文章核心观点 公司第二届监事会第二次会议审议多项议案，部分需提交股东大会审议，相关内容可在上海证券交易所网站查询 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席监事5人，实际出席5人，其中通讯出席1名，委托出席1名 [1] - 会议由监事李兴无主持，董事会秘书列席，召集及召开程序合法有效 [1] 监事会会议审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，表决结果为5票同意 [1][2] - 审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》，表决结果为5票同意 [2] - 审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，表决结果为5票同意 [2] - 审议通过《关于公司<2024年度利润分配方案>的议案》，表决结果为5票同意 [2] - 审议通过《关于公司监事2024年度报酬总额的议案》，实施分项表决，部分监事回避，安娜表决结果为5票同意 [4] - 审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》，表决结果为5票同意 [4] - 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》，表决结果为5票同意 [4][5] - 审议《关于公司2025年度经营计划与投资方案的议案》，表决结果为5票同意 [5] 无需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于公司<2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》，表决结果为5票同意 [2] - 审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价的报告>的议案》，表决结果为5票同意 [3] - 审议通过《关于公司<2024年度内控体系工作报告>的议案》，表决结果为5票同意 [3] - 审议通过《关于中国航发集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告的议案》，表决结果为5票同意 [3] - 审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，表决结果为5票同意 [3][4] 备查文件 - 《北京航空材料研究院股份有限公司第二届监事会第二次会议（定期会议）决议》 [5]

文章核心观点 公司发布召开2024年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1][3][6] 召开会议的基本情况 - 股东大会召集人为董事会 [4] - 召开日期为2025年4月29日14点30分，地点是公司会议室 [1] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月29日 [4] 会议审议事项 - 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等4项非累积投票议案 [3] - 听取《北京航空材料研究院股份有限公司2024年度独立董事述职报告》 [3] - 应回避表决的关联股东有中国航发北京航空材料研究院等3家 [6] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [6] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准 [6] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [6] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月22日收市时登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人 [6] - 公司董事、监事和高级管理人员出席 [6] - 公司聘请的律师出席 [8] 会议登记方法 - 登记需提供身份证件等材料，委托代理人需额外提供授权委托书等 [7] - 现场登记时间为2025年4月28日09:00 - 16:00 [7] - 现场登记地点为公司证券部 [7] 其他事项 - 联系地址为北京市海淀区温泉镇环山村8号 [7] - 联系部门为证券部，会务联系人是徐星宇，电话010 - 62457705，传真010 - 62497510 [8] - 有关费用自理 [8]

文章核心观点 公司独立董事黄进在2024年度勤勉尽责、独立履职，充分发挥监督作用，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，汇报了该年度履职情况并给出总体评价和建议 [1] 独立董事的基本情况 - 独立董事黄进为1958年出生的中国国籍博士研究生、教授，历任多所高校重要职务，现任武汉大学资深教授及多家公司独立董事 [1] - 黄进不在公司及其附属公司等任职，本人及直系亲属不持有公司股份，除津贴外无额外利益，不存在影响独立性的情况 [1] 独立董事年度履职情况 出席会议情况 - 报告期内公司董事会召开6次、股东大会召开3次，黄进亲自出席董事会5次、股东大会3次，对提交董事会的全部议案均投票同意 [2] 参加专门委员会的情况 - 黄进担任公司董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，报告期内提名委员会召开3次、审计委员会召开8次，其均出席会议并审查相关事项 [3] 参加独立董事专门会议的情况 - 报告期内独立董事专门会议召开3次，黄进均亲自出席并对关联交易相关议案等预先审核 [4] 行使独立董事职权情况 - 报告期内黄进忠实履职，有效行使职权，维护公司和中小股东权益，未发生独立聘请中介机构等情况 [4] 现场考察及公司配合独立董事工作情况 - 报告期内黄进利用会议及调研机会实地考察公司，加强与各方沟通并提合理化建议，公司积极配合其履职 [4][5] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 报告期内黄进与公司内部审计机构及致同会计师事务所积极沟通，监督内部审计工作，维护审计结果客观公正 [5] 与中小股东沟通交流情况 - 报告期内黄进关注投资者网络提问，通过股东大会与中小投资者就议案及公司经营情况沟通 [5] 参加培训情况 - 报告期内黄进学习上市监管法规等文件，参加公司及监管机构培训，增强自律合规意识和履职能力 [6] 重点关注事项 关联交易情况 - 公司报告期内关联交易为正常行为，遵循原则，不损害公司和中小股东利益，审议和表决程序合规 [6] 公司及相关方变更或豁免承诺的方案 - 报告期内公司及相关方严格履行承诺，无变更或豁免承诺情况 [6] 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 - 报告期内公司未发生被收购情形 [7] 披露财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 黄进认为公司财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合要求 [7] 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 2024年第二次临时股东大会同意聘任致同会计师事务所为公司2024年度审计机构，黄进认为其具备相应能力 [7] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 公司第二届董事会第一次会议同意聘任马兴杰为财务总监，黄进认为其任职资格和聘任程序合规，不损害利益 [7] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 - 报告期内公司不存在因非会计准则变更原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情况 [8] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 2024年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，同日会议选举产生董事长等并聘任新一届高级管理人员，黄进认为任职资格和程序合规，不损害利益 [8] 董事、高级管理人员薪酬情况，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划 - 报告期内公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，无制定或变更股权激励等计划情况 [8] 总体评价和建议 - 黄进在2024年度履职尽责，发挥独立董事作用，建议持续提升履职能力，为公司发展提更多建议，维护公司和股东利益 [9]

