公司资质与产品突破 - 公司正式获颁民用航空用化学产品设计/生产批准函，成为该领域首家获得批准的设计/生产单位 [1] - 获得批准的产品涵盖BM1101系列10个规格密封剂及配套NJD-3粘接底涂，是国内首张且目前唯一一张民用航空用密封剂及配套粘接底涂设计/生产批准函 [3] - 该批准函的取得标志着公司BM1101系列聚硫密封剂、NJD-3粘接底涂正式具备进入民航航线飞机维修市场的资质 [3] 技术验证与标准 - 公司通过民航二所多轮质量体系审查、生产过程核验及性能符合性验证，严格对标美国宇航标准SAE AMS-S-8802（密封剂）与AMS3100（粘接底涂）规范 [3] - 公司累计完成20批次产品测试、约30项性能考核，各项指标均满足民航适航要求 [3] - 公司构建了民机维修密封剂“研发—生产—审定—应用”的完整国产链条，为民用航空化学材料适航审定提供了可复制的技术路径与实践经验 [3] 市场应用与行业影响 - 产品后续可依规应用于国内民航客机油箱密封、结构缝隙密封等关键维修场景 [3] - 此次突破填补了国内自主研发密封剂在民航航线维修领域的应用空白，打破了此前该领域对进口材料的依赖 [3] - 此次突破为民航维修企业提供了合规、可靠的国产替代选择 [3]

| | | 12月11日重要公告精选 | | --- | --- | --- | | 类型 | 公司 | 主要内容 | | 热点 | 摩尔线程 | 目前新产品和新架构均处于在研阶段。 | | | 再升科技 | 目前"高硅氧纤维产品"暂无在手订单 | | 签约项目 | 三孚股份 | 拟2.8亿元增资控股子公司三孚新材料 | | 合同中标 | *ST交投 | 预中标镇雄县第二污水处理厂及配套管网工程工程总承包 | | 股权转让 | 易成新能 | 拟收购开封时代7.6923%股权 | | 回购 | 星宇股份 | 拟2亿元-3亿元回购公司股份 | | 增减持 | 洛凯股份 | 洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资拟合计减持不超3%公司股份 | | 其他 | 春光科技 | 拟定增募资不超7.76亿元 | | | 惠而浦 | 拟与格兰仕家用电器签署《资产收购协议》 早 簡屋に | 【热点】 摩尔线程(688795.SH)：目前新产品和新架构均处于在研阶段，量产及产生收入仍需一定时间 再升科技(603601.SH)：目前"高硅氧纤维产品"暂无在手订单 【项目投资】 三孚股份(603938.SH)：拟2.8亿元增资控股子公司三孚新材 ...

公司治理与人事变动 - 公司于2025年12月11日召开第二届职工代表大会临时会议，选举赵嘉琪先生为公司第二届董事会职工董事，任期自股东大会审议通过相关议案之日起至第二届董事会任期届满 [1] - 赵嘉琪先生，1980年出生，硕士研究生学历，高级工程师，现任公司工会主席、钛合金精密铸造事业部党总支书记兼副总经理，并间接持有公司138,336股股份 [3] - 公司于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议，选举汤智慧先生为公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事会相同 [4][27] - 汤智慧先生，1974年出生，博士研究生学历，研究员，现任中国航发北京航空材料研究院副院长及公司董事，未持有公司股份 [6] - 公司第二届董事会第八次会议应出席董事9人，实际出席9人（其中2人委托出席），会议审议通过了选举副董事长、修订决策机制、签署经理层业绩责任书补充协议及调整年度采购计划等五项议案，所有议案均获全票通过 [26][27][29][30] 股东大会决议 - 公司于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东大会，会议审议的所有议案均获通过，无被否决议案 [13][14] - 股东大会审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》及《关于公司使用超募资金回购股份的议案》等特别决议事项，均获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [17][20] - 股东大会审议通过了关于修订《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》等一系列公司治理制度的议案 [17] - 股东大会审议通过了《关于选举非独立董事候选人的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》及《关于部分募投项目调整变更的议案》 [18] - 股东大会对涉及中小投资者利益的议案（议案3、4、5、6）进行了单独计票 [21] 股份回购与资本运作 - 公司股东大会审议通过使用超募资金回购股份，回购价格不超过80元/股，回购金额不低于人民币5,000万元，不高于10,000万元，回购股份将用于减少注册资本及员工持股计划、股权激励 [8] - 公司因回购股份用于注销并减少注册资本，依法通知债权人，债权人可自2025年12月12日起至2026年1月25日期间申报债权 [9][11]

公司治理变动 - 航材股份于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议 [2] - 会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》 [2] - 选举汤智慧先生为公司第二届董事会副董事长 任期与本届董事会任期相同 [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月11日晚间，航材股份发布公告称，公司于2025年12月11日召开第二届职工代表大会 临时会议，选举赵嘉琪先生为公司第二届董事会职工董事。 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日以现场方式召开了第二届第八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司调整2025年度采购计划的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：制造业占比93.78%，加工服务占比5.41%，其他业务占比0.81% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为245亿元 [1]

公司会议 - 2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议[1] 人事变动 - 会议审议通过选举汤智慧为公司第二届董事会副董事长[1] 人员信息 - 汤智慧1974年生，博士学历，研究员[4] - 汤智慧历任多职，未持股，无关联关系，未受处罚[4] 公告时间 - 公告发布于2025年12月12日[2]

人事变动 - 公司2025年12月11日选举赵嘉琪为第二届董事会职工董事[1] - 赵嘉琪任期自股东大会审议通过至第二届董事会任期届满[1] 人员信息 - 赵嘉琪1980年生，硕士，高级工程师，持股138,336股[5] 合规情况 - 选举后第二届董事会兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[1] 公告信息 - 公告于2025年12月12日发布[3]

股份回购 - 公司拟用超募资金以集中竞价交易方式回购股份，价格不超80元/股[2] - 回购金额不低于5000万元，不高于1亿元[2] - 回购股份用于减资及员工持股、股权激励[2] 债权申报 - 债权人可要求公司清偿债务或担保，申报时间2025.12.12 - 2026.1.25[3][4] - 申报地址为北京市海淀区永翔北路5号，联系人证券部[4] - 申报电话010 - 62457705，邮编100095，工作日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00接待[4]

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-054 北京航空材料研究院股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 272 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 357,294,835 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 357,294,835 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 79.3988 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 79.3988 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定， ...