人员数据 - 截至2023年12月31日，致同合伙人225名，注册会计师1364人，签过证券服务审计报告超400人[2] 业绩总结 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] 未来展望 - 2024年聘任致同为年度审计机构[2] 审计沟通 - 2024年12月27日、2025年3月24日审计委员会与相关人员沟通[4] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[6]

关联交易数据 - 2025年向中国航发集团及下属采购商品、接受劳务预计35939.53万元，占比17.38%，上年28516.30万元，占比14.62%[4] - 2025年向中航百慕新材料采购商品、接受劳务预计265.49万元，占比0.13%，上年113.63万元，占比0.06%[4] - 2025年向中国航发集团及下属租赁房租、设备预计2491.42万元，占比49.83%，上年2439.65万元，占比67.25%[4] - 2025年向中国航发集团及下属销售产品、提供劳务预计97783.26万元，占比31.47%，上年97552.81万元，占比33.35%[4] - 2025年向中国航发集团及下属提供房屋、设备租赁预计706.61万元，占比95.21%，上年647.28万元，占比96.46%[4] - 2025年各类关联交易预计合计137186.31万元，年初至披露日已发生16834.18万元，上年129269.67万元[4] - 2024年向中国航发集团及下属采购商品、接受劳务预计31855.00万元，实际28516.30万元[8] - 2024年向中国航发集团及下属销售产品、提供劳务预计106451.35万元，实际97552.81万元[8] 授信与额度 - 公司与中国航发集团财务有限公司协议，可循环使用综合授信额度不超4亿元，存款额度每日最高结余不超35亿元，有效期至2026年6月30日[5] 公司基本信息 - 公司成立于1996年04月29日，注册资本10,915万元人民币[12] - 上海洁深新能源科技持股32.35%，中国航发北京航空材料研究院持股21.50%等[12] 关联交易相关 - 控股股东中国航发航材院副院长、公司董事汤智慧在关联公司担任董事[13] - 关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允原则，按市场公允价格执行[14] - 关联交易基于公司正常生产经营，对长远发展有积极影响[15] - 保荐人认为日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，决策程序合规[16]

股东大会时间 - 2024年度股东大会召开时间为2025年4月29日14点30分[3] - 股权登记日为2025年4月22日[12] - 网络投票起止时间为2025年4月29日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年4月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 现场登记时间为2025年4月28日09:00 - 16:00[15] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7、9[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案9，关联股东为中国航发北京航空材料研究院等[8] 公司信息 - 公司股票代码为688563，股票简称为航材股份[12] - 会议联系电话为010 - 62457705，传真为010 - 62497510[16]

议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等4项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3] - 《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》等5项议案表决全票通过[5] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案表决全票通过[6] 会议出席 - 2025年3月27日会议应出席监事5人，实际出席5人[2]

议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意9票，需提交股东大会审议[3] - 《关于<独立董事独立性自查报告>的议案》同意6票，3位独立董事回避表决[5] - 《关于公司<2024年度利润分配方案>的议案》同意9票，需提交股东大会审议[6] - 《关于<中国航发集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告>的议案》同意3票，6位关联董事回避表决[8] - 《关于公司董事2024年度报酬总额的议案》同意9票，需提交股东大会审议[12] - 《关于公司高级管理人员2024年度报酬总额的议案》同意9票[12] - 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》同意9票，需提交股东大会审议[13] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》同意3票，6位关联董事回避表决[13] - 《关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》需提交股东大会审议[14] - 《关于公司2025年度经营计划与投资方案的议案》同意9票[14] - 《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》同意9票[14] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》同意9票[15] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意9票[15] - 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》同意9票[15] 其他 - 会议2025年3月17日发通知，3月27日召开，9位董事全出席[2] - 公告披露多项决议为备查文件[16] - 公告日期为2025年3月31日[17]

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-005 北京航空材料研究院股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京航空材料研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）2024年实现归属于上市公司普通股股东净利润 581,044,329.32元，扣除提取法定盈余公积金57,936,013.85元后，2024年实现可供分 配利润523,108,315.47元。截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润 1,255,347,259.79元。 鉴于公司目前经营情况良好，现金流充足，为了保障股东合理的投资回报， 根据《公司章程》的利润分配政策，结合持续发展需要，经董事会决议，公司 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 1 每股分配比例：每10股派发现金红利3.02元（含税），不送红股、不以资 ...