文章核心观点 公司董事会对独立董事叶忠明、黄进、于浩的独立性情况进行评估，认为他们符合相关要求，2024年度不存在影响独立性的情形 [1] 独立董事任职情况 - 叶忠明于2021年12月起任职公司独立董事，2024年度任职时间为2024年1月1日 - 12月31日 [1] - 黄进于2021年12月起任职公司独立董事，2024年度任职时间为2024年1月1日 - 12月31日 [3] - 于浩于2022年2月起任职公司独立董事，2024年度任职时间为2024年1月1日 - 12月31日 [4] 独立性自查事项 - 包括在上市公司或其附属企业任职人员及其配偶等关系人、直接或间接持股1%以上人员及其配偶等关系人、直接或间接持股5%以上人员及其配偶等关系人、在控股股东等附属企业任职人员及其配偶等关系人、与上市公司及其关联方往来单位任职人员、为上市公司及其关联方提供服务中介机构相关人员、最近十二个月内曾有上述情形人员、法规规定不具备独立性的其他人员 [2][3][5] 自查结果 - 叶忠明、黄进、于浩经自查，2024年度均不存在影响独立性情形 [2][3][5]

文章核心观点 展示北京航空材料研究院股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，包括不同关联方资金占用和往来的具体数据[1] 非经营性资金占用情况 - 涉及现控股股东、实际控制人及其附属企业、前控股股东、实际控制人及其附属企业、其他关联方及其附属企业，但均无具体占用数据[1] 其他关联资金往来情况 中国航发集团财务有限公司 - 与公司为同一最终控制方，核算科目为货币资金、其他非流动资产、银行存款，2024年期初往来资金余额294,825.35万元，年度往来资金发生金额（不含利息）583,415.53万元，2024年期末往来资金余额262,805.05万元，年度偿还累计615,435.83万元，往来性质为经营性往来[1] 中国航发北京航空材料研究院 - 作为控股股东，在应收账款方面，2024年期初往来资金余额3,924.80万元，年度往来资金发生金额（不含利息）24,732.72万元，2024年期末往来资金余额14,735.64万元，年度偿还累计13,921.88万元，往来性质为经营性往来，往来形成原因为销售商品、提供劳务[1] - 在应收款项融资方面，2024年期初往来资金余额9,278.99万元，年度往来资金发生金额（不含利息）9,278.99万元，往来性质为经营性往来，往来形成原因为销售商品、提供劳务[1] - 在预付款项方面，2024年期初往来资金余额0.67万元，年度往来资金发生金额（不含利息）12.91万元，2024年期末往来资金余额0.00万元，年度偿还累计13.58万元，往来性质为经营性往来，往来形成原因为采购商品、接受劳务[1] 中国航发系统内单位 - 在应收账款方面，与公司为同一最终控制方，2024年期初往来资金余额20,305.86万元，年度往来资金发生金额（不含利息）84,515.47万元，2024年期末往来资金余额40,110.40万元，年度偿还累计64,710.93万元，往来性质为经营性往来，往来形成原因为销售商品、提供劳务[1] - 在应收票据方面，2024年期初往来资金余额31,377.98万元，年度往来资金发生金额（不含利息）46,056.08万元，2024年期末往来资金余额27,814.01万元，年度偿还累计49,620.05万元，往来性质为经营性往来，往来形成原因为销售商品、提供劳务[1] - 在应收款项融资方面，2024年期初往来资金余额148.74万元，年度往来资金发生金额（不含利息）2,410.22万元，2024年期末往来资金余额2,154.71万元，年度偿还累计404.25万元，往来性质为经营性往来，往来形成原因为销售商品、提供劳务[1] - 在预付款项方面，2024年期初往来资金余额85.78万元，年度往来资金发生金额（不含利息）85.78万元，往来性质为经营性往来，往来形成原因为采购商品、接受劳务[2] 上市公司的子公司及其附属企业 - 北京航材优创高分子材料有限公司为全资子公司，核算科目为其他应收款，2024年期初往来资金余额1,000.00万元，年度往来资金发生金额（不含利息）1,000.00万元，往来性质为非经营性往来，往来形成原因为往来款[2] 总计情况 - 2024年期初往来资金余额351,669.18万元，年度往来资金发生金额（不含利息）750,421.92万元，利息0.00万元，年度偿还累计744,192.30万元，2024年期末往来资金余额357,898.80万元[2]

