人事变动 - 公司于2025年3月27日聘任仝电涛为证券事务代表[1] - 仝电涛任职至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 仝电涛1982年出生，本科，高级会计师[4] - 曾任中国航空发动机集团业务经理[4] - 现任公司证券部部长兼综合管理部副部长[4] 联系方式 - 证券事务代表电话010 - 62457705[1] - 传真010 - 62497510[1] - 邮箱info@baimtec.com[1] - 地址为北京市海淀区永翔北路5号[1]

人员数据 - 截至2023年12月31日，致同合伙人225名，注册会计师1364人，签过证券服务审计报告超400人[2] 业绩总结 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] 未来展望 - 2024年聘任致同为年度审计机构[2] 审计沟通 - 2024年12月27日、2025年3月24日审计委员会与相关人员沟通[4] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[6]

公司治理 - 2024年12月公司完成董事会换届选举，第二届审计委员会成员与第一届一致，独立董事占比2/3[1] 审计会议 - 2024年度董事会审计委员会共召开8次会议，审议事项32项[2] 未来展望 - 2025年度公司董事会审计委员会将继续履职，提高专业水平和决策能力[7] 内部建设 - 报告期内公司建立较健全内部审计工作制度，内审工作开展有效[6] - 报告期内公司建立较完善内部治理机构和制度体系，内控建设成效良好[6] - 报告期内未发现公司内部审计工作存在重大问题[6] - 报告期内未发现公司存在内部控制方面重大或重要缺陷[6] 沟通协调 - 报告期内董事会审计委员会协调公司相关部门与外部审计机构充分沟通[6]

业务进展 - 2024年15种合金涉及近20项产品、11种合金分别在陆续认证和推进认证[1] - 2024年航空、航天、船舶领域分别争取到近百种、百余种、几十种新产品[1] 合同协议 - 2024 - 2030年与国外某客户签署长期框架协议，累计合同金额折合人民币约21亿元[1] 股权变动 - 2024年6月航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司77%股权无偿划转至控股股东，现已启动股权注入工作[2] 研发情况 - 2024年研发总投入2.42亿元，同比增长18.8%，占营业收入比重8.26%，申报专利38项，发表论文20余篇[3] - 2024年“揭榜挂帅”类研发项目负责人平均年龄30.35岁，博士占比30%[3] 财务数据 - 2024年两个金属专业存货同比下降16,606.46万元，募集资金理财收益9,297.80万元[5] - 2024年实施两次现金分红，累计分红23,625万元[11] - 2024年度计划每10股派发现金红利3.02元（含税），拟派发现金红利135,900,000元，占2024年度可供分配利润的25.98%[11] - 2024年累计实现现金分红21,690万元，占2024年归属于上市公司净利润的37.33%[11] 制度建设 - 2024年修订发布4项制度文件，修订8项内部制度，制定1项内部制度[7] 投资者沟通 - 2024年组织回答“上证e互动”问题61项，召开业绩说明会3场，发布投资者活动记录表4次，电话、邮箱回答投资者问题30次[9] - 2025年每季度交流沟通投资机构、证券分析师不低于10家[10] 管理措施 - 2024年组织经理层成员差异化签订《2024年度经营业绩责任书》[13] - 2025年持续推进经理层任期制和契约化管理，组织签订《2025年度经营业绩责任书》《2025 - 2027年度任期经营业绩责任书》[13] 行动方案 - 2024年实施“提质增效重回报”行动方案推动公司发展[14] - 2025年持续实施“提质增效重回报”行动方案并评估调整[14]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[3][4][15] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2024年推进内控工作保证财务信息真实完整[18] - 2025年常态化开展内控自评和监督评价[18] - 2025年修订重大经营风险专项评估管理制度[18] 其他新策略 - 完成2023年度全部内控缺陷整改[17] - 报告期内4项非财务内控一般缺陷已整改[15]

