独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发北京航空材料研究院，现提名叶忠明为北京 航空材料研究院股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与北京航空材料研究院股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

一、对外投资暨关联交易概述 中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京航 空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易（2023年1月修订）》等法律法规的有关规定，对航材股 份拟对外投资暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 核兴航材（天津）科技有限公司（以下简称"核兴航材"）是一家主要从事 高强高精铝合金材料及相关制品研制生产的企业，由中国航发北京航空材料研究 院（以下简称"航材院"）与中国核工业集团有限公司下属企业中核（天津）机 械有限公司于2013年共同出资设立，主要从事以铝合金作为主要材料的核工业锻 件、挤压材产品以及其他领域挤、锻材，掌握超高强铝合金精密等温挤压技术、 非对称无缝空心型材制造工艺技术、铝及铝合金反向挤压技术、特殊处理强化固 溶技术、超硬铝合金强韧化处理技术、中小规格高精度管 ...

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会 换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-039 北京航空材料研究院股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 公司于2024年12月11日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事 会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同 意选举杨晖先生、骞西昌先生、唐斌先生、刘晓光先生、汤智慧先生及刘颖女 士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意选举黄进先生、叶忠明先生（ 会计专业人士）及于浩先生为公司第二 ...

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一者无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 需取得交易所认可培训证明材料[5] 任职后规定 - 任职后不符资格将辞去职务[5]

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）本次增加日常关联交易预计金额履行的审议程序 增加 2024 年度日常关联交易预计金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股份 有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对航材股份增加 2024 年度日常关联交易预计金额事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第一届审计委员会第十八次会议，审议通 过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联委员唐斌回避表 决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。公司于 2024 年 12 月 11 日召开了 第一届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度 日常关联交易预计金额的议案》，全体独立董事认为：公司增加 2024 年度日常关 联交易预计金额的事项符合公司日常经营发展 ...

提名信息 - 中国航发北京航空材料研究院提名黄进为公司二届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年12月10日[5] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独董境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4]

审计机构变更 - 公司拟聘请致同替换中审众环为2024年度审计机构[3] - 2024年12月11日董事会通过变更议案[12] - 变更需股东大会审议通过生效[14] 致同情况 - 2023年末从业人员近6000人，合伙人225名等[4] - 2023年度业务收入27.03亿元等[4] - 近三年受行政处罚1次等[4] 审计费用 - 2024年审计费用预计95万元，与2023年持平[6]

北京航空材料研究院股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十次会议（以下简称"会议"）于2024年12月6日以电子邮件发出通知，并于2024 年12月11日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人（ 其中委托出席2名，董事长杨晖因其他公务，书面委托副董事长骞西昌出席会议并 代为行使表决权；董事唐斌因其他公务，书面委托董事刘晓光出席会议并代为行 使表决权）。会议由副董事长骞西昌主持，全体监事、公司董事会秘书及其他高 级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董 事候选人的议案》 本议案实施分项表决： ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年12月27日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[3][5] - 股权登记日为2024年12月20日[16] 股东大会审议议案 - 变更会计师事务所[6] - 董事会换届选举（应选非独立董事6人、独立董事3人）[6][7] - 监事会换届选举（应选非职工代表监事3人）[6][7] 现场登记信息 - 现场登记时间为2024年12月26日09:00 - 16:00[19] - 现场登记地点为北京航空材料研究院股份有限公司证券部[19] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2、议案3、议案4[8] - 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[30] - 投资者可在规定票数内按意愿表决，可集中或分散投票[31]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他要求 - 参加培训并取得认可证明材料[5] - 任职后不符资格将辞去职务[5]