业绩相关 - 2024年实施2次现金分红，合计派发现金股利23,625万元，员工持股平台两次分红合计1,116.63万元（含税）[66] - 2024年研发投入占营业收入比重8.26%，总投入2.42亿元[87] 用户数据 - 无 未来展望 - 到2025年万元产值综合能耗较2020年下降13.5%，万元产值二氧化碳排放量比2020年下降18%[140] - 到2030年万元产值综合能耗较2020年下降20%，万元产值二氧化碳排放较2020年下降30%[140] 新产品和新技术研发 - 2024年新增立项71项科研项目，其中外部科研项目7项（经费1211万元）、自主立项21项、新产品试制类29项、揭榜挂帅类14项[87] - 2024年持有专利210项，参与国家标准编制5项，发表论文20余篇[89] - 2024年年度新申请专利38项，获授权发明专利10项，实用新型专利5项[90] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 发布《相关方安全环保管理提升工作方案》，创新建立“521”工作机制[129] - 2024年11月召开安全、环境、能源“三体系”合一建设启动会[156] 质量与运营 - 质量目标及工作计划完成率100%[18] - 现场操作人员持证上岗率连年保持100%，A/B类设备完好率分别达99.8%、99.75%，关键工艺设备覆盖率100%，全年计量器具送检率100%[99] - 2024年交付产品错/漏检率0，检验检测报告、合格证明文件差错0[99] - 2024年重点项目任务完成率100%，产品合同履约率100%，批产产品一次交验合格率99.9%，顾客满意度平均96.9分[102] 供应链管理 - 2024年编制和修订公司供应链管理体系文件44份，其中新编33份、修订11份[107] - 供应链管理专题培训累计培训1500余人次[107] - 2024年供应商总数1420家，其中与科研生产相关495家，其他类925家；新增供应商总数262家，其中与科研生产相关52家，其他类210家[108] 环保与能耗 - 环保投入为465.60万元，排放物100%合规处理并达标排放[18][115][163] - 2024年万元产值综合能耗同比下降4.90%，万元二氧化碳排放量同比下降3.87%[160] - 2024年天然气用量9.97万立方米，汽油用量47.96吨[160] - 2024年外购电力3590.70万千瓦时，外购热力32157.15百万千焦[160] - 2024年综合能耗5690吨标准煤，万元产值综合能耗0.0194吨标准煤/万元[160] - 2024年二氧化碳总量24859吨二氧化碳当量，万元二氧化碳排放量0.0848吨二氧化碳当量/万元[160] - 2024年安装两套软化水装置，软化水量为10立方米/小时[162] - 处理并回收工业固体废弃物约达25吨[172] 员工相关 - 截至2024年末，公司员工总数为924人[184] - 男女员工比例为2.92 : 1，少数民族员工比例为3.68%，员工流失率为17.26%，科研类员工比例为33.23%，中层以上管理员工比例为35.17%[185] - 按学历划分，博士54人，本科169人，硕士229人，大专及以下472人[185] - 按年龄划分，51岁以上占5.84%，41至50岁占14.35%，31至40岁占24.18%，30岁以下占18.29%[185] - 2024年公司员工社会保险覆盖率100%[190] - 2024年公司员工体检覆盖率100%[190] - 公司劳动合同签订比例为100%[185] 党建与制度 - 2024年召开党委会23次，三重一大前置讨论议题64项，决策议题35项[44] - 报告期内公司有341名党员，其中7名预备党员[45] - 组建3支院级、7支公司级“铸心”新长征党员突击队，实现金属存货压降1.6亿元[46] - 基层党组织对内开展丝绸之路共建项目11个，对外开展牵手提升项目7个[48] - 2024年制定30条重点任务台账推动党纪学习教育[50] - 创作廉洁文化微视频1条，举办廉洁文化主题宣传展2次，提炼廉洁文化口号3个[53] - 基层党组织开展专题教育活动75次，党委理论中心组集中专题学习8次[54] - 公司现行有效制度270个，2024年制定及修订制度115项[58] - 针对独立董事改革修订7项内部制度[58] - 截至报告期末，董事会成员共9名[60] - 2024年开展7项审计工作，制定修订3份审计相关制度文件[79] 培训与活动 - 完成培训234项，合计时长21,459小时，教育培训经费投入171.31万元[18] - 2024年公司共组织董监高及业务骨干培训25场，累计参与167人次[76] - 2024年公司组织调研8次，邀请董监事参加专题工作会2次，日常沟通交流会24次[63] - 2024年召开网络互动和现场互动结合的业绩说明会1场，网络互动业绩说明会2场[69] - 2024年主动组织机构现场调研4次，发布投资者活动记录表4次[72] - 工会累计自主开展活动18次，参赛职工400余人次[196] - 公司开展“关心关爱”青年员工座谈会[196] - 公司举办“三八”国际妇女节插花活动[196] - 公司举办“声动航材”职工合唱大赛[200]