股东大会时间 - 2024年度股东大会召开时间为2025年4月29日14点30分[3] - 股权登记日为2025年4月22日[12] - 网络投票起止时间为2025年4月29日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年4月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 现场登记时间为2025年4月28日09:00 - 16:00[15] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7、9[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案9，关联股东为中国航发北京航空材料研究院等[8] 公司信息 - 公司股票代码为688563，股票简称为航材股份[12] - 会议联系电话为010 - 62457705，传真为010 - 62497510[16]

议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等4项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3] - 《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》等5项议案表决全票通过[5] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案表决全票通过[6] 会议出席 - 2025年3月27日会议应出席监事5人，实际出席5人[2]

议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意9票，需提交股东大会审议[3] - 《关于<独立董事独立性自查报告>的议案》同意6票，3位独立董事回避表决[5] - 《关于公司<2024年度利润分配方案>的议案》同意9票，需提交股东大会审议[6] - 《关于<中国航发集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告>的议案》同意3票，6位关联董事回避表决[8] - 《关于公司董事2024年度报酬总额的议案》同意9票，需提交股东大会审议[12] - 《关于公司高级管理人员2024年度报酬总额的议案》同意9票[12] - 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》同意9票，需提交股东大会审议[13] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》同意3票，6位关联董事回避表决[13] - 《关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》需提交股东大会审议[14] - 《关于公司2025年度经营计划与投资方案的议案》同意9票[14] - 《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》同意9票[14] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》同意9票[15] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意9票[15] - 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》同意9票[15] 其他 - 会议2025年3月17日发通知，3月27日召开，9位董事全出席[2] - 公告披露多项决议为备查文件[16] - 公告日期为2025年3月31日[17]

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-005 北京航空材料研究院股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京航空材料研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）2024年实现归属于上市公司普通股股东净利润 581,044,329.32元，扣除提取法定盈余公积金57,936,013.85元后，2024年实现可供分 配利润523,108,315.47元。截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润 1,255,347,259.79元。 鉴于公司目前经营情况良好，现金流充足，为了保障股东合理的投资回报， 根据《公司章程》的利润分配政策，结合持续发展需要，经董事会决议，公司 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 1 每股分配比例：每10股派发现金红利3.02元（含税），不送红股、不以资 ...