公司基本信息 - 公司是从事航空航天用部件及材料研发、生产和销售的高新技术企业[39] - 公司采用事业部管理模式，各事业部独立开展研发、采购、生产和销售活动[45] - 公司研发项目布局从依托上级机关立项、“产研”联合、自筹资金立项三方面展开[46] - 公司采购计划采取“以产定采”模式，部分原材料有安全库存[47][48] - 公司主要执行中国航发AEOS生产制造体系要求，采用“以销定产”模式，部分产品“以销定产+合理库存”[49] - 公司销售模式为直销，国内产品通过招标等获取订单，民用产品通过多种方式拓展业务[50] - 截至2024年12月31日，公司总股本为4.5亿股[6] - 公司上市时已盈利[4] 审计与合规声明 - 致同会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入29.32亿元，同比增长4.62%，主要因航空成品件、非航空成品件和加工服务收入增长[21][23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.81亿元，同比增加0.84% [21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.14亿元，同比减少9.26%，因产品结构变化、研发投入增加、非经常性损益净额增加[21][23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2162.21万元，同比降低91.85%，因业务规模扩大、投入和应收账款增加、支付到期应付票据较多[21][23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产103.61亿元，较上年末增长3.48% [21] - 2024年末总资产117.35亿元，较上年末增长2.01% [21] - 2024年基本每股收益1.29元/股，同比降低11.03%，因2023年7月公开上市发行股票[22][23] - 2024年加权平均净资产收益率5.70%，较2023年减少4.31个百分点 [22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.04%，较2023年减少4.79个百分点 [22] - 2024年研发投入占营业收入的比例8.26%，较2023年增加0.99个百分点 [22] - 2024年各季度营业收入分别为6.79亿元、8.31亿元、6.87亿元、7.36亿元；归属上市公司股东净利润分别为1.48亿元、1.63亿元、1.25亿元、1.45亿元[25] - 2024年非经常性损益合计6749.53万元，2023年为1027.28万元，2022年为 - 165.75万元[28] - 交易性金融资产期初余额26.09亿元，期末余额29.35亿元，当期变动3.27亿元；应收款项融资期初余额3959.51万元，期末余额1.25亿元，当期变动8494.31万元[30] - 2024年营业收入29.32亿元，同比增长4.62%；净利润5.81亿元，同比增长0.84%；研发支出2.42亿元，同比增长18.78%[34] - 本年度费用化研发投入242,190,745.53元，上年度为203,893,067.01元，变化幅度为18.78%；研发投入合计242,190,745.53元，上年度为203,893,067.01元，变化幅度为18.78%[85] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为8.26%，上年度为7.27%，增加0.99个百分点[85] 分红情况 - 公司拟以总股本为基数，每10股派发现金红利3.02元，合计拟派1.359亿元，占2024年可供分配利润25.98%，占归属于上市公司普通股股东净利润23.39%[6] - 2024年公司现金分红总额2.169亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润37.33%[6] - 2024年公司共实施2次现金分红，合计派发现金股利23,625万元[38] 业务合作与战略发展 - 公司与国外某客户签订2025 - 2030年长期框架合同，预计累计合同金额约21亿元[35] - 公司推进第二阶段（2023 - 2025年）“科改行动”综合改革方案实施[37] - 公司用6000万元对核兴航材增资，成为其第二大股东[37] 研发活动与成果 - 2024年公司试点组织实施首批14项“揭榜挂帅”类研发项目[36] - 2024年研发投入占营业收入比重8.26%，总投入约2.42亿元[36] - 2024年共申报专利38项，发表论文20余篇[36] - 报告期内公司申请发明专利35项、实用新型专利2项、外观设计专利1项，获授权专利16项；累计申请专利298项、软件著作权1项，获授权专利209项、软件著作权1项[83] - 2018年公司复杂零件整体铸造的型（芯）激光烧结材料制备与控形控性技术获国家科学技术进步奖二等奖[82] - 1997年公司羟基封端液体含氟苯撑硅橡胶及高温耐油室温硫化密封剂HM1001获国家技术发明奖三等奖[83] 各业务线产品信息 - 钛合金精密铸造事业部产品包括航空发动机中介机匣等，应用于航空发动机等[40] - 橡胶与密封材料事业部产品有弹性元件等，应用于航空发动机等[40] - 飞机座舱透明件事业部产品包含有机玻璃透明件等，用于飞机座舱等[40] - 高温合金熔铸事业部产品有粉末高温合金母合金等，应用于航空发动机热端部件等[40] - 钛合金精密铸造事业部国际宇航钛合金铸件低周疲劳性能达10,000次以上[41] - 橡胶与密封材料事业部弹性元件寿命长、减重效果好，用于直升机旋翼系统[42] - 