公司基本信息 - 公司注册资本15亿元，股东为中国航发[2] 业绩总结 - 2024年累计实现营业收入5.76亿元[19] - 2024年拨备前利润总额2.8亿元[19] - 2024年实现净利润1.52亿元[19] 财务数据 - 2024年末资产总额378.34亿元，自营贷款及贴现资产余额145.9亿元[18] - 2024年末负债总额355.87亿元，吸收成员单位存款349.08亿元[18] - 2024年末期末净资产22.47亿元[18] 风险与指标 - 2024年主要风险为操作和信用风险，总体可控[5] - 2024年末资本充足率为11.82%，目标值≥10.5%[22] - 流动性比例为67.02%，目标值≥25%[24] - 各项贷款/(各项存款+实收资本)为40.07%，目标值≤80%[24] - 集团外负债总额占比为0.00%，目标值≤100%[24] - 票据承兑余额/总资产为0.27%，目标值≤15%[24] - (票据承兑+转贴现转出)/资本净额为23.46%，目标值≤100%[24] - 投资总额/资本净额为60.11%，目标值≤70%[24] - 固定资产净额/资本净额为0.50%，目标值≤20%[24] 其他 - 公司计划财务部编制3人，负责日常核算与监督[20] - 公司实现会计凭证99%以上自动生成[21] - 中国航发财务监管指标符合规定要求[25] - 未发现对公司存放资金有安全隐患事项[27]

