主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.29元，较2023年的1.45元减少11.03%，2022年为1.23元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的22.25元减少100%，2022年为7.2元 [1] - 2024年每股公积金18.82元，与2023年持平，2022年为4.59元 [1] - 2024年每股未分配利润2.80元，较2023年的2.16元增长29.63%，2022年为1.42元 [1] - 2024年营业收入29.32亿元，较2023年的28.03亿元增长4.6%，2022年为23.35亿元 [1] - 2024年净利润5.81亿元，较2023年的5.76亿元增长0.87%，2022年为4.42亿元 [1] - 2024年净资产收益率5.70%，较2023年的10.01%减少43.06%，2022年为18.60% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4833.07万股，占流通股比41.94%，较上期增加300.15万股 [1] - 招商银行华夏上证科创板50成份ETF等10家为新进前十大流通股东 [2] - 镇江高新创业投资有限公司等10家退出前十大流通股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派3.02元(含税)的分红送配方案 [4]

营业相关数据变化 - 2024年营业总收入29.32亿元，同比增长4.62%[2][4] - 2024年营业利润6.44亿元，同比下降0.44%[2] - 2024年利润总额6.43亿元，同比下降0.45%[2] 净利润相关数据变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.81亿元，同比增长0.84%[2][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.14亿元，同比降低9.26%[2][4] 每股收益与净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益1.29元/股，同比降低11.03%[2][4] - 2024年加权平均净资产收益率5.70%，较上年降低4.31个百分点[2] 资产与所有者权益变化 - 2024年末总资产117.35亿元，同比增长2.01%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益103.61亿元，同比增长3.48%[2] 研发投入变化 - 2024年研发投入总金额2.42亿元，同比增长18.78%[4]

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-001 北京航空材料研究院股份有限公司 关于对外投资暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资暨关联交易概述 2024年12月11日，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同 意公司使用自有资金6,000.00万元对核兴航材（天津）科技有限公司（以下简称 "核兴航材"）进行增资，增资完成后，核兴航材新增注册资本498.201803万元 ，全部由公司认缴，公司持股比例为34.1655%。 2024年12月27日，在收到《中国航空发动机集团关于核兴航材（天津）科技 有限公司增资的批复》（航发资〔2024〕571号）后，公司与核兴航材及其股东 中国航发北京航空材料研究院和中核（天津）机械有限公司签订了《核兴航材（ 天津）科技有限公司增资协议》。 具体内容详见公司于2024年12月12日披露的《北京航空材料研究院股份有限 公司关于对外投资暨关联交易 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-049 核兴航材为公司控股股东中国航发北京航空材料研究院（以下简称"航材院"） 实际控制的企业。本次增资前，航材院持有核兴航材80%的股权，且公司董事唐 斌担任核兴航材的董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关 规定，航材院及核兴航材为公司的关联方。本次交易构成关联交易，但未构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次投资事项经公司第一届独立董事专门会议第三次会议、第一届审计委员 会第十八次会议、第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十七次会议审议 通过，关联董事回避表决。具体内容详见公司于2024年12月12日披露的《北京航 空材料研究院股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 040）。 二、对外投资暨关联交易进展情况 公司于近日收到《中国航空发动机集团关于核兴航材（天津）科技有限公司 增资的批复》（航发资〔2024〕571号），同意公司以现金6,000万元对核兴航材 北京航空材料研究院股份有限公司 关于对外投资暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第一次会议于2024年12月27日下午现场召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，委托出席1名[2] 议案审议 - 多项议案均获9票同意，0票反对，0票弃权通过[3][5][6][7][8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日在公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人211人，所持表决权365,310,618，占比81.1801%[2] - 公司在任董事8人，现场出席7人；在任监事5人，现场出席5人；董秘出席[5] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意票365,190,617，占比99.9671%[6] - 选举杨晖为非独立董事得票357,909,962，占比97.9741%[6] - 选举骞西昌为非独立董事得票357,903,346，占比97.9723%[6] 5%以下股东表决 - 5%以下股东对变更事务所议案同意票42,259,465，占比99.7168%[10] - 5%以下股东同意选举杨晖为非独立董事票数34,978,810，占比82.5372%[10] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京市嘉源律师事务所[14] - 律师见证结论为大会召集等符合规定，表决结果合法有效[14]

北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航材股份 2024 年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 s Reun 哥給 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:北京航空材料研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-949 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京航空材料研究院股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法 律法规"）以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年12月27日下午现场召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《关于豁免公司提前5日通知召开本次监事会会议的议案》5票同意[2] - 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》5票同意[2]

公司治理 - 2024年12月27日公司完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第二届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[1] - 杨晖当选第二届董事会董事长，骞西昌当选副董事长，任期三年[2] - 第二届监事会由3名非职工代表监事和2名职工代表监事组成，任期三年[5] - 吴文生当选第二届监事会主席，任期三年[5] - 董事会聘任颜悦为总经理等高管，任期三年[6][7] - 第一届监事会监事安娜不再担任公司监事[8] 股份持有 - 骞西昌间接持有公司276,672股股份[10] - 颜悦间接持有公司276,672股股份[26] - 刘其广间接持有公司138,336股股份[27] - 张爱斌间接持有公司276,672股股份[28] - 刘刚间接持有公司138,336股股份[29] - 孟宇间接持有公司276,672股股份[30] - 马兴杰间接持有公司138,336股股份[31] - 季守栋间接持有公司138,336股股份[32] 任职资格 - 唐斌等多人未持股，与相关人员无关联，任职资格符合规定[13][14][15][16][17][20][21][23]

北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 北京航空材料研究院股份有限公司 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议材料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份 总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股 东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一 个工作日向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。 现场要求提问 ...