股东大会信息 - 2025年6月30日于公司会议室召开股东大会[2] - 347人出席，所持表决权占比81.3948%[2] 议案表决情况 - 《关于调整独立董事津贴的议案》普通股同意比例99.6301%[5] - 《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案》普通股同意比例99.5241%[5] 人员出席情况 - 9位董事、5位监事全部出席会议[6] 关联股东情况 - 关联股东回避《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案》表决[7] 律师见证结果 - 律所认为股东大会召集等程序合规，表决有效[8]

上证科创板新材料指数表现 - 上证科创板新材料指数上涨1.52%报891.34点成交额96.9亿元 [1] - 近一个月上涨6.62%近三个月上涨2.64%年至今上涨12.76% [1] 指数构成与样本 - 选取科创板50只市值较大的先进钢铁有色金属化工无机非金属等基础材料及关键战略材料领域上市公司证券 [1] - 基日为2019年12月31日基点为1000.0点 [1] - 十大权重股为沪硅产业(9.73%)西部超导(7.95%)安集科技(5.9%)凯赛生物(5.88%)天奈科技(4.67%)容百科技(3.9%)天岳先进(3.45%)厦钨新能(3.36%)广钢气体(2.75%)航材股份(2.61%) [1] 行业分布与调整规则 - 行业分布为信息技术40.12%工业29.91%原材料27.57%医药卫生2.39% [2] - 样本每季度调整一次实施时间为每年3月6月9月12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整特殊情况下进行临时调整样本退市时从指数中剔除 [2] 市场板块分布 - 持仓样本全部来自上海证券交易所占比100.00% [1]

网站信息 - 公司原网站域名为www.baimtec.com、www.baimtec.com.cn[1] - 公司新网站域名为baimtec.aecc.cn[1] - 新网站域名于2025年6月28日正式启用，原域名停用[1] 联系方式 - 公司办公地址为北京市海淀区永翔北路5号[2] - 公司联系电话为010 - 62457705[1] - 公司传真号码为010 - 62497510[1] - 公司电子邮箱为info@baimtec.com[2]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于6月30日14:30在公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在9:15-15:00进行 [8] - 会议将审议两项议案：调整独立董事津贴及使用超募资金收购关联资产，其中关联交易议案需关联股东回避表决 [6][8][9] - 现场参会股东需提前30分钟签到并出示证券账户卡等文件，迟到者将失去现场表决权 [2] 独立董事津贴调整 - 拟将独立董事津贴从每人7.5万元/年（税前）上调至9万元/年（税前），涨幅达20%，调整依据包括行业薪酬水平及岗位责任等因素 [6][7] - 该调整旨在强化独立董事勤勉尽责意识，已获第二届董事会第四次会议审议通过 [6][7] 资产收购计划 - 拟使用超募资金收购控股股东中国航发北京航空材料研究院持有的6种高合金母合金相关知识产权，涉及关联交易 [9] - 收购目的是履行上市承诺并维护公司利益，相关知识产权授权使用即将到期，议案已获董事会和监事会审议通过 [9]

公司决策 - 拟将独立董事津贴调至9万元/年（税前），通过后执行[15] - 拟用超募资金收购6种高合金母合金知识产权[17] 会议安排 - 现场会议2025年6月30日14点30分举行[10] - 网络投票6月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] 会议规则 - 股东发言不超5分钟，次数不超2次[5] - 推举计票、监票人员[7]

股权划转与承诺履行 - 镇江钛合金公司由航材院与镇江经开区管委会合作设立 初始由镇江低空持有100%股权 根据协议约定24个月内将77%股权无偿划转给航材院 [1] - 航材院于2024年6月3日取得镇江钛合金公司77%股权及控制权 完成国务院国资委审批程序 [2] - 航材院承诺在取得控股权后一年内 将镇江钛合金公司控股权注入上市公司 该承诺自2021年12月签署的《委托管理协议》生效 [2] 资产注入进展 - 已完成镇江钛合金公司资产评估备案公示程序 待取得国有资产评估备案表后履行交易审批程序 [3] - 股权转让尚需取得国资委对评估报告的备案及经济行为批复 目前不存在实质性障碍 [3] - 航材院已协调上市公司与少数股东镇江低空就股权转让事项进行沟通 [2] 业务协同安排 - 上市公司自2021年12月起受托管理镇江钛合金公司 行使经营管理权 解决同业竞争问题 [2] - 双方均从事钛合金铸件业务 资产注入将增强上市公司航空发动机零部件保障能力 [1][2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月30日14点30分在北京航空材料研究院股份有限公司会议室召开 [1][3] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月30日 交易系统平台时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网平台时段为9:15-15:00 [1] 审议事项 - 主要审议《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案》 该议案已通过第二届董事会及监事会第四次会议审议 [2] - 关联股东中国航发北京航空材料研究院等需回避表决 [2] 投票机制 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与投票 首次使用互联网平台需完成股东身份认证 [2][4] - 公司启用"股东会一键通"服务 通过智能短信推送参会邀请及议案信息 支持投资者直接投票 [4] - 重复表决以第一次投票结果为准 所有议案需全部表决完毕才能提交 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月23日 A股登记在册股东有权参会 [4] - 现场登记时间为2025年6月27日9:00-16:00 地点为公司证券部 需携带身份证件、股东账户卡等材料 [4][5] - 委托代理人需提供经公证的授权委托书及双方身份证件原件 [5][8] 其他会务安排 - 会议联系地址为北京市海淀区温泉镇环山村8号 证券部联系人徐星宇 电话010-62457705 [5][7] - 授权委托书需明确对议案选择"同意/反对/弃权/回避"中的一项 未作指示的由受托人自主表决 [8][9]

市场扩张和并购 - 航材院取得镇江钛合金公司77%股权并获控制权[4] - 航材院提议将镇江钛合金公司77%股权注入公司[3] - 航材院转让股权尚需取得评估报告备案及经济行为批复[5] 其他 - 公司受托管理镇江钛合金公司[2] - 保荐人认为航材院承诺有效保护上市公司利益[8]

股权划转与注入 - 镇江低空约定24个月内将镇江钛合金77%股权无偿划转给航材院[2] - 航材院承诺取得控股权后一年内注入航材股份[3] 时间节点 - 2024年6月3日航材院取得镇江钛合金77%股权及控制权[5] - 2025年2月7日取得资产评估立项批复，基准日为2024年9月30日[5] - 截至公告披露日，航材院转让股权需取得评估报告备案及经济行为批复[6][7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月30日14点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票6月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议《关于调整独立董事津贴的议案》等两项议案[6] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[7] - 议案2涉及关联股东回避表决，有中国航发北京航空材料研究院等[8] 其他 - A股股权登记日为2025年6月23日，代码688563，简称航材股份[14] - 现场登记6月27日09:00 - 16:00在公司证券部[18] - 授权委托书至少提前1个工作日交公司证券部[17] - 会议联系地址为北京市海淀区温泉镇环山村8号，电话010 - 62457705[21]