募集资金情况 - 公司获准发行9000万股，每股发行价78.99元，募集资金总额710910.00万元，净额689563.39万元[2] - 2024年募集资金总额为689563.39万元[18][20] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目222411.13万元，未使用金额467152.26万元[4] - 2024年度直接投入募投项目7365.00万元，截至2024年12月31日累计投入229776.13万元，未使用金额459787.26万元[4] - 2024年度累计利息收入扣除手续费金额9297.80万元，累计利息收入扣除手续费金额13480.27万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额103484.53万元[4] - 2024年度利息收入9297.83万元，扣除手续费0.03万元，未置换支付发行费用217.01万元[6] - 截至2024年12月31日，北京银行账户存储余额4397.74万元，中信银行账户30679.60万元，招商银行账户47341.90万元，北京航材优创高分子材料有限公司账户21065.29万元[6] 资金使用与管理 - 公司拟使用不超37亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[7] - 报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额共370000.00万元[8] - 2024年度公司使用闲置募集资金37亿元进行现金管理[22] - 2024年度公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[22] - 2024年度公司未用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[22] - 报告期内，公司无变更募集资金投资项目、对外转让和置换情况，无违规使用募集资金情形[10][11][12] - 截至2024年12月31日，募投项目先期投入及置换金额为1.196601亿元[22] 项目投入进度 - 航空高性能弹性体材料及零部件产业项目累计投入进度为40.91%[18][20] - 航空透明件研发/中试线项目累计投入进度为1.69%[21] - 大型飞机风挡玻璃项目累计投入进度为5.71%[21] - 航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目累计投入进度为4.71%[21] - 补充流动资金累计投入进度为100.00%[21] - 承诺投资项目累计投入进度为36.38%[21] - 超募资金累计投入进度为29.94%[21] 市场需求与展望 - 预计未来每年我国高温合金需求约5.82万吨[22] - 未来10年军用航空发动机带来的年需求量约为1.18万吨[22] - 航空发动机用各类叶片的平均增长率约为20%[22] - “十四五”期间工业发电、管道增压等市场高温合金需求量分别是12万吨、4.2万吨[22] - 近年来燃气轮机市场对高温合金的年需求量约为3.3万吨[22] - 截至2025年初，中国商飞累计获得的C919订单接近1500架[22]

关联交易数据 - 2025年向中国航发集团及下属采购商品、接受劳务预计35939.53万元，占比17.38%，上年28516.30万元，占比14.62%[4] - 2025年向中航百慕新材料采购商品、接受劳务预计265.49万元，占比0.13%，上年113.63万元，占比0.06%[4] - 2025年向中国航发集团及下属租赁房租、设备预计2491.42万元，占比49.83%，上年2439.65万元，占比67.25%[4] - 2025年向中国航发集团及下属销售产品、提供劳务预计97783.26万元，占比31.47%，上年97552.81万元，占比33.35%[4] - 2025年向中国航发集团及下属提供房屋、设备租赁预计706.61万元，占比95.21%，上年647.28万元，占比96.46%[4] - 2025年各类关联交易预计合计137186.31万元，年初至披露日已发生16834.18万元，上年129269.67万元[4] - 2024年向中国航发集团及下属采购商品、接受劳务预计31855.00万元，实际28516.30万元[8] - 2024年向中国航发集团及下属销售产品、提供劳务预计106451.35万元，实际97552.81万元[8] 授信与额度 - 公司与中国航发集团财务有限公司协议，可循环使用综合授信额度不超4亿元，存款额度每日最高结余不超35亿元，有效期至2026年6月30日[5] 公司基本信息 - 公司成立于1996年04月29日，注册资本10,915万元人民币[12] - 上海洁深新能源科技持股32.35%，中国航发北京航空材料研究院持股21.50%等[12] 关联交易相关 - 控股股东中国航发航材院副院长、公司董事汤智慧在关联公司担任董事[13] - 关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允原则，按市场公允价格执行[14] - 关联交易基于公司正常生产经营，对长远发展有积极影响[15] - 保荐人认为日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，决策程序合规[16]

审计机构聘任 - 公司聘请致同作为2024年年度审计机构[1] - 经会议审议同意聘任致同[2] 致同情况 - 2023年致同收入总额27.03亿元，审计业务22.05亿，证券业务5.02亿[1] - 2023年致同上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[1] 审计工作 - 致同对公司2024年财报及内控有效性审计并出专项报告[3] - 致同与公司沟通按时提交工作满足披露要求[4] 评估结果 - 公司评估致同具备独立性和业务资格能满足要求[5] - 致同执业胜任无损害公司及中小股东权益行为[5] - 审计结果表明公司财报公允，程序严谨结论可信[5]