公司基本信息 - 公司是从事航空航天用部件及材料研发、生产和销售的高新技术企业[39] - 公司采用事业部管理模式，各事业部独立开展研发、采购、生产和销售活动[45] - 公司研发项目布局从依托上级机关立项、“产研”联合、自筹资金立项三方面展开[46] - 公司采购计划采取“以产定采”模式，部分原材料有安全库存[47][48] - 公司主要执行中国航发AEOS生产制造体系要求，采用“以销定产”模式，部分产品“以销定产+合理库存”[49] - 公司销售模式为直销，国内产品通过招标等获取订单，民用产品通过多种方式拓展业务[50] - 截至2024年12月31日，公司总股本为4.5亿股[6] - 公司上市时已盈利[4] 审计与合规声明 - 致同会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入29.32亿元，同比增长4.62%，主要因航空成品件、非航空成品件和加工服务收入增长[21][23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.81亿元，同比增加0.84% [21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.14亿元，同比减少9.26%，因产品结构变化、研发投入增加、非经常性损益净额增加[21][23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2162.21万元，同比降低91.85%，因业务规模扩大、投入和应收账款增加、支付到期应付票据较多[21][23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产103.61亿元，较上年末增长3.48% [21] - 2024年末总资产117.35亿元，较上年末增长2.01% [21] - 2024年基本每股收益1.29元/股，同比降低11.03%，因2023年7月公开上市发行股票[22][23] - 2024年加权平均净资产收益率5.70%，较2023年减少4.31个百分点 [22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.04%，较2023年减少4.79个百分点 [22] - 2024年研发投入占营业收入的比例8.26%，较2023年增加0.99个百分点 [22] - 2024年各季度营业收入分别为6.79亿元、8.31亿元、6.87亿元、7.36亿元；归属上市公司股东净利润分别为1.48亿元、1.63亿元、1.25亿元、1.45亿元[25] - 2024年非经常性损益合计6749.53万元，2023年为1027.28万元，2022年为 - 165.75万元[28] - 交易性金融资产期初余额26.09亿元，期末余额29.35亿元，当期变动3.27亿元；应收款项融资期初余额3959.51万元，期末余额1.25亿元，当期变动8494.31万元[30] - 2024年营业收入29.32亿元，同比增长4.62%；净利润5.81亿元，同比增长0.84%；研发支出2.42亿元，同比增长18.78%[34] - 本年度费用化研发投入242,190,745.53元，上年度为203,893,067.01元，变化幅度为18.78%；研发投入合计242,190,745.53元，上年度为203,893,067.01元，变化幅度为18.78%[85] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为8.26%，上年度为7.27%，增加0.99个百分点[85] 分红情况 - 公司拟以总股本为基数，每10股派发现金红利3.02元，合计拟派1.359亿元，占2024年可供分配利润25.98%，占归属于上市公司普通股股东净利润23.39%[6] - 2024年公司现金分红总额2.169亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润37.33%[6] - 2024年公司共实施2次现金分红，合计派发现金股利23,625万元[38] 业务合作与战略发展 - 公司与国外某客户签订2025 - 2030年长期框架合同，预计累计合同金额约21亿元[35] - 公司推进第二阶段（2023 - 2025年）“科改行动”综合改革方案实施[37] - 公司用6000万元对核兴航材增资，成为其第二大股东[37] 研发活动与成果 - 2024年公司试点组织实施首批14项“揭榜挂帅”类研发项目[36] - 2024年研发投入占营业收入比重8.26%，总投入约2.42亿元[36] - 2024年共申报专利38项，发表论文20余篇[36] - 报告期内公司申请发明专利35项、实用新型专利2项、外观设计专利1项，获授权专利16项；累计申请专利298项、软件著作权1项，获授权专利209项、软件著作权1项[83] - 2018年公司复杂零件整体铸造的型（芯）激光烧结材料制备与控形控性技术获国家科学技术进步奖二等奖[82] - 1997年公司羟基封端液体含氟苯撑硅橡胶及高温耐油室温硫化密封剂HM1001获国家技术发明奖三等奖[83] 各业务线产品信息 - 钛合金精密铸造事业部产品包括航空发动机中介机匣等，应用于航空发动机等[40] - 橡胶与密封材料事业部产品有弹性元件等，应用于航空发动机等[40] - 飞机座舱透明件事业部产品包含有机玻璃透明件等，用于飞机座舱等[40] - 高温合金熔铸事业部产品有粉末高温合金母合金等，应用于航空发动机热端部件等[40] - 钛合金精密铸造事业部国际宇航钛合金铸件低周疲劳性能达10,000次以上[41] - 橡胶与密封材料事业部弹性元件寿命长、减重效果好，用于直升机旋翼系统[42] - 飞机座舱透明件事业部有机玻璃透明件为飞行员提供活动空间，是应急弹射救生通道[43] - 高温合金熔铸事业部粉末高温合金母合金组织均匀、屈服强度高，用于航空发动机涡轮盘[43] - 高温合金熔铸事业部可供应60余种牌号高温合金母合金，其中航空发动机用40余种[60] - 公司产品占据国内先进飞机和直升机透明件绝大部分份额[57] - 钛合金精密铸造事业部可生产国内绝大部分批产、在研航空发动机的钛合金铸件[61] - 橡胶与密封材料事业部特种橡胶材料及制品核心技术处于国内领先地位[54] - 钛合金精密铸造事业部是国内少数批产国际民用航空钛合金铸件的供应商[61] - 高温合金熔铸事业部通过了IATF 16949汽车质量管理体系和ISO 13485医疗器械质量管理体系等多体系认证[60] - 橡胶与密封材料专业经过六十多年积淀，产品已实现规范化、标准化和系列化[54] - 橡胶与密封材料事业部参与国内大部分飞机密封剂和配套材料研制，民机用密封剂进入中国商飞和民航维修合格物料清单[64] - 橡胶与密封材料事业部实现国内飞机某型结构功能一体化材料首次批量装机应用[64] - 橡胶与密封材料事业部参与大部分先进直升机弹性元件立项研制，使中国成为世界第三个掌握直升机旋翼弹性元件技术的国家[65] - 飞机座舱透明件事业部保障我国几乎所有先进飞机、主力直升机等产品透明件研制和小批量装备[66] - 飞机座舱透明件事业部占据国内绝大多数歼击机透明件市场[66] - 飞机座舱透明件事业部实现超轻薄型风挡玻璃技术在国内主力直升机机型装机验证和批产交付[67] - 飞机座舱透明件事业部先进功能无机透明件产品在舰船领域开辟应用市场[67] - 高温合金熔铸事业部是中国航发下属航空发动机用高温母合金唯一批产单位[68] - 高温合金熔铸事业部多个牌号航空发动机用母合金返回料开展产品应用验证工作，研发进度和技术水平国内领先[68] 行业技术趋势 - 全球航空用钛材占钛材总需求的50%左右，国内仅为20%左右[51] - 国内航空橡胶密封材料技术和应用基本能满足国产飞机需求，原材料基本自主保障[53] - 国内航空透明件和高铁车窗产品技术达到国际先进水平[55] - 我国高温合金现阶段技术能力与世界先进水平差距不断缩小[58] - 新型钛合金、Ti - Al系金属间化合物适用于600 - 850℃航空发动机关键热端构件[70] - 注射成型聚碳酸酯透明件技术经20多年迭代成先进航空透明件核心技术[75] - 国内在政策支持下实现光学级透明件注射成型制造技术快速发展并突破多项关键技术[75] - 航空密封剂材料呈现轻质化、多元化和高效化发展，耐介质和结构密封剂以含硫化合物为基体的系列低密度密封剂为主且产品密度不断降低[74] - 功能型密封剂取得新突破，防燃油蒸汽、导电、防火密封剂产品开发和应用填补国内空白，商用飞机应用进步巨大[74] - 有机硅密封剂在高性能密封剂领域地位重要，产品功能和牌号众多；环氧树脂品类和牌号复杂[73] - 高技术推动具有防火、导电、“三防”、水下固化等功能型有机材料发展[73] - 层合透明件在先进运载系统应用广泛，产品向轻量化、多功能、高可靠性方向发展[75] - 发展成熟的变色调光技术有电致变色、分散型液晶变色、悬浮粒子变色技术等，电致变色技术优点多可推广应用[75] - 