董事会会议 - 公司于2025年11月20日召开第二届董事会第七次会议[1] 人员选举 - 会议同意选举张晓艳为第二届董事会非独立董事候选人[1] - 张晓艳待股东大会选举通过后任战略与可持续发展委员会委员[1] 人员信息 - 张晓艳1972年生，博士学历，研究员，现任航材院二级专职总师[4] - 张晓艳未持股，与相关人员无关联关系，未受处罚[4]

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同会计师事务所"）。 本议案尚需经公司股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-048 北京航空材料研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至2024年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注 册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元， 证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297 ...

（一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 30 分 证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-051 北京航空材料研究院股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日 至2025 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-045 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议（以下简称"会议"）会议通知于2025年11月14日以电子邮件发出，并于2025年11 月20日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。 会议由监事会主席吴文生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议 的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料 研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司使用超募资金回购股份的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（ ...

会议信息 - 公司第二届董事会第七次会议2025年11月14日发通知，11月20日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，2人通讯出席[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5] 公告发布 - 公告于2025年11月21日发布[6]

公司股份回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购总金额不低于人民币5000万元，不超过人民币1亿元 [1] - 回购价格上限设定为80元/股 [1] - 回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内 [1] 回购股份用途 - 回购股份将用于减少公司注册资本 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1]

航材股份公告，拟以5000万元-1亿元回购公司股份，回购价格不超过80元/股。 ...

公司股价与交易数据 - 11月19日，航材股份股价上涨0.20%，成交额为9332.93万元 [1] - 当日融资买入779.23万元，融资偿还1071.17万元，融资净卖出291.95万元 [1] - 截至11月19日，融资融券余额合计2.43亿元，其中融资余额2.37亿元，占流通市值的3.76%，融资余额超过近一年70%分位水平 [1] - 11月19日融券卖出1800股，卖出金额9.69万元，融券余量10.56万股，融券余额568.09万元，超过近一年90%分位水平 [1] 公司股东与股权结构 - 截至9月30日，股东户数为2.32万户，较上期减少0.30%，人均流通股5050股，较上期增加1.87% [2] - 公司A股上市后累计派现5.35亿元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，易方达上证科创板50ETF持股487.94万股，较上期减少70.87万股；华夏上证科创板50成份ETF持股475.58万股，较上期减少267.01万股；易方达国防军工混合A持股395.32万股，较上期增加11.10万股；富国中证军工龙头ETF持股308.10万股，较上期增加49.51万股；南方中证500ETF持股202.54万股，较上期减少5298股；南方军工改革灵活配置混合A退出十大流通股东之列 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入20.39亿元，同比减少7.14% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润4.00亿元，同比减少8.23% [2] 公司基本情况 - 公司全称为北京航空材料研究院股份有限公司，位于北京市海淀区，成立于2000年4月10日，于2023年7月19日上市 [1] - 公司主营业务为航空、航天用部件及材料的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：航空成品件46.54%，基础材料44.60%，非航空成品件4.18%，加工服务3.96%，其他0.72% [1]

人员变动 - 骞西昌和刘晓光因退休和工作调整于2025年11月14日辞职[2][3][4] - 辞职报告送达董事会生效，不影响公司经营[5] 股份情况 - 截至披露日，骞西昌间接持股276,672股，占比0.06%，刘晓光未持股[5] 后续安排 - 公司将尽快完成选聘工作[5]

上市公司增持情况 - 航材股份董事长提议使用5000万元至1亿元超募资金回购股份 [2] - 苏农银行高管计划6个月内增持不少于180万元公司A股股份 [2] - 江苏有线控股股东获得A股股份增持资金贷款支持 [2] 上市公司减持情况 - 奥精医疗董事及高管拟合计减持不超过0.19%股份 [2] - 迈普医学股东国寿成达拟减持不超过1%股份 [2] - 首旅酒店股东携程上海于11月10日减持2520.6万股 [2] - 名臣健康控股股东陈勤发计划减持不超过公司总股本的3% [2] - 每日互动股东我了个推拟减持不超过1.00%股份 [2] - 七彩化学股东北京风炎拟减持不超过0.98%股份 [2] - 康泰生物控股股东一致行动人杜兴连拟减持不超过0.24%公司股份 [2] - 中衡设计部分董事及高管拟合计减持不超过0.553%股份 [2] - 新开普董事华梦阳计划减持不超过0.42%公司股份 [2] - 联赢激光实际控制人牛增强计划减持不超过0.88%股份 [2] - 弘信电子股东拟合计减持不超过0.62%股份 [2] - 三羊马前任高管张侃计划减持不超过0.13%公司股份 [2] - 华阳智能股东复星惟盈计划减持不超过5%公司股份 [2] - 合盛硅业股东富达实业拟减持不超过2.29%股份 [2] - 信立泰股东润复拟减持不超过0.07%股份 [2] - 普冉股份股东以106.66元/股的价格询价转让3.77%公司股份 [2] - 索通发展董事及高管拟合计减持不超过28.3万股股份 [2] - 多氟多控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1% [2] - 松原股份股东南京明凯拟减持不超过1%公司股份 [2] - 中洲特材控股股东冯明明计划减持不超过1.22%股份 [2] - 三美股份控股股东胡荣达拟减持不超过3%公司股份 [2] - 佳华科技股东上海普纲拟减持不超过0.65%股份 [2] - 华鼎股份股东发展资产及杭州越骏拟合计减持不超过3%公司股份 [2] - 利通电子股东邵秋萍、邵培生及高管许立群拟合计减持不超过3.0286%股份 [2] - 蓝特光学董事王芳立拟减持不超过2%股份 [2] 市场技术信号 - 部分股票MACD金叉信号形成且涨势不错 [3]