会议召开情况 - 2024年董事会召开6次，股东大会召开3次[3][4] - 2024年审计委员会召开8次，薪酬与考核委员会召开2次[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次[5] 人事变动 - 2024年选举产生第二届董事会成员及高级管理人员[11] - 聘任马兴杰为财务总监，聘期三年[10] 公司决策 - 2024年第二次临时股东大会通过变更会计师事务所[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[14]

业绩总结 - 审计公司对航材股份2024年度财报出具无保留意见[4] 数据相关 - 2024年与中国航发集团财务公司期初往来资金294,825.35万元，累计发生583,415.53万元，偿还615,435.83万元，期末262,805.05万元[10] - 2024年与中国航发北京航空材料研究院应收账款期初3,924.80万元，累计发生24,732.72万元，偿还13,921.88万元，期末14,735.64万元[10] - 2024年所有关联资金往来期初总计351,669.18万元，累计发生750,421.92万元，偿还744,192.30万元，期末总计357,898.80万元[10]

独立董事评估 - 公司对叶忠明、黄进、于浩2024年度独立性评估，认为符合要求[1] - 三人自查未出现影响独立性情形[4][7][10] 任职时间 - 叶忠明、黄进2021年12月起任，2024年任职至12月31日[4][7] - 于浩2022年2月起任，2024年任职至12月31日[10] 其他 - 公司2024年度不存在影响独立性情形[11] - 报告人于浩，报告日期2025年3月27日[12]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.29元，较2023年的1.45元减少11.03%，2022年为1.23元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的22.25元减少100%，2022年为7.2元 [1] - 2024年每股公积金18.82元，与2023年持平，2022年为4.59元 [1] - 2024年每股未分配利润2.80元，较2023年的2.16元增长29.63%，2022年为1.42元 [1] - 2024年营业收入29.32亿元，较2023年的28.03亿元增长4.6%，2022年为23.35亿元 [1] - 2024年净利润5.81亿元，较2023年的5.76亿元增长0.87%，2022年为4.42亿元 [1] - 2024年净资产收益率5.70%，较2023年的10.01%减少43.06%，2022年为18.60% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4833.07万股，占流通股比41.94%，较上期增加300.15万股 [1] - 招商银行华夏上证科创板50成份ETF等10家为新进前十大流通股东 [2] - 镇江高新创业投资有限公司等10家退出前十大流通股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派3.02元(含税)的分红送配方案 [4]

营业相关数据变化 - 2024年营业总收入29.32亿元，同比增长4.62%[2][4] - 2024年营业利润6.44亿元，同比下降0.44%[2] - 2024年利润总额6.43亿元，同比下降0.45%[2] 净利润相关数据变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.81亿元，同比增长0.84%[2][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.14亿元，同比降低9.26%[2][4] 每股收益与净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益1.29元/股，同比降低11.03%[2][4] - 2024年加权平均净资产收益率5.70%，较上年降低4.31个百分点[2] 资产与所有者权益变化 - 2024年末总资产117.35亿元，同比增长2.01%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益103.61亿元，同比增长3.48%[2] 研发投入变化 - 2024年研发投入总金额2.42亿元，同比增长18.78%[4]

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-001 北京航空材料研究院股份有限公司 关于对外投资暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资暨关联交易概述 2024年12月11日，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同 意公司使用自有资金6,000.00万元对核兴航材（天津）科技有限公司（以下简称 "核兴航材"）进行增资，增资完成后，核兴航材新增注册资本498.201803万元 ，全部由公司认缴，公司持股比例为34.1655%。 2024年12月27日，在收到《中国航空发动机集团关于核兴航材（天津）科技 有限公司增资的批复》（航发资〔2024〕571号）后，公司与核兴航材及其股东 中国航发北京航空材料研究院和中核（天津）机械有限公司签订了《核兴航材（ 天津）科技有限公司增资协议》。 具体内容详见公司于2024年12月12日披露的《北京航空材料研究院股份有限 公司关于对外投资暨关联交易 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-049 核兴航材为公司控股股东中国航发北京航空材料研究院（以下简称"航材院"） 实际控制的企业。本次增资前，航材院持有核兴航材80%的股权，且公司董事唐 斌担任核兴航材的董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关 规定，航材院及核兴航材为公司的关联方。本次交易构成关联交易，但未构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次投资事项经公司第一届独立董事专门会议第三次会议、第一届审计委员 会第十八次会议、第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十七次会议审议 通过，关联董事回避表决。具体内容详见公司于2024年12月12日披露的《北京航 空材料研究院股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 040）。 二、对外投资暨关联交易进展情况 公司于近日收到《中国航空发动机集团关于核兴航材（天津）科技有限公司 增资的批复》（航发资〔2024〕571号），同意公司以现金6,000万元对核兴航材 北京航空材料研究院股份有限公司 关于对外投资暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年12月27日下午现场召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《关于豁免公司提前5日通知召开本次监事会会议的议案》5票同意[2] - 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》5票同意[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日在公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人211人，所持表决权365,310,618，占比81.1801%[2] - 公司在任董事8人，现场出席7人；在任监事5人，现场出席5人；董秘出席[5] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意票365,190,617，占比99.9671%[6] - 选举杨晖为非独立董事得票357,909,962，占比97.9741%[6] - 选举骞西昌为非独立董事得票357,903,346，占比97.9723%[6] 5%以下股东表决 - 5%以下股东对变更事务所议案同意票42,259,465，占比99.7168%[10] - 5%以下股东同意选举杨晖为非独立董事票数34,978,810，占比82.5372%[10] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京市嘉源律师事务所[14] - 律师见证结论为大会召集等符合规定，表决结果合法有效[14]

公司治理 - 2024年12月27日公司完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第二届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[1] - 杨晖当选第二届董事会董事长，骞西昌当选副董事长，任期三年[2] - 第二届监事会由3名非职工代表监事和2名职工代表监事组成，任期三年[5] - 吴文生当选第二届监事会主席，任期三年[5] - 董事会聘任颜悦为总经理等高管，任期三年[6][7] - 第一届监事会监事安娜不再担任公司监事[8] 股份持有 - 骞西昌间接持有公司276,672股股份[10] - 颜悦间接持有公司276,672股股份[26] - 刘其广间接持有公司138,336股股份[27] - 张爱斌间接持有公司276,672股股份[28] - 刘刚间接持有公司138,336股股份[29] - 孟宇间接持有公司276,672股股份[30] - 马兴杰间接持有公司138,336股股份[31] - 季守栋间接持有公司138,336股股份[32] 任职资格 - 唐斌等多人未持股，与相关人员无关联，任职资格符合规定[13][14][15][16][17][20][21][23]