证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-002 杭华油墨股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"暨董事长、总经理 提议回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）将持续评估 本次"提质增效重回报"的具体举措实施，努力通过良好的业绩表现、规范的公 司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信 任，维护公司股价稳定，树立公司良好的市场形象，共同促进上海证券交易所科 创板市场平稳运行。 （一）凭借公司在光固化材料技术应用领域的优势和资源，进一步巩固并提 升现有优势产品UV油墨的行业领先地位，保持并不断提高现有产品的市场占有 率； （二）依托首发募投项目，进一步满足市场对高质量液体油墨应用于食品包 装、医药卫生等高端包装印刷领域的新需求，通过对生产工艺的改进和规模效应 降低成本，提高市场综合竞争能力； ●公司董事长、总经理邱克家先生提议公司以集中竞价交易方式回购部分社 会公众股份，回 ...

杭华油墨股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 作为杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）的独立董事, 我们在认真审阅了公司第四届董事会第一次会议相关资料后,基于个人独立客观 判断立场，本着审慎负责的态度，现就以下相关事项发表如下独立意见: 一、《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公 司财务负责人的议案》的独立意见 1、公司提名委员会完成了对拟聘任公司高级管理人员的资格审查工作，且 公司审计委员会完成了对拟聘任的财务负责人的资格审查工作。本次董事会聘任 高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定； (以下元正文) 1 (此页无正文,为《杭华油墨股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事（签字）: --- 刘国健 日期: 2023 年 12 月 27 日 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-056 杭华油墨股份有限公司 关于完成公司董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会董事 7 人和第四届监事会股东代表监事 1 人；并于 2023 年 12 月 13 日召开公司职工 代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事 2 人。上述人员共同组成公 司第四届董事会、第四届监事会，自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过 之日起就任，任期三年。 公司于 2023 年 12 月 27 日召开公司第四届董事会第一次会议和第四届监事 会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关 于选举公司第四届董事会各专门委员会组成成员的议案》《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-055 杭华油墨股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 华油墨股份有限公司关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员 的公告》（公告编号：2023-056）。 特此公告。 杭华油墨股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届监事会 第一次会议经全体监事同意豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 12 月 27 日 以直接送达或通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）发送给各位监 事，并于 2023 年 12 月 27 日下午在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会 议由公司过半数以上监事推举监事林洁女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议 形 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-054 杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南） 2 号杭华油墨股份有限公司董事会会议室 本次会议由公司董事会召集，董事长邱克家先生主持，会议采取现场投票和 1 网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大会定 于 2023 年 12 月 27 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受 公司的委托，指派倪俊骥律师、陈晓纯律师（以下简称"本所律师"）对本次股东 大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及 《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定，列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关 文件，对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、 出席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿 意承担相 ...

杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 股票代码：688571 股票简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 召开时间 2023 年 12 月 目 录 | 2023 年第五次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2023 年第五次临时股东大会议程 3 | | 年度日常关联交易预计的议案 5 议案一：关于 2024 | | 议案二：关于公司未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划的议案 6 | | 议案三：关于终止《市场分割协议及其补充协议》的议案 7 | | 议案四：关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案 8 | | 议案五：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案六：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 10 | | 议案七：关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 11 | 杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 杭华油墨股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 杭华油墨股份有限公司 2023年第五次临时股东大会须知 为了维护全体股东 ...

公司概况与经营展望 - 公司2023年经营情况展望：得益于上游原材料成本回落、资产并购整合及市场拓展，产品毛利率提升，利润水平增长 [2] - 2023年国内宏观经济逐渐企稳向好，但内需不足问题依然存在，印刷市场处于修复期 [2] - 公司力争四季度再创经营佳绩，实现全年度核心经营成果双增长 [2] 募投项目进展 - 年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期工程）和新材料研发中心项目已于2023年5月取得环评批复，10月取得施工许可证并开始施工 [3] - 年产35,000吨绿色印刷新材料项目已完成全资子公司注册设立 [3] 股东减持与市场分割协议 - 股东TOKA通过询价转让方式减持股份，主要出于自身业务发展需要及拟在东京证券交易所私有化退市 [2] - TOKA承诺在减持完成后6个月内不再减持，并继续长期持有公司股份 [2] - 公司与TOKA终止《市场分割协议及其补充协议》，主要因TOKA对公司影响力减弱及市场区域划分不再适应业务发展需要 [3] 油墨行业与海外市场 - 2022年全球印刷油墨市场规模为190亿美元，预计到2028年将达到286亿美元，复合年增长率为7.0% [3] - 中国油墨产量占全球总产量的17%，是全球第二大油墨生产国 [4] - 国内油墨产品在质量标准、安全标准等方面与国外品牌相当，部分标准甚至超过国外 [4] - 公司计划通过渠道布局、产品优势和技术研发优势拓展海外市场，特别是港澳台、东南亚及“一带一路”沿线地区 [4] 海外市场拓展策略 - 公司计划通过国际业务部门研究海外市场，制定差异化营销政策 [5] - 优化现有产品结构，提升UV油墨、植物油基胶印油墨等绿色环保产品的国际竞争力 [5] - 通过“请进来”和“走出去”策略，邀请客户参观工厂并参加国际会展，提升公司国际形象 [5] - 加强与国内外包装印刷设备供应商的合作，利用中国制造优势拓展海外市场 [5]

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-053 杭华油墨股份有限公司 2023 年 12 月 14 日 1 关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第三届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及公司《监 事会议事规则》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司第四届监事会 将由三名监事组成，其中一名股东代表监事由公司股东大会选举产生，两名职工 代表监事由公司职工代表大会选举产生。 公司于2023年12月13日召开职工代表大会，审议并通过了《关于选举公司第 四届监事会职工代表监事的议案》。同意选举林洁女士、马德高先生（简历见附 件）为公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司2023年第五次临时股东大会 选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与公司第 四届监事会任期保持一致。 上述职工代表监事的任职资格和条件符合相关法律、法规及规范性文件中关 ...

浙商证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭华油墨股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2656号），同意公司首次公开发行股票的 注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票8,000万股，本次发行价格为每股人民币5.33元，募集资金总额为人民币 426,400,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）58,938,264.15元后，实际 募集资金净额为人民币367,461,735.85元。本次发行募集资金已于2020年12月4日 全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年12月4日出 具了《验资报告》（天健验〔2020〕564号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金 专项账户内，公司及全资子公司杭华功材已与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。 由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司募集资金使用计划， 部分募集资金存在暂时闲置的情形。 1 二、本次使 ...