高温合金母合金应追求更高品质和性能，可通过研发新型合金和优化冶炼工艺提升[76] - 国内高温合金返回料循环利用起步晚，目前部分单位态度逐步放开并开展部分牌号应用验证工作[78] - 高强易溃散型壳制备技术可制备直径近1700mm，壁厚2.5mm钛合金产品用型壳[79] - 大型复杂整体钛合金铸件制备技术可研制直径近1700mm，高近550mm钛合金机匣[79] - 复杂整体钛合金精铸件尺寸精度控制技术使钛合金铸件尺寸精度达CT6级，壁厚均匀性达0.8mm[79] - 薄壁框梁结构钛合金精铸件制备技术可研制外形尺寸1900mm，壁厚2.5mm的铸件，实现铸件减重40%以上[79] - 低成本短流程钛合金特种铸型铸造技术整体铸造最大轮廓尺寸3000mm，最大重量1100kg[79] - 高性能低密航空密封剂密度最低达0.9g/cm³以下，已通过民航适航符合性验证[10] - 耐高温高强度室温硫化硅橡胶制备技术研制出短期耐500℃、长期耐800℃、耐1500℃等密封剂产品[11] - 轻质耐高温高效隔热/防火材料制备技术突破1100℃防火焰穿透等关键技术[12] - 航空发动机/飞机用特种橡胶密封材料及制备技术达到国内领先水平[13] - 整体圆弧风挡制造技术实现飞机风挡由三块式向整体式跨代发展[14] - 气泡式舱盖制造技术实现定向有机玻璃在气泡式舱盖上应用[15] - 整体座舱盖制造技术实现整体座舱盖透明件国内首次应用[16] - 直升机电加温风挡制造技术实现高性能无机玻璃在其上应用[17] - 直升机舱门玻璃制造技术设计出适用于定向有机玻璃舱门玻璃成形装置[18] 在研项目情况 - 公司报告期内投资规模500万元以上在研项目中，钛合金熔模铸造冶金缺陷形成机理及生产过程项目预计总投资1,250.00万元，本期投入0万元，累计投入1,240.14万元，已完成项目研究内容，待验收[86] - 铸造钛基合金新材料与新工艺研究预计总投资2600.00，本期投入934.42，累计投入2589.47[87] - 弹性杆端轴承抗疲劳结构设计与制造工艺技术研究预计总投资1200.00，本期投入321.54，累计投入994.24[87] - 直升机高承载组合研究预计总投资900.00，本期投入253.94，累计投入871.41[87] - 某型主风挡透明件关键技术攻关预计总投资1573.00，本期投入1.70，累计投入1464.81[88] - 某型侧风挡透明件关键技术攻关和工程应用研究预计总投资1135.00，本期投入74.08，累计投入1009.18[88][89] - 某型观察窗制造技术研究预计总投资1005.00，本期投入0，累计投入999.17[89] - 某型技术的应用研究预计总投资1262.50，本期投入271.69，累计投入1088.18[89] - 某型主风挡透明件关键技术攻关已完成项目研究内容，待验收，突破多项关键技术[88] - 某型侧风挡透明件关键技术攻关和工程应用研究已完成项目研究内容，待验收，实现典型试验件制造并通过多项试验[88][89] - 某型观察窗制造技术研究已完成项目研究内容，待验收，观察窗产品通过适航验证考核试验[89] - 某型技术的应用研究开展了观察窗尺寸柔性EC膜制备等工作，下一步将开展提升器件褪色相关研究[89] - 弹性轴承结构与工艺优化技术研究完成离心弹性轴承等样件试制，样件满足技术指标要求[88] - 某型主风挡透明件关键技术攻关达到光学、鸟撞等设计要求，满足设计寿命和使用需求[88] - 粉末高温合金返回料洁净化熔炼技术研究预计投资规模3700.00（单位未提及），本期投入2682.87（单位未提及），累计投入3700.00（单位未提及）[90] - N3A合金锭制备技术研究预计投资规模2100.00（单位未提及），本期投入0，累计投入1825.24（单位未提及）[90] - 粉末高温合金返回料洁净化熔炼技术研究已完成项目研究内容，待验收，解决“粉末高温合金返回料熔炼过程杂质去除机理”问题[90] - N3A合金锭制备技术研究已完成项目研究内容，待验收，合金持久寿命及抗拉强度显著提高[90] - 粉末高温合金返回料洁净化熔炼技术研究完成返回料添加比例及返回不同次数对高温合金成分等影响规律研究[90] - 粉末高温合金返回料洁净化熔炼技术研究形成含粗粉合金主成分精确控制技术，有助于降低粉末涡轮盘制备成本[90] - N3A合金锭制备技术研究完成痕量元素对合金性能影响研究[90] - 粉末高温合金返回料洁净化熔炼技术研究采用高温合金粗粉等作为返回料，开展返回料粗粉洁净化熔炼控制技术研究[90] - N3A合金锭制备技术研究提高模具使用寿命，以满足系列发动机等