飞机座舱透明件事业部有机玻璃透明件为飞行员提供活动空间，是应急弹射救生通道[43] - 高温合金熔铸事业部粉末高温合金母合金组织均匀、屈服强度高，用于航空发动机涡轮盘[43] - 高温合金熔铸事业部可供应60余种牌号高温合金母合金，其中航空发动机用40余种[60] - 公司产品占据国内先进飞机和直升机透明件绝大部分份额[57] - 钛合金精密铸造事业部可生产国内绝大部分批产、在研航空发动机的钛合金铸件[61] - 橡胶与密封材料事业部特种橡胶材料及制品核心技术处于国内领先地位[54] - 钛合金精密铸造事业部是国内少数批产国际民用航空钛合金铸件的供应商[61] - 高温合金熔铸事业部通过了IATF 16949汽车质量管理体系和ISO 13485医疗器械质量管理体系等多体系认证[60] - 橡胶与密封材料专业经过六十多年积淀，产品已实现规范化、标准化和系列化[54] - 橡胶与密封材料事业部参与国内大部分飞机密封剂和配套材料研制，民机用密封剂进入中国商飞和民航维修合格物料清单[64] - 橡胶与密封材料事业部实现国内飞机某型结构功能一体化材料首次批量装机应用[64] - 橡胶与密封材料事业部参与大部分先进直升机弹性元件立项研制，使中国成为世界第三个掌握直升机旋翼弹性元件技术的国家[65] - 飞机座舱透明件事业部保障我国几乎所有先进飞机、主力直升机等产品透明件研制和小批量装备[66] - 飞机座舱透明件事业部占据国内绝大多数歼击机透明件市场[66] - 飞机座舱透明件事业部实现超轻薄型风挡玻璃技术在国内主力直升机机型装机验证和批产交付[67] - 飞机座舱透明件事业部先进功能无机透明件产品在舰船领域开辟应用市场[67] - 高温合金熔铸事业部是中国航发下属航空发动机用高温母合金唯一批产单位[68] - 高温合金熔铸事业部多个牌号航空发动机用母合金返回料开展产品应用验证工作，研发进度和技术水平国内领先[68] 行业技术趋势 - 全球航空用钛材占钛材总需求的50%左右，国内仅为20%左右[51] - 国内航空橡胶密封材料技术和应用基本能满足国产飞机需求，原材料基本自主保障[53] - 国内航空透明件和高铁车窗产品技术达到国际先进水平[55] - 我国高温合金现阶段技术能力与世界先进水平差距不断缩小[58] - 新型钛合金、Ti - Al系金属间化合物适用于600 - 850℃航空发动机关键热端构件[70] - 注射成型聚碳酸酯透明件技术经20多年迭代成先进航空透明件核心技术[75] - 国内在政策支持下实现光学级透明件注射成型制造技术快速发展并突破多项关键技术[75] - 航空密封剂材料呈现轻质化、多元化和高效化发展，耐介质和结构密封剂以含硫化合物为基体的系列低密度密封剂为主且产品密度不断降低[74] - 功能型密封剂取得新突破，防燃油蒸汽、导电、防火密封剂产品开发和应用填补国内空白，商用飞机应用进步巨大[74] - 有机硅密封剂在高性能密封剂领域地位重要，产品功能和牌号众多；环氧树脂品类和牌号复杂[73] - 高技术推动具有防火、导电、“三防”、水下固化等功能型有机材料发展[73] - 层合透明件在先进运载系统应用广泛，产品向轻量化、多功能、高可靠性方向发展[75] - 发展成熟的变色调光技术有电致变色、分散型液晶变色、悬浮粒子变色技术等，电致变色技术优点多可推广应用[75] - 高温合金母合金应追求更高品质和性能，可通过研发新型合金和优化冶炼工艺提升[76] - 国内高温合金返回料循环利用起步晚，目前部分单位态度逐步放开并开展部分牌号应用验证工作[78] - 高强易溃散型壳制备技术可制备直径近1700mm，壁厚2.5mm钛合金产品用型壳[79] - 大型复杂整体钛合金铸件制备技术可研制直径近1700mm，高近550mm钛合金机匣[79] - 复杂整体钛合金精铸件尺寸精度控制技术使钛合金铸件尺寸精度达CT6级，壁厚均匀性达0.8mm[79] - 薄壁框梁结构钛合金精铸件制备技术可研制外形尺寸1900mm，壁厚2.5mm的铸件，实现铸件减重40%以上[79] - 低成本短流程钛合金特种铸型铸造技术整体铸造最大轮廓尺寸3000mm，最大重量1100kg[79] - 高性能低密航空密封剂密度最低达0.9g/cm³以下，已通过民航适航符合性验证[10] - 耐高温高强度室温硫化硅橡胶制备技术研制出短期耐500℃、长期耐800℃、耐1500℃等密封剂产品[11] - 轻质耐高温高效隔热/防火材料制备技术突破1100℃防火焰穿透等关键技术[12] - 航空发动机/飞机用特种橡胶密封材料及制备技术达到国内领先水平[13] - 整体圆弧风挡制造技术实现飞机风挡由三块式向整体式跨代发展[14] - 气泡式舱盖制造技术实现定向有机玻璃在气泡式舱盖上应用[15] - 整体座舱盖制造技术实现整体座舱盖透明件国内首次应用[16] - 直升机电加温风挡制造技术实现高性能无机玻璃在其上应用[17] - 直升机舱门玻璃制造技术设计出适用于定向有机玻璃舱门玻璃成形装置[18] 在研项目情况 - 公司报告期内投资规模500万元以上在研项目中，钛合金熔模铸造冶金缺陷形成机理及生产过程项目预计总投资1,250.00万元，本期投入0万元，累计投入1,240.14万元，已完成项目研究内容，待验收[86] - 铸造钛基合金新材料与新工艺研究预计总投资2600.00，本期投入934.42，累计投入2589.47[87] - 弹性杆端轴承抗疲劳结构设计与制造工艺技术研究预计总投资1200.00，本期投入321.54，累计投入994.24[87] - 直升机高承载组合研究预计总投资900.00，本期投入253.94，累计投入871.41[87] - 某型主风挡透明件关键技术攻关预计总投资1573.00，本期投入1.70，累计投入1464.81[88] - 某型侧风挡透明件关键技术攻关和工程应用研究预计总投资1135.00，本期投入74.08，累计投入1009.18[88][89] - 