存10年[16] 保密与自查 - 内幕信息知情人公开前保密，不得买卖公司证券[17] - 公司控制未公开信息知情人范围，书面提醒保密[18] - 股东等讨论重大事项控制信息知情范围[18] - 公司对内幕信息知情人买卖股票情况自查，违规2个工作日报送[19] 违规处理 - 内幕信息知情人违规视情节处罚，犯罪移交司法机关[19] - 保荐人等违规致公司损失，公司有权追责[19] 其他 - 办法未尽事宜或冲突按国家法律等规定执行[20] - 办法由董事会修订和解释，审议通过后实施[20] - 内幕信息事项一事一记，填报获取方式等[23]

独立董事聘任 - 公司聘任3名独立董事，至少含1名会计专业人士[3] - 会计专业独立董事需5年以上相关全职工作经验[3] - 持股1％以上股东及其配偶等不得担任[6] - 持股5％以上股东单位任职人员及其配偶等不得担任[7] - 董事会、持股1％以上股东可提候选人[10] 任期与履职 - 每届任期同其他董事，连任不超6年[10] - 满6年36个月内不得再提名[10] - 连续两次未参会，30日内提请解职[12] - 辞职致比例低，60日内完成补选[12] - 行使部分职权需全体过半同意[15] 委员会设置 - 审计、提名、薪酬与考核委员会过半为独立董事[16] - 审计委员会召集人为会计专业人士[16] 履职要求 - 履职笔录及资料保存至少十年[18] - 年度述职报告最迟随年度股东会通知披露[19] - 每年现场工作不少于十五日[19] - 首次受聘前后需参加培训[19] 费用与责任 - 行使职权费用由公司承担[25] - 对年报异议可聘外部机构，费用公司承担[28] - 对年报签署意见，有异议陈述理由并披露[29] - 年报编制期保密，防违规违法[31] - 发现违规要求纠正并报告[31] 制度相关 - 未尽事宜依国家法律，不一致以其为准[33] - “以上”含本数，“超过”不含[33] - 制度由董事会制定报股东会批准生效[33] - 制度由董事会负责解释[34] - 制度所属公司为北京航空材料研究院股份有限公司[34] - 制度日期为2025年11月[34]

1.1. 目的 为规范北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益， 保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，结合公司实际情 况，制定本办法。 1.2. 术语定义 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集用于特定用途的资金，不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 北京航空材料研究院股份有限公司 募集资金管理办法 1. 总则 1.3. 引用规章及文件 （1）《上市公司募集资金监管规则》 （2）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （3）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （4）《北京航空材料研究院股份有限公司章程》 2. 职责范围 1 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从 业资格的会计师事务所出具验资报告。公司按照招股说明书、募 集说明书等信息披露文件所承诺的资金使用计划，组织募集资金 的使用工作。 公司募集资金应当按照本办法的规定进行存储、使用和管理， 做到资金使用的规范、公开和透明。 3. 募集资金的存储、使用及投向变更 3.1. 募集资金的存储 为方 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京航空材料研究院股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易管理,明确管理职责和分工，维护公司股 东和债权人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以 及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、 必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交 易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司股东会、董事会应当根据监管机构的相关规定、 《公司章程》及本制度的有关要求对关联交易实施管理；公司审 计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人与关联交易的认定 第四条 具有下列情形之一的为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织; 1 （二）直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联 自然人 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 章程 2025 年 11 月 | | | | | | | | | 北京航空材料研究院股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 第三条 公司于 2023 年 5 月 23 日经上海证券交易所审核并经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次 向社会公众发行人民币普通股 9,000 万股，于 2023 年 7 月 19 日在上 海证券交易所科创板上市。 第四条 公司以发起设立方式设立，在北京市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 911100007226033647。 第五条 公司名称：北京航空材料研究院股份有限公司 英文名称：Baimtec Materia ...

独立董事会议召集与主持 - 过半数独立董事推举1人召集主持，召集人不履职时2名以上可自行召集并推举代表主持[4] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意，异常需披露情况和理由[5] 特定事项审议流程 - 特定事项经专门会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] 会议相关规定 - 提前3日发通知，紧急情况不受限，过半数出席方可举行，非独立董事无表决权[9][10] - 可委托表决，需提交授权书，决议经全体独立董事过半数通过有效[10][11] 会议记录与档案 - 制作会议记录，独立董事签字确认，档案保存10年[7][11]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会委员由5名董事组成，由董事长提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，过半数推选产生，董事长当选委员则由其担任[5] - 委员任期与同届董事会任期一致，连选可连任[5] 委员会运作 - 主要职责是研究公司长期发展战略并提建议，提案交董事会审议[8][9] - 根据董事会要求或两名以上委员提议召开，提前5日通知[11] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 委员须亲自出席，不能出席可委托，独立董事委托其他独立董事[13] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年，议案及结果书面报董事会[13] - 工作细则由董事会审议通过并解释，与规定不一致以规定为准[17]

组织架构调整 - 公司不再设置监事会或监事，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工董事[24] - 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[32] - 公司设监事会，由5名监事组成，设主席1人[33] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为360,000,000股，已发行股份数为450,000,000股[4] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求及数量限制[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[5] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[6] - 股东自决议作出之日起六十日内可请求法院撤销违规股东会、董事会决议[7] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可对违规董高人员诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[8] 会议与审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东会审议[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等应提交股东会审议[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等应提交董事会审议[25] 董事与独立董事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任不超六年[21][22] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不超公司董事总数二分之一[22] - 董事会审议对外担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[25] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[28] 利润分配 - 公司现金股利政策目标为最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[35] - 公司每年度以现金方式累计分配利润不少于当年可分配利润的10%或连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[36] - 公司因特殊情况无法按既定现金分红政策确定方案需在年报披露原因，方案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[37] 制度与管理 - 公司修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》等20项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等2项制度[52][53] - 《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等6项制度需提交2025年第三次临时股东大会审议通过[52][53] - 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》等13项制度将披露于上海证券交易所网站[53] 军工特别条款 - 公司业务涉及军工行业需遵循多项特别条款，如接受军品订货等[47] - 控股股东变化前公司等三方应向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序[47] - 董事长等变动、军工科研关键人员解聘调离公司需向主管部门备案[47] - 公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员需事先报主管部门审批[47]

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-050 北京航空材料研究院股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数）。 ● 回购股份资金来源：北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行所取得的超募资金。 ● 回购股份用途：用于减少注册资本及员工持股计划、股权激励。其中，用 于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元；用于减少注册资本金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元。 ● 回购股份价格：不高于 80 元/股，该价格不高于公司董事会通过回购股份决 议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-049 北京航空材料研究院股份有限公司 关于部分募投项目调整变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于部分募投项目调整变更的议案》，同意将募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目"的建 设内容、投资总额、建设地点、建设周期进行调整。保荐人中信证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。本次募投项目变更 尚需提交公司股东大会审议。 ● 建设内容调整：新增精整自动化检测线设备、新增 4,000T 液压机设备、 机加工设备调减、热等静压机自主研发与规模化替代。 ● 投资总额调整：项目总投资额由 54,703.22 万元调整为 42,498.83 万元。 ● 建设地点调整：由"北京海淀区 ...