某型观察窗制造技术研究预计总投资1005.00，本期投入0，累计投入999.17[89] - 某型技术的应用研究预计总投资1262.50，本期投入271.69，累计投入1088.18[89] - 某型主风挡透明件关键技术攻关已完成项目研究内容，待验收，突破多项关键技术[88] - 某型侧风挡透明件关键技术攻关和工程应用研究已完成项目研究内容，待验收，实现典型试验件制造并通过多项试验[88][89] - 某型观察窗制造技术研究已完成项目研究内容，待验收，观察窗产品通过适航验证考核试验[89] - 某型技术的应用研究开展了观察窗尺寸柔性EC膜制备等工作，下一步将开展提升器件褪色相关研究[89] - 弹性轴承结构与工艺优化技术研究完成离心弹性轴承等样件试制，样件满足技术指标要求[88] - 某型主风挡透明件关键技术攻关达到光学、鸟撞等设计要求，满足设计寿命和使用需求[88] - 粉末高温合金返回料洁净化熔炼技术研究预计投资规模3700.00（单位未提及），本期投入2682.87（单位未提及），累计投入3700.00（单位未提及）[90] - N3A合金锭制备技术研究预计投资规模2100.00（单位未提及），本期投入0，累计投入1825.24（单位未提及）[90] - 粉末高温合金返回料洁净化熔炼技术研究已完成项目研究内容，待验收，解决“粉末高温合金返回料熔炼过程杂质去除机理”问题[90] - N3A合金锭制备技术研究已完成项目研究内容，待验收，合金持久寿命及抗拉强度显著提高[90] - 粉末高温合金返回料洁净化熔炼技术研究完成返回料添加比例及返回不同次数对高温合金成分等影响规律研究[90] - 粉末高温合金返回料洁净化熔炼技术研究形成含粗粉合金主成分精确控制技术，有助于降低粉末涡轮盘制备成本[90] - N3A合金锭制备技术研究完成痕量元素对合金性能影响研究[90] - 粉末高温合金返回料洁净化熔炼技术研究采用高温合金粗粉等作为返回料，开展返回料粗粉洁净化熔炼控制技术研究[90] - N3A合金锭制备技术研究提高模具使用寿命，以满足系列发动机等

关于北京航空材料研究院股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the state of the subject of the subject of the station of the station of the station of the status and 目 录 关于北京航空材料研究院股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度通过中国航发集 团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 ant Thornton 20 151 关于北京航空材料研究院股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110A003570 号 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东: 我们接受北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称 航材股份)委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了航材股份 2024年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益变动表 和财 务 报表 附 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Thornton #7 日 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A005012 号 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称 航材股份) 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是航材股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。 Grant Thornton 致同 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见 2025 年 3 月 27 日，公司召开了第二届董事会第二次会议（定期会议）、第 二届监事会第二次会议（定期会议），审议通过了《关于公司 2025 年度日常关 联交易预计情况的议案》。公司董事会在审议该议案时，关联董事杨晖、骞西昌、 3 唐斌、刘晓光、汤智慧、刘颖回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。此议案审议程序 符合相关法律法规的规定。 本次日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会 上对相关议案回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易执行情况 2024 年度公司各项关联交易的预计和执行情况如下： 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股份 有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构履行持续督导职责，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对航材股 ...